Włochy

Weryfikacja tożsamości i KYC dla Włoch

Q: Jakie są główne dokumenty tożsamości wykorzystywane w procesie KYC we Włoszech?

W przypadku większości podróży krajowych, CIE jest podstawowym dokumentem tożsamości. Paszport, prawo jazdy i elektroniczne zezwolenie na pobyt to powszechne alternatywy, w zależności od rodzaju użytkownika, kanału i ryzyka.

Q: Czy można użyć paszportu, jeśli klient nie posiada CIE?

Tak. Jest to powszechne w przypadku użytkowników transgranicznych, niektórych użytkowników AIRE oraz przypadków, gdy CIE nie jest natychmiast dostępny. Włoski system identyfikacji cyfrowej akceptuje również paszporty lub prawa jazdy w przypadku wydawania SPID.

Q: Czy nadal musimy wspierać papierowe dowody osobiste?

W księgach metrykalnych – tak, przez ograniczony czas. Oficjalne ogłoszenia mówią, że papierowe dowody osobiste tracą ważność od 3 sierpnia 2026 r., nawet jeśli data ważności w wersji drukowanej jest późniejsza.

Q: Jakie są główne dowody KYB zgromadzone we Włoszech?

Zazwyczaj wiza lub zaświadczenie z Registro delle Imprese, Partita IVA, Codice Fiscale, dane dyrektora lub przedstawiciela prawnego oraz dowód własności. Ponieważ specjalny rejestr beneficjentów rzeczywistych pozostaje zawieszony, firmy często nadal wymagają podpisanych oświadczeń UBO i potwierdzających je dowodów od akcjonariuszy.

Q: Czy Włochy korzystają z goAML w przypadku zgłaszania podejrzanych transakcji?

Nie. Raporty o podejrzanych transakcjach są wysyłane do UIF za pośrednictwem INFOSTAT-UIF, z zarejestrowanymi referencjami i ustrukturyzowanymi zasadami przesyłania. W przypadku operacji oznacza to, że przyczyny sprawy, dokumenty uzupełniające i historia eskalacji powinny być eksportowane w czystym formacie.

Q: Jakie oczekiwania wobec listy krajowej są istotne? AML screening we Włoszech?

Firmy muszą co najmniej przestrzegać restrykcji UE i ONZ, takich jak te stosowane we Włoszech przez Comitato di Sicurezza Finanziaria, a także wskaźników anomalii UIF i przepisów sektorowych wydanych przez odpowiedni organ regulacyjny. Sama kontrola firmy rzadko wystarcza; liczą się również dyrektorzy i beneficjenci.

Q: Jak należy postępować w przypadku wariantów włoskich nazw i niezgodności kodów podatkowych?

Zachowaj dokładną wyodrębnioną wartość, znormalizowaną wartość dopasowania i powód ewentualnego nadpisania. Ma to znaczenie w przypadku znaków diakrytycznych, apostrofów, spacji i omocodii, które w przeciwnym razie mogą prowadzić do fałszywych niezgodności.

Q: Czy dane mogą pozostać we Włoszech?

Tak. Włoskie opcje regionów chmurowych są dostępne u głównych dostawców, a wdrożenie lokalne lub prywatne jest nadal możliwe tam, gdzie zarządzanie jest bardziej rygorystyczne. Model kontroli nadal musi być zgodny z RODO i włoskim Kodeksem Prywatności.

Q: Jak ograniczyć liczbę porzuceń, nie osłabiając kontroli?

Skorzystaj z przepływu CIE-first, dodaj wskazówki dotyczące przechwytywania i kontrole jakości przed wysłaniem, a następnie zezwól na kontrolowane ponowne próby i oparty na zasadach powrót do paszportu, zezwolenia lub prawa jazdy tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Weryfikuj CIE, paszporty, pozwolenia na pobyt i dokumentację włoskiej firmy za pomocą przepływów pracy KYC, KYB i AML dostosowanych do Banca d'Italia, UIF, CONSOB, IVASS, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Agenzia delle Entrate, Garante per la protezione dei dati personali i Registro delle Imprese.

Wydajność operacyjna dla KYC we Włoszech

Nasze liczby mówią same za siebie

99.08%

Wskaźniki zdawalności

< 5 s

Weryfikacja
Czas

90%

EIDV
Weryfikacja

Gotowe dowodowo kontrole osób i firm

Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy

Shufti obsługuje ponad 16 włoskich dokumentów

Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumenty

Carta D'Identità Elettronica (CIE)

Podstawowy dowód osobisty dla większości obywateli rejestrujących się we Włoszech. Karta zawiera pola czytelne dla OCR, chip zbliżeniowy, adres zamieszkania i kod podatkowy, co zapewnia jej solidność w zakresie weryfikacji tożsamości i spójności.

Karta Tożsamości Cartacea

Starsze papierowe dowody osobiste mogą nadal pojawiać się w starszych książkach klientów. Stanowią one praktyczne rozwiązanie awaryjne jedynie w okresie przejściowym i przestaną obowiązywać od 3 sierpnia 2026 r.

Włoski paszport elektroniczny

Podstawowy sposób na rozwiązanie awaryjne dla użytkowników transgranicznych, użytkowników AIRE oraz w przypadkach, gdy CIE nie jest dostępny. Włochy wydają biometryczne paszporty elektroniczne z chipem zawierającym dane biograficzne, zdjęcie i odciski palców.

Permesso Di Soggiorno Elettronico

Podstawowy dowód tożsamości i pobytu dla wielu obywateli państw spoza UE. Elektroniczne zezwolenie ma formę karty i przechowuje dane biograficzne i biometryczne do celów weryfikacji tożsamości i rozpatrywania wniosków o status imigracyjny.

Patente Di Guida Italiana

Powszechny dodatkowy dowód tożsamości w podróżach zdalnych i akceptowany przy rejestracji SPID. Przydatny jako dowód uzupełniający w połączeniu z wiarygodnymi podstawowymi danymi tożsamości.

Tożsamość podmiotu gospodarczego

Visura Camerale / Certificato Camerale

Oficjalny wyciąg z rejestru służący do potwierdzenia nazwy firmy, formy prawnej, siedziby, statusu i szczegółów rejestracji z Registro delle Imprese.

Statuto, Bilanci i Fascicolo d'Impresa

Służy do udokumentowania statusu prawnego, struktury zarządzania, złożonych sprawozdań finansowych i historii korporacyjnej w przypadkach, gdy wymagany jest pełniejszy pakiet KYB.

INI-PEC / Profil rejestru

Przydatne do potwierdzania zarejestrowanego cyfrowego adresu zamieszkania i krzyżowej kontroli oficjalnych danych identyfikacyjnych firmy przechowywanych w systemie izby.

Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej

Numer VAT

Służy do potwierdzania statusu rejestracji VAT, imienia i nazwiska posiadacza oraz dat aktywności, w tym statusu aktywnego, zawieszonego lub zakończonego.

Codice Fiscale

Służy do potwierdzenia ważności i dokładnej zgodności kodu podatkowego z nazwą prawną osoby niebędącej osobą fizyczną.

Status VIES

Przydatne w przypadku transgranicznego wdrażania w UE, gdy konieczne jest potwierdzenie autoryzacji wewnątrzwspólnotowego podatku VAT.

Własność i kontrola (UBO)

Dowody dyrektora i przedstawiciela prawnego

Wyciągnięto z visure, certyfikatów i rejestrów Telemaco w celu ustalenia, kto może powiązać firmę i kto obecnie nią zarządza.

Dowody akcjonariuszy

Stosowane w przypadkach, gdy własność kapitału musi zostać udokumentowana za pomocą rejestrów, list akcjonariuszy, aktów notarialnych lub dokumentów korporacyjnych.

Podpisana deklaracja UBO i wykres własności

Dostęp do danych o rzeczywistych właścicielach pozostaje zawieszony na potrzeby konsultacji i akredytacji, dlatego firmy nadal opierają się na bezpośrednich dowodach własności, oświadczeniach i potwierdzających je dokumentach korporacyjnych.

Języki, które obsługujemy

Obsługa tekstu dokumentu

Wdrożenie we Włoszech odbywa się głównie za pomocą pisma łacińskiego, ale rejestry CIE, podatkowe i tożsamości nadal muszą bez problemu obsługiwać długie nazwy, pola OCR, układy z ery układów scalonych i elementy nadające się do odczytu maszynowego.

Kontrola dopasowywania nazw

Shufti radzi sobie z apostrofami, partykułami i przesunięciami odstępów, takimi jak D'Angelo, D Angelo i De Luca, a także transliteracjami z paszportów zagranicznych, jednocześnie zachowując widoczność oryginalnej wyodrębnionej wartości do wglądu.

Spójność dowodów

Podróże we Włoszech powinny uzgadniać tożsamość użytkowników na podstawie dokumentów, selfie i dowodów potwierdzających, a jednocześnie obsługiwać codice fiscale omocodia i powiązane przypadki graniczne dotyczące kodów podatkowych, nie powodując przy tym fałszywych rozbieżności.

ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne

Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć

Zmniejsz liczbę powtórnych odczytów dokumentów CIE, paszportów, zezwoleń na pobyt i papierowych dowodów osobistych, sprawdzając na wczesnym etapie jakość obrazu, widoczność pola i rodzaj dokumentu.

Czystsze ślady audytu

Przechowuj wyodrębnione pola, trafienia przesiewowe, notatki z przeglądu i powody decyzji razem na potrzeby kontroli Banca d'Italia, UIF, CONSOB lub IVASS.

Lepsze wyniki dopasowywania nazw

Obsługuj akcenty, apostrofy, spacje i przypadki graniczne kodu podatkowego, nie ukrywając oryginalnej wyodrębnionej wartości, którą recenzenci mogą chcieć sprawdzić.

Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze

Prowadź KYC, KYB i AML w jednym widoku operacyjnym, z tym samym modelem dowodowym dla osób fizycznych, firm, dyrektorów i beneficjentów rzeczywistych.

Krajowy projekt przepływu ID-First

Prowadź KYC, KYB i AML w jednym widoku operacyjnym, z tym samym modelem dowodowym dla osób fizycznych, firm, dyrektorów i beneficjentów rzeczywistych.

Infrastruktura zgodności klasy korporacyjnej

Wyzwania związane z IDV/KYC we Włoszech

Ponowne wykorzystanie skradzionego dowodu osobistego

Kradzież kopii dokumentów i oszustwa związane z płatnościami cyfrowymi sprawiają, że zdalne wdrażanie jest narażone na podszywanie się, szczególnie gdy przeglądane są jedynie statyczne obrazy.

Wyjątki dopasowywania nazw

Akcenty, apostrofy, spacje, transliteracja i omocodia kodów podatkowych prowadzą do niepotrzebnych niezgodności, chyba że reguły dopasowywania są dostosowane do włoskich rekordów.

Oszustwa związane z tożsamością i nadużycia CNIC

Luki w dowodach UBO

Włoski rejestr rzeczywistych właścicieli pozostaje zawieszony, dlatego firmy nadal muszą składać podpisane oświadczenia i dowody własności poparte wpisem w rejestrze.

Wysokie obciążenie zgodnością z przepisami AML/CFT

Sankcje i presja STR

Duża liczba zgłoszeń STR i częste komunikaty dotyczące sankcji zwiększają presję związaną z segregacją, dlatego jaśniejsze powody, alerty i rejestry eskalacji mają większe znaczenie.

Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Włoch

Rozwiązania KYC

Weryfikacja twarzy

Zapobiega podszywaniu się podczas zdalnego wdrażania we Włoszech, łącząc wiarygodność zdjęcia selfie z portretem w dokumencie, co ma znaczenie w sytuacjach, gdy skradzione kopie dokumentów tożsamości i oszustwa internetowe stanowią realne zagrożenie.

Weryfikacja wieku

Korzysta z szacowania wieku na podstawie zdjęcia (selfie) w celu ułatwienia kontroli, a następnie dodaje weryfikację dokumentów, gdy wymagany jest bardziej dobitny dowód, obejmując w przypadku przepływów włoskich CIE, paszport lub prawo jazdy.

Weryfikacja adresu

Shufti może zweryfikować każdy dokument zawierający adres, w tym rachunki i wyciągi Enel Energia lub pisma bankowe z Intesa Sanpaolo lub UniCredit. Jest to przydatne, gdy dane dotyczące miejsca zamieszkania muszą być zgodne z danymi rejestracyjnymi.

Weryfikacja dokumentów

Obsługuje CIE, starsze papierowe dowody osobiste ważne do 3 sierpnia 2026 r., paszporty, zezwolenia na pobyt i prawa jazdy, obsługuje pola OCR, układy z ery układów scalonych i problemy z jakością przechwytywania.

Rozwiązania KYB

Weryfikacja biznesowa

Łączy dowody z Registro delle Imprese, Partita IVA i Codice Fiscale, a także dane dotyczące dyrektora i właściciela, co pozwala skrócić włoski przegląd KYB i ograniczyć liczbę ręcznych poprawek.

Wzmocniona należyta staranność (EDD)

Tworzy solidniejsze pakiety przeglądowe w sytuacjach, gdy własność jest niejasna, ryzyko sankcji wyższe lub ryzyko sektorowe wzrasta, z podpisanymi dowodami UBO, wynikami kontroli i historią decyzji gotową do audytu.

AML Screening

Business AML Screening

Przeprowadź kontrolę podmiotu i jego kontrolerów pod kątem środków UE i ONZ wdrożonych we Włoszech, a także krajowych wskaźników ryzyka i oczekiwań sektora, z możliwymi do zweryfikowania dopasowaniami i notatkami dotyczącymi eskalacji.

Kontrola transakcji

Monitoruj transakcje pod kątem włoskich wzorców ryzyka, takich jak oszustwa związane z przelewami manipulacyjnymi i rosnące nadużycia w zakresie płatności cyfrowych, a następnie kieruj alerty do udokumentowanych procesów dochodzeniowych i raportowania.

DOSTOSOWANIE REGULACYJNE

Zbudowany tak, aby pasował do włoskiego krajobrazu zgodności

Bank Włoch

Nadzoruje kontrole AML w nadzorowanych firmach finansowych. Shufti pomaga w strukturze dowodów CDD, uzasadnień decyzji i przechowywanych zapisów do wglądu nadzoru.

FIU

Odbiera i analizuje zgłoszenia podejrzanych transakcji we Włoszech. Shufti pomaga zespołom w przygotowywaniu notatek eskalacji, wyników kontroli i dowodów sprawy do raportowania i dalszych działań.

CONSOB

Reguluje rynek papierów wartościowych i uczestników rynku inwestycyjnego. Shufti pomaga w przechowywaniu weryfikowalnych dowodów z rejestracji, selekcji i decyzji na potrzeby kontroli sektora inwestycyjnego.

IVASS

Reguluje działalność ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych. Shufti wspiera należytą staranność klientów, usprawnia ścieżki weryfikacji i zachowuje historię audytów w przypadku spraw o podwyższonym ryzyku.

MEF / Comitato Di Sicurezza Finanziaria

Koordynuje włoski system sankcji finansowych. Shufti pomaga w weryfikacji klientów, firm i kontrolerów, wykorzystując sygnatury czasowe i zapisy eskalacji.

Ministero dell'Interno

Rozwiązanie jest istotne dla włoskiego ekosystemu dokumentów, w tym CIE, paszportów i zezwoleń na pobyt. Shufti obsługuje weryfikację dokumentów, weryfikację selfie i logikę awaryjną w głównych oficjalnych kanałach identyfikacji.

Ekosystem AgID / SPID

Nadzoruje włoski system tożsamości cyfrowej. Shufti wspiera weryfikację dokumentów, weryfikację selfie i zaostrzone kontrole tam, gdzie wymagane jest silniejsze zabezpieczenie.

Agencja Skarbowa

Ważne operacyjnie dla walidacji Partita IVA i Codice Fiscale we włoskim systemie KYB oraz kontroli tożsamości podatkowej.

Rejestracja Delle Imprese / Camere Di Commercio

Prowadzi oficjalny włoski rejestr firm. Shufti pomaga budować przepływy pracy w KYB w oparciu o dane z rejestru, dane dyrektorów i dowody własności.

Garante Per La Protezione Dei Dati Personali

Egzekwuje włoskie przepisy dotyczące ochrony prywatności, równolegle z RODO. Shufti wspiera kontrolowany dostęp, przechowywanie i procesy przeglądu danych dotyczących tożsamości i zgodności.

Wybór wdrożenia

Dostępne za pośrednictwem włoskich lokalizacji w chmurze, w tym AWS Europe (Mediolan), Azure Italy North, Google Cloud Mediolan i Turyn, Oracle Mediolan i Turyn, a także włoskich dostawców, takich jak Aruba i Seeweb, lub lokalnie, w celu zapewnienia bardziej rygorystycznego zarządzania.

Dostosowanie regulacyjne

Zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i włoskim kodeksem prywatności, z mechanizmami kontroli wspierającymi należytą staranność w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, przechowywanie dowodów i procesy raportowania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 231/2007 i przepisami sektorowymi.

Kontrola retencji

Konfigurowalne zasady przechowywania i czyszczenia można dostosować do polityki przedsiębiorstwa oraz włoskich wymagań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, dzięki czemu zespoły mogą przechowywać dowody tożsamości, KYB i dowody przesiewowe przez wymagany okres kontroli.

Postawa szyfrowania

Silne szyfrowanie danych osobowych, biometrycznych i finansowych podczas przesyłu i przechowywania, wraz z kontrolą dostępu i przeglądanymi dziennikami dla regulowanych operacji.

Kontrola danych & Prywatność we Włoszech

STWORZONE DLA ZESPOŁÓW DS. ZGODNOŚCI

Włochy Źródła AML wzmacniające decyzję

Izba Reprezentantów Włoch

CONSOB

Ostrzeżenia CONSOB

Włoski Urząd Ochrony Danych

Agencja Giornalistica Italia (AGI)

Corriere della Sera

Rzeczpospolita

The Sun Godziny 24

Izba Reprezentantów Włoch

CONSOB

Ostrzeżenia CONSOB

Włoski Urząd Ochrony Danych

Agencja Giornalistica Italia (AGI)

Corriere della Sera

Rzeczpospolita

The Sun Godziny 24

Izba Reprezentantów Włoch

CONSOB

Ostrzeżenia CONSOB

Włoski Urząd Ochrony Danych

Agencja Giornalistica Italia (AGI)

Corriere della Sera

Rzeczpospolita

The Sun Godziny 24

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne dokumenty tożsamości wykorzystywane w procesie KYC we Włoszech?

W przypadku większości podróży krajowych, CIE jest podstawowym dokumentem tożsamości. Paszport, prawo jazdy i elektroniczne zezwolenie na pobyt to powszechne alternatywy, w zależności od rodzaju użytkownika, kanału i ryzyka.

Czy można użyć paszportu, jeśli klient nie posiada CIE?

Tak. Jest to powszechne w przypadku użytkowników transgranicznych, niektórych użytkowników AIRE oraz przypadków, gdy CIE nie jest natychmiast dostępny. Włoski system identyfikacji cyfrowej akceptuje również paszporty lub prawa jazdy w przypadku wydawania SPID.

Czy nadal musimy wspierać papierowe dowody osobiste?

W księgach metrykalnych – tak, przez ograniczony czas. Oficjalne ogłoszenia mówią, że papierowe dowody osobiste tracą ważność od 3 sierpnia 2026 r., nawet jeśli data ważności w wersji drukowanej jest późniejsza.

Jakie są główne dowody KYB zgromadzone we Włoszech?

Zazwyczaj wiza lub zaświadczenie z Registro delle Imprese, Partita IVA, Codice Fiscale, dane dyrektora lub przedstawiciela prawnego oraz dowód własności. Ponieważ specjalny rejestr beneficjentów rzeczywistych pozostaje zawieszony, firmy często nadal wymagają podpisanych oświadczeń UBO i potwierdzających je dowodów od akcjonariuszy.

Czy Włochy korzystają z goAML w przypadku zgłaszania podejrzanych transakcji?

Nie. Raporty o podejrzanych transakcjach są wysyłane do UIF za pośrednictwem INFOSTAT-UIF, z zarejestrowanymi referencjami i ustrukturyzowanymi zasadami przesyłania. W przypadku operacji oznacza to, że przyczyny sprawy, dokumenty uzupełniające i historia eskalacji powinny być eksportowane w czystym formacie.

Jakie oczekiwania wobec listy krajowej są istotne? AML screening we Włoszech?

Firmy muszą co najmniej przestrzegać restrykcji UE i ONZ, takich jak te stosowane we Włoszech przez Comitato di Sicurezza Finanziaria, a także wskaźników anomalii UIF i przepisów sektorowych wydanych przez odpowiedni organ regulacyjny. Sama kontrola firmy rzadko wystarcza; liczą się również dyrektorzy i beneficjenci.

Jak należy postępować w przypadku wariantów włoskich nazw i niezgodności kodów podatkowych?

Zachowaj dokładną wyodrębnioną wartość, znormalizowaną wartość dopasowania i powód ewentualnego nadpisania. Ma to znaczenie w przypadku znaków diakrytycznych, apostrofów, spacji i omocodii, które w przeciwnym razie mogą prowadzić do fałszywych niezgodności.

Czy dane mogą pozostać we Włoszech?

Tak. Włoskie opcje regionów chmurowych są dostępne u głównych dostawców, a wdrożenie lokalne lub prywatne jest nadal możliwe tam, gdzie zarządzanie jest bardziej rygorystyczne. Model kontroli nadal musi być zgodny z RODO i włoskim Kodeksem Prywatności.

Jak ograniczyć liczbę porzuceń, nie osłabiając kontroli?

Skorzystaj z przepływu CIE-first, dodaj wskazówki dotyczące przechwytywania i kontrole jakości przed wysłaniem, a następnie zezwól na kontrolowane ponowne próby i oparty na zasadach powrót do paszportu, zezwolenia lub prawa jazdy tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Włochy z Shufti

Sprawdź ceny Poproś o Demo

NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.

Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi

SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY

Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu we Włoszech

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie

Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym

Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji

Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko

Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą

Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Skaluj swoją giełdę pewnie

Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu

Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz