Krajowy audyt w Wielkiej Brytanii twierdzi, że FCA podejmuje powolne działania w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących kryptowalut

Brytyjski Krajowy Urząd Kontroli stwierdził, że Urząd ds. Postępowania Finansowego (FCA) ma pełne prawa do kontrolowania aktywów wirtualnych, ale podjęcie działań egzekucyjnych wobec firm kryptowalutowych łamiących przepisy AML zajmuje lata. 

Według brytyjskiej Krajowej Organizacji Audytowej (NAO) FCA ma uprawnienia do podejmowania działań przeciwko firmom kryptowalutowym, które nie przestrzegają przepisów, w celu zwalczania nielegalnej działalności. Jednak krajowy departament regulacji finansowej zwleka z rejestracją firm kryptowalutowych i podejmowaniem działań przeciwko oszustom kryptowalutowym. Krajowy Urząd Kontroli podkreślił, że FCA od lat reguluje działalność dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi i do tej pory robił to powoli. Stany Zjednoczone podejmują działania przeciwko liderom branży kryptowalut, takim jak FTX, brytyjski departament finansów, podczas gdy nie podejmują żadnych działań przeciwko oszustom w tym sektorze. NAO stwierdził w raporcie: „nawet jeśli problem leży w gestii FCA lub urząd ma uprawnienia do podjęcia działań, wdrożenie jakichkolwiek działań egzekucyjnych może zająć FCA lata”.

W raporcie NAO twierdzi, że FCA uzyskała zezwolenie na podejmowanie działań przeciwko firmom kryptowalutowym i rejestrowanie dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi w 2020 roku. Niemniej jednak, do 2023 roku nie podjęła działań przeciwko nielegalnym firmom kryptowalutowym. Chociaż zaczęła później podejmować działania i angażować się w działania niezarejestrowane firmy kryptowalutowe, jej działania nadal są powolne. NAO stwierdził,, „FCA publicznie poinformowało o znaczącym spadku o 68% liczby zgłoszonych transakcji kryptowalutowych w 2022 r., choć nie w całości można to przypisać działalności FCA”. 

Firmy kryptowalutowe stale oskarżały agencję finansową o powolną rejestrację i czasochłonność weryfikacja biznesowaNAO zrzuca winę za to na swoich pracowników i ich słabą retencję. Namawiają również departament regulacyjny do wykorzystania solidna technologia w ich systemie zgodności. Usprawni to rejestrację kryptowalut i wzmocni bezpieczeństwo, zapobiegając przestępstwom finansowym. Według raportu, „FCA stwierdziła, że ​​rekrutacja i utrzymanie pracowników posiadających umiejętności związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących kryptowalut jest trudne ze względu na konkurencję między pracodawcami o osoby z takimi kwalifikacjami”. Co więcej, raport ujawnił, że FCA zajęła się zaledwie 14 000 nieuregulowanych spraw dotyczących kryptowalut w ciągu trzech lat, od 2020 do 2023 r.

Sugerowane lektury: 

WIELKA BRYTANIA ZMIENIA USTAWĘ O KORPORACYJNOŚCI W CELU ZWALCZANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH

KLIENCI W WIELKIEJ BRYTANII STRACILI 580 MILIONÓW FUNTÓW PRZEZ OSZUSTÓW TOŻSAMOŚCIOWYCH W PIERWSZEJ POŁOWIE 2023 ROKU

Brytyjskie organy regulacyjne ostrzegają firmy kryptograficzne o konieczności przestrzegania najnowszych obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy