Wielka Brytania przyspiesza nowe plany walki z praniem pieniędzy za granicą

Wielka Brytania planuje ukrócić proceder prania pieniędzy, uchwalić nowe przepisy dotyczące rejestracji zagranicznych właścicieli nieruchomości w Wielkiej Brytanii oraz rozszerzyć uprawnienia do badania źródeł ich dochodów.

Według ministra spraw wewnętrznych, Projekt ustawy o przestępczości gospodarczej (przejrzystość i egzekwowanie) zostanie opublikowany we wtorek w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę. Oprócz tego, plany „fundamentalna reforma” Companies House ogłosiło również, że nałożyło na agencje rządowe obowiązek publicznego udostępniania danych zarejestrowanych przez nie spółek.

Co więcej, partie opozycyjne, a także szeregowi konserwatyści, podkreślali obawy dotyczące rejestracji zagranicznych właścicieli brytyjskiej nieruchomości rządowej, dotyczące uporczywego istnienia londyńskiej „pralni” wykorzystywanej do prania brudnych pieniędzy. Jednak według brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości (National Crime Agency), pranie pieniędzy kosztuje 100 miliardów funtów rocznie.

Premier Boris Johnson obiecał w zeszłym tygodniu opracowanie nowego planu mającego na celu ograniczenie prania pieniędzy. Nowe prawa stanowią największy w historii kraju pakiet sankcji i środków ostrożności mających na celu ukaranie rządu prezydenta Rosji Władimira Putina. „W Wielkiej Brytanii nie ma miejsca na brudne pieniądze” powiedział Johnson w oświadczeniu.

Jednakże nowe przepisy są dobrze pomyślane i mają na celu pomóc Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA) w zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy przez cudzoziemców poprzez inwestowanie w nieruchomości w Wielkiej Brytanii.

Plany obejmują:

1. Wstęp do  „Rejestr podmiotów zagranicznych” którzy posiadają nieruchomości w Wielkiej Brytanii, wymagając od anonimowych właścicieli ujawnienia ich prawdziwej tożsamości, aby mieć pewność, że nie są powiązani z „tajne łańcuchy firm-wydmuszek”
2. Rozszerzenie uprawnień Biura ds. Wdrażania Sankcji Finansowych w celu nakładania wysokich kar i ujawniania nazw firm, które nie dostosowały się do przepisów
3. Reforma Companies House w celu poprawy jakości danych i weryfikacji tożsamości właścicieli spółek
4. Zgodnie ze zmianami w rozporządzeniach dotyczących niewyjaśnionego majątku właściciele muszą ujawnić źródło swojego dochodu
5. NCA będzie mogła natychmiast badać i karać podmioty omijające sankcje wobec Rosji, o których poinformowano w zeszłym tygodniu

Dlatego nowe plany i przepisy mają na celu nadanie rządowi Wielkiej Brytanii, wraz z organami ścigania, nowych uprawnień do przechwytywania kryptowalut, usztywnienia systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz identyfikacji zagranicznych inwestorów, a także źródła dochodu. Obejmują one również reformy mające na celu zwalczanie wykorzystywania spółek komandytowych do prania pieniędzy i nielegalnego handlu bronią.

Sugerowany odczyt: ZEA i Wielka Brytania rozpoczynają szeroko zakrojone działania mające na celu zwalczanie prania pieniędzy