Japonia

Weryfikacja tożsamości i KYC dla Japonii

Q: Jakie są główne dokumenty tożsamości wykorzystywane w procesie KYC w Japonii?

W praktyce głównymi dokumentami wymaganymi podczas rejestracji są karty My Number, paszporty, karty pobytu, specjalne certyfikaty stałego pobytu i prawa jazdy. Japońskie przepisy AML wyraźnie uznają kilka z nich za akceptowane dowody tożsamości.

Q: Czy można używać japońskiego paszportu, jeśli klient nie okaże karty My Number?

Tak. Paszport to praktyczny dokument zastępczy dla obywateli. Firmy powinny jednak ostrożnie podchodzić do różnic w formacie nazwisk, ponieważ alternatywne nazwiska mogą pojawiać się w strefie wizualnej, ale nie w polu MRZ lub chipie.

Q: Jak radzicie sobie z wariantami imion w Japonii?

Japońskie systemy rejestracji często mieszają znaki kanji, kana i łacińskie. Długie samogłoski i dozwolona niestandardowa pisownia mogą prowadzić do powstania wielu poprawnych form tego samego imienia i nazwiska, dlatego logika dopasowywania powinna normalizować i porównywać warianty, a nie wymuszać dokładnej równości tekstu.

Q: Co zazwyczaj powinno znaleźć się w pliku KYB dla Japonii?

Dokumentacja praktyczna często zaczyna się od wyciągu z rejestru handlowego, dowodu pełnomocnictwa, danych o numerze korporacji, dowodu rejestracji podatkowej (jeśli ma to zastosowanie) oraz dowodu rzeczywistego właściciela lub udziałowca na potrzeby przeglądu kontroli.

Q: Czy firmy w Japonii potrzebują krajowych danych kontrolnych oprócz danych na temat sankcji globalnych i danych PEP?

W praktyce tak. Kontrole AML obowiązujące w Japonii zazwyczaj obejmują globalne sankcje i ochronę PEP, ale także lokalną logikę ryzyka, krajowe procedury eskalacji oraz dowody w sprawie, które są zrozumiałe dla japońskich organów nadzoru i audytorów.

Q: W jaki sposób zgłasza się podejrzane transakcje w Japonii?

Zgodnie z artykułem 8 ustawy o zapobieganiu transferowi dochodów z przestępstwa, określeni przedsiębiorcy zgłaszają podejrzane transakcje właściwym organom administracyjnym. JAFIC następnie gromadzi, porządkuje i analizuje te informacje. Oficjalne wytyczne opisują metody składania zgłoszeń, w tym elektroniczne składanie wniosków za pośrednictwem e-Gov, a także inne obsługiwane metody składania wniosków.

Q: Czy dane mogą pozostać w Japonii?

Tak, w Japonii dostępnych jest wiele krajowych rozwiązań chmurowych, w tym AWS w Tokio i Osace, Azure w regionach Japan East i Japan West, Google Cloud w Tokio i Osace oraz regiony Oracle w Tokio i Osace.

Q: Jak długo należy przechowywać dowody KYC i AML w Japonii?

Ramy APTCP wymagają przechowywania danych weryfikacji klientów i zapisów transakcji przez siedem lat. Firmy często dostosowują wewnętrzne ustawienia przechowywania danych do tego poziomu bazowego, a następnie rozszerzają je, jeśli wymagają tego przepisy sektorowe lub wewnętrzna polityka.

Q: Jak ograniczyć liczbę ponownych prób wdrożenia w Japonii?

Zacznij od dokumentów, które klienci najprawdopodobniej przechowują, obsługuj tekst w języku japońskim i łacińskim jednocześnie, a wyjątki dotyczące adresu lub statusu zamieszkania kieruj do jasnych kroków następczych zamiast zaczynać całą procedurę od nowa.

Platforma Shufti łączy mechanizmy KYC, KYB i AML dla Japonii. Została ona stworzona z myślą o należytej staranności wobec klienta zgodnie z Ustawą o zapobieganiu przekazywaniu dochodów z przestępstwa, oczekiwaniami FSA w zakresie AML/CFT, przepływami pracy JAFIC STR oraz zarządzaniem danymi APPI.

Wydajność operacyjna dla KYC w Japonii

Nasze liczby mówią same za siebie

99.60%

Wskaźniki zdawalności

< 5 s

Weryfikacja
Czas

11%

EIDV
Weryfikacja

Gotowe dowodowo kontrole osób i firm

Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy

Shufti obsługuje 25 typów japońskich dokumentów krajowych w ramach zdalnego i wspomaganego procesu wdrażania.

Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumenty

Moja karta liczbowa

Główny dokument tożsamości rezydenta w wielu krajowych procesach rejestracji. Zawiera imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, płeć, numer identyfikacyjny (IIN) i zdjęcie. JPKI to funkcja elektronicznego certyfikatu karty, a nie oddzielny dokument.

Japoński paszport

Silny środek zaradczy dla obywateli korzystających ze zdalnego wdrażania. Japonia wydaje paszporty IC, ale alternatywne nazwiska i imiona mogą pojawiać się tylko w strefie wizualnej, a nie w polu widzenia (MRZ) ani w chipie.

Karta pobytu

Dla rezydentów zagranicznych przebywających w kraju średnio lub długoterminowo. Jest to dokument niezależny od Karty My Number i zawiera dane identyfikacyjne, okres pobytu oraz status rezydenta.

Prawo jazdy

Powszechnie stosowany dokument tożsamości ze zdjęciem do kontroli krajowych. Nadal jest praktycznym dokumentem KYC, zwłaszcza gdy klient nie okazuje wcześniej karty My Number.

Potwierdzenie zapłaty podatku krajowego/lokalnego

Używany jako dowód adresu pomocniczego w obsłudze wyjątków, zwłaszcza gdy w pliku klienta konieczne jest potwierdzenie bieżącego adresu zamieszkania.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Używany jako uzupełniający dowód zamieszkania w skrajnych przypadkach, gdy plik rejestracyjny wymaga dodatkowego wsparcia w zakresie bieżącego adresu.

Tożsamość podmiotu gospodarczego

Zaświadczenie o zarejestrowaniu spraw

Potwierdza legalność istnienia, zarejestrowaną nazwę, adres i członków zarządu. Jest to standardowy dokument tożsamości firmy w Japonii i częsty punkt wyjścia dla akt KYB.

Statut spółki

Pomaga w udokumentowaniu charakteru działalności gospodarczej i szczegółów dotyczących jej formacji prawnej. Wytyczne FSA dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) traktują również poświadczone notarialnie dokumenty jako wiarygodny materiał do weryfikacji beneficjentów rzeczywistych.

Certyfikat odcisku pieczęci

Służy do wspierania autorytetu reprezentacyjnego i autentyczności korporacyjnej podczas formalnego wdrażania biznesu i zawierania umów.

Licencje lub pozwolenia sektorowe

W przypadku gdy działalność gospodarcza podlega regulacjom, dowody w postaci licencji lub pozwolenia mogą mieć kluczowe znaczenie dla obrony dokumentacji KYB i powinny być dołączone do materiałów rejestrowych i podatkowych.

Dowody dotyczące upoważnienia przedstawicielskiego

W przypadku gdy osoba pełniąca obowiązki nie posiada wyraźnego upoważnienia na podstawie samego rejestru, należy zebrać dodatkowe dowody upoważnienia na potrzeby kontroli wykonania i wdrażania.

Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej

Numer korporacyjny

Japoński 13-cyfrowy numer korporacyjny pozwala potwierdzić tożsamość prawną i podstawowe dane rejestrowe za pośrednictwem witryny internetowej Krajowej Agencji Podatkowej.

Numer rejestracyjny kwalifikowanego wystawcy faktur

Przydatne do sprawdzenia rejestracji podatku od konsumpcji w ramach japońskiego systemu fakturowania, obowiązującego od 1 października 2023 r.

Załącznik do zeznania podatkowego lub dowód podatkowy

Często stosowane w przypadku rozszerzonych kontroli, w których obecność podatkowa, status operacyjny lub potwierdzenie rzeczywistego właściciela wymagają solidniejszego wsparcia dokumentacyjnego.

Własność i kontrola (UBO)

Lista beneficjentów rzeczywistych osób prawnych

Lista certyfikowana przez Biuro ds. Prawnych może być pomocna w sprawdzeniu beneficjentów rzeczywistych w przypadku kwalifikujących się typów spółek i stanowi solidne krajowe źródło dowodów przy przeglądzie KYB.

Rejestr akcjonariuszy

Praktyczne źródło informacji o właścicielach w Japonii. Wytyczne FSA dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) wskazują na to jako wiarygodny dowód przy weryfikacji beneficjentów rzeczywistych.

Dokumentacja dyrektora i oficerów

Dane urzędnika pochodzące z rejestru handlowego lub rocznego sprawozdania z papierów wartościowych pomagają potwierdzić kontrolę i reprezentację na potrzeby eskalacji lub przeglądu EDD.

Dowód działalności gospodarczej lub statusu operacyjnego

W przypadku plików o podwyższonym ryzyku, umowy, sprawozdania finansowe i inne dowody działalności mogą pomóc potwierdzić, że firma działa zgodnie z deklaracjami.

Języki, które obsługujemy

Obsługa tekstu dokumentu

Japońskie rejestry KYC często łączą kanji, kana i alfabet łaciński. Shufti obsługuje ekstrakcję i weryfikację w tych formatach w ramach jednego procesu rejestracji.

Kontrola dopasowywania nazw

W Japonii dopasowywanie nazwisk rzadko jest jednoznaczne. Shufti pomaga porównywać kanji, kana, długie samogłoski, odmiany zromanizowane i wersje paszportowe za pomocą kontrolowanych reguł dopasowywania.

Spójność dowodów

Ten sam klient może być wyświetlany w kanji, literach rzymskich i wariantach wprowadzania danych w aplikacji. Shufti łączy te rekordy w różnych krokach, aby ułatwić podejmowanie decyzji.

ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne

Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć

Projektanci opierają się na dokumentach, które ludzie w Japonii faktycznie najpierw prezentują, a następnie na wcześniejszym etapie wychwytują niezgodności adresów, odblaski, różnice w pismach i brakujące pola.

Czystsze ślady audytu

Gromadź razem dowody weryfikacji, działania kontrolne, powody decyzji i wyniki kontroli, co jest pomocne w nadzorze FSA i siedmioletnim obowiązku przechowywania dokumentacji AML w Japonii.

Lepsze wyniki dopasowywania nazw

Obchodź się z odmianami znaków kanji, kana i liter łacińskich w sposób kontrolowany, w tym z długimi samogłoskami i zatwierdzonymi alternatywnymi zapisami w paszporcie, które często wymagają ręcznego sprawdzenia.

Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze

Przeprowadzaj przeglądy KYC, KYB i AML w jednym widoku operacyjnym, dzięki czemu zespoły nie muszą ponownie analizować tej samej sprawy w różnych systemach identyfikacji, biznesowych i kontroli.

Mój projekt przepływu liczbowego

Nadaj priorytet karcie My Number Card, jeśli pasuje to do ścieżki klienta, a następnie kieruj ją do paszportów, kart pobytu lub praw jazdy bez przerywania łańcucha dowodowego.

Infrastruktura zgodności klasy korporacyjnej

Wyzwania związane z weryfikacją tożsamości i KYC w Japonii

Zromanizowane warianty nazw w różnych dokumentach

Paszporty, dane klientów, dokumenty pobytu i akta krajowe nie zawsze pokrywają się za pierwszym razem. Długie samogłoski, zatwierdzone alternatywne formy pisowni i różnice w zapisie krzyżowym stwarzają możliwe do uniknięcia wyjątki w dopasowywaniu nazwisk.

Rozwiązywanie luk w dowodach podczas zdalnego wdrażania

W praktyce firmy mogą potrzebować dodatkowych dowodów adresu, gdy aktualny adres zamieszkania różni się od danych w dowodzie osobistym lub gdy paszport nie pozwala na jednoznaczne ustalenie adresu na potrzeby pliku rejestracyjnego. To utrudnia zdalne rejestrowanie i ręczną weryfikację.

Oszustwa związane z tożsamością i nadużycia CNIC

Konto muła i presja nadużycia tożsamości

Straty z tytułu oszustw specjalnych pozostają wysokie, a władze nadal sygnalizują nadużycia kont związane z nadużyciami tożsamości, podszywaniem się pod kogoś i problemami ze statusem pobytu. Weryfikacja wstępna musi być bardziej szczegółowa przed aktywacją.

Wysokie obciążenie zgodnością z przepisami AML/CFT

Fragmentaryczny rejestr, dowody podatkowe i własnościowe

Dane rejestrowe, dane dotyczące numeru korporacyjnego, dane dotyczące rejestracji faktur, dowody upoważnienia przedstawiciela i materiały dotyczące beneficjenta rzeczywistego znajdują się w oddzielnych systemach. Zespoły ds. zgodności nadal poświęcają czas na łączenie jednego, możliwego do obrony pliku.

Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Japonii

Rozwiązania KYC

Weryfikacja twarzy

Pomaga przeciwdziałać podszywaniu się pod kogoś, otwieraniu kont za pomocą phishingu i działaniom tzw. mułów w Japonii, łącząc osobę podającą się za oszusta z okazanym dokumentem tożsamości przed uruchomieniem konta lub usługi.

Weryfikacja wieku

Najpierw obsługuje szacowanie wieku na podstawie zdjęcia (selfie), a następnie, jeśli to konieczne, weryfikację dokumentów na podstawie japońskich dowodów tożsamości, takich jak karty My Number Card, paszporty lub karty pobytu.

Weryfikacja adresu

Shufti może zweryfikować każdy dokument zawierający adres, w tym dowody użyteczności publicznej i bankowe powszechnie spotykane w Japonii, takie jak dokumenty TEPCO, Tokyo Gas, NTT East, MUFG, SMBC i Mizuho.

Weryfikacja dokumentów

Obsługuje najważniejsze japońskie dokumenty KYC, w tym karty My Number, paszporty, karty pobytu i prawa jazdy, radząc sobie z tekstem w języku japońskim i łacińskim, drobnym drukiem i nieścisłościami w rejestrowaniu.

Rozwiązania KYB

Weryfikacja biznesowa

Sprawdza tożsamość japońskiego przedsiębiorstwa na podstawie dowodów z rejestru handlowego, danych numeru korporacyjnego, rejestracji faktur kwalifikowanych oraz zapisów dotyczących pracowników lub właścicieli, niezbędnych do przeprowadzenia obrony przez KYB.

Wzmocniona należyta staranność (EDD)

Wspiera rozszerzone przeglądy, w których źródło funduszy, źródło bogactwa, złożona struktura własności, narażenie na sankcje lub powiązania z krajami o wyższym ryzyku wymagają ustrukturyzowanych dowodów i przejrzystego śladu audytu.

AML Screening

Wykorzystaj modele sztucznej inteligencji oraz ponad 1700 list sankcji i list obserwacyjnych, aby identyfikować i zapobiegać próbom prania pieniędzy.

Business AML Screening

Sprawdza podmiot prawny i odpowiednich kontrolerów pod kątem krajowych i globalnych oczekiwań dotyczących list obserwacyjnych, pomagając firmom w godzeniu zarządzania ryzykiem specyficznym dla Japonii z szerszymi sankcjami, PEP i kontrolą niekorzystnych działań mediów.

Kontrola transakcji

Wspiera ciągły monitoring wzorców mających znaczenie w Japonii, w tym zachowań powiązanych z mułami, nietypowych przelewów, wyższego ryzyka narażenia na kontakt z zagranicą oraz przypadków, które mogą wymagać eskalacji i zbadania podejrzanych transakcji.

DOSTOSOWANIE REGULACYJNE

Zbudowany tak, aby pasował do japońskiego krajobrazu zgodności

Agencja usług finansowych

Nadzoruje banki, ubezpieczycieli, firmy maklerskie i wiele firm fintechowych. Shufti pomaga w dowodach w zakresie CDD opartego na ryzyku, kontroli sankcji, weryfikacji UBO i logiki weryfikacji.

Japońskie Centrum Wywiadu Finansowego, Narodowa Agencja Policji

Kieruje japońskim systemem STR. Shufti pomaga w przechowywaniu dokumentacji weryfikacyjnej, wspiera weryfikację podejrzanych przypadków i gromadzi dowody na potrzeby zgłaszania incydentów.

Krajowa Komisja Bezpieczeństwa Publicznego

Ważny element japońskiej struktury zarządzania przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) poprzez nadzór nad Krajową Agencją Policji i szerszym kontekstem jednostek analityki finansowej.

Komisja Ochrony Danych Osobowych

Nadzoruje zasady prywatności APPI. Shufti obsługuje kontrolowane przetwarzanie danych, przepływy pracy ukierunkowane na konkretny cel oraz ustawienia przechowywania danych w zakresie KYC, KYB i AML.

Agencja cyfrowe

Istotne dla japońskiego środowiska tożsamości cyfrowej. Shufti wspiera procesy identyfikacji cyfrowej oparte na kartach, w których przepływy pracy My Number Card są w zasięgu ręki.

Japońska Agencja Systemów Informacyjnych Władz Lokalnych (J-LIS) i JPKI

J-LIS obsługuje infrastrukturę publiczną obsługującą operacje My Number Card, natomiast JPKI to publiczna usługa uwierzytelniania osobistego oparta na kartach. Shufti pomaga budować przepływy tożsamości oparte na kartach i gromadzić dowody z cyfrowych procesów weryfikacji opartych na My Number Card.

Agencja Usług Imigracyjnych

Zarządza statusem pobytu i kartami pobytu. Shufti pomaga w weryfikacji ważności, niespójności statusu i wyjątków dotyczących dokumentów pobytowych dla obcokrajowców podczas procesu rekrutacji.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Biura Spraw Prawnych

Zarządza procesami rejestracji działalności gospodarczej i wykazami beneficjentów rzeczywistych. Shufti pomaga uporządkować rejestr, dane dotyczące uprawnień i dowody własności w jednym pliku KYB.

Krajowa Agencja Podatkowa

Utrzymuje systemy rejestracji numerów korporacyjnych i faktur. Shufti pomaga w weryfikacji danych identyfikacyjnych podmiotów prawnych i danych dotyczących rejestracji podatkowej podczas wdrażania.

Ministerstwo Finansów

Dotyczy japońskich sankcji krajowych i ram zamrożenia aktywów, w tym oficjalnych list celów sankcji gospodarczych stosowanych w kontrolach dotyczących Japonii.

Wybór wdrożenia

Dostępne za pośrednictwem japońskich regionów chmurowych, w tym AWS, Azure, Google Cloud i Oracle, przy czym projekt wdrożenia zależy od konfiguracji usługi, potrzeb operacyjnych i zarządzania APPI, a nie od ogólnej reguły lokalizacji.

Dostosowanie regulacyjne

Zbudowany, aby spełniać japońskie wymogi dotyczące weryfikacji APTCP, zgłaszania podejrzanych transakcji i przechowywania dokumentacji co siedem lat, a także oczekiwania FSA w zakresie AML/CFT i obowiązki związane z zarządzaniem APPI.

Kontrola retencji

Ustawienia przechowywania i czyszczenia można dostosować do siedmioletniego wymogu przechowywania danych weryfikacyjnych i transakcyjnych obowiązującego w Japonii, a także do wewnętrznej polityki firmy.

Postawa szyfrowania

Przetwarzanie danych osobowych i firmowych powinno odbywać się zgodnie z zasadami zarządzania zabezpieczeniami zgodnymi z wytycznymi APPI, przy czym szyfrowanie, kontrola dostępu, ograniczenie celu i kontrola transferu transgranicznego powinny być stosowane spójnie w całym wybranym modelu wdrożenia.

Kontrola danych & Prywatność dla Japonii

STWORZONE DLA ZESPOŁÓW DS. ZGODNOŚCI

Źródła AML w Japonii, które wzmacniają podejmowanie decyzji

Ministerstwo Finansów Japonii – Sankcje gospodarcze i listy celów

Japońska Agencja Usług Finansowych – Nielegalne firmy finansowe

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Finansów

Biuro Prokuratora Publicznego

Sąd Najwyższy

Ministerstwo Finansów Japonii – Sankcje gospodarcze i listy celów

Japońska Agencja Usług Finansowych – Nielegalne firmy finansowe

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Finansów

Biuro Prokuratora Publicznego

Sąd Najwyższy

Ministerstwo Finansów Japonii – Sankcje gospodarcze i listy celów

Japońska Agencja Usług Finansowych – Nielegalne firmy finansowe

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Finansów

Biuro Prokuratora Publicznego

Sąd Najwyższy

Ministerstwo Finansów Japonii – Sankcje gospodarcze i listy celów

Japońska Agencja Usług Finansowych – Nielegalne firmy finansowe

Ministerstwo Sprawiedliwości

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne dokumenty tożsamości wykorzystywane w procesie KYC w Japonii?

W praktyce głównymi dokumentami wymaganymi podczas rejestracji są karty My Number, paszporty, karty pobytu, specjalne certyfikaty stałego pobytu i prawa jazdy. Japońskie przepisy AML wyraźnie uznają kilka z nich za akceptowane dowody tożsamości.

Czy można używać japońskiego paszportu, jeśli klient nie okaże karty My Number?

Tak. Paszport to praktyczny dokument zastępczy dla obywateli. Firmy powinny jednak ostrożnie podchodzić do różnic w formacie nazwisk, ponieważ alternatywne nazwiska mogą pojawiać się w strefie wizualnej, ale nie w polu MRZ lub chipie.

Jak radzicie sobie z wariantami imion w Japonii?

Japońskie systemy rejestracji często mieszają znaki kanji, kana i łacińskie. Długie samogłoski i dozwolona niestandardowa pisownia mogą prowadzić do powstania wielu poprawnych form tego samego imienia i nazwiska, dlatego logika dopasowywania powinna normalizować i porównywać warianty, a nie wymuszać dokładnej równości tekstu.

Co zazwyczaj powinno znaleźć się w pliku KYB dla Japonii?

Dokumentacja praktyczna często zaczyna się od wyciągu z rejestru handlowego, dowodu pełnomocnictwa, danych o numerze korporacji, dowodu rejestracji podatkowej (jeśli ma to zastosowanie) oraz dowodu rzeczywistego właściciela lub udziałowca na potrzeby przeglądu kontroli.

Czy firmy w Japonii potrzebują krajowych danych kontrolnych oprócz danych na temat sankcji globalnych i danych PEP?

W praktyce tak. Kontrole AML obowiązujące w Japonii zazwyczaj obejmują globalne sankcje i ochronę PEP, ale także lokalną logikę ryzyka, krajowe procedury eskalacji oraz dowody w sprawie, które są zrozumiałe dla japońskich organów nadzoru i audytorów.

W jaki sposób zgłasza się podejrzane transakcje w Japonii?

Zgodnie z artykułem 8 ustawy o zapobieganiu transferowi dochodów z przestępstwa, określeni przedsiębiorcy zgłaszają podejrzane transakcje właściwym organom administracyjnym. JAFIC następnie gromadzi, porządkuje i analizuje te informacje. Oficjalne wytyczne opisują metody składania zgłoszeń, w tym elektroniczne składanie wniosków za pośrednictwem e-Gov, a także inne obsługiwane metody składania wniosków.

Czy dane mogą pozostać w Japonii?

Tak, w Japonii dostępnych jest wiele krajowych rozwiązań chmurowych, w tym AWS w Tokio i Osace, Azure w regionach Japan East i Japan West, Google Cloud w Tokio i Osace oraz regiony Oracle w Tokio i Osace.

Jak długo należy przechowywać dowody KYC i AML w Japonii?

Ramy APTCP wymagają przechowywania danych weryfikacji klientów i zapisów transakcji przez siedem lat. Firmy często dostosowują wewnętrzne ustawienia przechowywania danych do tego poziomu bazowego, a następnie rozszerzają je, jeśli wymagają tego przepisy sektorowe lub wewnętrzna polityka.

Jak ograniczyć liczbę ponownych prób wdrożenia w Japonii?

Zacznij od dokumentów, które klienci najprawdopodobniej przechowują, obsługuj tekst w języku japońskim i łacińskim jednocześnie, a wyjątki dotyczące adresu lub statusu zamieszkania kieruj do jasnych kroków następczych zamiast zaczynać całą procedurę od nowa.

Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na rynek japoński z Shufti

Sprawdź ceny Poproś o Demo

NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.

Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi

SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY

Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Japonii

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie

Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym

Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji

Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko

Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą

Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Skaluj swoją giełdę pewnie

Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu

Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz