ONZ ostrzega przed zwiększonym ryzykiem prania pieniędzy w kasynach Mekongu

Urzędnicy ONZ twierdzą, że międzynarodowe gangi przestępcze wykorzystują branżę gier hazardowych i hazardu online w Azji Południowo-Wschodniej jako system bankowości cieni, służący do ukrywania tożsamości i prania pieniędzy. 

Według przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych, branża gier i hazardu cyfrowego jest najwygodniejszym źródłem prania pieniędzy dla oszustów. Luki w systemie cyfrowym Azji Południowo-Wschodniej System AML rozprzestrzenianie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu za pośrednictwem platform gier hazardowych online. 

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości ujawniło w najnowszych badaniach i analizach, obejmujących dane z lokalnych organów ścigania oraz regionalnego przemysłu hazardu online i gier, że zgromadziło miliardy dolarów z nielegalnego hazardu, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, handlu narkotykami i innych form przestępczości zorganizowanej. Te platformy internetowe utrudniają organom monitorującym przestępstwa finansowe znalezienie śladu pieniędzy. Zastępca przedstawiciela UNODC ds. Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfiku, Benedikt Hofmann, stwierdził,, „to prawdziwa zmiana paradygmatu w sposobie, w jaki zorganizowane sieci przestępcze działające w Mekongu wykorzystują technologię nie tylko do rozszerzania swojej działalności i źródeł przychodów, ale także do tworzenia systemu bankowego, który umożliwia niezauważone przemieszczanie tych ogromnych sum pieniędzy”.

Według UNODC region biznes gier Odnotowano ogromny wzrost około sześć lat temu, kiedy Chiny zaczęły zwalczać nielegalną działalność i transgraniczne przelewy pieniężne. Obszar Mekongu był pierwszym wyborem dla kilku firm kasynowych poszukujących krajów o mniej restrykcyjnych zasadach.

Urzędnicy twierdzili, że osoby piorące pieniądze prowadzą „kompensowanie” Techniki prania pieniędzy za pośrednictwem platform hazardowych. Klienci wpłacają depozyty na konto jednego operatora hazardowego w jednym kraju i, z pomocą tego operatora, wypłacają równoważną kwotę z drugiego konta w innej jurysdykcji. Pomimo że usługa jest przeznaczona do celów hazardowych, urzędnicy w regionie twierdzą, że jest coraz częściej wykorzystywana do transferu i prania nielegalnych środków. 

Hofmann stwierdził: „Kasyna od dawna odgrywają rolę w praniu pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej, ale gwałtowny wzrost hazardu online przyspieszył ten proces w sposób, którego się nie spodziewano. Duża liczba dużych, anonimowych transakcji, bardzo ograniczone regulacje i standardy zgodności oraz transgraniczny charakter usług sprawiają, że sektor hazardu online jest niezwykle atrakcyjny dla osób chcących ukryć transakcje.

Inną techniką, którą oszuści wykorzystują do prania pieniędzy za pośrednictwem witryn hazardowych, jest „biała etykieta”, gdzie całe zaawansowane oprogramowanie i usługi niezbędne do prowadzenia witryny hazardowej online można kupić od dostawcy lub zainstalować w ciągu zaledwie kilku tygodni. Według UNODC, umożliwia to przestępcom z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w grach hazardowych i technologii otwieranie swoich wirtualnych kasyn w celu ukrycia przelewów pieniężnych.

Sugerowane lektury: 

OBAWY DOTYCZĄCE PRANIA PIENIĘDZY SKUPIAJĄ NA BANKACH HONGKONGU ODRZUCANIE TRANSAKCJI KRYPTOWALUTOWYCH
PRZEJĘCIE PRZECIWKO PRANIU PIENIĘDZY I OSZUSTWOM VAT PRZECIWKO LYCAMOBILE
MINISTER SINGAPURU MÓWI, ŻE KRYPTOWALUTY POTRZEBUJĄ REGULACJI, ABY ZAPOBIEC PRANIU PIENIĘDZY