ZEA walczy o uniknięcie statusu szarej listy, wciąż przyciągając kolejne firmy kryptowalutowe

ZEA chce odzyskać dobrą reputację, usuwając swoje nazwisko z szarej listy FATF, w związku z napływem firm kryptowalutowych do kraju. 

Obecność ZEA na szarej liście FATF oznacza, że ​​kraj ten jest ściśle monitorowany pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Pomimo monitorowania, kraj ten przyciąga wielu nowych firmy kryptowalutowe.

Na początku marca tego roku globalny organ nadzoru finansowego FATF przeniósł ZEA na swoją „szarą” listę państw, które mają być ściśle monitorowane pod kątem przestrzegania przepisów AML. Według doniesień, ten bliskowschodni ośrodek finansowy nie miał wystarczających środków, aby zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Mimo że status Zjednoczonych Emiratów Arabskich na szarej liście oznacza, że ​​kraj ten jest poddawany wnikliwej kontroli, niektórzy twierdzą, że Dubaj przyciąga firmy kryptowalutowe, gdyż umożliwia im łatwe pranie pieniędzy.

Przedstawiciele branży twierdzą, że wzmożona kontrola przyciąga do Dubaju jeszcze więcej firm zajmujących się kryptowalutami.  

Jednak Zjednoczone Emiraty Arabskie stoją w obliczu wyzwań na wielu frontach. Wśród skutków pojawienia się na szarej liście znajdują się m.in. rewizje ratingów. Ponadto kraj ten musi zmierzyć się ze wzmożoną kontrolą w zakresie pozyskiwania finansowania globalnego, a także będzie musiał radzić sobie z wyższymi kosztami transakcyjnymi, dopóki pozostanie na szarej liście.

W związku z tym ZEA podejmuje niezbędne działania w celu uzyskania zgody, co wymaga wykazania postępów w prowadzeniu dochodzeń w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Muszą również udowodnić, że potrafią zarządzać ryzykiem w określonych branżach i wykrywać podejrzane transakcje w gospodarce.

ZEA będzie musiało również zwiększyć wykorzystanie wywiadu finansowego w walce z praniem pieniędzy, jednocześnie zwiększając liczbę dochodzeń i postępowań karnych w sprawach prania pieniędzy. Ponadto musi aktywniej identyfikować i zwalczać przypadki unikania sankcji.

Warto zauważyć, że większość przedsiębiorstw kryptowalutowych zbudowała przyczółek w Dubaju po tym, jak kraj ten przyjął Prawo dotyczące aktywów wirtualnych (VAL) w połowie lutego. W związku z tą regulacją powstał Urząd Regulacji Aktywów Wirtualnych (VARA). 

Sugerowana lektura: ZEA zamraża aktywa irlandzkiego syndykatu przestępczego za pranie pieniędzy w Dubaju