Globalny zasięg z lokalną precyzją (Glocal)

Globalne usługi KYC, KYB i AML

Łatwo jest osiągnąć globalny zasięg. Trudniej jest osiągnąć weryfikację globalną.

Shufti pomaga przedsiębiorstwom cyfrowym weryfikować klientów, firmy, dyrektorów, beneficjentów rzeczywistych i użytkowników wysokiego ryzyka w ponad 240 krajach i regionach, zapewniając lokalną inteligencję dokumentów, regionalne kontrole danych, AML screeningi dowody gotowe do przyjęcia przez organy regulacyjne dla każdego rynku.

Zaplanuj demo

240+

Kraje i terytoria

Globalny zasięg weryfikacji tożsamości w przypadku międzynarodowego onboardingu

10 tysięcy+

Aktywnie przetwarzane dokumenty

Paszporty, dowody osobiste, prawa jazdy, zezwolenia na pobyt i inne

150+

Języki dokumentu

Obsługa dokumentów w ramach wielojęzycznych przepływów wdrażania

9 Million+

Podmioty narażone na ryzyko AML

Globalny AML screening zasięg obejmujący PEP, sankcje i międzynarodowe listy obserwacyjne.

Znajdź swój kraj

Przeszukaj swój rynek docelowy, aby zapoznać się z zakresem weryfikacji Glocal firmy Shufti, od sprawdzeń KYC, KYB i AML po dokumenty pomocnicze i informacje na temat ryzyka związanego z wdrażaniem.

Wywiad OCR

OCR dla poszczególnych krajów w porównaniu z Google

Ponad 150 języków w ponad 240 krajach

W tym arabski, chiński, japoński, koreański, dewanagari i ge'ez – skrypty, w których OCR standardowy rozpoznaje błędy najczęściej i które najczęściej pojawiają się podczas wdrażania na rynkach wschodzących.

Ponad 10 000 aktywnych dokumentów

Shufti nie zgaduje, gdzie na ugandyjskiej karcie wyborcy znajduje się data urodzenia. Każdy rodzaj dokumentu jest mapowany, pole po polu, dla każdego kraju wydającego, więc ekstrakcja jest prawidłowa od pierwszego odczytania.

Dane wyjściowe zgodności, a nie surowy tekst

To, co wychodzi, to nie jest zwykły ciąg znaków. To ustrukturyzowany rekord tożsamości, zawierający imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu i datę ważności, gotowy do wykorzystania w procesie KYC bez konieczności przetwarzania końcowego.

Przetestuj nas na swoich dokumentach

Weryfikacja wywiadowcza na poziomie kraju

Poznaj każdy rynek, zanim na niego wejdziesz

Każda strona danego kraju zapewnia Twojemu zespołowi dostęp do informacji, które pozwolą na weryfikację poprawności działania, szybkie przestrzeganie przepisów i pewne rozpoczęcie pracy.

KYC: Kto, kiedy i jak weryfikuje

Dowiedz się, kto, kiedy i jak musi zostać zweryfikowany. Uniknij kosztownych problemów z wdrożeniem i upewnij się, że procesy są zgodne z lokalnymi oczekiwaniami.

Zaakceptuj właściwe dokumenty za pierwszym razem

Uzyskaj dostęp do pełnej listy akceptowanych dokumentów tożsamości, zezwoleń, dokumentów firmowych i dowodów adresu, aby weryfikacja przebiegła sprawnie.

Poznaj każdą firmę stojącą za kontem

Potwierdź legalność działalności gospodarczej, strukturę własnościową i ostatecznych beneficjentów, w tym luki w danych, które możesz odkryć później.

Informacje o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i listach obserwacyjnych w czasie rzeczywistym

Zaktualizowane sankcje, PEP i negatywne doniesienia medialne. Dowiedz się, jakie listy obserwacyjne obowiązują na danym rynku, zanim Twoja pierwsza transakcja zostanie zatwierdzona.

Twój kompas zgodności dla każdego rynku

Przepisy się zmieniają. Organy regulacyjne różnią się między sobą. Każda strona zawiera nazwę organu, ramy prawne, datę ostatniej aktualizacji oraz odniesienia do zgodności.

Oznacz oszustwo zanim dotrze do Twojego kanału dystrybucji

Każdy rynek ma swoje własne schematy oszustw. Zgłaszaj problemy z dokumentami, fałszywe spadki i wyzwalacze EDD, zanim staną się Twoim problemem.

Shufti pomaga firmom szybciej wprowadzać się na rynek, zwalczać oszustwa i zachować zgodność

Wiodące przedsiębiorstwa na całym świecie nam zaufały

Zapewniamy bezpieczne podróże klientów 2000 + firmy i 240 + regiony

Skontaktuj się z nami

Rozwijaj się globalnie z lokalną precyzją

Shufti obsługuje weryfikację w ponad 240 krajach i terytoriach. Powiedz nam, gdzie działasz, a my dostosujemy proces wdrażania klientów do oceny ryzyka i przepisów obowiązujących w danym regionie.
Jeśli chcesz rozszerzyć działalność na rynki wykraczające poza kraje wymienione powyżej, Shufti, rozwiązanie globalne, może pomóc Ci ocenić zasięg, przepływy weryfikacji i wymagania AML/KYB dla danego regionu.

Spersonalizujmy Twoją podróż

Które produkty chcesz sprawdzić?

Identyfikator wideo

Weryfikacja adresu

eIDV (bez dokumentów)

PUK

AML Screening

Wykrywanie Deepfake

Weryfikacja twarzy i tożsamości

Weryfikacja wieku

Pozostałe

Jakiej rocznej wielkości weryfikacji się spodziewasz?

1 do 1,000

1,001 do 5,000

5,001 do 20,000

20,001 do 50,000

50,001 do 100,000

100,001 do 1,000,000

1,000,000 +

Ważny Nieprawidłowy numer

Klikając Prześlij, akceptujesz nasze Polityka Prywatności i zgoda na komunikację marketingową.

Najczęściej zadawane pytania

Ile krajów obejmuje zasięgiem Shufti?

Shufti obsługuje weryfikację tożsamości i firmy w ponad 240 krajach i terytoriach. Zakres usług obejmuje KYC, KYB i AML na większości rynków, a weryfikacja dokumentów i danych biometrycznych jest dostępna w większości z nich. Zakres usług różni się w zależności od jurysdykcji, a strona każdego kraju pokazuje dostępne opcje.

Co zrobić, jeśli mojego kraju nie ma na liście?

Shufti to rozwiązanie globalne, zgodne ze wszystkimi regionalnymi regulacjami. Jeśli nie widzisz swojego kraju na powyższej liście, może to oznaczać, że nie mamy jeszcze dedykowanej strony dla tego kraju. W takim przypadku skontaktuj się z nami bezpośrednio. Nasz zespół może potwierdzić dostępność usługi dla Twojego rynku docelowego i przedstawić Ci dostępne opcje.

Czy AML screening wymagania zawarte na stronach krajowych?

Tak, tam gdzie obowiązują obowiązki AML. Na stronie danego kraju znajduje się lista odpowiednich przepisów, rodzajów list obserwacyjnych objętych programem (osoby eksponowane, sankcje, niekorzystne media) oraz opis zgodnego z przepisami procesu kontroli w danej jurysdykcji.

Jak aktualne są dane krajowe?

Strony krajowe są regularnie sprawdzane i aktualizowane w miarę zmian w przepisach. Każda strona ma datę ostatniej weryfikacji. Jeśli zauważysz coś nieaktualnego, skontaktuj się z nami, a sprawdzimy to w ciągu 48 godzin.

Co zawiera każda strona kraju?

Każda strona obejmuje obowiązujące wymogi KYC i KYB, akceptowane dokumenty tożsamości i biznesowe, organ regulacyjny odpowiedzialny za nadzór oraz schematy oszustw na danym rynku. Tam, gdzie jest to możliwe, strony zawierają kontekst wskaźnika zdawalności oraz dane dotyczące wyzwań związanych z wdrażaniem, specyficzne dla danej jurysdykcji.

Czy mogę filtrować kraje według rodzaju weryfikacji?

Lista krajów umożliwia przeglądanie według regionu. Aby filtrować według konkretnego typu weryfikacji, np. sprawdzania dokumentów, weryfikacji biometrycznej lub AML screening, nasz zespół może wskazać właściwą konfigurację dla Twojego regionu i konkretnego przypadku użycia.

Czy strony obejmują wymagania specyficzne dla danej branży, usług finansowych, kryptowalut, gier?

Strony poświęcone poszczególnym krajom obejmują ogólne ramy regulacyjne. W przypadku nakładek sektorowych, wymogów VASP dla kryptowalut, a także rozszerzonej należytej staranności w zakresie gier, nasz zespół może przygotować odpowiedni brief dla Twojej branży i kombinacji rynkowej.

Czy Shufti może przeprowadzić weryfikację w wielu krajach jednocześnie?

Tak. API obsługuje weryfikację w wielu jurysdykcjach. Pojedynczy proces wdrażania może stosować różne reguły dotyczące dokumentów i kontroli przesiewowych dla każdego kraju, w zależności od lokalizacji użytkownika. Nasz zespół pokaże Ci, jak to działa w Twoim konkretnym regionie geograficznym.

Czy Shufti wspiera kraje znajdujące się na szarej liście FATF?

Tak. Shufti obsługuje globalne procesy KYC, KYB i AML, w tym jurysdykcje o podwyższonym ryzyku, gdzie może być wymagana wzmożona należyta staranność, weryfikacja sankcji, kontrole PEP, monitorowanie negatywnych mediów i bardziej rygorystyczne ścieżki audytu. Dzięki temu firmy wdrażające usługę mają większą kontrolę, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo i zaufanie na całym świecie.