KONTROLA SANKCJI

Od weryfikacji nazwisk do kontroli sankcji

Oprogramowanie Shufti Sanctions Screening przeszukuje ponad 215 globalnych systemów sankcji, odświeżanych co 15 minut, z wielojęzycznym dopasowaniem do ponad 80 języków, co eliminuje szum i odnajduje prawdziwe trafienia w każdej jurysdykcji.

Zarezerwuj demo

GLOBALNY ZASIĘG SANKCJI

Zasięg, prędkość i kontrola na dużą skalę

215 +

sankcje globalne
reżimy objęte

4k + klientów

regulacyjne i egzekwowanie
monitorowane źródła

15 min

maksymalne dane
cykl odświeżania

80 +

języki

Zaufali nam wiodący2000+ Klientów na świecie

BADANIA W CZASIE RZECZYWISTYM, MOŻLIWE DO OBRONNEGO

Jak Shufti skutecznie filtruje sankcje

Odświeżanie w 15 minut w ramach ponad 215 programów, a nie codziennych partii

Baza danych odświeża się co 15 minut, rejestrując nowe oznaczenia z OFAC SDN, Rady Bezpieczeństwa ONZ, EU Consolidated, brytyjskiego HMT i OFSI oraz ponad 200 innych systemów w miarę ich publikacji. Zarejestrowane profile są automatycznie weryfikowane w każdym cyklu, więc kontrola przebiega w sposób ciągły, a nie punktowy.

Zarezerwuj demo

Wykryto fałszywe makiety — sygnały wykrycia obejmujące ataki na zdjęcia, maski, powtórki i twarze generowane przez sztuczną inteligencję.

Konfigurowalne punktowanie i progi, a nie domyślne ustawienia dostawcy

Zespół ds. zgodności kontroluje wagi punktacji, progi dopasowania w skali od 1 do 100, filtry krajowe i przełączniki typów list, dostosowane do linii produktów, segmentu klientów lub jurysdykcji. Każda zmiana konfiguracji generuje wpis audytu, dzięki czemu ścieżka kalibracji wspiera uzasadnioną kontrolę regulacyjną.

Zarezerwuj demo

Makieta pozbawiona tarcia — pasywny przepływ weryfikacji bez monitów i wyzwań.

Dopasowanie krzyżowe w ponad 80 językach, nie tylko w języku łacińskim

Opatentowany przez Shufti system dopasowywania rozmytego, fonetycznego i transliteracyjnego działa równolegle w ponad 80 językach, dzięki czemu oznaczenie w cyrylicy, arabskim, chińskim lub perskim wyświetla ten sam wynik, co transliteracja w alfabecie łacińskim. Silniki obsługujące pojedyncze alfabety pomijają nazwy, które nie znajdują się w domyślnym formacie wejściowym.

Zarezerwuj demo

Dokładność obroniona makietą — karta wyników DHS RIVR 2025.

Wykrywanie sankcji wtórnych

Sankcje wtórne to kary nakładane przez państwo nakładające sankcje (głównie USA) na osoby lub podmioty trzecie. Shufti na bieżąco identyfikuje i zapobiega takim narażeniom w czasie rzeczywistym, pomagając Ci zachować zgodność i uniknąć zakazanych transakcji.

Zarezerwuj demo

POZNAJ PEŁNY PAKIET AML

Kontrola pod kątem sankcji to tylko jeden poziom. Oto reszta

Badania przesiewowe PEP i RCA

Ujawnij informacje polityczne i stwórz mapę krewnych i bliskich współpracowników w różnych jurysdykcjach dzięki wielojęzycznemu profilowaniu w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej

Niekorzystna selekcja mediów

Wykrywa negatywne wiadomości z globalnych źródeł dzięki wielojęzycznemu monitorowaniu w czasie rzeczywistym i kontekstowym analizom ryzyka.

Dowiedz się więcej

Przeglądanie listy obserwowanych

Przeszukuj globalne listy obserwacyjne, w tym rejestry organów ścigania, rejestry karne i listy organów ścigania z ciągłymi cyklami odświeżania.

Dowiedz się więcej

SYGNAŁY KONTROLI STRUKTURYZOWANEJ LISTY SANKCJI

Badania przesiewowe zgodne z programami zgodności

Zasięg i dane w czasie rzeczywistym

Relacja z sankcji w czasie rzeczywistym

Przeprowadź kontrolę pod kątem wiodących światowych sankcji i list obserwacyjnych, obejmujących OFAC, ONZ, UE, Wielką Brytanię i inne kluczowe źródła międzynarodowe.

15-minutowe cykle odświeżania

Cała baza danych sankcji odświeża się co 15 minut. Nowe oznaczenia, usunięcia i poprawki są rejestrowane w momencie ich publikacji. Organizacje przeprowadzające kontrolę w cyklach dziennych lub tygodniowych akceptują przewidywalną przerwę; Shufti celowo ją eliminuje.

Ciągłe monitorowanie

Po zarejestrowaniu profilu, Shufti automatycznie go ponownie weryfikuje za każdym razem, gdy baza danych się aktualizuje. Każde dopasowanie do nowo zatwierdzonego podmiotu pojawia się w kolejce alertów w ciągu 15 minut od opublikowania oznaczenia, przesyłane e-mailem lub za pomocą webhooka zgodnie z konfiguracją zespołu.

Obrona przed deepfake, powtórkami i wstrzykiwaniem

Dokładne dopasowanie na różnych rynkach

Wielojęzyczne dopasowywanie nazw w różnych skryptach

Dopasowywanie nazw działa w ponad 80 językach i wielu alfabetach jednocześnie. Transliteracje, warianty alfabetów, różnice w kolejności nazw i struktury aliasów są rozpoznawane bez konieczności oddzielnego wyszukiwania dla każdego języka. Prawdziwe trafienia pojawiają się niezależnie od tego, jak dane imię pojawia się w źródłach arabskich, cyrylicy, chińskim, perskim, hebrajskim czy łacińskim.

Tryby dopasowania rozmytego, fonetycznego i bezpośredniego

Dopasowanie bezpośrednie stosuje logikę dokładną lub prawie dokładną w przypadkach wymagających wysokiej precyzji. Dopasowanie rozmyte rozszerza zakres na imiona z różnymi pisowniami lub niekompletnymi danymi. Dopasowanie fonetyczne wychwytuje podobnie brzmiące imiona zapisane inaczej, takie jak Catherine, Katherine i Katrin, w różnych źródłach list.

Zakres typu podmiotu

Kontrola nie ogranicza się do osób fizycznych. Podmioty prawne, statki, samoloty i portfele kryptowalutowe są obsługiwane na podstawie list OFAC, ONZ, UE i Wielkiej Brytanii. Rozstrzygnięcie w sprawie własności i kontroli obejmuje pośrednie narażenie na ryzyko zgodnie z przepisami OFAC i równoważnymi przepisami kontrolnymi UE i Wielkiej Brytanii.

Konfigurowalne elementy sterujące i przepływ pracy

Konfigurowalne sterowanie punktacją i progami

Wagi punktacji, progi dopasowania, filtry krajowe i wybór typu listy są regulowane przez zespół ds. zgodności. Kontrole można konfigurować według linii produktów, segmentu klienta lub jurysdykcji, aby odzwierciedlały wielopoziomowe zasady ryzyka, a nie jedną uniwersalną regułę. Każda zmiana konfiguracji jest zapisywana w skonsolidowanym dzienniku audytu.

Wyciąga na powierzchnię ukryte manipulacje

Wielokrotnego użytku profile wyszukiwania

Konfiguracje przesiewowe, selekcje list, parametry punktacji i tryby dopasowania zapisują się jako profile wielokrotnego użytku. Zespoły ds. zgodności stosują spójną, sprawdzoną konfigurację do nowych pacjentów bez konieczności ponownego konfigurowania ustawień za każdym razem. Wersje profili są śledzone i klonowane w różnych liniach produktów.

Zunifikowana kolejka alertów

Wszystkie nałożone sankcje trafiają do jednego obszaru roboczego, uszeregowane według oceny ryzyka, rodzaju listy i jurysdykcji. Śledczy widzą, co wymaga natychmiastowej uwagi, bez konieczności odwoływania się do równoległych systemów; notatki, dowody i decyzje zapisują się w ścieżce audytu w obrębie tej samej powierzchni.

Monitorowanie i dowody

Obszar roboczy zarządzania sprawami

Każdy alert otwiera się jako sprawa ze strukturalnym kontekstem śledztwa. Śledczy dołączają dokumenty, korespondencję i dowody z kontroli do jednego rekordu, recenzenci zatwierdzają, eskalują lub zamykają sprawę z pisemnym uzasadnieniem. Dostęp oparty na rolach oddziela kontrolę wstępną od zatwierdzenia przez MLRO, a każda czynność jest automatycznie zapisywana w skonsolidowanym dzienniku audytu.

Generowanie syntetycznych danych treningowych

Monitorowanie ryzyka reputacyjnego

Czas trwania monitorowania i częstotliwość alertów inteligentnie dopasowują się do poziomu ryzyka podmiotu, od ciągłego monitorowania kontrahentów wysokiego ryzyka po okresowe przeglądy portfeli o niższym ryzyku. Możliwość konfiguracji dla każdego profilu, jurysdykcji i segmentu klienta.

Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją

Opatentowana przez Shufti warstwa sztucznej inteligencji odczytuje każde dopasowanie sankcji, zanim trafi ono do analityka, filtrując szum informacyjny i mało istotne trafienia. Recenzenci L1 widzą tylko dopasowania, które rzeczywiście się sprawdzają, a do każdego alertu dołączone jest jasne uzasadnienie, dzięki czemu decyzje są szybkie, spójne i możliwe do obrony.

Dla kogo to jest stworzone

Stworzone dla firm regulowanych i wysokiego ryzyka

Czystsze sieci sprzedawców, mniej cyklicznych tożsamości

Cykle sprzedaży i ponownie wprowadzane tożsamości omijają weryfikację opartą wyłącznie na nazwie, pozwalając wycofanym podmiotom powrócić pod nowymi nazwami. Rozwiązanie oparte na własności i kontroli firmy Shufti wychwytuje pośrednie narażenie, a niestandardowe listy wewnętrzne blokują wcześniej usuniętym sprzedawcom możliwość ponownego wdrożenia.

Zarezerwuj demo Dowiedz się więcej

Rozpoznawany jako Lider G2, Lato 2026

Shufti zdobyło w tym sezonie wiele wyróżnień G2, ocenianych przez prawdziwych użytkowników i cieszących się zaufaniem przedsiębiorstw na całym świecie.

Zobacz wszystkie opinie

Lider regionalny G2 Lato 2026, Azja i Pacyfik

Oprogramowanie do weryfikacji tożsamości Small-Business G2 Grid® | Lato 2026

Nie wierz nam na słowo, posłuchaj opinii naszych klientów

Zaufanie, którym dzielą się nasi klienci

Przyszłość tożsamości cyfrowej zależy od zaufania, interoperacyjności i zgodności z przepisami, dlatego nasze partnerstwo z Shufti wzmacnia zaangażowanie DevCode Identity w zapewnianie naszym globalnym klientom najbezpieczniejszych, najlepszych w swojej klasie i zgodnych z przepisami rozwiązań weryfikacji tożsamości dostępnych obecnie na rynku.

Połączenie naszej platformy Conversion Driven Compliance Orchestration Platform z globalnymi możliwościami KYC i IDV firmy Shufti pozwala naszym klientom nie tylko sprostać złożonym wymaganiom regulacyjnym, ale także zapewnić im bezproblemowe doświadczenie wdrażania klientów przy zachowaniu najwyższych możliwych wskaźników konwersji.

Mark Knighton

Dyrektor ds. rozwoju globalnego -
Globalne sojusze, DevCode

WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ, W JEDNYM MIEJSCU

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest kontrola sankcji i list obserwacyjnych?

Kontrola pod kątem sankcji i list obserwacyjnych polega na sprawdzeniu osób fizycznych, firm, statków, samolotów i portfeli kryptowalut pod kątem globalnych sankcji, rejestrów egzekwowania prawa oraz regulacyjnych list obserwacyjnych w celu identyfikacji podmiotów objętych ograniczeniami, zanim uzyskają one dostęp do usługi lub dokonają transakcji. Jest to wymagany element analizy due diligence w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) opartej na ryzyku, zgodnie z wytycznymi FATF, dyrektywami UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), ramami OFAC i krajowymi systemami sankcji.

Czym różni się przesiewanie strukturalne od narzędzi opartych na słowach kluczowych lub listach linków?

Podstawowe narzędzia zwracają listy linków lub wyniki trafień typu „tak/nie”. Shufti strukturyzuje każde dopasowanie, dzieląc je na atrybuty gotowe do podjęcia decyzji, takie jak dopasowanie encji, relacje własności i kontroli, wyjaśnienie logiki dopasowania, znaczniki jurysdykcji oraz pełny eksport decyzji. Dzięki temu recenzenci mogą szybciej i bardziej spójnie oceniać stopień narażenia.

Jakie listy sankcji obejmuje Shufti?

Zakres obejmuje OFAC SDN, skonsolidowaną listę Rady Bezpieczeństwa ONZ, dostawcę usług kontroli skonsolidowanej listy sankcji finansowych UE, cele sankcji finansowych brytyjskiego HMT, skonsolidowaną listę OFSI w Wielkiej Brytanii, kanadyjską OSFI, australijski DFAT, japońską listę użytkowników końcowych METI, singapurski MAS oraz jurysdykcje wysokiego ryzyka i monitorowane przez FATF, a także ponad 4000 źródeł z list obserwacyjnych i organów ścigania w ponad 215 systemach regulacyjnych. Pełna matryca zasięgu jest dostępna na żądanie.

Jak często Shufti aktualizuje dane dotyczące sankcji?

Baza danych odświeża się co 15 minut, rejestrując nowe oznaczenia, poprawki i usunięcia ze wszystkich ponad 215 systemów w momencie ich publikacji. Ciągły monitoring ponownie weryfikuje zarejestrowane profile w każdym cyklu, dzięki czemu kontrola ma charakter stały, a nie punktowy.

Jak działa dopasowywanie wielojęzyczne i krzyżowe?

Dopasowanie rozmyte, fonetyczne i transliteracyjne działa równolegle w ponad 80 językach i wielu alfabetach. Oznaczenie w cyrylicy, arabskim, chińskim lub perskim wyświetla ten sam wynik, co jego transliteracja w alfabecie łacińskim. Wyniki są konsolidowane w jeden wynik z rankingiem dla każdego przedmiotu.

Co się stanie, jeśli kraj nie opublikuje listy sankcji, którą Shufti popiera?

Wczytywanie niestandardowych źródeł obejmuje dowolny kanał regulacyjny, listę organów celnych lub regionalną bazę danych organów ścigania, z którą klient musi przeprowadzić skanowanie. Po wczytaniu, niestandardowe źródło jest normalizowane w środowisku skanującym Shufti i pojawia się na każdym kolejnym ekranie wraz z systemami globalnymi.

Czy Shufti może monitorować podmioty, statki, samoloty i portfele kryptowalutowe?

Tak. Obsługiwane są osoby fizyczne, osoby prawne, statki i samoloty oraz adresy portfeli kryptowalutowych. Rozwiązanie oparte na zasadzie własności i kontroli obejmuje firmy pośrednio objęte sankcjami na mocy zasady 50% OFAC oraz równoważnych przepisów kontrolnych UE i Wielkiej Brytanii.

Gotowi do wzmocnienia kontroli sankcji

Zobacz, w jaki sposób 15-minutowe cykle odświeżania, dopasowywanie wielojęzyczne oraz weryfikacja własności i kontroli pomagają Twojemu zespołowi szybciej zdobywać prawdziwe doświadczenie.

Zarezerwuj demo Spróbuj teraz