Brytyjska Komisja ds. Hazardu nakłada na 888 osób karę w wysokości 9.4 mln funtów za zaniedbania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Brytyjska Komisja ds. Hazardu nałożyła na firmę 888 karę pieniężną w wysokości 9.4 mln funtów za szereg uchybień w zakresie odpowiedzialności społecznej i przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Nakładając karę, dyrektor generalny Komisji ds. Hazardu Andrew Rhodes ostrzegł, że jeśli ponownie dojdzie do takiego samego naruszenia prawa, organ nadzoru finansowego może być zmuszony „poważnie rozważ przydatność operatora” aby spełnić wymagania dotyczące utrzymania licencjobiorcy. 

Ponadto, podczas przeglądu licencji operacyjnej spółki, Komisja stwierdziła również znaczną liczbę naruszeń. Obejmowały one warunek 12.1.1 licencji, który obejmuje kwestie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oraz warunek 12.1.1 licencji, związany ze standardami dla operatorów zagranicznych. Ponadto, spółka 888 nie zastosowała się do przepisu Kodeksu Odpowiedzialności Społecznej (SRCP) 3.4.1 dotyczącego interakcji z klientami, a także do przepisu SRCP 3.9.1 dotyczącego weryfikacji online poszczególnych podmiotów.

Ponadto Komisja stwierdziła, że ​​kwestie związane z odpowiedzialnością społeczną obejmują brak określenia ryzyka szkody, ponieważ jej polityka nakłada na nich obowiązek weryfikacji tożsamości w przypadku depozytów przekraczających 40 000 funtów. Co więcej, 888 nie nawiązało kontaktu z klientem podmiotu, który stracił 37 000 funtów w ciągu sześciu tygodni podczas pandemii koronawirusa (COVID-19).

Komisja ds. Hazardu stwierdziła również, że większość interakcji z klientami polegała na wysłaniu wiadomości e-mail z informacją o dostępnych narzędziach odpowiedzialnej gry i nie wymagała odpowiedzi od gracza. Regulator stwierdził, że nie znalazł żadnych dowodów na to, że 888 nakładało ograniczenia na konta, w przypadku których zgłaszano obawy dotyczące odpowiedzialności społecznej.

Komisja zauważyła również, że operator gier hazardowych nie wdrożył skutecznie własnej polityki. W związku z tym Komisja wydała ostrzeżenie dla 888 na mocy Ustawy o grach hazardowych z 2005 r. i określiła dodatkowe warunki dotyczące licencji na prowadzenie działalności. Warunki te zobowiązywały dostawcę usług hazardowych do przeprowadzenia audytu przez stronę trzecią w ciągu 12 miesięcy od przeglądu przeprowadzonego przez Komisję, a także do wzmocnienia kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy i polityki społecznej odpowiedzialności.

„Okoliczności ostatniej akcji egzekucyjnej mogą być różne, ale w obu przypadkach mamy do czynienia z niewypłacalnością konsumentów – a to jest coś, co jest niedopuszczalne” powiedział Rhodes. „Dzisiejsza grzywna jest jedną z najwyższych, jakie do tej pory nałożyliśmy, i wszyscy powinniśmy mieć jasność, że jeśli uchybienia w 888 się powtórzą, będziemy musieli poważnie rozważyć, czy operator jest w stanie sprostać celom licencyjnym i zapewnić bezpieczeństwo hazardu oraz zapobiegać przestępczości”.

Sugerowany odczyt: Duński Urząd ds. Hazardu przypomina o obowiązkach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy