Jakie są wymogi KYC w Turcji?

Tureckie wymogi KYC są określone w ustawie nr 5549 i ustawie MASAK. Wszystkie zobowiązane podmioty muszą weryfikować tożsamość klientów, przeprowadzać procedury CDD, stosować monitoring oparty na ryzyku i przechowywać dokumentację przez osiem lat. Zgodność z KYC w Turcji wymaga dokumentów, takich jak TC Kimlik Kartı, tureckie odpowiedniki dowodów osobistych, paszport i dowód osobisty dla obcokrajowców w przypadku osób niebędących obywatelami Turcji. Rozwiązania eKYC w Turcji wykorzystujące weryfikację chipów NFC przyspieszają weryfikację tożsamości, spełniając jednocześnie standardy BDDK i MASAK.

Czym jest MASAK i jakie wymogi AML obowiązują w Turcji?

MASAK to turecka jednostka wywiadu finansowego podlegająca Ministerstwu Skarbu i Finansów. Zgodność z przepisami AML. Obowiązki Turcji nakładają na instytucje finansowe obowiązek przeprowadzania kontroli due diligence (CDD), zgłaszania podejrzanych transakcji za pośrednictwem systemu MASAK Online, prowadzenia ośmioletniej ewidencji oraz wyznaczenia specjalisty ds. zgodności z przepisami na szczeblu kierowniczym. Zgodność z MASAK dotyczy banków, dostawców usług płatniczych, platform kryptowalutowych i wszystkich zobowiązanych podmiotów.

Jak zgodność z KVKK wpływa na przetwarzanie danych KYC w Turcji?

KVKK (ustawa nr 6698) wymaga od wszystkich administratorów danych rejestracji w systemie VERBIS przed przetwarzaniem danych osobowych. Dane KYC są klasyfikowane jako dane osobowe i muszą być szyfrowane, ograniczone celowo i podlegać prawom dostępu podmiotu danych. Zgodność z KVKK oznacza, że transfery transgraniczne wymagają równoważnych standardów ochrony. Weryfikacja tożsamości w Turcji musi być zgodna zarówno z wymogami KVKK dotyczącymi ochrony danych, jak i przepisami AML.

Jakie dokumenty są akceptowane w celu weryfikacji KYC tureckiego dowodu osobistego?

Podstawowe dokumenty wymagane w procesie KYC tureckiego dowodu osobistego to TC Kimlik Kartı i turecki paszport. Dokumenty uzupełniające to Sürücü Belgesi, Yabancı Kimlik Kartı i İkamet İzni dla obcokrajowców. Preferowane są krajowe dowody osobiste z chipem i funkcją NFC. Rozwiązania eKYC w Turcji obsługują wszystkie 26 tureckich rodzajów dokumentów, w tym weryfikację biometryczną.

Jakie są wymagania KYB dotyczące weryfikacji tureckich przedsiębiorstw?

Turecka weryfikacja KYB wymaga Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi i Statutu spółki w celu sprawdzenia tożsamości podmiotu. Identyfikacja podatkowa korzysta z VKN. Identyfikacja UBO jest obowiązkowa zgodnie z ustawą nr 5549 wymagającą dokumentacji Ortaklık Yapısı, Pay Defteri i Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. Zgodność z KYB Turcja obejmuje weryfikację wszystkich beneficjentów rzeczywistych przy progach własności wynoszących 25%.

W jaki sposób Shufti wspiera zgodność kryptowalut KYC z przepisami CMB w Turcji?

Zgodność z przepisami KYC dla kryptowalut w Turcji jest regulowana przez ustawę CMB nr 7518, która nakłada na platformy obowiązek uzyskania licencji Capital Markets Board do czerwca 2026 roku. Shufti zapewnia pełne wdrożenie KYC, weryfikację jurysdykcji pod kątem zgodności z przepisami Travel Rule, kontrolę sankcji oraz ośmioletnie przechowywanie danych. Nasze rozwiązania KYC dla kryptowalut w Turcji wspierają wnioski o licencje CMB oraz obowiązki raportowania MASAK po ich uzyskaniu.

Jakie są wymogi dotyczące przechowywania danych w ramach przepisów AML w Turcji?

Ustawa nr 5549 nakazuje ośmioletnie przechowywanie wszystkich dokumentów AML od momentu zakończenia relacji biznesowej. Dotyczy to plików KYC, rejestrów transakcji i dokumentacji STR. Zgodność z przepisami AML w Turcji wymaga zautomatyzowanych harmonogramów przechowywania i utrzymuje dokumentację gotową do audytu na potrzeby kontroli MASAK i inspekcji regulacyjnych.

Jak członkostwo Turcji w FATF wpływa na obowiązki Turcji w zakresie przestrzegania przepisów AML?

Turcja jest członkiem FATF od 1991 roku i została usunięta z szarej listy w czerwcu 2024 roku po usunięciu luk w zgodności. Po wpisaniu na szarą listę, MASAK i BDDK wdrażają zaostrzone standardy AML. 40 rekomendacji FATF określa turecką politykę AML i międzynarodowe oczekiwania wobec bankowości korespondencyjnej. Zgodność z AML Turcja wymaga obecnie udokumentowanych kontroli wykraczających poza minimalne standardy.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie tureckich przepisów KYC i AML?

Nieprzestrzeganie tureckich obowiązków KYC i ustawy nr 5549 AML skutkuje karami administracyjnymi i potencjalnymi sankcjami karnymi. Naruszenie przepisów MASAK skutkuje grzywnami; brak ośmioletniej dokumentacji, prawidłowej weryfikacji KYC w Turcji lub nieprzesłanie zgłoszeń STR skutkuje podjęciem działań egzekucyjnych. Platformy kryptowalutowe, które nie uzyskają licencji CMB do czerwca 2026 r., podlegają likwidacji. W przypadku powtarzających się naruszeń grożą surowsze kary.

Irlandia

Weryfikacja tożsamości i KYC dla Irlandii

Shufti zapewnia zgodność z przepisami KYC, KYB i AML w ramach irlandzkich ram regulacyjnych, zgodnie z Ustawą o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych z 2010 r. i wymogami Centralnego Banku Irlandii.

Wydajność operacyjna KYC w Irlandii

Nasze liczby mówią same za siebie

97.04%

Ceny przepustek

< 5 s

Weryfikacja
Czas

70%

eIDV
Pokrycie

Kontrole weryfikujące dowody wśród obywateli i przedsiębiorstw w Irlandii

Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy

Shufti obsługuje 14 typów dokumentów irlandzkich.

Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumenty

irlandzki paszport

Krajowy dokument podróży wydawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akceptowany do weryfikacji KYC w Irlandii i UE, z tekstem w języku angielskim i irlandzkim.

Irlandzka karta paszportowa

Kompaktowy dokument podróży UE wydawany wraz z paszportem irlandzkim. Używany do weryfikacji tożsamości klienta (KYC), z danymi biometrycznymi i dwujęzycznym tekstem w języku angielskim i irlandzkim gaelickim.

Karta usług publicznych (PSC)

Dokument tożsamości wydany przez rząd, powiązany z usługami socjalnymi. Status KYC podlega zmianom regulacyjnym; Shufti traktuje go jako dokument uzupełniający z kontrolą ryzyka.

Irlandzkie prawo jazdy

Prawo jazdy w formacie UE wydane przez Krajową Służbę ds. Praw Jazdy (NDLS). Służy do weryfikacji tożsamości i adresu w ramach KYC, akceptowane przez regulowane podmioty irlandzkie.

Tożsamość podmiotu gospodarczego

Certyfikat włączenia

Dokument prawny wydany przez Urząd Rejestracji Spółek (CRO) potwierdzający założenie firmy. Zawiera zarejestrowaną nazwę, numer rejestracyjny i datę założenia. Dokument bazowy do weryfikacji KYB.

Zaświadczenie o zmianie nazwy spółki

Dokument wydany przez CRO, dokumentujący zmiany nazwy firmy. Kluczowy dla weryfikacji KYB, gdy nazwa organizacji różni się od danych historycznych. Zapewnia ciągłość i tożsamość prawną.

Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej

Certyfikat numeru rejestracji podatkowej (TRN)

Wydawany przez Urząd Skarbowy (Revenue Commissioners) jako potwierdzenie zarejestrowanej tożsamości podatkowej firmy. Zawiera TRN, nazwę firmy, adres i kategorię podatkową. Niezbędny do przestrzegania przepisów AML zgodnie z Ustawą o Sądzie Karnym z 2010 r.

Certyfikat rejestracji VAT

Zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy dla firm zarejestrowanych jako płatnicy VAT. Potwierdza numer VAT, nazwę firmy, datę rejestracji oraz status zwolnienia z podatku, jeśli ma to zastosowanie. Wymagane w przypadku transakcji transgranicznych w UE.

Własność i kontrola (UBO)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (RBO)

Rejestr rządowy (rbo.gov.ie) dokumentujący osoby sprawujące znaczącą kontrolę nad spółkami. Obowiązkowe zgłoszenie ułatwia identyfikację beneficjenta rzeczywistego i weryfikację KYB.

Tożsamość dyrektora i właściciela

Dokumenty potwierdzające tożsamość osób wpisanych do rejestru CRO i RBO. Obejmuje paszporty, prawa jazdy i inne dokumenty tożsamości. Wymagane do przeprowadzenia pełnej procedury due diligence KYB.

Języki, które obsługujemy

Obsługa dokumentów dwujęzycznych

Irlandzkie dokumenty tożsamości są wydawane w języku angielskim i irlandzkim gaelickim. Shufti analizuje oba języki, dopasowuje dwujęzyczne pola nazw i prowadzi pełną dokumentację audytu.

Irlandzkie konwencje nazewnictwa

Irlandzkie nazwiska z prefiksami Ó, Mac, Ní i znakami fada są automatycznie weryfikowane. Dopasowanie Shufti zmniejsza liczbę fałszywych odrzuceń w przypadku sankcji i kontroli PEP.

Standardy dowodowe regulacyjne

Wyniki weryfikacji obejmują walidację języka, potwierdzenie zestawu znaków i kontrole dokumentów, wspomagające ścieżki audytu na potrzeby przeglądu CBI i DPC.

ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne

Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć

Brak obowiązku posiadania dowodu osobistego i dokumentów dwujęzycznych wymaga adaptacyjnego przechwytywania. Shufti zmniejsza liczbę ponownych zgłoszeń, obsługując różne typy dokumentów i wersje językowe.

Czystsze ślady audytu

Rejestr decyzji zawiera odniesienia do zgodności z CJA 2010, walidację języka i dowody zgodności z DPC, tworząc gotowe do audytu zapisy na potrzeby kontroli regulacyjnej.

Lepsze wyniki dopasowywania nazw

Prefiksy Ó, Mac, Ní i znaki diakrytyczne fada są dopasowywane natywnie, co zmniejsza liczbę fałszywych odrzuceń legalnych irlandzkich nazw podczas kontroli PEP i sankcji.

Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze

Moduły KYC, KYB i AML korzystają ze wspólnej biblioteki dowodów, co pozwala ograniczyć liczbę silosów i uprościć raportowanie regulacyjne do FIU Ireland.

Projekt przepływu paszportowego

Weryfikacja tożsamości w Irlandii odbywa się na podstawie paszportów i praw jazdy; Shufti priorytetowo traktuje te rodzaje dokumentów, aby zmniejszyć liczbę odrzuceń.

Infrastruktura zgodności klasy korporacyjnej

Wyzwania związane z IDV/KYC w Irlandii

Wspólne ryzyko obszaru podróży

Posiadacze paszportów UE i Wielkiej Brytanii przekraczają granicę Irlandii w ramach Wspólnego Obszaru Podróży. Shufti weryfikuje jurysdykcję wydającą i dba o spójność, aby zarządzać ryzykiem.

Brak dowodu osobistego

Nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego; Karta Usług Publicznych (Public Services Card) ma ewoluujący status KYC. Paszport i prawo jazdy pozostają podstawowymi dokumentami weryfikacyjnymi.

Konflikt dotyczący przechowywania danych zgodnie z RODO-AML

Przepisy dotyczące AML obowiązujące w Irlandii na mocy sekcji 55 ustawy CJA z 2010 r. nakazują pięcioletnie przechowywanie danych; artykuł 17 RODO przewiduje możliwość usunięcia danych. Kontrola Shufti obejmuje oba te aspekty.

Nakładanie się uwierzytelniania PSD2

Silne uwierzytelnianie klienta zgodne z PSD2 pokrywa się z wdrażaniem AML. Shufti koordynuje weryfikację twarzy i sprawdzanie tożsamości bez konieczności duplikowania uwierzytelniania.

Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Irlandii

Rozwiązania KYC

Weryfikacja twarzy

Wykrywanie żywotności w czasie rzeczywistym i dopasowywanie twarzy do dokumentów. Zapobiega kradzieży tożsamości i oszustwom syntetycznym, powszechnym w procesie onboardingu KYC w irlandzkich firmach fintech.

Weryfikacja wieku

Oszacowanie wieku na podstawie selfie połączone z weryfikacją dokumentów. Obsługuje podróże z kontrolą wieku w grach, zakładach bukmacherskich i dostawach regulowanych w Irlandii.

Weryfikacja adresu

Shufti może zweryfikować każdy dokument zawierający adres, w tym rachunki z Electric Ireland, Bord Gáis, Irish Water, Eir oraz wyciągi z AIB i Bank of Ireland.

Weryfikacja dokumentów

Automatyczne sprawdzanie autentyczności, wykrywanie manipulacji i ekstrakcja danych ze wszystkich 14 irlandzkich typów dokumentów. Ustrukturyzowane dane wyjściowe obsługują przepływy pracy AML i KYB.

Rozwiązania KYB

Weryfikacja biznesowa

Rejestr weryfikuje dane z Urzędu Rejestracji Spółek, baz danych TRN oraz rejestrów dyrektorów. Wyodrębnia dane dotyczące struktury firmy, własności i kontroli.

Wzmocniona należyta staranność (EDD)

Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego z wykorzystaniem RBO, weryfikacji PEP i kontroli dyrektorów. Ustrukturyzowane gromadzenie dowodów wspiera obowiązki sprawozdawcze FIU Ireland.

AML Screening

Business AML Screening

Kontrola sankcji UE, ONZ i OFAC w czasie rzeczywistym, zgodna z oczekiwaniami FIU Ireland. Obejmuje globalne bazy danych PEP z konfigurowalnymi zasadami sektorowymi.

Kontrola transakcji

Ciągły monitoring zgodny ze wskaźnikami goAML z FIU Ireland. Obsługuje wykrywanie progów, sygnalizowanie podejrzanej aktywności i ciągłą zgodność z przepisami AML.

DOSTOSOWANIE REGULACYJNE

Zbudowany tak, aby pasował do irlandzkiego krajobrazu zgodności

Centralny Bank Irlandii (CBI)

Reguluje instytucje kredytowe, firmy płatnicze i rynki finansowe w Irlandii. Shufti dostosowuje dowody KYC i zapisy audytów do kryteriów inspekcji CBI. Oficjalna strona internetowa: https://www.centralbank.ie/

Jednostka wywiadu finansowego Irlandii (FIU Ireland)

Otrzymuje zgłoszenia podejrzanych transakcji za pośrednictwem goAML i koordynuje działania w odpowiedzi na przestępstwa finansowe. Shufti współpracuje AML screening do procesu goAML FIU Ireland. Oficjalna strona internetowa: https://fiu-ireland.ie/Home

Komisja Ochrony Danych (DPC)

Wdraża przepisy RODO i ustawy o ochronie danych z 2018 r. regulujące przetwarzanie danych osobowych w Irlandii. Shufti zapewnia szyfrowanie, retencję i zweryfikowane ścieżki audytu zgodne z DPC. Oficjalna strona internetowa: https://www.dataprotection.ie/en

Urząd Rejestracji Spółek (CRO)

Prowadzi rejestr firm, dyrektorów i beneficjentów rzeczywistych w Irlandii. Shufti wykorzystuje dane CRO w czasie rzeczywistym do weryfikacji tożsamości firmy i kontroli dla KYB. Oficjalna strona internetowa: https://cro.ie/

Urzędnicy skarbowi

Zajmuje się rejestracją podatkową, VAT i nadzorem AML dla irlandzkich firm. Shufti weryfikuje numery rejestracyjne (TRN) i certyfikaty VAT w celu potwierdzenia statusu podatkowego firmy. Oficjalna strona internetowa: https://www.revenue.ie/

Regulator organizacji charytatywnych

Nadzoruje organizacje charytatywne pod kątem przejrzystości finansowej i ujawniania informacji o właścicielach. Narzędzia KYB firmy Shufti wspierają weryfikację organizacji charytatywnych i weryfikację beneficjentów rzeczywistych. Oficjalna strona internetowa: https://www.charitiesregulator.ie/

Ministerstwo finansów

Koordynuje irlandzką politykę AML/CFT oraz transpozycję dyrektywy UE. Shufti dostosowuje się do wytycznych departamentu dotyczących beneficjentów rzeczywistych i przestrzegania sankcji. Oficjalna strona internetowa: https://www.gov.ie/en/department-of-finance/

Wybór wdrożenia

Dostępne za pośrednictwem AWS eu-west-1 (Dublin) lub Azure North Europe (Irlandia) w celu przechowywania danych w kraju. Opcje wdrożenia lokalnego są dostępne na żądanie.

Dostosowanie regulacyjne

Zgodne z obowiązkami dotyczącymi przechowywania dokumentacji określonymi w RODO, Ustawie o ochronie danych z 2018 r. oraz Ustawie o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych z 2010 r., egzekwowanymi przez Irlandzką Komisję Ochrony Danych.

Kontrola retencji

Konfigurowalne ustawienia przechowywania danych egzekwują ustawę o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych z 2010 r. (Criminal Justice Act 55), a kontrole usuwania danych obsługują prawa do usunięcia danych określone w RODO.

Postawa szyfrowania

Szyfrowanie stosowane do wszystkich danych osobowych i finansowych podczas przesyłu i przechowywania, zgodne z wymogami artykułu 32 RODO oraz wytycznymi Komisji Ochrony Danych.

Kontrola danych i prywatności w Irlandii

STWORZONE DLA ZESPOŁÓW DS. ZGODNOŚCI

Źródła AML w Irlandii, które wzmacniają podejmowanie decyzji

Izba Zgromadzenia Irlandii

Irlandzka Policja Narodowa i Służba Bezpieczeństwa

Irlandzkie Times

Obrońcy linii frontu

Wiadomości RTE

Niezależne

Izba Zgromadzenia Irlandii

Irlandzka Policja Narodowa i Służba Bezpieczeństwa

Irlandzkie Times

Obrońcy linii frontu

Wiadomości RTE

Niezależne

Izba Zgromadzenia Irlandii

Irlandzka Policja Narodowa i Służba Bezpieczeństwa

Irlandzkie Times

Obrońcy linii frontu

Wiadomości RTE

Niezależne

Izba Zgromadzenia Irlandii

Irlandzka Policja Narodowa i Służba Bezpieczeństwa

Irlandzkie Times

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są wymogi KYC zgodnie z irlandzką Ustawą o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych z 2010 r.?

Wymagania KYC, nałożone na wyznaczone podmioty przez irlandzką ustawę o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych z 2010 roku, znowelizowaną w 2018 i 2021 roku, obejmują weryfikację tożsamości, potwierdzenie faktycznego właściciela oraz due diligence oparte na ryzyku. Shufti automatyzuje każdy etap dzięki udokumentowanym dowodom.

Jakie dokumenty są potrzebne do weryfikacji tożsamości w Irlandii?

Shufti obsługuje weryfikację irlandzkiego paszportu, karty paszportowej, karty usług publicznych (PSC), prawa jazdy i numer PPS (jako punkt danych). KYB korzysta z certyfikatów CRO, numerów rejestracji podatkowej i wpisów o beneficjentach rzeczywistych RBO.

Jak długo należy przechowywać dokumentację KYC i AML w Irlandii?

Sekcja 55 Ustawy o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych z 2010 r. nakazuje co najmniej pięcioletnie przechowywanie danych KYC i AML od momentu zakończenia relacji biznesowej. Shufti egzekwuje to za pomocą konfigurowalnych mechanizmów usuwania danych, aby zrównoważyć obowiązki AML i usuwania danych zgodnie z RODO.

Czym jest Piąta Dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i jak jest stosowana w Irlandii?

Piąta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (5AMLD) rozszerzyła zakres AML na dostawców usług aktywów wirtualnych i zaostrzyła wymogi dotyczące beneficjentów rzeczywistych. Irlandia dokonała transpozycji 5AMLD poprzez nowelizację ustawy o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych z 2010 r. z 2021 r.

W jaki sposób wymogi RODO pokrywają się z obowiązkami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji AML w Irlandii?

Artykuł 17 RODO przyznaje prawo do usunięcia danych; art. 55 Ustawy o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych z 2010 r. nakazuje pięcioletnie przechowywanie danych. Shufti egzekwuje minimalny okres przechowywania danych, zgłasza żądania usunięcia danych do weryfikacji zgodności i utrzymuje udokumentowaną podstawę prawną zgodnie z artykułem 6(1)(c) RODO.

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (RBO) i kto musi się zarejestrować?

RBO (rbo.gov.ie) to irlandzki rejestr ustawowy, w którym rejestrowane są osoby posiadające lub kontrolujące ponad 25% udziałów w podmiocie. Wszystkie zarejestrowane spółki irlandzkie muszą dokonać zgłoszenia. Shufti weryfikuje wpisy RBO pod kątem deklarowanego prawa własności, aby zapewnić zgodność z przepisami KYB.

Jaka jest różnica między KYC i KYB w kontekście zgodności z przepisami irlandzkimi?

Usługa KYC weryfikuje tożsamość, miejsce zamieszkania i profil ryzyka danej osoby. KYB Ireland weryfikuje rejestrację firmy, członków zarządu, beneficjentów rzeczywistych i strukturę kontroli. Oba te elementy są wymagane na mocy Ustawy o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych z 2010 r. (Criminal Justice Act 2010); Shufti oferuje oba te elementy na jednej platformie.

Jak silne uwierzytelnianie klienta w ramach PSD2 wpływa na proces KYC w Irlandii?

Dyrektywa PSD2 wymaga silnego uwierzytelniania klienta (SCA) w przypadku płatności elektronicznych. Weryfikacja twarzy i kontrola dokumentów firmy Shufti spełniają wymagania SCA, jednocześnie realizując cele KYC, unikając podwójnego uwierzytelniania i redukując tarcia między klientami.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów AML w Irlandii?

Naruszenia Ustawy o Sądzie Karnym z 2010 r. pociągają za sobą grzywny nieprzekraczające 5,000 euro i/lub karę pozbawienia wolności do 12 miesięcy w przypadku skazania w trybie uproszczonym; w przypadku aktu oskarżenia – nieograniczone grzywny i/lub karę pozbawienia wolności do 14 lat. Bank Centralny Irlandii nakłada również sankcje administracyjne za systemowe uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Irlandię z Shufti

Sprawdź ceny Poproś o Demo

NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.

Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi

SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY

Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Irlandii

Marketplace

Bankowość

krypto

FINTECH

Forex

Gry

Gig Ekonomiczny

Marketplace

Bankowość

krypto

FINTECH

Forex

Gry

Gig Ekonomiczny

Marketplace

Bankowość

krypto

FINTECH

Forex

Gry

Gig Ekonomiczny

Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu

Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji

Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Skaluj swoją giełdę pewnie

Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie

Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym

Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko

Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą

Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Spersonalizujmy Twoją podróż

Tylko kilka szybkich pytań, które pomogą Ci w korzystaniu z Shufti.

Które produkty chcesz sprawdzić?

Identyfikator wideo

Weryfikacja adresu

eIDV (bez dokumentów)

PUK

AML Screening

Wykrywanie Deepfake

Weryfikacja twarzy i tożsamości

Weryfikacja wieku

Pozostałe

Jakiej rocznej wielkości weryfikacji się spodziewasz?

1 do 1,000

1,001 do 5,000

5,001 do 20,000

20,001 do 50,000

50,001 do 100,000

100,001 do 1,000,000

1,000,000 +

Ważny Nieprawidłowy numer

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego adresu e-mail przez Shufti do celów marketingowych, w tym do udostępniania aktualizacji dotyczących produktów i usług Shufti, newsletterów, zaproszeń na wydarzenia specjalne i bezpłatnych upominków. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, korzystając z linku w wiadomościach e-mail Shufti.

Klikając Prześlij, akceptujesz nasze Polityka Prywatności i zgoda na komunikację marketingową.

Szufti

Pozycjonowanie rynkowe i ocena komercyjna

Branża znajduje się na poziomie 1.7ocena

Najlepszy innowator w zakresie weryfikacji tożsamości

10 NAJLEPSZYCH dostawców rozwiązań KYC

Najlepsze rozwiązanie do wdrażania klientów

Samer Al Tamimi@CEO Safwa Bank

Prywatność naszych klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z usług bankowych. Współpraca z Shufti to powiew świeżego powietrza, ponieważ ich w 100% własna technologia chroni dane naszych klientów przed lukami w zabezpieczeniach i zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.

SPRAWDZONE PODRĘCZNIKI

Poznaj praktyczne zasoby dotyczące KYC i AML

Przeglądaj bibliotekę treści

Czytaj więcej

16 sierpnia 2025

Przeczytasz w 5 minut

Ile z tego, co zweryfikowałeś, jest rzeczywiście prawdą?

Usługa Deepfake Blindspot Audit firmy Shufti działa teraz w pełni w środowisku AWS, audytując historyczne procedury KYC pod kątem sygnałów manipulacyjnych bez konieczności przenoszenia poufnych danych poza lokalizację.

Oficjalne dokumenty

Czytaj więcej

16 sierpnia 2025

Przeczytasz w 5 minut

Zapobiegaj oszustwom związanym z przejęciem konta dzięki wielowarstwowej obronie

W niniejszym dokumencie opisano wielowarstwową obronę Shufti wykorzystującą weryfikację, odciski palców urządzeń, biometrię i wykrywanie żywotności w celu zapobiegania atakom ATO.

Oficjalne dokumenty

Czytaj więcej

16 sierpnia 2025

Przeczytasz w 5 minut

Przewodnik dla przedsiębiorstw dotyczący wyboru odpowiedniego rozwiązania do weryfikacji tożsamości

Pomaga osobom decyzyjnym wybrać platformę, która jednocześnie spełnia wymagania interesariuszy zajmujących się ryzykiem, zgodnością z przepisami, produktem, rozwojem i kadrą kierowniczą.

Oficjalne dokumenty

Czytaj więcej

Przeglądaj bibliotekę treści