UKGC cofnęło licencję IMME za nieprzestrzeganie przepisów AML

Licencja IMME została cofnięta przez brytyjską Komisję ds. Hazardu za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i uchybienia w zakresie odpowiedzialności społecznej. 

Śledztwo przeprowadzone przez brytyjską Komisję ds. Hazardu (UKGC) ujawniło luki w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy w International Multi Media Entertainments (IMME) oraz uchybienia w zakresie odpowiedzialności społecznej. 

IMME to operator ludzki, który prowadzi „Lotteries.com” (stronę bukmacherską), a jego licencja została zawieszona w marcu 2020 roku przez Komisję ds. Hazardu. Z raportów wynika, że ​​urząd miał obawy co do sposobu prowadzenia działalności w regionie. 

Śledztwo ujawniło także „znaczne zaniedbania w zakresie odpowiedniości, odpowiedzialności społecznej i prania pieniędzy”.

IMME traci licencję z powodu zaniedbań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i odpowiedzialności społecznej https://t.co/D0nhNakMHL #kasynopomarańczowe #kasyno pic.twitter.com/uV9KrNA9bj

— CasinoRange (@CasinoRange) December 23, 2021

Zastrzeżenia dotyczące odpowiedniości obejmują skargi klientów na powtarzające się telefony od agentów IMME. Platforma hazardowa została również oskarżona o kierowanie ofert głównie do osób starszych. Około 75% klientów było w wieku powyżej 65 lat, a kolejne 20% miało 80 lat. 

Kwestia wieku zdawała się przenikać wszystkie obszary zainteresowania, w tym brak zaangażowania IMME w działania z zakresu odpowiedzialności społecznej. Głównym przedmiotem śledztwa było nieprzestrzeganie przez IMME wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Nie udało się uzyskać dowodów na pochodzenie środków pochodzących ze znacznych depozytów stuletniego klienta, które podwoiły się między wrześniem a październikiem 2018 roku. 

„Nie będziemy tolerować firm hazardowych, które zachowują się w sposób, w jaki postąpiło IMME. Operatorzy hazardowi w Wielkiej Brytanii muszą przestrzegać naszych zasad odpowiedzialności społecznej i przeciwdziałania praniu pieniędzy, a nieprzestrzeganie tych zasad doprowadzi do podjęcia przez nas stanowczych działań. W brytyjskim przemyśle hazardowym nie ma miejsca dla operatorów, którzy popełniają błędy w taki sposób, jak IMME”.– mówi Helen Venn, dyrektor wykonawczy Komisji ds. Hazardu.

Sugerowany odczyt: Ilościowy wgląd w globalny przemysł gier i hazardu