Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
- Australia
- Austria
- Bangladesz
- Brazylia
- Bułgaria
- Kanada
- Chiny
- Cypr
- Egipt
- Estonia
- Suazi
- Etiopia
- Francja
- Niemcy
- Grecja
- Haiti
- Hongkong
- India
- Irak
- Irlandia
- Indonezja
- Włochy
- Japonia
- Jordania
- Kazachstan
- Kenia
- Kosowo
- Kuwejt
- Łotwa
- Luksemburg
- Malezja
- Malta
- Mauritius
- Meksyk
- Mikronezja
- Mołdawia
- Czarnogóra
- Maroko
- Mozambik
- Mjanma
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nikaragua
- Niue
- Norwegia
- Holandia
- Nowa Zelandia
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestyna
- Panama
- Papua Nowa Gwinea
- Paragwaj
- Peru
- Portoryko
- Filipiny
- Portugalia
- Portugalia
- Katar
- Republika Konga
- Rumunia
- Rosja
- Rwandy
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- RPA
- Korea Południowa
- Sudan Południowy
- Sri Lanka
- St Kitts i Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Szwecja
- Szwajcaria `
- Syria
- Tajwan
- Tadżykistan
- Tanzania
- Tajlandia
- Timor Wschodni
- Iść
- Tonga
- Trynidad i Tobago
- Turcja
- Turks i Caicos
- Turkmenia
- Tunezja
- tuvalu
- Uganda
- Ukraina
- UK
- Urugwaj
- USA
- Uzbekistan
- Watykan
- Wietnam
- Wenezuela
- Vanuatu
Grecja
Weryfikacja tożsamości i KYC dla Grecji
Shufti automatyzuje weryfikację tożsamości, należytą staranność KYC i kontrole KYB zgodnie z ustawą 4557/2018, przepisami Banku Grecji dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wymogami HCMC dotyczącymi zgodności z przepisami greckimi.
Wydajność operacyjna dla KYC w Grecji
Nasze liczby mówią same za siebie
97.49%
Ceny przepustek
100%
NFC
Weryfikacja
75%
eIDV
Pokrycie
Kontrole weryfikujące dowody w odniesieniu do osób i przedsiębiorstw w Grecji
Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy
Shufti obsługuje 16 typów dokumentów greckich.
Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumentyΔελτίο Ταυτότητας (grecki dowód osobisty)
Dowód osobisty dla obywateli Grecji w wieku 12+; ważny 10 lat; wbudowany chip, 12-cyfrowy PIN, dane biometryczne; podstawowy dokument rejestracyjny.
Διαβατήριο (paszport grecki)
Biometryczny dokument podróży wydany przez Krajowe Centrum Paszportów i Bezpiecznych Dokumentów; zgodny z normami ICAO, ze strefą odczytu maszynowego; ważny 10 lat dla osób dorosłych.
Δίπλωμα Οδήγησης (greckie prawo jazdy)
Dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez Krajowe Centrum Paszportów i Dokumentów Bezpiecznych; zabezpieczenia zgodne z formatem UE; wykorzystywany do celów zatrudnienia i weryfikacji finansowej.
Δελτίο Διαμονής (zezwolenie na pobyt dla obywateli państw trzecich)
Dokument tożsamości dla obcokrajowców mieszkających w Grecji; wydawany przez władze imigracyjne na szczeblu prefektury; stosowany w przypadku osób, które nie są obywatelami Grecji.
Ευρωπαϊκό Δελτίο Ταυτότητας (dowód osobisty UE)
Ważny dokument tożsamości dla obywateli UE/EOG; używany do transgranicznej weryfikacji w greckim sektorze technologii finansowych i bankowości.
Tożsamość podmiotu gospodarczego
Certyfikat Rejestracji Ogólnego Rejestru Handlowego (GEMI)
Potwierdza założenie przedsiębiorstwa, rodzaj podmiotu prawnego, datę rejestracji i autoryzowaną działalność gospodarczą w greckim rejestrze przedsiębiorstw.
Certyfikat włączenia
Wydawany przez Grecki Rejestr Spółek; zawiera numer spółki, datę założenia, status prawny i adres rejestrowy w celu weryfikacji.
Umowa i statut spółki
Dokumenty konstytucyjne określające zasady ładu korporacyjnego, strukturę własnościową, prawa głosu i progi ujawniania informacji o beneficjentach rzeczywistych.
Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej
Numer Identyfikacji Podatkowej (AFM)
Dziewięciocyfrowy numer identyfikacji podatkowej wydawany przy zakładaniu spółki; format ΑΦΜ [dziewięć cyfr]; wymagany do celów podatkowych i bankowych wszystkich greckich przedsiębiorstw.
Numer rejestracyjny VAT
Rozpoczyna się literą „EL”, po której następuje dziewięć cyfr; wymagany w przypadku działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu; potwierdza rejestrację podatkową i status zgodności z przepisami.
Rejestracja GMAO
Wniosek do Ogólnego Rejestru Handlowego potwierdzający rejestrację podatkową, datę rozpoczęcia działalności gospodarczej i ciągłą zgodność z wymogami greckich władz.
Własność i kontrola (UBO)
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (KMPO)
Obowiązkowy rejestr dla wszystkich podmiotów greckich; obejmuje osoby posiadające ponad 25 procent udziałów lub praw głosu; składanie wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem Taxisnet.
Rejestr Akcjonariuszy
Wewnętrzne rejestry dokumentujące podział własności akcji, prawa głosu i udziały procentowe; dowody struktury własności rzeczywistej.
Statut spółki (sekcja dotycząca własności)
Dokumenty zarządcze identyfikujące osoby kontrolujące i dokumentujące ujawnienia progów rzeczywistego właściciela wymagane na mocy Ustawy 4557/2018.
Języki, które obsługujemy
Obsługa pisma greckiego i transliteracji łacińskiej
W dokumentach greckich nazwiska występują zarówno w alfabecie greckim, jak i w transkrypcji łacińskiej ELOT 743; Shufti uwzględnia obie formy w celu weryfikacji.
Dopasowanie nazw do greckich znaków diakrytycznych i wariancja transliteracji
Algorytmy dopasowywania rozmytego i fonetycznego uzgadniają warianty nazw; obsługują znaki diakrytyczne i standardowe warianty transliteracji ELOT 743.
Spójność dowodów na wszystkich etapach weryfikacji
Uzgadnia dane dotyczące tożsamości w różnych dokumentach, formularzach transliterowanych, oświadczeniach beneficjenta rzeczywistego i wynikach kontroli w celu zapewnienia spójności rozróżnienia nazw.
ZARZĄDZANIE I KONTROLA
Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne
Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć
Przechwytywanie uwzględniające transliterację zmniejsza konflikty między wariantami nazw greckich i łacińskich w dokumentach.
Czystsze ślady audytu
Obowiązuje 5-letni okres retencji; Shufti tworzy dowody CDD, KYB i przesiewowe dla Banku Grecji i FIU.
Lepsze wyniki dopasowywania nazw
Transliteracja ELOT 743 i obsługa znaków diakrytycznych zmniejszają liczbę fałszywych wyników w badaniach PEP i badaniach sankcyjnych.
Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze
KYC, KYB, AML screening skonsolidowany; integruje Δελτίο Ταυτότητας, GEMI, AFM, KMPO i goAML.
Krajowy projekt przepływu ID-First
Δελτίο Ταυτότητας jako dokument podstawowy; Przechwytywanie zoptymalizowane pod kątem szybszego i bezproblemowego wdrażania w języku greckim.
Wyzwania związane z IDV/KYC w Grecji
Wariancja transliteracji nazw
Nazwy greckie można transliterować na łacinę za pomocą kodu ELOT 743; istnieją różnice w zapisie pomiędzy systemami; niezgodności powodują fałszywie negatywne wyniki wyszukiwania.
Opóźnienia synchronizacji rejestru UBO
Integracja KMPO opóźnia się pomiędzy organami podatkowymi; weryfikacja w czasie rzeczywistym pozostaje trudna; ręczne rozwiązywanie problemów zwiększa koszty.
Złożoność regulacyjna
Bank Grecji, AAMNE, HCMC i HDPA stosują nakładające się na siebie systemy, a różne harmonogramy przechowywania i raportowania powodują tarcia.
Fragmentacja dokumentu adresowego
Formaty wyciągów bankowych i rachunków za media są różne; brak jest standardowej bazy danych weryfikującej adresy; poleganie na papierowych rachunkach opóźnia zamknięcie transakcji.
Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Grecji
Rozwiązania KYC
Weryfikacja twarzy
Wykrywa oszustwa związane z tożsamością syntetyczną i podszywaniem się pod inne osoby; wzmacnia dowody CDD w odniesieniu do sfałszowanych kart Δελτίο Ταυτότητας i naruszonych kart biometrycznych w Grecji.
.
Weryfikacja wieku
Oszacowanie wieku na podstawie selfie i weryfikacja dokumentów jako rozwiązanie awaryjne w celu zapewnienia zgodności z greckimi wymogami regulacyjnymi dotyczącymi gier i hazardu.
.
Weryfikacja adresu
Weryfikuje dokumenty adresowe przy użyciu narzędzi PPC, EYDAP, COSMOTE, Vodafone oraz wyciągi bankowe z Piraeus, NBG, Alpha, Eurobank.
.
Weryfikacja dokumentów
Obsługuje Δελτίο Ταυτότητας, grecki paszport, prawo jazdy, pozwolenia na pobyt, krajowe dokumenty tożsamości UE z greckim pismem i obsługę ELOT 743.
.Rozwiązania KYB
Weryfikacja biznesowa
Sprawdza status podmiotu za pośrednictwem rejestru GEMI, sprawdza identyfikator podatkowy AFM, weryfikuje ujawnienia dotyczące beneficjenta rzeczywistego zgodne z wymogami KMPO.
.
Wzmocniona należyta staranność (EDD)
Przepływy pracy eskalacji dla podmiotów wysokiego ryzyka, PEP i narażenia transgranicznego; tworzy gotowe do audytu pliki spraw zgodne z ustawą 4557/2018.
.AML Screening
Business AML Screening
Sprawdza podmioty i osoby kontrolujące pod kątem Banku Grecji, sankcji UE/ONZ i zawiadomień egzekwowania Ho Chi Minh; identyfikuje osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.
.
Kontrola transakcji
Ciągły monitoring zgodnie z greckim prawem AML; sygnalizowanie podejrzanych wzorców w raportach FIU za pośrednictwem goAML; utrzymywanie ścieżek audytu na potrzeby kontroli.
.Zbudowany tak, aby pasował do greckiego krajobrazu zgodności
Τράπεζα της Ελλάδος (Bank Grecji)
Nadzoruje instytucje kredytowe i dostawców usług płatniczych pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT. Shufti dostosowuje dowody i dokumentację CDD do standardów egzaminacyjnych Banku Grecji. Oficjalna strona internetowa: https://www.bankofgreece.gr/en/homepage
Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων (Grecki Urząd ds. Zwalczania Prania Pieniędzy)
Zarządza Jednostką Wywiadu Finansowego (Jednostką A) zajmującą się zbieraniem informacji o podejrzanych transakcjach. Shufti tworzy zgodne z goAML zgłoszenia STR oraz dowody audytu dla wymiany FIU. Oficjalna strona internetowa: https://aml-authority.gov.gr/en/
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Grecka Komisja ds. Rynku Kapitałowego)
Nadzoruje rynki kapitałowe, usługi inwestycyjne i dostawców kryptowalut. Shufti oferuje usługi KYC i KYB dla regulowanych przez Ho Chi Minh platform fintech i kryptowalut. Oficjalna strona internetowa: http://www.hcmc.gr/en/web/portal/home
Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Grecki Organ Ochrony Danych)
Egzekwuje przepisy RODO (ustawa 4624/2019) i przepisy o ochronie danych osobowych w Grecji. Shufti wdraża mechanizmy przechowywania danych zgodne z RODO i wymogami HDPA. Oficjalna strona internetowa: https://www.dpa.gr/en
Επιτροπή Εποπτείας Παιγνίων (Grecka Komisja ds. Gier)
Reguluje działalność gier hazardowych zgodnie z przepisami AML/CFT i zasadami weryfikacji wieku. Shufti zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi gier hazardowych poprzez monitorowanie tożsamości i transakcji. Oficjalna strona internetowa: https://www.gamingcommission.gov.gr/index.php/en/
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Dyrekcja ds. Nadzoru Ubezpieczeń Prywatnych)
Nadzoruje zakłady ubezpieczeń i egzekwuje wymogi Solvency II oraz AML. Shufti wspiera procesy KYC i due diligence w sektorze ubezpieczeń zgodne ze standardami Solvency II. Oficjalna strona internetowa: https://www.bankofgreece.gr/en/main-tasks/supervision/private-insurance
Διεύθυνση Εποπτείας Ταμείων Επαγγελματικής Σύνταξης (Dyrekcja Nadzoru Pracowniczych Funduszy Emerytalnych)
Nadzoruje zakładowe fundusze emerytalne zgodnie z ustawą 5078/2023 i wytycznymi EIOPA. Shufti zapewnia weryfikację tożsamości i beneficjenta rzeczywistego w ramach CDD funduszy emerytalnych. Oficjalna strona internetowa: https://www.bankofgreece.gr/en/main-tasks/supervision/occupational-pension-funds
Μονάδα Α΄ (jednostka analityki finansowej – jednostka A)
Gromadzi i analizuje zgłoszenia STR; wymienia informacje z sieciami FIU za pośrednictwem FIU.NET. Shufti umożliwia przesyłanie zgłoszeń STR i strukturyzację akt spraw zgodnie z goAML. Oficjalna strona internetowa: https://fiu.aml-authority.gov.gr/en/
Wybór wdrożenia
Strefy lokalne AWS w Atenach; Microsoft Azure oferuje centra danych Attica; opcje lokalne spełniają wymagania dotyczące rezydencji danych i zarządzania przedsiębiorstwem.
Dostosowanie regulacyjne
Ustawa 4624/2019 (RODO) i obowiązki dotyczące rozliczalności Greckiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych; zgodne z przepisami przetwarzanie danych i powiadamianie o naruszeniach.
Kontrola retencji
Możliwość konfiguracji okresu przechowywania danych zgodna z pięcioletnim obowiązkiem przechowywania dokumentacji AML określonym w ustawie 4557/2018; automatyczne usuwanie po upływie terminu ważności.
Postawa szyfrowania
Silne szyfrowanie w ruchu i w stanie spoczynku zgodne z DORA, NIS2 i standardami bezpieczeństwa branżowego; moduły szyfrujące zatwierdzone przez AES-256, TLS 1.2+ i FIPS 140-2.
Kontrola danych i prywatności w Grecji
Grecja Źródła AML wzmacniające decyzję
Parlament Grecki
Bank Grecji - Sankcje
Grecka Komisja Rynku Kapitałowego
Zarządzanie aktywami Eurobanku
Ekatimerini
Grecki Reporter
Ta Nea
Parlament Grecki
Bank Grecji - Sankcje
Grecka Komisja Rynku Kapitałowego
Zarządzanie aktywami Eurobanku
Ekatimerini
Grecki Reporter
Ta Nea
Parlament Grecki
Bank Grecji - Sankcje
Grecka Komisja Rynku Kapitałowego
Zarządzanie aktywami Eurobanku
Ekatimerini
Grecki Reporter
Ta Nea
Parlament Grecki
Bank Grecji - Sankcje
Grecka Komisja Rynku Kapitałowego
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są główne dokumenty tożsamości akceptowane w ramach KYC w Grecji?
Podstawowym dokumentem jest grecki dowód osobisty (Δελτίο Ταυτότητας), ważny przez 10 lat, z wbudowanym chipem i 12-cyfrowym kodem PIN. Alternatywą są greckie paszporty i prawa jazdy. W przypadku obcokrajowców akceptowane są dowody osobiste obywateli UE/EOG. Nowoczesne dowody wydawane od 2023 roku obsługują elektroniczną weryfikację tożsamości (eIDV).
Jak zweryfikować grecki dowód tożsamości (Δελτίο Ταυτότητας) pod kątem zgodności z przepisami AML?
Zweryfikuj 12-cyfrowy kod PIN, podpis, zdjęcie i zabezpieczenia (hologram, mikrodruk). Nowoczesne karty biometryczne obsługują eIDV tam, gdzie istnieje infrastruktura. Potwierdź brak terminu ważności i porównaj z rejestrem greckiej policji. Wdroż transliterację nazw ELOT 743, aby obsługiwać warianty pisowni.
Czym jest ustawa 4557/2018 i jakie są jej wymogi KYC?
Ustawa 4557/2018 to główna grecka ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), wdrażająca dyrektywy UE 2015/849 i 2018/843. Nakazuje ona należytą staranność wobec klientów, pięcioletnie przechowywanie dokumentacji, identyfikację beneficjenta rzeczywistego (próg 25%), zgłaszanie podejrzanych transakcji za pośrednictwem goAML do jednostki analityki finansowej (FIU) oraz wzmożoną należytą staranność wobec klientów wysokiego ryzyka.
Jak zarejestrować i zweryfikować beneficjentów rzeczywistych (UBO) w Grecji?
Wszystkie greckie podmioty muszą zarejestrować beneficjentów rzeczywistych (UBO) w systemie KMPO w ciągu 60 dni od daty utworzenia. Beneficjenci rzeczywiści (UBO) posiadają ponad 25% udziałów lub praw głosu. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Taxisnet. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje karami finansowymi w wysokości od 10 000 do 100 000 EUR oraz zablokowaniem zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami.
Czym jest goAML i jak działa raportowanie do FIU w Grecji?
goAML to platforma UNODC do zgłaszania podejrzanych transakcji (STR). Grecka jednostka wywiadu finansowego otrzymuje zgłoszenia STR za pośrednictwem goAML. Podmioty zobowiązane muszą natychmiast zgłosić podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Jednostka analityki finansowej (FIU) bada, ocenia i udostępnia informacje wywiadowcze międzynarodowym sieciom FIU i organom UE za pośrednictwem FIU.NET.
Dlaczego grecka transliteracja imion i nazwisk stanowi wyzwanie dla KYC i w jaki sposób radzicie sobie z dopasowywaniem wariantów?
Greckie imiona i nazwiska są transliterowane na łacinę zgodnie ze standardem ELOT 743. Istnieją różnice (np. „Dimitrios” i „Demetrios” dla Δημήτριος). Współczesne dowody osobiste zawierają zarówno pismo greckie, jak i formy transliterowane. Systemy KYC muszą implementować dopasowanie rozmyte, algorytmy fonetyczne i wyszukiwanie wielu transliteracji, aby uzgadniać warianty w dokumentach i bazach danych.
Jakie są obowiązki dotyczące miejsca przechowywania danych i RODO w zakresie przechowywania danych KYC w Grecji?
Grecki Urząd Ochrony Danych nadzoruje zgodność z RODO na mocy ustawy 4624/2019. Dane AML muszą być przechowywane przez pięć lat, co zastępuje prawo do usunięcia danych wynikające z RODO w trakcie przechowywania. Azure, GCP i AWS oferują greckie centra danych w Atenach i Attyce. Instytucje finansowe mogą wybrać lokalne lub prywatne środowisko chmurowe, aby spełnić preferencje dotyczące rezydencji danych.
Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania greckich przepisów KYC i AML?
Kary administracyjne wynoszą od 50 000 do 10 milionów euro dla osób prawnych; kary karne obejmują do 15 lat pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 2 milionów euro. W 2024 roku Bank Grecji nałożył na dwie instytucje grzywny w wysokości 280 000 euro za brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych. Nieprzestrzeganie przepisów skutkuje audytami, zawieszeniem licencji i uszczerbkiem na reputacji.
Czym KYC w sektorze kryptowalut i technologii finansowych różni się od KYC w tradycyjnym sektorze bankowym w Grecji?
Dostawcy usług związanych z aktywami kryptograficznymi (CASP) muszą zarejestrować się w HCMC i przestrzegać przepisów Ustawy 4557/2018 oraz regulacji MiCA (czerwiec 2023 r.). Platformy fintech muszą wdrożyć zdalną identyfikację elektroniczną (eIDV) oraz rygorystyczne procedury KYC/KYB przed wdrożeniem. Obie firmy muszą zgłaszać podejrzane transakcje do FIU za pośrednictwem systemu goAML i prowadzić stały monitoring transakcji.
Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Grecję z Shufti
NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.
Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi
SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY
Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Grecji
Marketplace
Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.
Bankowość
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
krypto
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
FINTECH
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Forex
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Gry
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Gig Ekonomiczny
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Spersonalizujmy Twoją podróż
Tylko kilka szybkich pytań, które pomogą Ci w korzystaniu z Shufti.
Szufti
Pozycjonowanie rynkowe i ocena komercyjna
Branża znajduje się na poziomie 1.7ocena
Najlepszy innowator w zakresie weryfikacji tożsamości
10 NAJLEPSZYCH dostawców rozwiązań KYC
Najlepsze rozwiązanie do wdrażania klientów
Samer Al Tamimi@CEO Safwa Bank
Prywatność naszych klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z usług bankowych. Współpraca z Shufti to powiew świeżego powietrza, ponieważ ich w 100% własna technologia chroni dane naszych klientów przed lukami w zabezpieczeniach i zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.
SPRAWDZONE PODRĘCZNIKI
Poznaj praktyczne zasoby dotyczące KYC i AML
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Ile z tego, co zweryfikowałeś, jest rzeczywiście prawdą?
Usługa Deepfake Blindspot Audit firmy Shufti działa teraz w pełni w środowisku AWS, audytując historyczne procedury KYC pod kątem sygnałów manipulacyjnych bez konieczności przenoszenia poufnych danych poza lokalizację.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Zapobiegaj oszustwom związanym z przejęciem konta dzięki wielowarstwowej obronie
W niniejszym dokumencie opisano wielowarstwową obronę Shufti wykorzystującą weryfikację, odciski palców urządzeń, biometrię i wykrywanie żywotności w celu zapobiegania atakom ATO.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Przewodnik dla przedsiębiorstw dotyczący wyboru odpowiedniego rozwiązania do weryfikacji tożsamości
Pomaga osobom decyzyjnym wybrać platformę, która jednocześnie spełnia wymagania interesariuszy zajmujących się ryzykiem, zgodnością z przepisami, produktem, rozwojem i kadrą kierowniczą.
Oficjalne dokumenty