Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
- Australia
- Austria
- Bangladesz
- Brazylia
- Bułgaria
- Kanada
- Chiny
- Cypr
- Egipt
- Estonia
- Suazi
- Etiopia
- Francja
- Niemcy
- Grecja
- Haiti
- Hongkong
- India
- Irak
- Irlandia
- Indonezja
- Włochy
- Japonia
- Jordania
- Kazachstan
- Kenia
- Kosowo
- Kuwejt
- Łotwa
- Luksemburg
- Malezja
- Malta
- Mauritius
- Meksyk
- Mikronezja
- Mołdawia
- Czarnogóra
- Maroko
- Mozambik
- Mjanma
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nikaragua
- Niue
- Norwegia
- Holandia
- Nowa Zelandia
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestyna
- Panama
- Papua Nowa Gwinea
- Paragwaj
- Peru
- Portoryko
- Filipiny
- Portugalia
- Portugalia
- Katar
- Republika Konga
- Rumunia
- Rosja
- Rwandy
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- RPA
- Korea Południowa
- Sudan Południowy
- Sri Lanka
- St Kitts i Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Szwecja
- Szwajcaria `
- Syria
- Tajwan
- Tadżykistan
- Tanzania
- Tajlandia
- Timor Wschodni
- Iść
- Tonga
- Trynidad i Tobago
- Turcja
- Turks i Caicos
- Turkmenia
- Tunezja
- tuvalu
- Uganda
- Ukraina
- UK
- Urugwaj
- USA
- Uzbekistan
- Watykan
- Wietnam
- Wenezuela
- Vanuatu
Egipt
Weryfikacja tożsamości i KYC dla Egiptu
Shufti oferuje rozwiązania z zakresu Poznaj swojego klienta (KYC), Poznaj swoją firmę (KYB) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) zgodne z Egipskim Bankiem Centralnym (CBE), EMLCU i ustawą nr 80 z 2002 r.
Wydajność operacyjna KYC w Egipcie
Nasze liczby mówią same za siebie
97.24%
Ceny przepustek
< 5 s
Weryfikacja
Czas
240 +
Kraje i
objęte terytoria
Kontrole osób i firm w Egipcie w celu uzyskania dowodów
Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy
Shufti obsługuje 4 typy dokumentów egipskich.
Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumentyEgipski dowód osobisty (Bataqa al-Huwiya al-Wataniyya)
Główny dokument tożsamości wydany przez organ rządowy dla obywateli Egiptu w wieku 16 lat i starszych; wyłącznie pismo arabskie z 14-cyfrowym numerem identyfikacyjnym; obowiązkowy w ramach KYC.
Paszport egipski
Dwujęzyczny dokument tożsamości wydawany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; zawiera tekst w języku arabskim i angielskim; uznawany na całym świecie i akceptowany w przypadku rejestracji transgranicznej i finansowej.
Egipskie prawo jazdy
Dokument uprawniający do kierowania pojazdem wydawany przez organ rządowy; nowa wersja elektroniczna wprowadzona w 2024 r., oprócz arabskiej, obejmuje opcjonalną transliterację angielską; akceptowany w procesie KYC.
Zezwolenie na pobyt w Egipcie (dla obcokrajowców)
Wydawany przez rząd dokument tożsamości dla cudzoziemców zamieszkałych w Egipcie; zawiera identyfikatory biometryczne i dane dotyczące tożsamości; wykorzystywany do weryfikacji tożsamości cudzoziemców (KYC).
Tożsamość podmiotu gospodarczego
Zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej (z GAFI/ITDA)
Dokument wydany przez organ rządowy, potwierdzający rejestrację firmy i jej status prawny za pośrednictwem Generalnego Urzędu ds. Inwestycji i Stref Wolnego Handlu lub Urzędu ds. Rozwoju Handlu Wewnętrznego.
Certyfikat Rejestru Handlowego
Oficjalny rejestr prowadzony przez regionalne rejestry handlowe; zawiera nazwę spółki, rodzaj, datę rejestracji, nazwiska dyrektorów, strukturę kapitałową i działalność gospodarczą.
Statut spółki / umowa założycielska
Dokument dotyczący ładu korporacyjnego, ustanawiający statut spółki, regulamin wewnętrzny, zatwierdzenie kapitału zakładowego i prawa akcjonariuszy; złożony w rejestrze handlowym.
Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej
Zaświadczenie o rejestracji podatkowej (ID podatnika/NIP z egipskiego urzędu skarbowego)
Zaświadczenie wydane przez rząd ETA potwierdzające rejestrację podatkową; obowiązkowe dla przedsiębiorstw przekraczających roczny obrót 500 000 EGP; wykorzystywane do weryfikacji KYB.
Certyfikat rejestracji VAT
Dokument wydany przez urząd skarbowy, potwierdzający rejestrację do podatku VAT; wydawany osobno przedsiębiorstwom spełniającym progi VAT; wspomaga weryfikację zgodności z przepisami podatkowymi.
Własność i kontrola (UBO)
Rejestr beneficjentów rzeczywistych (zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym 41/2020; próg 25%+)
Spółki podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru ustawowego muszą przechowywać dane identyfikacyjne beneficjentów rzeczywistych posiadających co najmniej 25 procent akcji lub praw głosu; wymóg przechowywania danych obowiązuje przez pięć lat po wyrejestrowaniu.
Rejestr akcjonariuszy / Schemat struktury własnościowej
Rejestry prowadzone przez spółkę, zawierające nazwiska akcjonariuszy, procenty udziałów i wkłady kapitałowe; służą do identyfikacji osób kontrolujących i weryfikacji struktury korporacyjnej.
Uchwała Zarządu / Rejestr Dyrektorów
Dokument dotyczący ładu korporacyjnego, określający członków zarządu i dyrektorów; stosowany do identyfikacji osób kontrolujących i struktury zarządzania; składany w urzędzie skarbowym.
Języki, które obsługujemy
Obsługa dowodów osobistych wyłącznie w języku arabskim
Egipskie dowody osobiste zawierają wyłącznie pismo arabskie. Systemy przechwytywania i OCR firmy Shufti obsługują tekst arabski pisany od prawej do lewej, funkcje bezpieczeństwa i mikrodruk powszechnie stosowane w dokumentach arabskich.
Kontrola transliteracji nazw
Imiona arabskie są transliterowane niespójnie w różnych dokumentach; Mohamed, Mohammed i Muhammad odnoszą się do tej samej osoby, ale powodują rozbieżności w systemie. Shufti kontroluje dopasowanie wariantów w różnych etapach KYC.
Spójność dowodów na wszystkich etapach CDD
Dane dotyczące tożsamości z dowodów osobistych, paszportów i dokumentów rejestracyjnych działalności gospodarczej są uzgadniane na każdym etapie procesu KYC w celu wykrycia rozbieżności i zapewnienia spójności procesów należytej staranności wobec klienta.
ZARZĄDZANIE I KONTROLA
Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne
Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć
Do przechwytywania dokumentów tożsamości wyłącznie w języku arabskim wymagane jest specjalistyczne OCR; obsługa dokumentów arabskich przez Shufti ogranicza liczbę odrzuceń i ręcznych ponownych zgłoszeń.
Czystsze ślady audytu
Kontrole CBE i EMLCU wymagają ustrukturyzowanych akt sprawy; Shufti tworzy możliwe do pobrania, oznaczone znacznikiem czasu zapisy decyzji KYC i AML.
Lepsze wyniki dopasowywania nazw
Różnice w transliteracji imion arabskich prowadzą do fałszywie pozytywnych wyników przy sprawdzaniu zgodności z sankcjami; logika dopasowywania Shuftiego obsługuje warianty Mohamed/Mohammed bez konieczności ręcznego przeglądu.
Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze
W Egipcie obowiązuje wiele organów regulacyjnych, które wymagają KYC, KYB i AML w ramach jednego systemu; Shufti konsoliduje weryfikację osób fizycznych i korporacyjnych w ramach ujednoliconego zarządzania sprawami.
Krajowy projekt przepływu ID-First
Podstawowym dokumentem tożsamości jest egipski dowód osobisty. Shufti optymalizuje procesy przechwytywania i weryfikacji, aby dowód osobisty był punktem wejścia.
Wyzwania związane z weryfikacją tożsamości/KYC w Egipcie
Pismo arabskie i złożoność OCR
Dokumenty tożsamości wydane wyłącznie w języku arabskim wymagają specjalistycznego OCR; systemy wykorzystujące alfabet łaciński osiągają niższą dokładność w przypadku mikrodruku arabskiego, zabezpieczeń i orientacji tekstu od prawej do lewej.
Wariancja transliteracji nazw
Ta sama osoba pojawia się w wielu dokumentach jako Mohamed, Mohammed lub Muhammad; w dokumentach rządowych nie występują standardy transliteracji; automatyczne dopasowywanie oznacza prawowitych klientów jako duplikaty.
Luki w dokumentach gospodarki nieformalnej
Około 35–40% aktywności gospodarczej w Egipcie odbywa się poza formalnymi systemami; osoby prowadzące działalność na własny rachunek nie posiadają formalnej dokumentacji; weryfikacja KYC kończy się niepowodzeniem bez zarejestrowanych rejestrów biznesowych.
Luki w weryfikacji adresu
W Egipcie nie obowiązują standardowe formaty adresów poza dużymi miastami; nieformalne osiedla stosują opisy okolic zamiast kodów pocztowych; rachunki za media często nie są dostępne poza obszarami miejskimi.
Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Egiptu
Rozwiązania KYC
Weryfikacja twarzy
Wykrywanie żywotności danych biometrycznych w połączeniu z potwierdzeniem tożsamości na podstawie dokumentów zmniejsza liczbę przypadków podszywania się pod kogoś lub oszustw związanych z syntetyczną tożsamością, które są powszechne w przypadku dużych wdrożeń w egipskich firmach fintech.
.
Weryfikacja wieku
Oszacowanie wieku na podstawie selfie z możliwością weryfikacji dokumentu w przypadku produktów regulowanych; obsługuje usługi z kontrolą wieku i zgodność z wymogami ochrony konsumentów w Egipcie.
.
Weryfikacja adresu
Weryfikacja adresów oparta na dokumentach u rządowych dostawców usług komunalnych i banków. Shufti obsługuje weryfikację dostawców EEHC, Orange Egypt, Vodafone Egypt, National Bank of Egypt i Banque Misr.
.
Weryfikacja dokumentów
Obsługuje weryfikację egipskich dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy i zezwoleń na pobyt; obsługuje dokumenty zapisane w alfabecie arabskim, funkcje bezpieczeństwa i strefy nadające się do odczytu maszynowego.
.Rozwiązania KYB
Weryfikacja biznesowa
Sprawdza status podmiotu za pomocą danych rejestru GAFI/ITDA; potwierdza informacje o identyfikatorze podatkowym i beneficjentach rzeczywistych zgodnie z wymogami rejestru UBO określonymi w Dekrecie ministerialnym 41/2020.
.
Wzmocniona należyta staranność (EDD)
Oparte na ryzyku przepływy pracy dotyczące eskalacji dla podmiotów wysokiego ryzyka, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i narażenia transgranicznego; tworzy ślady audytu zgodne z oczekiwaniami egzaminów EMLCU i CBE.
.AML Screening
Business AML Screening
Sprawdza podmioty i osoby kontrolujące na listach EMLCU, ujednoliconych listach Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz na globalnych listach sankcji i obserwacyjnych, aby zapobiec zatrudnianiu firm fasadowych.
.
Kontrola transakcji
Ciągły monitoring zgodny z wymogami CBE; wspiera zgłaszanie podejrzanych transakcji za pośrednictwem platformy goAML obsługiwanej przez Egipską Jednostkę ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.
.Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności Egiptu
Bank Centralny Egiptu (CBE)
Nadzoruje stabilność systemu bankowego, politykę pieniężną oraz zgodność instytucji finansowych z przepisami AML/CFT. Shufti integruje standardy egzaminacyjne CBE i obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji. Oficjalna strona internetowa: https://www.cbe.org.eg
Egipska Jednostka ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (EMLCU)
Zarządza platformą goAML do analizy i rozpowszechniania podejrzanych transakcji. Przepływy pracy Shufti dotyczące monitorowania i raportowania transakcji integrują się z obowiązkowymi obowiązkami raportowania goAML. Oficjalna strona internetowa: https://www.cbe.org.eg/en/aml-cft/egyptian-fiu
Urząd Regulacji Finansowych (FRA)
Nadzoruje rynki kapitałowe, ubezpieczenia i instytucje finansowe spoza sektora bankowego w ramach systemu AML/CFT. Shufti jest zgodne z wymogami FRA dotyczącymi weryfikacji działalności gospodarczej i beneficjentów rzeczywistych. Oficjalna strona internetowa: https://fra.gov.eg
Egipski Urząd Podatkowy (ETA)
Nadaje numery identyfikacji podatkowej (TIN) i zarządza zgodnością z przepisami podatkowymi dla firm przekraczających roczny próg obrotu 500 000 EGP. Shufti integruje walidację TIN z weryfikacją działalności. Oficjalna strona internetowa: https://www.eta.gov.eg
Centrum Ochrony Danych Osobowych (PDPC)
Egzekwuje ustawę nr 151 z 2020 r. dotyczącą ochrony danych osobowych, szyfrowania i kontroli dostępu. Szyfrowanie AES-256 i rejestrowanie dostępu firmy Shufti są zgodne z wymogami technicznymi PDPC. Oficjalna strona internetowa: https://www.mcit.gov.eg
Generalny Urząd ds. Inwestycji i Stref Wolnego Handlu (GAFI)
Prowadzi Rejestr Handlowy i rejestr beneficjentów rzeczywistych zgodnie z Dekretem Ministerialnym 41/2020. Shufti integruje weryfikację rejestru i UBO w zautomatyzowanych procesach KYB. Oficjalna strona internetowa: https://www.investinegypt.gov.eg
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MOI)
Wydaje dowody osobiste i zarządza aktami stanu cywilnego w celu weryfikacji autentyczności dokumentów. System OCR i weryfikacja zabezpieczeń dokumentów w języku arabskim firmy Shufti są zgodne ze standardami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Oficjalna strona internetowa: https://www.moiegypt.gov.eg
Opcje wdrażania w chmurze
Najbliższym regionem dla AWS jest Bliski Wschód (ZEA); Azure i GCP działają za pośrednictwem ZEA i Kataru; wdrożenie lokalne jest dostępne dla podmiotów wymagających przechowywania danych w Egipcie.
Dostosowanie regulacyjne
Zgodnie z ustawą nr 151 z 2020 r. (Ustawa o ochronie danych osobowych) i ustawą nr 194 z 2020 r. Prawo bankowe, obowiązki CBE w zakresie prowadzenia dokumentacji w celu bezpiecznego zarządzania danymi klientów.
Kontrola retencji
Ustawa AML nr 80 z 2002 r. nakłada obowiązek przechowywania przez co najmniej pięć lat wszystkich zapisów KYC, danych transakcyjnych i dokumentacji beneficjenta rzeczywistego po zakończeniu współpracy.
Szyfrowanie i bezpieczeństwo danych
Szyfrowanie AES-256 stosowane do danych osobowych i finansowych w spoczynku i podczas przesyłu; TLS 1.2+ dla całej transmisji danych; zgodne z wymogami bezpieczeństwa technicznego określonymi w ustawie nr 151.
Kontrola danych i prywatności w Egipcie
Źródła AML w Egipcie, które wzmacniają decyzję
Egipska Jednostka ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu – listy Rady Bezpieczeństwa
Ministerstwo Sprawiedliwości Egiptu
Ahram Online
Egipt Niezależny
Al-Ahram
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są wymogi KYC dla firm w Egipcie?
Wszystkie regulowane instytucje finansowe i firmy fintech muszą weryfikować tożsamość klientów, oceniać ryzyko klientów, identyfikować beneficjentów rzeczywistych posiadających 25 procent lub więcej akcji, prowadzić bieżący monitoring transakcji i zgłaszać podejrzaną aktywność za pośrednictwem platformy goAML.
Jakie dokumenty są wymagane do weryfikacji tożsamości w Egipcie?
Podstawowymi dokumentami są egipski dowód osobisty (wydany przez rząd, w alfabecie arabskim), egipski paszport (dwujęzyczny) oraz elektroniczne prawo jazdy. Dokumentami potwierdzającymi adres są rachunki za media z EEHC, Orange Egypt, Vodafone Egypt oraz wyciągi bankowe.
W jaki sposób banki przeprowadzają należytą staranność wobec klientów w Egipcie?
Banki muszą gromadzić dane identyfikacyjne klientów, weryfikować tożsamość za pomocą dowodów w postaci dokumentów lub weryfikacji biometrycznej, oceniać ryzyko transakcji, uzyskiwać informacje o beneficjentach rzeczywistych klientów korporacyjnych i monitorować transakcje pod kątem podejrzanej aktywności zgodnie z Ustawą nr 80 z 2002 r.
Jakie są wymogi dotyczące rejestru beneficjentów rzeczywistych (UBO) w Egipcie?
Dekret ministerialny 41/2020 nakłada na wszystkie egipskie spółki obowiązek prowadzenia Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, identyfikującego osoby posiadające co najmniej 25% udziałów lub praw głosu. Informacje o beneficjentach rzeczywistych muszą być przechowywane przez cały okres rejestracji spółki oraz przez pięć lat po jej wyrejestrowaniu.
Jak działa platforma goAML EMLCU służąca do raportowania przypadków AML?
goAML to obowiązkowy system raportowania obsługiwany przez Egipską Jednostkę ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu. Podmioty regulowane muszą zgłaszać podejrzane transakcje za pośrednictwem goAML, wykorzystując standardową wymianę danych XML. System został wdrożony w 2022 roku i umożliwia szybką analizę podejrzanej aktywności.
Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów AML w Egipcie?
Niedostosowanie się do Ustawy nr 80 z 2002 r. skutkuje grzywnami administracyjnymi i sankcjami karnymi, w tym karą pozbawienia wolności na okres sześciu miesięcy lub dłuższy. Niedopełnienie wymogów raportowania w ramach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (GOAML), procedury KYC lub rejestru beneficjentów rzeczywistych pociąga za sobą surowsze kary nakładane przez CBE, EMLCU i FRA.
Czy firmy fintech mogą wykorzystywać wideoproces KYC do rejestracji klientów w Egipcie?
Zgodnie z przepisami egipskimi, wideoweryfikacja KYC jest dozwolona pod warunkiem udokumentowania tożsamości i adresu. Startupy fintechowe muszą spełniać wymogi weryfikacji tożsamości cyfrowej określone w Dekrecie CBE 161/2024 oraz prowadzić rejestry audytów potwierdzające zgodność z przepisami.
Jak długo należy przechowywać dokumentację KYC zgodnie z prawem egipskim?
Ustawa AML nr 80 z 2002 r. wymaga co najmniej pięcioletniego przechowywania wszystkich rejestrów KYC, historii transakcji i dokumentacji beneficjenta rzeczywistego po zakończeniu współpracy. Rejestry beneficjentów rzeczywistych muszą być przechowywane przez pięć lat od momentu wyrejestrowania spółki.
Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Egipt z Shufti
NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.
Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi
SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY
Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Egipcie
Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu
Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Spersonalizujmy Twoją podróż
Tylko kilka szybkich pytań, które pomogą Ci w korzystaniu z Shufti.
Szufti
Pozycjonowanie rynkowe i ocena komercyjna
Branża znajduje się na poziomie 1.7ocena
Najlepszy innowator w zakresie weryfikacji tożsamości
10 NAJLEPSZYCH dostawców rozwiązań KYC
Najlepsze rozwiązanie do wdrażania klientów
Samer Al Tamimi@CEO Safwa Bank
Prywatność naszych klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z usług bankowych. Współpraca z Shufti to powiew świeżego powietrza, ponieważ ich w 100% własna technologia chroni dane naszych klientów przed lukami w zabezpieczeniach i zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.
SPRAWDZONE PODRĘCZNIKI
Poznaj praktyczne zasoby dotyczące KYC i AML
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Ile z tego, co zweryfikowałeś, jest rzeczywiście prawdą?
Usługa Deepfake Blindspot Audit firmy Shufti działa teraz w pełni w środowisku AWS, audytując historyczne procedury KYC pod kątem sygnałów manipulacyjnych bez konieczności przenoszenia poufnych danych poza lokalizację.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Zapobiegaj oszustwom związanym z przejęciem konta dzięki wielowarstwowej obronie
W niniejszym dokumencie opisano wielowarstwową obronę Shufti wykorzystującą weryfikację, odciski palców urządzeń, biometrię i wykrywanie żywotności w celu zapobiegania atakom ATO.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Przewodnik dla przedsiębiorstw dotyczący wyboru odpowiedniego rozwiązania do weryfikacji tożsamości
Pomaga osobom decyzyjnym wybrać platformę, która jednocześnie spełnia wymagania interesariuszy zajmujących się ryzykiem, zgodnością z przepisami, produktem, rozwojem i kadrą kierowniczą.
Oficjalne dokumenty