ONZ ostrzega przed ryzykiem prania pieniędzy wynikającym z działalności kasyn w regionie Mekongu

Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, powiązania Chin i Tajlandii z Mjanmą przyczyniają się do powstawania gangów przestępczych w różnych zakątkach Mjanmy. 

Rosnąca liczba kasyn w Laosie stała się źródłem licznych przestępstw finansowych. Od prania pieniędzy po handel narkotykami, wiąże się to z szeregiem nielegalnych działań. Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzega, że ​​w kraju rozprzestrzeniają się gangi przestępcze, co skutkuje wzrostem ilości narkotyków w Azji. 

Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), powiązania Chin i Tajlandii z Mjanmą (Myanmarem) przyczyniają się do powstawania gangów przestępczych w różnych zakątkach kraju. UNODC stwierdziło, że kasyna są główną przyczyną przestępstw finansowych. Sieci przestępcze osiedlają się w krajach Azji Południowo-Wschodniej nad Mekongiem i rozszerzają swoją nielegalną działalność na cały region. 

Agencja ustaliła, że ​​Zhao Wei, właściciel kasyna Kings Romans, posiada 10 000 hektarów ziemi w północno-zachodnim Laosie. Według regionalnego przedstawiciela UNODC, Jeremy'ego Douglasa, „W dolinie Mekongu jest wiele specjalnych stref ekonomicznych i terytoriów autonomicznych, w których występują problemy z bezpieczeństwem i przestępczością, ale GT SEZ jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych i cieszących się złą sławą, a Zhao Wei i jego grupa są ewidentnie bardzo dobrze finansowani i potrafią obracać pieniędzmi pomimo sankcji”.

W 2018 roku Departament Skarbu USA ukarał Zhao i jego firmy. VOA nie udało się skontaktować z Zhao, ale w poprzednich wywiadach dla mediów Zhao odrzucił wszystkie oskarżenia, twierdząc, że są bezpodstawne i bezpodstawne. VOA poprosiła o komentarz, ale ani strefa Złotego Trójkąta, ani rzecznik rządu Laosu nie odpowiedzieli. 

UNODC oszacowało, że rozwój strefy Złotego Trójkąta w dużej mierze wynika z prania pieniędzy z handlu narkotykami i stwierdziło, że plany ekspansji Zhao stwarzają nowe możliwości prania większej ilości pieniędzy. 

Komendant Wydziału Spraw Zagranicznych Królewskiej Policji Tajlandii Khemmarin Hassiri powiedział, że dalszy rozwój miast kasyn na granicach Tajlandii z Laosem i Mjanmą stworzy więcej okazji do popełniania różnych przestępstw. 

„Jeśli coś będzie ułatwiać nielegalne działania, zwłaszcza handel narkotykami, umieścimy to na szczycie naszej listy priorytetów” powiedział VOA, że „w przeszłości były to bardzo znane obszary handlu narkotykami” – powiedział o pograniczu i jego strefach ekonomicznych. „Ale w tej chwili mają wszystko – mają narkotyki, mają handel ludźmi, mają… oszustwa komunikacyjne, mają hazard online”.

Sugerowany odczyt: Rosnąca liczba przestępstw finansowych wzywa do utworzenia Europejskiego Centrum Doskonałości ds. Zgodności z AML