Stany Zjednoczone będą rygorystycznie wdrażać przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w kryptowalutach

Rząd USA będzie rygorystycznie egzekwować przepis nakładający na firmy kryptowalutowe obowiązek udostępniania danych o swoich klientach. Przepis ten dotyczy firm kryptowalutowych, które zajmują się usługami pieniężnymi, takimi jak giełdy aktywów cyfrowych i dostawcy usług portfelowych. 

"zasada podróży„Żądać od giełd kryptowalut weryfikacji tożsamości klientów, a także identyfikacji pierwotnych stron i beneficjentów przelewów o wartości 3,000 USD lub wyższej. Zasada dotycząca podróży obejmuje również przekazywanie informacji kontrahentom, jeśli tacy istnieją. Zasada dotycząca podróży jest częścią przepisów antymonopolowych. 

15 listopada Dyrektor Sieć egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) powiedziany, 

„Ta (zasada dotycząca podróży) dotyczy CVC (wymiennych walut wirtualnych) i oczekujemy, że będziecie jej przestrzegać. […] Tego właśnie oczekujemy. Będziecie przestrzegać. Nie wiem, co was dziwi. To nic nowego”. 

Blanco poinformował również, że uzyskanie potrzebnych informacji nie będzie trudne. Dodał: „Wszystko, o co prosimy, to imię i nazwisko, adres, numer konta, transakcja, odbiorca i kwota.  

Dodał również, 

„Więc kiedy mówisz mi, że nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, masz poważny problem. Bo musisz wiedzieć i tego właśnie od ciebie oczekujemy”.

Działania rządu USA zaszły po tym, jak pojawiły się doniesienia, że ​​wartość przestępstw związanych z kryptowalutami wzrosła do miliardów dolarów. Globalni śledczy badają główne centra prania pieniędzy, będące centrum tej wirtualnej waluty. Według raportu opublikowanego w sierpniu przez Ciphertrace, wartość kradzieży, oszustw i wyłudzeń kryptowalutowych może przekroczyć w tym roku ponad 4.3 miliarda dolarów.