Brytyjska NCA odzyskuje 7.5 mln dolarów z dochodzenia w sprawie pralni w Azerbejdżanie

Brytyjska NCA odzyskała 5.6 mln funtów (7.5 mln dolarów) z kont bankowych w kraju powiązanym z dochodzeniem w sprawie „azerskiej pralni”.

Brytyjska agencja ds. przestępczości prowadziła dochodzenie w sprawie kont bankowych należących do członków rodziny Javanshira Feyziyeva, urzędującego posła do parlamentu Azerbejdżanu.

W oświadczeniu z poniedziałku, 31 stycznia, Narodowa Agencja ds. Przestępczości poinformowała, że ​​pieniądze zostały odzyskane po zakończeniu śledztwa. Agencja złożyła wniosek o zamrożenie i odzyskanie około 15 milionów funtów, poinformowała NCA.

Azerbejdżański Laundromat to znana międzynarodowa sieć zajmująca się praniem pieniędzy, która przelewała brudne pieniądze przez Wielką Brytanię do firm-wydmuszek i umożliwiała transfer gotówki w wysokości około 3 miliardów dolarów.

Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości skonfiskowała 5.6 mln funtów z brytyjskich kont bankowych powiązanych z azerskim politykiem w ramach dochodzenia w sprawie „azerbejdżańskiej pralni” https://t.co/2zPJtHDCUB

- Bloomberg (@business) 31 stycznia 2022 r.

W zeszłym roku NCA odzyskała 4 miliony funtów od rodziny Dżawadowów, która jest politycznie eksponowaną rodziną z Azerbejdżanu, w innej sprawie o pranie pieniędzy.

„Niekorzystne ustalenia w tej sprawie dotyczą pieniędzy, które przed wypłatą na rzecz dr. Feyziyeva przepływały przez różnych pośredników, o których rodzina nie miała ani wiedzy, ani kontroli” powiedział rzecznik rodziny Feyziyevów. 

Po trzytygodniowej rozprawie w sądzie w Londynie w listopadzie sędzia przyjął dowody przedstawione przez śledczych i stwierdził, że dokumenty potwierdzające konta bankowe były fałszywe. Dokumenty te zostały rzekomo sporządzone w celu ukrycia działań związanych z praniem pieniędzy, podała NCA w oświadczeniu.

„Będziemy nadal wykorzystywać uprawnienia cywilne, aby zwalczać nielegalne napływy pieniędzy do Wielkiej Brytanii” Powiedział Andy Lewis, szef działu odzyskiwania należności w NCA. 

Sugerowana lektura: NCA przejęła sztabki złota o wartości 650 000 funtów od organizacji zajmującej się praniem pieniędzy