Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
Oszustwo partyjne
Poznaj osobę. Zatrzymaj oszustwo.
Ataki oszustw stron trzecich z trzech stron jednocześnie: wprowadzanie w błąd przez osoby trzecie, konta mułów stron trzecich i kradzież tożsamości osób trzecich. Począwszy od wykrywania oszustw stron trzecich, Shufti weryfikuje osobę stojącą za roszczeniem, a nie tylko dokument, który się do niego odnosi. Potwierdzone przez rząd. Na żywo w ciągu kilku dni.
Live
W dniach
Integracja
Chmura, lokalnie lub hybrydowo
Ponad 240 krajów
pokryty
Widziane kiedyś, wszędzie zablokowane
Gdzie uderza oszustwo partyjne
1. Wdrażanie
Pojawiają się oszuści działający na zlecenie. Skradzione dane osobowe, dokumenty edytowane przez sztuczną inteligencję, sztuczne tożsamości, twarze podrabiane metodą deepfake podczas rejestracji biometrycznej. Konto otwiera się, zanim nastąpi pierwsza transakcja.
2. Uwierzytelnienie
Ta warstwa jest własnością oszustów zewnętrznych. Prawdziwe dane uwierzytelniające przekazane operatorowi muła. Sygnały coachingowe w sesji. Współdzielona infrastruktura urządzeń łącząca pierścień na wielu kontach.
3. Transakcje
Tutaj dochodzi do oszustw typu first-party out i oszustw w zaufaniu. Konto jest legalne, maksymalny wykorzystany kredyt, celowe niewywiązanie się z płatności lub obciążenie zwrotne za towary już otrzymane.
4. W toku
Wszystkie trzy typy powracają. Powracają schematy prania kredytów. Aktywowane są uśpione konta typu muł. Konta ze skradzionymi tożsamościami zaczynają korzystać z linii kredytowych miesiące po tym, jak zostały one usunięte przez administratora.
TRZY TYPY, SZEŚĆ SZTUK
Jak Shufti to zatrzymuje
Nieprawdziwe przedstawienie w momencie powstania
Rozwiązania do wykrywania oszustw pierwszych stron zostały stworzone właśnie w tym celu, gdy wnioskodawca przedstawi prawdziwe dane osobowe wraz ze sfałszowanymi dokumentami dotyczącymi dochodów, zatrudnienia lub majątku.
Wyjście i układanie aplikacji
Kiedy wiele wniosków kredytowych trafia do różnych pożyczkodawców w ograniczonym czasie, zanim jakakolwiek aktualizacja biura zostanie rozpowszechniona.
Przyjazne oszustwo
Gdy po otrzymaniu towarów pojawiają się wątpliwości co do legalności transakcji.
Konta Money Mule
Kiedy prawdziwy właściciel konta otwiera konto w imieniu nielegalnego rekrutera.
Wdrażanie z trenerem
Kiedy muł jest szkolony zdalnie poprzez sesję weryfikacyjną.
Syntetyczna tożsamość i fałszerstwa dokumentów
Gdy skradzione dane osobowe zostaną połączone ze sfabrykowanymi atrybutami lub obrazami dokumentów edytowanymi przez sztuczną inteligencję.
- Weryfikacja dokumentów przeprowadza kontrolę autentyczności każdego przesłania: zgodność szablonu, wykrywanie funkcji bezpieczeństwa, sumę kontrolną MRZ, odchylenie czcionek i wykrywanie manipulacji.
- eIDV odwołuje się do atrybutów opartych na autorytatywnych źródłach, aby ujawnić syntetyczne konstrukcje, których nie da się ujawnić wyłącznie za pomocą dokumentów kryminalistycznych.
Podręcznik branżowy
Oszustwa partyjne dotykają każdego sektora inaczej
Zaufani sprzedawcy, zablokowano powtarzające się oszustwa
Zweryfikuj autentyczność sprzedawcy podczas rejestracji, a następnie zapobiegaj ponownym dołączeniom dzięki wykrywaniu duplikatów i opcjonalnemu dopasowywaniu 1:N w całym rynku.
Szersza platforma
Shufti pokrywa całą powierzchnię ataku
Nasza misja
Podstawowe przepływy pracy oferowane przez Shufti obejmują weryfikację klientów podczas rejestracji i monitorowanie ich przez cały okres współpracy. Każdy punkt kontaktu, jedna platforma.
-
Analiza dokumentów, weryfikacja biometryczna i analiza w czasie rzeczywistym wspomagana sztuczną inteligencją AML screening w ramach jednego adaptacyjnego procesu, weryfikując prawdziwych klientów i blokując sztuczne tożsamości przy wejściu.
-
Ciągła kontrola pod kątem ponad 1,700 sankcji, PEP i negatywnych źródeł medialnych. Dane klientów sprawdzane ponownie w ciągu kilku minut od aktualizacji listy, a nie podczas kolejnego okresowego przeglądu.
Co rozwiązujemy
Wyzwania związane z przestrzeganiem przepisów i tożsamością, z którymi mierzą się regulowane przedsiębiorstwa, takie jak KYC, KYB, oszustwa, wiek, siła robocza i weryfikacja inwestorów, zostały rozwiązane bez łączenia dostawców.
-
Badania kryminalistyczne dokumentów, certyfikowana przez iBeta biometryczna żywotność, weryfikacja chipa NFC i AML screening poprzez jedno API. Uwierzytelniaj klientów w ponad 250 regionach za pomocą jednej integracji.
-
Trzy ścieżki weryfikacji, ocena twarzy, eIDV bez dokumentów i ekstrakcja daty urodzenia w jednym procesie. Zablokuj dostęp osobom niepełnoletnim bez odstraszania uprawnionych użytkowników.
-
Jeden konfigurowalny przepływ do weryfikacji dokumentów, weryfikacji twarzy, eIDV, NFC, weryfikacji adresów i AML screeningJedna integracja, jeden ślad audytu, bez łączenia z dostawcami.
-
Kontrole rejestru na żywo w ponad 240 oficjalnych źródłach, pełna należyta staranność w zakresie UBO i AML screening w jednym strumieniu.
-
Walidacja akredytacji, analiza dokumentów i przegląd wspierany przez MLRO w ramach jednego procesu weryfikacji inwestorów. Spełnij wymogi dotyczące akredytowanych inwestorów w ponad 250 jurysdykcjach bez dodatkowych dostawców.
-
Zweryfikowana tożsamość w każdym punkcie kontroli dostępu, wdrażanie, odzyskiwanie kont, dostęp uprzywilejowany i ponowna rejestracja MFA, bez konieczności zastępowania istniejącego stosu IAM.
-
Analizy kryminalistyczne dokumentów, dopasowywanie danych biometrycznych i udoskonalona należyta staranność w procesie rekrutacji. Wyłapuj fałszywych kandydatów i kandydatów generowanych przez sztuczną inteligencję na etapie składania aplikacji, a nie po złożeniu oferty.
Wynik biznesowy
Wyniki, jakie Shufti zapewnia na dużą skalę: zgodność z przepisami, zapobieganie oszustwom, budowanie zaufania użytkowników i ekspansja globalna dzięki pojedynczej integracji.
-
Zautomatyzowane procesy KYC, KYB i AML w ponad 250 regionach. Gotowe do audytu ścieżki dowodowe dla każdej decyzji. Sankcje odświeżane co 15 minut — 96 razy szybciej niż standard branżowy.
-
Ponad 40 modeli AI w całym Cyklu życia klienta. Niezależne testy: wykryto 8 z 8 fałszerstw dokumentów, podczas gdy starsze stosy nie wykryły żadnego.
-
Weryfikuj użytkowników, sprzedawców, pracowników i firmy, zanim ryzyko dotrze do Twojej platformy. Jedna warstwa zaufania dla platform handlowych, gier, gig economy, fintech i usług z ograniczeniami wiekowymi.
-
Ponad 230 krajów, ponad 10 000 typów dokumentów, ponad 150 języków. Jeden interfejs API z konfigurowalnymi w zależności od jurysdykcji przepływami pracy i regionalną infrastrukturą chmurową w UE, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, regionie Azji i Pacyfiku oraz regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
ZBUDOWANE DLA TWOJEGO ZESPOŁU
Jedna platforma. Każdy interesariusz
zgodności
Rejestr zdarzeń, który można uzasadnić organami regulacyjnymi, przy każdej zmianie konta.
Product Managerowie
Pasywna biometria 0.75 s. Wzrost wskaźników legalnych zdawalności, spadek akceptacji oszustw. Żyj w sprincie.
Deweloper
API RESTful. Lekkie zestawy SDK. Jeden punkt integracji. 100% dostępności.
Analityk ds. oszustw
Wynik ryzyka na poziomie sygnału z pełnym zestawieniem. >70% redukcji oszustw bez wydłużania kolejki do przeglądu.
Szufti Jest to najlepsze rozwiązanie obsługujące Klienci globalni
Shufti zapewnia najszerszy globalny zasięg dzięki własnej technologii, gwarantując elastyczność, innowacyjność i skuteczniejsze możliwości rozszerzonego wykrywania tożsamości (EDV) niż regionalni lub zorganizowani konkurenci.
Pobierz pełny raport
Pojedynczy interfejs API, bezproblemowa integracja
Twórz w pełni konfigurowalne przepływy weryfikacji z płynną integracją zaplecza.
- Uzyskaj pełną kontrolę, dostosowując przepływy weryfikacji od początku do końca.
- Pełna integracja z zapleczem umożliwia szybką implementację.
- Zaprojektuj elastyczne ścieżki weryfikacji dostosowane do Twoich użytkowników.
Uruchom natywną funkcję weryfikacji w swojej aplikacji mobilnej w ciągu kilku minut.
- Uruchom natywną weryfikację w ciągu kilku minut na urządzeniach z systemem iOS lub Android.
- Użyj gotowego interfejsu użytkownika z funkcją aparatu, przechwytywania obrazu i informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym.
- Dostosuj przepływy, aby płynnie pasowały do Twojej aplikacji mobilnej.
Uruchom Shufti w ramach własnej infrastruktury o identycznych możliwościach, aby uzyskać maksymalną kontrolę nad danymi i prywatność.
- Przechowuj wszystkie poufne informacje wewnątrz firmy, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące zarządzania i przechowywania danych.
- Zachowaj pełną prywatność i bezpieczeństwo poufnych informacji w swojej firmie.
- Wdrażaj w sektorach o wysokim poziomie regulacji bez naruszania zgodności.
Szybko uruchom weryfikację tożsamości za pośrednictwem bezpiecznego, konfigurowalnego łącza internetowego. Nie jest wymagany żaden kod. Dowiedz się więcej.
- Rozpocznij natychmiastową weryfikację użytkowników bez konieczności podawania kodu.
- Zapewnij spójne doświadczenie tożsamości za pomocą łącza lub osadzonej ramki iframe.
- Szybkie wdrażanie za pośrednictwem bezpiecznego łącza lub osadzonej ramki iframe.
Dzięki KYC Journey Builder możesz tworzyć spersonalizowane ścieżki weryfikacji bez pisania ani jednej linijki kodu.
- Bez trudu dostosuj swoją podróż, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”.
- Natychmiast zobacz, jak wygląda Twój proces weryfikacji dla użytkowników.
- Łatwe łączenie się z usługą Hosted Verification w celu uzyskania spójnego, markowego doświadczenia.
Niezależne audyty. Certyfikat globalny.
Dane Techniczne
Twoje miejsce w zakresie KYC/AML i oszustw
Zasoby
February 26, 2026
Przeczytasz w 4 minut
Shufti eIDV: budowanie zaufania dzięki zabezpieczonej tożsamości
Bezproblemowa, bezpieczna i globalna weryfikacja tożsamości w ciągu kilku sekund za pośrednictwem jednej ujednoliconej warstwy.
Krótki opis produktu
March 27, 2026
Przeczytasz w 8 minut
Zwalczanie oszustw związanych z dowodami adresu
Wielowarstwowa analiza kryminalistyczna wyciągów bankowych, pasków wynagrodzeń, rachunków za media i dokumentów adresowych
Arkusz rozwiązań
March 27, 2026
Przeczytasz w 4 minut
Zweryfikuj dokument. Potwierdź osobę.
Zamknij każdą lukę tożsamościową w jednym przepływie
Arkusz rozwiązań
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest oszustwo partyjne?
Oszustwa związane z nadużyciami to nadużycia tożsamości, klasyfikowane według tego, kto jest właścicielem nadużywanej tożsamości. Oszustwa z pierwszej ręki: klient używa swojej prawdziwej tożsamości, aby Cię oszukać. Oszustwa z drugiej ręki: pożycza ją przestępcy. Oszustwa z trzeciej ręki: przestępca kradnie ją bez swojej wiedzy. Większość systemów wykrywania oszustw jest skonstruowana tak, aby wykrywać jeden typ oszustwa. Oszustwa z drugiej ręki działają jednocześnie we wszystkich trzech przypadkach.
Dlaczego KYC uznaje oszustwo za dokonane bezpośrednio przez stronę trzecią, skoro tożsamość jest prawdziwa?
Proces KYC potwierdza autentyczność dokumentu i jego zgodność z wizerunkiem. Nie weryfikuje on jednak, czy dochód, zatrudnienie lub aktywa zadeklarowane wraz z tą tożsamością są prawidłowe. Oszuści działający na własną rękę wykorzystują tę lukę. System eIDV firmy Shufti porównuje rzekome atrybuty z autorytatywnymi rejestrami rządowymi, biurami informacji kredytowej i renomowanymi bazami danych w ponad 85 krajach, wykrywając przekłamania, których nie da się wykryć za pomocą analizy śledczej dokumentów.
Jak wykryć konto słupa finansowego, jeśli zarówno osoba, jak i dokumenty są prawdziwe?
Tożsamość jest czysta. Infrastruktura i zachowanie sesji nie. Odcisk palca urządzenia łączy współdzielone podpisy urządzeń, zakresy adresów IP i klastry geolokalizacji z wielu kont przesłanych przez różne osoby. Biometria behawioralna wychwytuje sygnały coachingowe, skryptowe pisanie i wzorce zdalnego dostępu, których nie wykazują prawdziwi użytkownicy. W ciągu jednego roku zgłoszono prawie 2 miliony kont mułów pieniężnych; łącząca je wspólna infrastruktura to sygnał, który działa, gdy dokumenty i biometria nie dają rady.
Czy dokument edytowany przez sztuczną inteligencję może oszukać weryfikację dokumentu?
Nie Shufti. Większość dostawców przeprowadza analizy kryminalistyczne tylko na dokumentach oznaczonych flagą. Shufti przeprowadza dopasowywanie szablonów, wykrywanie zabezpieczeń, wykrywanie manipulacji i edycji, analizę przesunięcia czcionek oraz sumę kontrolną MRZ dla każdego zgłoszenia. Dokumenty edytowane przez sztuczną inteligencję pozostawiają artefakty; analiza kryminalistyczna znajduje je niezależnie od tego, jak czysty jest wynik OCR. W połączeniu z biometryczną żywotnością i zabezpieczeniami przed deepfake przed dopasowaniem, sztuczne tożsamości i dokumenty edytowane przez sztuczną inteligencję nie przechodzą dalej niż proces rejestracji.
Czy ochrona przed oszustwami stronowymi obowiązuje po otwarciu konta?
Tak. AML Screening runs continuous monitoring after onboarding; any new sanctions hit or adverse-media article triggers a delta alert without re-submission. Fraud Hub stays active at every high-risk event: login, payment, account change. Behavioural Biometrics flags the shift in session behaviour that signals a first-party bust-out beginning or a dormant second-party mule account activating.
Jak szybko Shufti może się rozmieścić?
Gotowe w kilka dni. Gotowe API, SDK i kreator ścieżki klienta (Journey Builder) integrują się z istniejącym pakietem narzędzi do wykrywania oszustw bez konieczności wymiany. Klienci konfigurujący cały pakiet narzędzi do wykrywania oszustw zazwyczaj mają aktywną ochronę w ciągu jednego sprintu. Tryby Expert Agent Review są konfigurowane za pomocą pulpitu nawigacyjnego bez konieczności wdrażania dodatkowego kodu.
Gdzie przechowywane są dane biometryczne i tożsamościowe?
Jesteś właścicielem swoich danych. Shufti obsługuje wdrożenia w chmurze, lokalnie i hybrydowo. Szablony biometryczne pozostają w Twojej jurysdykcji lub w Twojej infrastrukturze. Domyślne przechowywanie danych jest konfigurowalne. Zgodność z RODO, CCPA i SOC 2 typu II jest domyślna.
Odbierz swój darmowy program Party Fraud
Audyt martwego pola
Usługa Blind Spot Audit ponownie skanuje zweryfikowane sesje za pomocą czterech silników detekcji wdrożonych w chmurze, bez ujawniania danych osobowych, bez integracji, jednym kliknięciem.