Brytyjskie organy regulacyjne ostrzegają firmy kryptowalutowe przed koniecznością przestrzegania najnowszych obowiązków AML

Brytyjski organ regulacyjny, Financial Conduct Authority (FCA), ostrzegł platformy kryptowalutowe, aby dostosowały się do nowych przepisów i spełniły wymogi rejestracyjne. 

FCA ostrzegła wszystkie firmy zajmujące się aktywami cyfrowymi, które nie przestrzegają nowych zasad rejestracji; twierdziła, że ​​wiele firm kryptowalutowych nadal musi dostarczać pełne informacje na temat weryfikacja biznesowa i współpracować z organami regulacyjnymi. Wskazano, że platformy te narażają je na wysokie grzywny i przestępstwa finansowe z powodu nieprzestrzegania przepisów. Zwrócili również uwagę na brak regulacji w sektorze kryptowalut, który może prowadzić do powszechnych oszustw i niestabilności finansowej. Aby zagwarantować bezpieczeństwo swoich konsumentów i niezawodność całego rynku, FCA podkreśliła, że ​​firmy kryptowalutowe muszą priorytetowo traktować regulacja spełnienie.

FCA wprowadziła te nowe przepisy w 2020 r. w ramach wdrażania w Wielkiej Brytanii piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (5 AMLD). Obowiązki te mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i różnym nielegalnym działaniom firm kryptowalutowych. Obowiązkiem FCA jest monitorowanie przestrzegania przez firmy kryptowalutowe rygorystycznych przepisów, w tym: należytej staranności wobec klienta, weryfikacja działalności gospodarczej, ocena ryzyka i zgłaszanie podejrzanych działań. 

FCA ostrzeżenie Dzieje się tak pomimo rosnącego globalnego i brytyjskiego zainteresowania kryptowalutami. To rosnące zainteresowanie aktywami cyfrowymi zwiększa również liczbę oszustw i nielegalnych działań za pośrednictwem platform kryptowalutowych, dlatego FCA wielokrotnie ostrzegała firmy zajmujące się obrotem aktywami wirtualnymi. Obecnie FCA nie jest jedynym organem regulacyjnym, który zwalcza transakcje kryptowalutowe – informuje Financial Action Task Force (FCA).FATF), która ustanawia międzynarodowe wytyczne dotyczące zwalczania pranie pieniędzy i finansowania terroryzmu, opublikowała zaktualizowane wytyczne dla dostawców usług związanych z kryptoaktywami, wzywając ich do wdrożenia odpowiednich środków mających na celu identyfikację i zapobieganie nielegalnej działalności.

Proponowane lektury: 

WIELKA BRYTANIA ZATWIERDZA NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WERYFIKACJI WIEKU W CELU OCHRONY DZIECI

WIELKA BRYTANIA SKAZUJE 11 KURIERÓW ZA SPISEK W CELU PRANIA 124 MILIONÓW DOLARÓW W GOTÓWCE DO DUBAJU

RZĄD WIELKIEJ BRYTANII MA CEL ODZYSKAĆ ​​1 MILIARD FUNTÓW UTRACONYCH ŚRODKÓW W CIĄGU NASTĘPNEJ DEKADY