Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
- Australia
- Austria
- Bangladesz
- Brazylia
- Bułgaria
- Kanada
- Chiny
- Cypr
- Egipt
- Estonia
- Suazi
- Etiopia
- Francja
- Niemcy
- Grecja
- Haiti
- Hongkong
- India
- Irak
- Irlandia
- Indonezja
- Włochy
- Japonia
- Jordania
- Kazachstan
- Kenia
- Kosowo
- Kuwejt
- Łotwa
- Luksemburg
- Malezja
- Malta
- Mauritius
- Meksyk
- Mikronezja
- Mołdawia
- Czarnogóra
- Maroko
- Mozambik
- Mjanma
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nikaragua
- Niue
- Norwegia
- Holandia
- Nowa Zelandia
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestyna
- Panama
- Papua Nowa Gwinea
- Paragwaj
- Peru
- Portoryko
- Filipiny
- Portugalia
- Portugalia
- Katar
- Republika Konga
- Rumunia
- Rosja
- Rwandy
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- RPA
- Korea Południowa
- Sudan Południowy
- Sri Lanka
- St Kitts i Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Szwecja
- Szwajcaria `
- Syria
- Tajwan
- Tadżykistan
- Tanzania
- Tajlandia
- Timor Wschodni
- Iść
- Tonga
- Trynidad i Tobago
- Turcja
- Turks i Caicos
- Turkmenia
- Tunezja
- tuvalu
- Uganda
- Ukraina
- UK
- Urugwaj
- USA
- Uzbekistan
- Watykan
- Wietnam
- Wenezuela
- Vanuatu
Irak
Weryfikacja tożsamości i KYC dla Iraku
Shufti oferuje rozwiązania KYC, KYB i AML dla Iraku, wspierając nadzór nad Centralnym Bankiem Iraku, standardy Biura AMLCFT i obowiązki wynikające z ustawy AML nr 39/2015.
Wydajność operacyjna KYC w Iraku
Nasze liczby mówią same za siebie
98.68%
Ceny przepustek
< 5 sekund
Weryfikacja
Czas
100%
NFC
Weryfikacja
Kontrole weryfikujące dowody wśród obywateli i przedsiębiorstw w Iraku
Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy
Shufti obsługuje 23 typy irackich dokumentów.
Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumentyIracki dowód osobisty (Hawiyya Wataniyya)
Karta biometryczna wydana od stycznia 2016 r.; podstawowy dokument KYC służący do weryfikacji tożsamości indywidualnej w sektorze bankowym, technologii finansowych i regulowanym.
Paszport iracki (Jawaz Al-Safar)
Dokument zgodny z normami ICAO ze strefą do odczytu maszynowego; akceptowany na arenie międzynarodowej i krajowej w celach podróży, autoryzacji pobytu i wymagań KYC.
Iracki dowód stanu cywilnego (Bittaqat Al-Ahwal Al-Madaniyya)
Karta wydana przed 2016 r. nadal ważna prawnie; wymaga stosowania protokołów należytej staranności ze względu na wyższe ryzyko oszustwa w porównaniu z biometryczną Kartą Narodową.
Prawo jazdy
Wydawany przez Iraqi Automobile and Touring Association; używany jako dodatkowy dokument tożsamości i rozwiązanie awaryjne w procesach KYC w sektorach bez dostępu biometrycznego.
Zezwolenie na pobyt
Wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych obcokrajowcom; potwierdza status rezydenta niebędącego obywatelem Iraku oraz zgodność z przepisami transgranicznymi w irackich instytucjach.
Tożsamość podmiotu gospodarczego
Zaświadczenie o rejestracji handlowej
Podstawowy dowód statusu prawnego wydawany przez Ministerstwo Handlu; obowiązkowy w przypadku obiegów pracy KYB i otwierania rachunków korporacyjnych we wszystkich regulowanych instytucjach finansowych.
Statut
Podstawowy dokument dotyczący ładu korporacyjnego, definiujący strukturę własnościową, skład akcjonariuszy i cele korporacyjne. Wymagany do identyfikacji UBO i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej
Certyfikat rejestracji podatkowej
Wydany przez Generalną Komisję ds. Podatków; potwierdza nadany numer identyfikacji podatkowej i status zgodności podmiotu z wymogami irackich organów podatkowych.
Ministerstwo Finansów – rozliczenie podatkowe
Dowód zgodności z przepisami podatkowymi; wymagany przez podmioty regulowane w celu odnowienia licencji i zatwierdzenia istotnych transakcji zgodnie z irackimi ramami regulacyjnymi w zakresie finansów.
Własność i kontrola (UBO)
Rejestr akcjonariuszy
Oficjalny zapis dokumentujący strukturę własnościową i dane akcjonariuszy; niezbędny do ustalenia ostatecznych beneficjentów rzeczywistych zgodnie z progami określonymi w ustawie AML nr 39/2015.
Deklaracja UBO
Obowiązkowe na mocy ustawy AML nr 39/2015, gdy transakcje przekraczają 10 milionów IQD; gromadzi dane o rzeczywistych właścicielach i strukturze kontroli na potrzeby kontroli zgodności.
Uchwała zarządu
Dokument dotyczący ładu korporacyjnego, zawierający informacje o upoważnionych sygnatariuszach, osobach kontrolujących i zatwierdzonych organach nadzorujących transakcje; wspiera weryfikację KYB i usprawnia przepływy pracy w zakresie należytej staranności.
Języki, które obsługujemy
Pismo irackie arabskie i kurdyjskie
Podstawowym językiem jest arabski, obsługiwany jest również alfabet w dokumentach irackich; kurdyjski w regionie Rządu Regionalnego Kurdystanu; niezbędny do weryfikacji dokumentów i zgodności z przepisami.
Kontrola transliteracji arabskiej
Dopasowanie nazw do różnych wariantów transliteracji arabskiej, znaków diakrytycznych i danych stref czytelnych maszynowo w alfabecie łacińskim zapewnia lepszą dokładność weryfikacji tożsamości.
Spójność dowodów krzyżowych
Uzgadnianie danych tożsamości na potrzeby procedur KYC i CDD; potwierdzenie spójnej zgodności tożsamości w różnych dokumentach, kontrolach biometrycznych i kontroli zgodności.
ZARZĄDZANIE I KONTROLA
Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne
Dostosowanie regulacyjne do irackich ram przeciwdziałania praniu pieniędzy
Przepływy pracy są zgodne z ustawą AML nr 39/2015 i standardami Biura AMLCFT, co zmniejsza tarcia audytowe i cykle przeglądów regulacyjnych.
Weryfikacja wielu dokumentów w kontekście dwóch organów
Obsługa 23 typów irackich dokumentów umożliwia weryfikację na terenie całego kraju, na terenie Bagdadu i Rządu Regionalnego Kurdystanu, bez konieczności ponownego przetwarzania.
Kontrola sankcji na pokrywających się listach
Kontrola pod kątem oznaczeń ONZ, OFAC związanych z Irakiem, UE, lokalnej listy AMLCFT i oznaczeń związanych z ISIS zmniejsza ryzyko braku zgodności w czterech odrębnych reżimach.
Obsługa dokumentów sprzed 2016 r. z uwzględnieniem zwiększonej należytej staranności
Weryfikacja dokumentów tożsamości potwierdzających stan cywilny obejmuje kontrole wtórne i sygnalizowanie ryzyka oszustwa, co skraca cykle ręcznej weryfikacji i spełnia wymogi regulacyjne.
Optymalizacja gospodarki zdominowanej przez gotówkę
Procesy KYC dostosowane do potrzeb osób nieposiadających konta bankowego, z alternatywnymi metodami weryfikacji tożsamości i użyteczności, umożliwiające bezpieczne włączenie finansowe.
Wyzwania związane z IDV/KYC w Iraku
Złożoność podwójnej władzy
Bagdad i Rząd Regionalny Kurdystanu stosują równoległe ramy regulacyjne; Rząd Regionalny Kurdystanu może modyfikować prawo federalne, tworząc wymogi zgodności z podwójną jurysdykcją.
Gospodarka oparta na gotówce
90% transakcji przeprowadza się gotówką; jedynie 23% dorosłych posiada konta bankowe, co wymaga alternatywnych metod potwierdzania tożsamości wykraczających poza tradycyjne kanały bankowe.
Współistnienie starszych dokumentów
Dowody stanu cywilnego wydane przed 2016 r. pozostają ważne z biometrycznymi dowodami osobistymi; starsze dokumenty wiążą się ze zwiększonym ryzykiem oszustwa, dlatego wymagają stosowania wzmożonych protokołów należytej staranności.
Podwyższone narażenie na sankcje
Nakładające się na siebie systemy sankcji nakładają obowiązek kontroli na czterech listach; ryzyko awarii pojedynczego punktu ma wpływ na szybkość transakcji i koszty operacyjne.
Rozwiązania firmy Shufti w zakresie weryfikacji tożsamości i KYC dla Iraku
Rozwiązania KYC
Weryfikacja twarzy
Weryfikacja biometryczna na podstawie irackiego dowodu osobistego i zdjęcia paszportowego; obsługuje wykrywanie podszywania się i zapobieganie fałszerstwom w celu cyfrowego logowania.
.
Weryfikacja wieku
Oszacowanie wieku na podstawie selfie z możliwością weryfikacji dokumentów; niezbędne w przypadku usług finansowych, gier i wymiany kryptowalut w Iraku, w których obowiązują ograniczenia wiekowe (KYC).
.
Weryfikacja adresu
Shufti może zweryfikować każdy dokument zawierający adres, porównując wyciągi z banków Zain Iraq, AsiaCell, Rafidain Bank i Rasheed Bank w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania w Iraku.
.
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja OCR i strefy odczytu maszynowego irackich dokumentów tożsamości; wykrywanie fałszerstw i manipulacji, a także przechwytywanie ustrukturyzowanych danych na potrzeby systemów zgodności.
.Rozwiązania KYB
Weryfikacja biznesowa
Weryfikacja irackiego certyfikatu rejestracji handlowej, rejestracji podatkowej i statutu spółki w bazach danych Ministerstwa Handlu i Komisji Podatkowej.
.
Wzmocniona należyta staranność (EDD)
Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego na podstawie oświadczenia UBO i rejestru akcjonariuszy; obowiązkowe w przypadku jurysdykcji i sektorów wysokiego ryzyka oraz transakcji o dużej wartości.
.AML Screening
Business AML Screening
Kontrola podmiotów na podstawie lokalnej listy AMLCFT, ONZ, OFAC związanych z Irakiem, sankcji UE i oznaczeń ISIS; wspiera zatwierdzanie transakcji i stały monitoring.
.
Kontrola transakcji
Monitorowanie transakcji w ramach ścieżek raportowania AML; wykrywanie podejrzanych wzorców, dopasowywanie sankcji i obowiązki raportowania zgodnie z ustawą AML nr 39/2015.
.Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności w Iraku
Bank Centralny Iraku (CBI)
Iracki organ monetarny nadzorujący systemy płatnicze, politykę pieniężną i zarządzanie kursem walutowym. Shufti dostosowuje procesy KYC do standardów nadzorczych CBI. Oficjalna strona internetowa: https://cbi.iq/
Iracka Komisja Papierów Wartościowych (ISC)
Nadzoruje rynki papierów wartościowych i Iracką Giełdę Papierów Wartościowych. Shufti wspiera weryfikację KYC inwestorów w zakresie obrotu papierami wartościowymi zgodnie ze standardami licencyjnymi ISC. Oficjalna strona internetowa: https://www.isc.gov.iq/en
Biuro ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLCFT)
Jednostka wywiadu finansowego odbiera i analizuje podejrzane transakcje. Shufti integruje się z infrastrukturą raportowania goAML, aby spełnić wymogi AMLCFT. Oficjalna strona internetowa: https://www.aml.iq/
Federalna Rada Najwyższej Kontroli (FBSA)
Najwyższy organ kontroli finansowej zapewniający rozliczalność funduszy publicznych. Shufti dostarcza gotowe do audytu rejestry KYC i dokumentację transakcji wspierającą FBSA. Oficjalna strona internetowa: https://www.fbsa.gov.iq/en
Komisja ds. Komunikacji i Mediów (CMC)
Reguluje media i komunikację. Weryfikacja i kontrola prywatności danych Shufti są zgodne z wymogami CMC dotyczącymi komunikacji elektronicznej i ochrony danych. Oficjalna strona internetowa: https://www.cmc.gov.iq/
Generalna Komisja Podatkowa (GCT)
Zarządza naliczaniem podatków, ich ściągalnością i monitorowaniem zadłużenia. Shufti weryfikuje rejestrację podatkową i rozliczenia podatkowe Ministerstwa Finansów, wspierając przepływy pracy w ramach GCT. Oficjalna strona internetowa: https://mof.gov.iq/en/General-Tax-Authority.aspx
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MOI)
Wydaje Kartę Narodową, paszporty i dokumenty stanu cywilnego. Shufti integruje się ze standardami uwierzytelniania dokumentów i walidacji biometrycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Oficjalna strona internetowa: https://www.moi.gov.iq/
Ministerstwo Finansów (IMOF)
Formułuje politykę finansową i nadzoruje wydatki publiczne. Shufti wspiera dostosowanie przepisów do sprawozdawczości IMOF i weryfikacji rozliczeń podatkowych. Oficjalna strona internetowa: https://mof.gov.iq/en/
Wybór wdrożenia
AWS Middle East (ZEA), Azure UAE North lub GCP Doha; rozwiązania lokalne dostępne dla podmiotów irackich wymagających lokalnego zarządzania danymi i zgodności z przepisami.
Dostosowanie regulacyjne
Kontrola danych jest zgodna z przepisami CBI oraz standardami przechowywania dokumentacji określonymi w ustawie AML 39/2015. Dokumentację i jej egzekwowanie reguluje ustawa o podpisach elektronicznych nr 78 z 2012 r.
Kontrola retencji
Ustawienia przechowywania i czyszczenia danych wymuszają pięcioletni minimalny okres przechowywania dokumentacji, określony w ustawie AML 39/2015. Przepływy pracy przechowują ślady audytu i dowody na potrzeby dochodzeń regulacyjnych.
Postawa szyfrowania
Silne szyfrowanie chroni dane osobowe i finansowe zarówno w ruchu, jak i w spoczynku. Klasyfikacja danych oddziela kategorie dzięki kwartalnym audytom bezpieczeństwa.
Kontrola danych i prywatności w Iraku
Źródła AML w Iraku, które wzmacniają decyzję
Biuro ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, Irak – Lista Lokalna
Izba Reprezentantów Iraku
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Obrony
Ministerstwo Ropy Naftowej
Iracka Narodowa Spółka Naftowa (INOC)
Alsumaria
Rudaw
Biuro ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, Irak – Lista Lokalna
Izba Reprezentantów Iraku
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Obrony
Ministerstwo Ropy Naftowej
Iracka Narodowa Spółka Naftowa (INOC)
Alsumaria
Rudaw
Rudaw
Biuro ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, Irak – Lista Lokalna
Izba Reprezentantów Iraku
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Obrony
Ministerstwo Ropy Naftowej
Iracka Narodowa Spółka Naftowa (INOC)
Rudaw
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest główny dokument tożsamości wymagany do KYC w Iraku?
Iracki dowód osobisty (Hawiyya Wataniyya) jest podstawowym dokumentem KYC. Ta biometryczna karta inteligentna jest wydawana od stycznia 2016 roku i jest uznawana przez wszystkie irackie instytucje finansowe i sektory regulowane. Dowody stanu cywilnego sprzed 2016 roku zachowują ważność prawną, ale wymagają zaostrzonych procedur należytej staranności ze względu na wyższe ryzyko oszustwa.
Jaka jest podstawowa ustawa AML w Iraku i kiedy weszła w życie?
Ustawa AML nr 39 z 2015 r. jest głównym irackim aktem prawnym dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustanawia ona obowiązki w zakresie należytej staranności wobec klienta (CDD), progi raportowania beneficjentów rzeczywistych powyżej 10 milionów IQD oraz upoważnia Biuro AMLCFT w Banku Centralnym Iraku do analizowania zgłoszeń podejrzanych transakcji.
Czy Irak korzysta z systemu goAML w celu zgłaszania podejrzanych transakcji?
Tak, Irak wdrożył system goAML (platformę UNODC) w celu zgłaszania podejrzanych transakcji za pośrednictwem projektu TAFI I, który został ukończony w latach 2022–2023. Wszystkie regulowane irackie instytucje finansowe muszą przesyłać raporty o podejrzanych transakcjach do Biura AMLCFT za pośrednictwem infrastruktury goAML zgodnie z ustawą AML nr 39/2015.
Jaki jest aktualny status Iraku w ramach FATF i ocena zgodności z przepisami AML?
Irak został usunięty z szarej listy FATF w styczniu 2025 r., po opublikowaniu raportu wzajemnej oceny z sierpnia 2023 r. To usunięcie odzwierciedla postępy Iraku we wdrażaniu reform AML/CFT, wzmacnianiu ram regulacyjnych i usprawnianiu operacji wywiadu finansowego pod nadzorem Biura AMLCFT.
Jakie dokumenty są wymagane przez KYB w celu weryfikacji irackich firm?
Weryfikacja KYB wymaga zaświadczenia o rejestracji handlowej (wydanego przez Ministerstwo Handlu), statutu spółki, zaświadczenia o rejestracji podatkowej (Generalna Komisja Podatkowa) oraz zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami z Ministerstwa Finansów. Zgodnie z ustawą AML nr 39/2015, do identyfikacji beneficjenta rzeczywistego wymagane jest oświadczenie UBO i rejestr akcjonariuszy.
W jaki sposób Rząd Regionalny Kurdystanu i władze federalne wpływają na przestrzeganie zasad KYC w Iraku?
Rząd Regionalny Kurdystanu stosuje odrębne ramy regulacyjne i może modyfikować przepisy federalne, tworząc wymogi zgodności z przepisami o podwójnym autorytecie. Procesy KYC muszą uwzględniać zarówno jurysdykcję federalną Bagdadu, jak i terytorium administrowane przez Rząd Regionalny Kurdystanu, z odrębnymi standardami dokumentów, nadzorem organów podatkowych i ramami licencyjnymi dla każdej jurysdykcji.
Jaki okres przechowywania danych obowiązuje w ramach procedury KYC i rejestrów transakcji klientów w Iraku?
Ustawa AML nr 39/2015 nakazuje minimalny pięcioletni okres przechowywania danych KYC klientów i dokumentacji transakcji. Mechanizmy kontroli przechowywania danych firmy Shufti egzekwują ten obowiązek dzięki konfigurowalnym ustawom czyszczenia, zautomatyzowanym procesom zapewniania zgodności oraz śledzeniu audytów wspierającym odpowiedzi na zapytania organów regulacyjnych.
Które listy sankcji mają zastosowanie w przypadku kontroli przestrzegania przez Irak postanowień traktatowych?
Cztery systemy sankcji obowiązują jednocześnie: ONZ, OFAC związane z Irakiem (31 CFR część 576), UE oraz lokalna lista AMLCFT w Iraku. Oznaczenia ISIS są utrzymywane oddzielnie. Pełna kontrola na wszystkich czterech listach jest obowiązkowa w celu zatwierdzenia transakcji zgodnie z irackimi wymogami AML.
Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Irak z Shufti
NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.
Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi
SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY
Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Iraku
Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu
Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Spersonalizujmy Twoją podróż
Tylko kilka szybkich pytań, które pomogą Ci w korzystaniu z Shufti.
Szufti
Pozycjonowanie rynkowe i ocena komercyjna
Branża znajduje się na poziomie 1.7ocena
Najlepszy innowator w zakresie weryfikacji tożsamości
10 NAJLEPSZYCH dostawców rozwiązań KYC
Najlepsze rozwiązanie do wdrażania klientów
Samer Al Tamimi@CEO Safwa Bank
Prywatność naszych klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z usług bankowych. Współpraca z Shufti to powiew świeżego powietrza, ponieważ ich w 100% własna technologia chroni dane naszych klientów przed lukami w zabezpieczeniach i zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.
SPRAWDZONE PODRĘCZNIKI
Poznaj praktyczne zasoby dotyczące KYC i AML
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Ile z tego, co zweryfikowałeś, jest rzeczywiście prawdą?
Usługa Deepfake Blindspot Audit firmy Shufti działa teraz w pełni w środowisku AWS, audytując historyczne procedury KYC pod kątem sygnałów manipulacyjnych bez konieczności przenoszenia poufnych danych poza lokalizację.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Zapobiegaj oszustwom związanym z przejęciem konta dzięki wielowarstwowej obronie
W niniejszym dokumencie opisano wielowarstwową obronę Shufti wykorzystującą weryfikację, odciski palców urządzeń, biometrię i wykrywanie żywotności w celu zapobiegania atakom ATO.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Przewodnik dla przedsiębiorstw dotyczący wyboru odpowiedniego rozwiązania do weryfikacji tożsamości
Pomaga osobom decyzyjnym wybrać platformę, która jednocześnie spełnia wymagania interesariuszy zajmujących się ryzykiem, zgodnością z przepisami, produktem, rozwojem i kadrą kierowniczą.
Oficjalne dokumenty