Władze USA oskarżają rosyjskiego oligarchę o pranie pieniędzy i oszustwa bankowe

Władze USA oskarżyły rosyjskiego oligarchę Wiktora Wekselberga o spisek mający na celu pranie pieniędzy i popełnianie oszustw po tym, jak jego superjacht został zajęty w Hiszpanii.

Wekselberg, urodzony na Ukrainie założyciel rosyjskiego konglomeratu Renova Group, doprowadził do zajęcia jego ogromnego statku o nazwie Tango przez hiszpańskich śledczych po tym, jak USA i zachodni sojusznicy nałożyli na niego sankcje.

Przedstawiciel FBI podpisał nowy nakaz przejęcia superjachtu, co świadczy o poważnych zarzutach wobec Vekselberga. Według FBI, Vekselberg stosował te taktyki, aby ukryć fakt, że jest właścicielem jachtu, którego wartość szacuje się na 90 milionów dolarów.

Ostatnie sankcje USA pojawiły się po tym, jak Rosja najechała Ukrainę i zaatakowała jacht oraz prywatny odrzutowiec Wekselberga.

W oświadczeniu departament poinformował, że hiszpańskie władze przejęły superjacht na wniosek Departamentu Sprawiedliwości USA. Film opublikowany na stronie Departamentu Sprawiedliwości w serwisie YouTube pokazuje, jak FBI i władze hiszpańskie wchodzą na jacht Vekselberga.

Tango ma ponad 250 metrów długości i jest warte 90 milionów dolarów, podał Departament Sprawiedliwości. Vekselberg należał do grupy oligarchów objętych sankcjami w 2018 roku przez administrację byłego prezydenta Donalda Trumpa. Forbes szacuje majątek netto Vekselberga na nieco poniżej 6 miliardów dolarów.

Jacht Wekselberga to najnowszy majątek należący do rosyjskiego oligarchy, który został skonfiskowany po inwazji na Ukrainę. USA i ich sojusznicy próbowali wywrzeć presję na rosyjskie elity, aby ukarać Moskwę za wojnę.

W nakazie zarzucono, że „Vekselberg spowodował, że płatności za TANGO były realizowane za pośrednictwem różnych firm-wydmuszek, aby uniemożliwić amerykańskim instytucjom finansowym dokładne przeprowadzenie kontroli KYC [Know Your Customer] oraz aby uniknąć składania raportów o podejrzanej aktywności (SAR) w związku z jego transakcjami finansowymi”.

Sugerowana lektura: Departament Sprawiedliwości USA aresztował dwie osoby w związku z domniemanym praniem pieniędzy w ramach procederu „NFT” i „Rug Pull”