Rząd USA wprowadza nowe przepisy dotyczące ustawy o przejrzystości korporacyjnej w celu weryfikacji beneficjentów rzeczywistych

Rząd USA jest gotowy zmienić proces zgłaszania beneficjentów rzeczywistych. Ostateczne przepisy Ustawy o przejrzystości przedsiębiorstw (Corporate Transparency Act)CTA) zostanie wdrożone 1 stycznia 2024 r., co umożliwi Stanom Zjednoczonym stworzenie zaawansowanej i solidnej bazy danych w celu zabezpieczenia informacji o wszystkich rzeczywistych właścicielach spółek.   

Rząd USA dokonuje rewizji przepisów dotyczących raportowania informacji o beneficjentach rzeczywistych na mocy ustawy CTA, umożliwiając organom administracji publicznej utworzenie bezpiecznej bazy danych do przechowywania wszystkich danych o beneficjentach rzeczywistych. Aby zapobiec praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w przedsiębiorstwach, najnowsze przepisy zapewnią organom regulacyjnym wszystkie niezbędne informacje o beneficjentach rzeczywistych firmy (UBO) i wpłynie na dużą liczbę firm, w tym instytucje finansowe i osoby prywatne. 

CTA i AML Środki zgodności mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy, oszustwom podatkowym i innym praktykom korupcyjnym stosowanym w sektorze korporacyjnym w celu ukrycia tożsamości rzeczywistych właścicieli. Po wprowadzeniu przepisów, FinCEN może śledzić prawnych właścicieli i podmioty przedsiębiorstwa, korzystając z systemu gromadzenia i zarządzania informacjami. Każdy „spółka raportująca” będzie zobowiązany dostarczenie FinCEN raportu informacyjnego zawierającego zebrane dane. 

Zgodnie z przepisami, ujawnione informacje powinny zawierać dane każdego beneficjenta rzeczywistego spółki raportującej, w tym jego pełną nazwę prawną, datę urodzenia, aktualny adres zamieszkania, a także numer identyfikacyjny, taki jak ważny dowód osobisty, numer prawa jazdy lub paszportu, oraz zdjęcie odpowiedniego dokumentu tożsamości. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów obejmują zarówno zarzuty cywilne, jak i karne. Za każdy dzień nieudostępnienia wymaganych danych na osobę lub organizację może zostać nałożona grzywna w wysokości do 500 dolarów. Przestępstwa podlegają karze grzywny lub pozbawienia wolności do dwóch lat i 10 000 dolarów.

Jest to widoczne dla instytuty finansowe i inne firmy do dokładnego zbadania swoich struktur organizacyjnych w celu zidentyfikowania beneficjentów rzeczywistych, niezależnie od tego, czy są to akcjonariusze, dyrektorzy i członkowie zarządu (D&O), członkowie zarządu czy menedżerowie. Ogólnie rzecz biorąc, wdrożenie przepisów CTA wpłynie na szeroki obszar sektora korporacyjnego. Firmy powinny jednak przygotować się do przestrzegania rygorystycznych przepisów i zabezpieczyć swoją działalność, aby zapobiec pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Spełniając inne wymogi regulacyjne, firmy będą mogły stosować się do środków CTA po ich wejściu w życie, bez zakłócania procesów i powodowania opóźnień.    

Sugerowane lektury: 

SĄD USA UZNAJE BITCOINA I ETH ZA TOWARY, ODLEGAJĄC POZEW PRZECIW UNISWAP

USA mają zamiar ujawnić nowe przepisy dotyczące rynku nieruchomości, mające na celu zwalczanie prania brudnych pieniędzy

SENATOR USA JOE MANCHIN PRZEDSTAWIA USTAWĘ O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY AKTYWAMI CYFROWYMI W CELU OGRANICZENIA NIEAUTORYZOWANEGO PRZEPŁYWU KRYPTOWALUT