Wicepremier Wietnamu zatwierdził Narodowy Plan Działań na rzecz Zapobiegania Przestępstwom Finansowym

Wicepremier Wietnamu podpisał Narodowy Plan Działań na rzecz kontroli i zapobiegania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

A decyzja w sprawie Narodowego Planu Działań na rzecz zapobiegania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia na lata 2021–2025, który podpisał wicepremier Wietnamu Lê Minh Khái.

Głównymi celami planu jest stworzenie skutecznego mechanizmu na rzecz pokoju, stabilności, wzrostu i integracji, wzmocnienie prestiżu Wietnamu za granicą oraz wypełnienie zobowiązań Wietnamu jako członka Grupy Azji i Pacyfiku (APG) ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Celem jest lepsza ochrona interesów Wietnamu, organizacji i obywateli, przy jednoczesnym zwiększeniu stabilności instytucji finansowych, wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego, ochrony i porządku.

Apeluje o stworzenie stosownych dokumentów prawnych, które będą odpowiadać realiom krajowym i spełniać standardy międzynarodowe. Opowiada się za poprawą skuteczności oceny ryzyka prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i rozprzestrzeniania broni masowego rażenia poprzez usprawnienie kontroli podejścia opartego na ryzyku w celu dalszego wzmocnienia dochodzeń, ścigania, procesów sądowych i odzyskiwania mienia, szczególnie w obszarach wysokiego ryzyka.

Zgodnie z planem odpowiednie ministerstwa miałyby zwiększyć liczbę kontroli na terenach podległych ich jurysdykcji oraz ustanowić przepisy dotyczące kar administracyjnych związanych z wirtualnymi aktywami.

Sugerowany odczyt: Ministerstwo Wietnamu zaniepokojone ryzykiem związanym z handlem kryptowalutami