Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
- Australia
- Austria
- Bangladesz
- Brazylia
- Bułgaria
- Kanada
- Chiny
- Cypr
- Egipt
- Estonia
- Suazi
- Etiopia
- Francja
- Niemcy
- Grecja
- Haiti
- Hongkong
- India
- Irak
- Irlandia
- Indonezja
- Włochy
- Japonia
- Jordania
- Kazachstan
- Kenia
- Kosowo
- Kuwejt
- Łotwa
- Luksemburg
- Malezja
- Malta
- Mauritius
- Meksyk
- Mikronezja
- Mołdawia
- Czarnogóra
- Maroko
- Mozambik
- Mjanma
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nikaragua
- Niue
- Norwegia
- Holandia
- Nowa Zelandia
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestyna
- Panama
- Papua Nowa Gwinea
- Paragwaj
- Peru
- Portoryko
- Filipiny
- Portugalia
- Portugalia
- Katar
- Republika Konga
- Rumunia
- Rosja
- Rwandy
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- RPA
- Korea Południowa
- Sudan Południowy
- Sri Lanka
- St Kitts i Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Szwecja
- Szwajcaria `
- Syria
- Tajwan
- Tadżykistan
- Tanzania
- Tajlandia
- Timor Wschodni
- Iść
- Tonga
- Trynidad i Tobago
- Turcja
- Turks i Caicos
- Turkmenia
- Tunezja
- tuvalu
- Uganda
- Ukraina
- UK
- Urugwaj
- USA
- Uzbekistan
- Watykan
- Wietnam
- Wenezuela
- Vanuatu
Haiti
Weryfikacja tożsamości i KYC dla Haiti
Shufti zapewnia zgodność z procedurami KYC, KYB i AML na Haiti. Weryfikacja kart identyfikacyjnych i paszportów, spełniając jednocześnie wymogi raportowania UCREF i szarej listy FATF.
Wydajność operacyjna dla Haiti KYC
Nasze liczby mówią same za siebie
99.34%
Ceny przepustek
< 5 s
Weryfikacja
Czas
100%
NFC
Weryfikacja
Kontrole weryfikujące dowody wśród mieszkańców i przedsiębiorstw Haiti
Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy
Shufti obsługuje 5 typów dokumentów haitańskich.
Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumentyCarte d'Identification Nationale (Dowód osobisty)
Główny dokument tożsamości wydawany przez ONI od 2006 r. Nadaje się do odczytu maszynowego i zawiera dane biometryczne. Wymagany do czynności cywilnych, handlowych i sądowych na Haiti.
Passeport Haïtien (paszport haitański)
Międzynarodowy dokument podróży wydawany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z polem do odczytu maszynowego. Wymagany do transgranicznego KYC i globalnej weryfikacji tożsamości.
Prawo jazdy
Dodatkowy dokument tożsamości wydany w języku francuskim i kreolskim haitańskim przez haitański urząd transportowy. W połączeniu z dokumentami głównymi umożliwia weryfikację KYC.
Akt urodzenia
Oficjalny wyciąg z rejestru stanu cywilnego (extrait de naissance) wydawany przez rząd. Podstawowy dokument potwierdzający tożsamość w przypadku braku formalnego dowodu tożsamości.
Karta wyborcy
Haitański dokument tożsamości uprawniający do głosowania, wydawany przez ONI do celów wyborczych. Akceptowany jako dodatkowy dowód tożsamości w połączeniu z dokumentami głównymi.
Tożsamość podmiotu gospodarczego
Świadectwo rejestracji (Certificat d'Enregistrement)
Wydane przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu (MCI) z kodem weryfikacyjnym QR. Wymagane jako dowód rejestracji podmiotu prawnego i zgodności z przepisami handlowymi.
Statut spółki/stowarzyszenia
Dokumenty w języku francuskim lub kreolskim haitańskim określające cel korporacyjny, strukturę, adres i dane udziałowców w celu identyfikacji podmiotu i beneficjenta rzeczywistego.
Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej
Numer identyfikacji podatkowej (NIF)
Wydane przez Generalną Dyrekcję Podatków. Wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej i kluczowe dla weryfikacji podmiotu gospodarczego oraz identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
Certyfikat rejestracji podatkowej
Nazywa się Matricule Fiscal i zawiera numer NIF, imię i nazwisko, płeć, datę/miejsce urodzenia, adres oraz podpis w celu zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi oraz weryfikacji tożsamości podmiotu.
Własność i kontrola (UBO)
Rejestr akcjonariuszy
Wymagane do włączenia do spółki; przedstawia dowody procentowego udziału własnościowego i struktury kontroli na potrzeby identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz procesów UBO zgodnych z FATF.
Wykazy dyrektorów i członków zarządu
Identyfikuje osoby fizyczne kontrolujące podmiot. Ma to kluczowe znaczenie dla zwiększenia należytej staranności i przejrzystości w zakresie beneficjentów rzeczywistych oraz zgodności z wymogami FATF.
Języki, które obsługujemy
Obsługa dokumentów w języku francuskim i kreolskim haitańskim
Dokumenty tożsamości wydawane są w dwóch językach lub po francusku; Shufti rejestruje dane w obu językach, co zapewnia pełną zgodność z przepisami obowiązującymi na Haiti i zgodność z audytem.
Kontrola dopasowywania nazw dla znaków diakrytycznych w języku francuskim i wariantów pisowni kreolskiej
Nazwy haitańskie zawierają francuskie znaki diakrytyczne i warianty pisowni kreolskiej. Shufti normalizuje pisownię, aby zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów w przypadku sankcji i badań przesiewowych PEP.
Spójność dowodów w ramach procedur KYC, KYB i AML
Dane dotyczące tożsamości zestawione z różnych dokumentów, rejestrów rejestracyjnych, ujawnień dotyczących rzeczywistych właścicieli i wyników kontroli w jednym ujednoliconym pliku sprawy na Haiti.
ZARZĄDZANIE I KONTROLA
Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne
Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć
Luki w rejestrach cywilnych tworzą bariery weryfikacyjne. Rezerwowa hierarchia dokumentów Shufti zmniejsza liczbę odrzuceń.
Czystsze ślady audytu
Weryfikacja dokumentów i kontrola sankcji pozwalają na tworzenie gotowych do audytu rejestrów, zgodnych z oczekiwaniami BRH i UCREF.
Lepsze wyniki dopasowywania nazw
Znaki diakrytyczne w języku francuskim i warianty kreolskie redukują liczbę fałszywych alarmów w procesach weryfikacji sankcji i PEP.
Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze
KYC, KYB i AML screening skonsolidowane w jednym pliku sprawy. Eliminuje to konieczność podwójnego wprowadzania danych.
Krajowy projekt przepływu w pierwszej kolejności opartego na identyfikacji
Carte d'Identification Nationale to najsilniejszy dowód tożsamości na Haiti. Shufti priorytetowo traktuje CIN jako główny przepływ.
Wyzwania związane z dowodami tożsamości i KYC na Haiti
Fragmentacja rejestru cywilnego
Wielu obywateli nie posiada oficjalnego dokumentu tożsamości, co powoduje problemy z procedurą KYC i opóźnienia w procesie rejestracji w instytucjach finansowych.
Ryzyko fałszerstwa dokumentów
Powszechna korupcja umożliwia fałszowanie paszportów i dowodów osobistych. Fałszywe dokumenty wymagają wzmożonej kontroli i dodatkowego potwierdzenia tożsamości.
Luki w weryfikacji adresu
Przemoc gangów, niestabilność polityczna i słaba infrastruktura utrudniają weryfikację adresów w Port-au-Prince. Rachunki za media i dowody adresowe są niewiarygodne.
Nieprzejrzystość rzeczywistego właściciela
Na Haiti brakuje sprawnie działającego, scentralizowanego rejestru beneficjentów rzeczywistych. FATF zwróciła uwagę na słabą przejrzystość w zakresie beneficjentów rzeczywistych i ograniczone możliwości sądowe w zakresie egzekwowania ujawnień.
Rozwiązania firmy Shufti w zakresie weryfikacji tożsamości/KYC dla Haiti
Rozwiązania KYC
Weryfikacja twarzy
Zmniejsza ryzyko podszywania się i kradzieży. Haiti jest dotknięte oszustwami powiązanymi z gangami. Potwierdzenie biometryczne wzmacnia dowody KYC, jednocześnie zmniejszając konieczność korzystania z dokumentów.
.
Weryfikacja wieku
Szacowanie wieku na podstawie selfie z możliwością zastąpienia dokumentu. Obsługuje produkty z ograniczeniem wiekowym i spełnia minimalne wymagania wiekowe obowiązujące na Haiti dla otwarcia konta bankowego.
.
Weryfikacja adresu
Shufti może zweryfikować każdy dokument zawierający adres wystawiony przez haitańskie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (EdH, Natcom, Digicel) i banki (Sogebank, Unibank i Banque Nationale de Crédit).
.
Weryfikacja dokumentów
Obsługuje CIN, paszporty, prawa jazdy i akty urodzenia w języku francuskim i kreolskim haitańskim. Wyodrębnia numer MRZ i dane maszynowo czytelne z dokumentów ONI.
.Rozwiązania KYB
Weryfikacja biznesowa
Sprawdza status podmiotu w rejestrze MCI. Potwierdza NIF z DGI i rejestruje rzeczywistych właścicieli zgodnie z priorytetami FATF w zakresie rzeczywistych właścicieli.
.
Wzmocniona należyta staranność (EDD)
Wzmocniona należyta staranność w zakresie podmiotów z szarej listy FATF lub luk w zakresie rzeczywistego właściciela. Tworzy ścieżki audytu zgodne ze standardami UCREF, BRH i zgodności.
.AML Screening
Business AML Screening
Sprawdza podmioty i kontrolerów pod kątem skonsolidowanej listy ONZ (Rezolucja 2653), listy OFAC SDN oraz kontekstu FATF. Identyfikuje osoby eksponowane na liście (PEP) i beneficjentów objętych sankcjami.
.
Kontrola transakcji
Ciągły monitoring transakcji powiązanych z Haiti. Sygnalizuje podejrzane wzorce aktywności wymagające zgłoszenia goAML do UCREF za pośrednictwem procesów eskalacji STR i CTR.
.Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności Haiti
Bank Republiki Haiti (BRH)
Bank centralny nadzoruje politykę pieniężną, nadzór bankowy i regulacje makroekonomiczne. Shufti dostosowuje akta sprawy do wymogów BRH w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy. Oficjalna strona internetowa: https://www.brh.ht/
Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF)
Haitańska Jednostka Wywiadu Finansowego zwalcza pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Shufti wspiera raportowanie goAML zgodne z wymogami analitycznymi UCREF. Oficjalna strona internetowa: https://ucref.gouv.ht/
Biuro Identyfikacji Narodowej (ONI)
Wydaje dowody osobiste i zarządza Krajowym Rejestrem Identyfikacji. Shufti priorytetowo traktuje wydane przez ONI dowody osobiste (CIN) jako podstawowy dowód tożsamości. Oficjalna strona internetowa: https://oni.gouv.ht/
Dyrekcja Generalna ds. Podatków (DGI)
Haitański urząd skarbowy zarządza poborem, zgodnością z przepisami podatkowymi i wystawianiem zeznań podatkowych NIF. Shufti weryfikuje dowody NIF i potwierdza tożsamość za pośrednictwem rejestru DGI. Oficjalna strona internetowa: https://dgi.gouv.ht/
Ministerstwo Handlu i Przemysłu (MCI)
Zarządza rejestracją działalności gospodarczej i wydawaniem certyfikatów rejestracji (Certificats d'Enregistrement). Shufti weryfikuje dane z rejestru MCI oraz kody QR na certyfikatach rejestracyjnych. Oficjalna strona internetowa: https://www.mci.gouv.ht/
Ministerstwo Gospodarki i Finansów (MEF)
Formułuje politykę gospodarczą i finansową, zarządza finansami i koordynuje ramy AML/CFT na Haiti. Przepływy pracy Shufti są zgodne z priorytetami MEF w zakresie zgodności. Oficjalna strona internetowa: https://mef.gouv.ht/
Komisja Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF)
Reguluje działalność podmiotów niebankowych, w tym ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i instytucji mikrofinansowych, w celu zapewnienia zgodności z przepisami AML/CFT. Przepływy pracy Shufti wspierają nadzór CSSF. Oficjalna strona internetowa: https://www.cssf.lu/fr/
Wybór wdrożenia
Dostępne za pośrednictwem chmury w Ameryce Północnej lub lokalnie. Na Haiti brakuje lokalnych centrów danych; wdrożenie w chmurze musi zostać zweryfikowane przez BRH i UCREF w celu zapewnienia zgodności.
Dostosowanie regulacyjne
Ustawa nr 172-13 wymaga szyfrowania, zapór sieciowych i bezpiecznych serwerów do ochrony danych osobowych. Shufti spełnia wymagania dotyczące wdrażania usług finansowych.
Kontrola retencji
Konfigurowalny okres przechowywania zgodny z haitańskim standardem AML (ustawa z 21 lutego 2001 r.). Dokumenty przechowywane przez cały okres trwania relacji i pięć lat po jej zakończeniu.
Postawa szyfrowania
Szyfrowanie AES-256 w stanie spoczynku i TLS 1.2+ w tranzycie. Ustawa nr 172-13 i artykuł 436 (Kodeks karny z 2020 r.) wymagają środków technicznych i przeciwdziałają naruszeniom bezpieczeństwa.
Kontrola danych i prywatności na Haiti
Źródła AML na Haiti, które wzmacniają podejmowanie decyzji
Izba Reprezentantów
Haitańska Policja Narodowa
Haiti Libre
Lista Nouvellist
Metropolia radiowa
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest Carte d'Identification Nationale i dlaczego jest wymagana w procesie KYC na Haiti?
Karta Identyfikacji Narodowej (Carte d'Identification Nationale – CIN) to podstawowy dokument tożsamości Haiti, wydawany przez ONI od 2006 roku. Zawiera dane biometryczne (odciski palców, rozpoznawanie twarzy) oraz elementy odczytywalne maszynowo. CIN jest najsilniejszym dowodem weryfikującym tożsamość na Haiti, wymaganym w sprawach cywilnych, handlowych i sądowych.
Co oznacza status Haiti na szarej liście FATF w kontekście zgodności z procedurami KYC i AML?
Haiti znajduje się na szarej liście FATF (jurysdykcje objęte wzmożonym monitoringiem) od czerwca 2021 r.; odroczenie nastąpiło w lutym 2026 r. Instytucje muszą stosować EDD w przypadku transakcji na Haiti, żądać dodatkowej dokumentacji i badać beneficjentów rzeczywistych. Banki mogą ograniczyć ryzyko lub pobierać opłaty za składki.
Czym jest UCREF i jakie są wymogi goAML dotyczące zgłaszania podejrzanych transakcji na Haiti?
UCREF (Unité Centrale de Renseignements Financiers) to haitańska jednostka analityki finansowej (FIU) zajmująca się zwalczaniem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. UCREF obsługuje system raportowania goAML Haiti (opracowany przez UNODC). Instytucje przesyłają raporty STR i CTR, gdy aktywność wykaże wskaźniki AML.
Jakie dokumenty biznesowe są wymagane do weryfikacji firmy na Haiti i udowodnienia rzeczywistego właściciela?
Do weryfikacji KYB Haiti firmy potrzebują: Certyfikatu Rejestracji (MCI), Haiti NIF (Numer Identyfikacji Podatkowej) z DGI oraz rejestrów akcjonariuszy. Informacje o beneficjentach rzeczywistych na Haiti nie są rejestrowane centralnie; weryfikacja opiera się na dokumentach założycielskich oraz listach dyrektorów/członków zarządu.
Dlaczego weryfikacja adresu jest trudna na Haiti i jakie są alternatywy, aby to zapewnić?
Przemoc gangów, niestabilność polityczna i słaba infrastruktura utrudniają weryfikację adresów. Budynki w Port-au-Prince są często opuszczone, a rachunki za media są niewiarygodne. Alternatywy: weryfikacja na podstawie dokumentów, potwierdzenie telefoniczne i dopasowanie online do rejestrów rządowych.
Jakie są główne przepisy AML na Haiti i jakie terminy dostosowania się do nich obowiązują instytucje finansowe?
Podstawowym prawem Haiti w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy jest ustawa z 21 lutego 2001 r. (Zapobieganie i zwalczanie prania pieniędzy). Zgodność z przepisami AML na Haiti wymaga ciągłego przesyłania zgłoszeń STR za pośrednictwem goAML. Ustawa nr 172-13 dotyczy ochrony danych i szyfrowania dla instytucji finansowych.
W jaki sposób przedsiębiorstwa powinny sprawdzać, czy Haiti nie jest objęte sankcjami OFAC i czy nie podlegają mu osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne?
Firmy muszą weryfikować transakcje na Haiti pod kątem listy OFAC SDN, skonsolidowanej listy ONZ (Rezolucja 2653) oraz czarnej listy FATF. Identyfikacja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) odbywa się za pośrednictwem ustrukturyzowanych baz danych. Monitorowanie negatywnych mediów wspiera ciągłą zgodność z przepisami dotyczącymi monitorowania transakcji.
Jak długo należy przechowywać dokumenty tożsamości i dane osobowe w celu zachowania zgodności z procedurą KYC na Haiti?
Zgodnie z międzynarodowymi standardami określonymi w ustawie z dnia 21 lutego 2001 r., obowiązujące na Haiti przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy wymagają przechowywania danych przez cały okres trwania relacji biznesowej oraz pięć lat po jej zakończeniu. Ustawa nr 172-13 przyznaje klientom prawo do usunięcia danych; okresy przechowywania danych powinny być ustalone w taki sposób, aby zrównoważyć obowiązek przestrzegania przepisów z prawami dotyczącymi ochrony danych.
Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Haiti z Shufti
NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.
Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi
SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY
Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu na Haiti
Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu
Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Spersonalizujmy Twoją podróż
Tylko kilka szybkich pytań, które pomogą Ci w korzystaniu z Shufti.
Szufti
Pozycjonowanie rynkowe i ocena komercyjna
Branża znajduje się na poziomie 1.7ocena
Najlepszy innowator w zakresie weryfikacji tożsamości
10 NAJLEPSZYCH dostawców rozwiązań KYC
Najlepsze rozwiązanie do wdrażania klientów
Samer Al Tamimi@CEO Safwa Bank
Prywatność naszych klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z usług bankowych. Współpraca z Shufti to powiew świeżego powietrza, ponieważ ich w 100% własna technologia chroni dane naszych klientów przed lukami w zabezpieczeniach i zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.
SPRAWDZONE PODRĘCZNIKI
Poznaj praktyczne zasoby dotyczące KYC i AML
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Ile z tego, co zweryfikowałeś, jest rzeczywiście prawdą?
Usługa Deepfake Blindspot Audit firmy Shufti działa teraz w pełni w środowisku AWS, audytując historyczne procedury KYC pod kątem sygnałów manipulacyjnych bez konieczności przenoszenia poufnych danych poza lokalizację.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Zapobiegaj oszustwom związanym z przejęciem konta dzięki wielowarstwowej obronie
W niniejszym dokumencie opisano wielowarstwową obronę Shufti wykorzystującą weryfikację, odciski palców urządzeń, biometrię i wykrywanie żywotności w celu zapobiegania atakom ATO.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Przewodnik dla przedsiębiorstw dotyczący wyboru odpowiedniego rozwiązania do weryfikacji tożsamości
Pomaga osobom decyzyjnym wybrać platformę, która jednocześnie spełnia wymagania interesariuszy zajmujących się ryzykiem, zgodnością z przepisami, produktem, rozwojem i kadrą kierowniczą.
Oficjalne dokumenty