Stany Zjednoczone uznane za najbardziej skrytą jurysdykcję finansową na świecie

Stany Zjednoczone zostały uznane za najbardziej skrytą jurysdykcję finansową na świecie ze względu na pogorszenie się sytuacji przed wprowadzeniem Indeksów Tajemnicy Finansowej (FSI), na skutek łagodnych zasad obowiązujących w amerykańskim prawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i prawie podatkowym. 

Według Indeksu Tajemnicy Finansowej (FSI) z 2022 roku Stany Zjednoczone zostały sklasyfikowane jako najbardziej skryta jurysdykcja finansowa na świecie. Ze względu na niewyeliminowane luki prawne i elastyczne przepisy w amerykańskich przepisach podatkowych i dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), pozycja USA w rankingu pogarsza się w porównaniu z Indeksami Tajemnicy Finansowej.

Ian Gary, dyrektor wykonawczy koalicji FACT, stwierdził: „Wyniki te wskazują na oskarżenia o tajność USA i powinny być wezwaniem do zapewnienia przejrzystości polityki pieniężnej” Mówiąc o administracji Bidena, dodał: „Administracja Bidena nieustannie pracuje nad wprowadzeniem szeregu reform antykorupcyjnych, które będą skutkować skutecznymi karami. Teraz obowiązkiem administracji i Kongresu jest ich wdrożenie i finansowanie.

Uznana przez FSI za drugą najbardziej finansową jurysdykcję na świecie w 2020 r. Kongres wydał Ustawa o przejrzystości korporacyjnej (CTA)Ustawa CTA wprowadzi ograniczenia, wymagając od korporacji i podobnych podmiotów rejestracji ich rzeczywistych beneficjentów w centralnym rejestrze prowadzonym przez Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) w Departamencie Skarbu. 

Oczekiwane przepisy miały wejść w życie 1 stycznia 2022 r., ale do tej pory wdrożono tylko jeden z trzech proponowanych przepisów ze względu na ograniczenia finansowe i przepustowości FinCEN. 

„Aby walczyć z korupcją, musimy wdrożyć ustawę CTA i w tym celu musimy teraz zapewnić finansowanie dla FinCEN” jak to widać po Kongresmenka Carolyn B. Maloney, współautorka CTA.

Skarb Państwa USA jest zobowiązany do sfinalizowania przepisów wykonawczych do ustawy CTA do 2024 r., co jasno wynika z „Narodowa strategia zwalczania terroryzmu i innych form nielegalnego finansowania”Raport z piątku. Te reformy strukturalne upoważnią organy ścigania i funkcjonariuszy bezpieczeństwa narodowego do powstrzymania się od sankcji typu „whack-a-mole” na rzecz zrozumienia natury własności podmiotów amerykańskich i zwalczania masowego unikania sankcji.

Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna 2022, która odbędzie się w Waszyngtonie pod koniec tego roku, została zwołana w celu ostatecznego wdrożenia ustawy CTA; o opóźnieniach w jej wdrażaniu ostrzega koalicja FACT. 

Sugerowany odczyt: Departament Sprawiedliwości USA podkreśla konieczność ujawniania informacji o beneficjentach rzeczywistych w celu ograniczenia nielegalnego finansowania