THINC i Shufti łączą siły, aby podnieść poziom usług weryfikacji tożsamości na Bliskim Wschodzie

Pierwotnie opublikowano dnia Dziennik PR 

Londyn, Wielka Brytania – 19 września 2023 r. – Szufti, wielokrotnie nagradzana firma świadcząca usługi weryfikacji tożsamości, nawiązała współpracę z CIENKI, firma doradztwa prawnego i biznesowego z Bliskiego Wschodu. To partnerstwo przenosi rozwiązania Shufti do THINC i umożliwia szybszą i wydajniejszą weryfikację tożsamości firm w ciągu kilku sekund, umożliwiając firmie przestrzeganie przepisów KYB/AML i uwierzytelnianie klientów w bazach danych rządowych i publicznych.

THINC świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno klientom indywidualnym, jak i korporacyjnym. Jednak aby móc pomagać zróżnicowanemu gronu klientów z różnych sektorów i jurysdykcji oraz zapewnić przestrzeganie przez THINC standardów etycznych i zasad zawodu prawnika, wymagany jest pewien poziom zaangażowania. należytej staranności do przeprowadzenia, w czym pomaga THINC solidny system weryfikacji KYC/KYB/AML firmy Shufti.

Klienci THINC są przeprowadzani przez proces weryfikacji biometrycznej i przechwytywania dokumentów, co umożliwia szybką i natychmiastową weryfikację, wspieraną przez zaawansowaną weryfikację tożsamości Shufti opartą na sztucznej inteligencji. Dostarczone dane są następnie porównywane z… AML i zatwierdzone rejestry, korzystające z rządowych i autentycznych publicznych baz danych. Ta weryfikacja gwarantuje, że klienci THINC są zweryfikowani, autentyczni i wolni od potencjalnego ryzyka.

Shufti korzysta z baz danych publikowanych przez globalnie zaufane organy, takie jak OFAC, FATF, HMT i wiele innych, do weryfikacji firm pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i list sankcji. Firma weryfikuje również ponad 1700 list obserwacyjnych, list sankcji i list PEP, aby upewnić się, że osoby fizyczne lub podmioty prawne nie są powiązane z jakąkolwiek nieetyczną lub niezgodną z prawem przeszłością.

„Shufti pomogło nam usprawnić proces due diligence, usprawniając weryfikację klientów. Dzięki przyjaznej dla użytkownika platformie i zaawansowanej technologii doceniamy szybkość, z jaką możemy przeprowadzać weryfikację przeszłości/AML. Jego globalny zasięg jest również bardzo przydatny, szczególnie w międzynarodowym środowisku biznesowym Dubaju, umożliwiając nam przeprowadzanie kompleksowych weryfikacji przeszłości klientów o różnym pochodzeniu oraz zrozumienie ich historii i działalności”. powiedziała Jayshree Gupta, założycielka THINC.

„Z przyjemnością nawiązujemy współpracę z THINC, aby wprowadzić nasze rozwiązania w zakresie weryfikacji tożsamości na Bliski Wschód. To partnerstwo pozwoli THINC uwierzytelnić swoich klientów, zapewniając, że firma, z którą będą współpracować, jest legalna i spełnia kryteria wiarygodnej i zgodnej z prawem relacji. Shufti będzie kontynuować ekspansję na Bliskim Wschodzie, wspierając firmy w walce z oszustwami związanymi z tożsamością”. powiedział Victor Fredung, dyrektor generalny Shufti.

O THINC

The In-house Company (THINC) to kancelaria prawna z siedzibą w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. THINC świadczy kompleksowe usługi prawne dla korporacji na całym świecie w zakresie spraw Bliskiego Wschodu. Kancelaria zajmuje się sprawami takimi jak fuzje i przejęcia, strukturyzacja korporacyjna oraz szeregiem umów handlowych, takich jak branding, franczyza i licencjonowanie, bankowość i finanse, planowanie sukcesji i postępowanie spadkowe, nieruchomości i hotelarstwo (obiekty wielofunkcyjne, komercyjne i hotelowe), technologie i e-commerce (SaaS i SLA), a także regulacjami i zgodnością z przepisami.

O Shufti

Shufti to wiodący dostawca usług IDV, oferujący rozwiązania KYC, KYB, KYI, AML, weryfikację biometryczną i OCR, budując zaufanie na całym świecie. Firma posiada sześć biur międzynarodowych i od momentu powstania w 2017 roku wprowadziła na rynek 17 bezpłatnych produktów i rozwiązań IDV. Dzięki możliwości automatycznej i bezpiecznej weryfikacji ponad 10 000 dokumentów tożsamości w ponad 150 językach, Shufti z dumą obsługuje klientów w ponad 230 krajach i terytoriach.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Paweł Keene
Starszy menedżer ds. marketingu cyfrowego | Shufti
[email chroniony]
+44 020 3435 6498

Rynek Pro
Partner marketingowy | Shufti
[email chroniony]