Jakie są wymogi KYC w Turcji?

Tureckie wymogi KYC są określone w ustawie nr 5549 i ustawie MASAK. Wszystkie zobowiązane podmioty muszą weryfikować tożsamość klientów, przeprowadzać procedury CDD, stosować monitoring oparty na ryzyku i przechowywać dokumentację przez osiem lat. Zgodność z KYC w Turcji wymaga dokumentów, takich jak TC Kimlik Kartı, tureckie odpowiedniki dowodów osobistych, paszport i dowód osobisty dla obcokrajowców w przypadku osób niebędących obywatelami Turcji. Rozwiązania eKYC w Turcji wykorzystujące weryfikację chipów NFC przyspieszają weryfikację tożsamości, spełniając jednocześnie standardy BDDK i MASAK.

Czym jest MASAK i jakie wymogi AML obowiązują w Turcji?

MASAK to turecka jednostka wywiadu finansowego podlegająca Ministerstwu Skarbu i Finansów. Zgodność z przepisami AML. Obowiązki Turcji nakładają na instytucje finansowe obowiązek przeprowadzania kontroli due diligence (CDD), zgłaszania podejrzanych transakcji za pośrednictwem systemu MASAK Online, prowadzenia ośmioletniej ewidencji oraz wyznaczenia specjalisty ds. zgodności z przepisami na szczeblu kierowniczym. Zgodność z MASAK dotyczy banków, dostawców usług płatniczych, platform kryptowalutowych i wszystkich zobowiązanych podmiotów.

Jak zgodność z KVKK wpływa na przetwarzanie danych KYC w Turcji?

KVKK (ustawa nr 6698) wymaga od wszystkich administratorów danych rejestracji w systemie VERBIS przed przetwarzaniem danych osobowych. Dane KYC są klasyfikowane jako dane osobowe i muszą być szyfrowane, ograniczone celowo i podlegać prawom dostępu podmiotu danych. Zgodność z KVKK oznacza, że transfery transgraniczne wymagają równoważnych standardów ochrony. Weryfikacja tożsamości w Turcji musi być zgodna zarówno z wymogami KVKK dotyczącymi ochrony danych, jak i przepisami AML.

Jakie dokumenty są akceptowane w celu weryfikacji KYC tureckiego dowodu osobistego?

Podstawowe dokumenty wymagane w procesie KYC tureckiego dowodu osobistego to TC Kimlik Kartı i turecki paszport. Dokumenty uzupełniające to Sürücü Belgesi, Yabancı Kimlik Kartı i İkamet İzni dla obcokrajowców. Preferowane są krajowe dowody osobiste z chipem i funkcją NFC. Rozwiązania eKYC w Turcji obsługują wszystkie 26 tureckich rodzajów dokumentów, w tym weryfikację biometryczną.

Jakie są wymagania KYB dotyczące weryfikacji tureckich przedsiębiorstw?

Turecka weryfikacja KYB wymaga Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi i Statutu spółki w celu sprawdzenia tożsamości podmiotu. Identyfikacja podatkowa korzysta z VKN. Identyfikacja UBO jest obowiązkowa zgodnie z ustawą nr 5549 wymagającą dokumentacji Ortaklık Yapısı, Pay Defteri i Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. Zgodność z KYB Turcja obejmuje weryfikację wszystkich beneficjentów rzeczywistych przy progach własności wynoszących 25%.

W jaki sposób Shufti wspiera zgodność kryptowalut KYC z przepisami CMB w Turcji?

Zgodność z przepisami KYC dla kryptowalut w Turcji jest regulowana przez ustawę CMB nr 7518, która nakłada na platformy obowiązek uzyskania licencji Capital Markets Board do czerwca 2026 roku. Shufti zapewnia pełne wdrożenie KYC, weryfikację jurysdykcji pod kątem zgodności z przepisami Travel Rule, kontrolę sankcji oraz ośmioletnie przechowywanie danych. Nasze rozwiązania KYC dla kryptowalut w Turcji wspierają wnioski o licencje CMB oraz obowiązki raportowania MASAK po ich uzyskaniu.

Jakie są wymogi dotyczące przechowywania danych w ramach przepisów AML w Turcji?

Ustawa nr 5549 nakazuje ośmioletnie przechowywanie wszystkich dokumentów AML od momentu zakończenia relacji biznesowej. Dotyczy to plików KYC, rejestrów transakcji i dokumentacji STR. Zgodność z przepisami AML w Turcji wymaga zautomatyzowanych harmonogramów przechowywania i utrzymuje dokumentację gotową do audytu na potrzeby kontroli MASAK i inspekcji regulacyjnych.

Jak członkostwo Turcji w FATF wpływa na obowiązki Turcji w zakresie przestrzegania przepisów AML?

Turcja jest członkiem FATF od 1991 roku i została usunięta z szarej listy w czerwcu 2024 roku po usunięciu luk w zgodności. Po wpisaniu na szarą listę, MASAK i BDDK wdrażają zaostrzone standardy AML. 40 rekomendacji FATF określa turecką politykę AML i międzynarodowe oczekiwania wobec bankowości korespondencyjnej. Zgodność z AML Turcja wymaga obecnie udokumentowanych kontroli wykraczających poza minimalne standardy.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie tureckich przepisów KYC i AML?

Nieprzestrzeganie tureckich obowiązków KYC i ustawy nr 5549 AML skutkuje karami administracyjnymi i potencjalnymi sankcjami karnymi. Naruszenie przepisów MASAK skutkuje grzywnami; brak ośmioletniej dokumentacji, prawidłowej weryfikacji KYC w Turcji lub nieprzesłanie zgłoszeń STR skutkuje podjęciem działań egzekucyjnych. Platformy kryptowalutowe, które nie uzyskają licencji CMB do czerwca 2026 r., podlegają likwidacji. W przypadku powtarzających się naruszeń grożą surowsze kary.

Jordania

Weryfikacja tożsamości i KYC dla Jordanii

Platforma Shufti do weryfikacji tożsamości w czasie rzeczywistym, KYB i Know Your Customer dla Jordanii. Spełnij wymogi regulacyjne CBJ i AMLU w ciągu kilku sekund, a nie dni.

Wydajność operacyjna dla Jordan KYC

Nasze liczby mówią same za siebie

97.84%

Ceny przepustek

< 5 s

Weryfikacja
Czas

100%

Dokument wieloformatowy
uznanie

Kontrole dowodowe osób i firm w Jordanii

Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy

Shufti obsługuje 14 typów jordańskich dokumentów na potrzeby weryfikacji tożsamości i zgodności z przepisami.

Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumenty

Krajowy dowód tożsamości (الهوية الوطنية)

Karta inteligentna z 28 zabezpieczeniami, w tym skanowaniem tęczówki oka i rozpoznawaniem odcisków palców. Wydawana przez Departament Stanu Cywilnego i Paszportów, podstawowy dokument KYC w Jordanii.

Paszport (جواز السفر)

Wydane przez CSPD; akceptowane do KYC i transakcji o dużej wartości. Ważny dodatkowy dokument tożsamości dla procedur zgodności z przepisami dotyczącymi usług finansowych w Jordanii.

Prawo jazdy (رخصة القيادة)

Wydawany przez Departament Licencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; akceptowany w procesie KYC. Służy jako dowód tożsamości i weryfikacja adresu zamieszkania.

Tożsamość podmiotu gospodarczego

Świadectwo rejestracji handlowej (شهادة التسجيل التجاري)

Wydawane przez Departament Kontroli Spółek; wymagane dla wszystkich typów spółek, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek kapitałowych, spółek partnerskich i oddziałów zagranicznych.

Statut spółki (النظام الأساسي)

Złożone publicznie w Departamencie Kontroli Spółek; zawiera cele spółki, jej dyrektorów, udziałowców i strukturę zarządzania.

Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej

Numer rejestracji podatkowej (رقم التسجيل الضريبي)

Unikalny identyfikator wydawany przez Urząd Podatkowy ds. Podatku Dochodowego i Sprzedaży; obowiązkowy dla wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw; weryfikowalny online.

Własność i kontrola (UBO)

Rejestr beneficjentów rzeczywistych

Zgodnie z rozporządzeniem nr 62 z 2022 r.; obejmuje osoby fizyczne posiadające 20% lub więcej kapitału lub praw głosu; zmiany ujawniane w ciągu 30 dni roboczych.

Języki, które obsługujemy

Język dokumentu i skrypt

Oficjalne dokumenty wydawane są w alfabecie arabskim; krajowy inteligentny dowód tożsamości jest dwujęzyczny (arabski/angielski). Procesy weryfikacji przetwarzają oba języki i alfabety.

Dopasowanie nazw w różnych standardach transliteracji

Nazwy arabskie różnią się w zależności od konwencji romanizacji. Mechanizm dopasowujący Shufti uwzględnia wiele wariantów pisowni, aby zmniejszyć liczbę fałszywych odrzuceń podczas selekcji.

Spójność dowodów w różnych typach dokumentów

Shufti weryfikuje spójne dane dotyczące tożsamości w dowodach osobistych, paszportach i rejestrach podatkowych, pomimo zróżnicowanych standardów gromadzenia danych w różnych agencjach wydających dokumenty.

ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne

Weryfikacja oparta na ryzyku zmniejsza liczbę fałszywych odrzuceń

Kieruj klientów niskiego ryzyka przez szybkie kontrole i stosuj wzmożoną staranność w przypadku pojawienia się sygnałów.

Dopasowanie biometryczne zapobiega oszustwom syntetycznym

Inteligentne dane biometryczne ID zapobiegają rozbieżnościom w tożsamościach i kradzieży dokumentów przed otwarciem konta w Jordanii.

Obsługa języków odblokowuje zasięg regionalny

Przetwarzaj dokumenty arabskie i dwujęzyczne w jednym kroku. Obsługujemy wszystkie prowincje, bez wąskich gardeł związanych z ręczną weryfikacją.

Dowody regulacyjne wbudowane w każdą decyzję

Oznacz każdy krok znacznikiem czasu, zachowaj 5-letnie ślady audytu i udokumentuj uzasadnienie należytej staranności. Przechodź pozytywnie inspekcje CBJ i AMLU.

Real-Time AML Screening Zatrzymuje sankcjonowane ryzyko

Przejrzyj listy goAML, AMLU i globalne listy sankcji w milisekundy. Oznacz klientów wysokiego ryzyka przed transferem środków.

Infrastruktura zgodności klasy korporacyjnej

Wyzwania związane z IDV/KYC w Jordanii

Oszustwa i manipulacje dokumentami

Zaawansowany ekosystem umożliwia fałszowanie dowodów osobistych i manipulacje. Zaawansowane wykrywanie jest niezbędne, aby zablokować oszustwa związane z syntetyczną tożsamością, które pojawiają się w Jordanii.

Gospodarka nieformalna i sektor gotówkowy

Nieformalny sektor, w którym dominuje gotówka, ogranicza widoczność przeciwdziałania praniu pieniędzy. Firmy wiejskie pozostają bez dostępu do usług bankowych, borykając się z lukami w infrastrukturze cyfrowej i barierami utrudniającymi włączenie finansowe.

Transgraniczny monitoring Hawala

Sieci Hawala działają z minimalną dokumentacją, co stwarza ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, które wymaga wzmożonej staranności.

Wiejska infrastruktura cyfrowa

Dostęp do szerokopasmowego internetu jest utrudniony w prowincjach wiejskich. Luki w płatnościach cyfrowych ograniczają wdrażanie elektronicznej identyfikacji tożsamości (eIDV) i monitorowanie zgodności z przepisami w odległych regionach Jordanii.

Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Jordanii

Rozwiązania KYC

Weryfikacja twarzy

Rozpoznawanie twarzy oparte na selfie weryfikuje tożsamość na podstawie dokumentów wydanych przez rząd. Wykrywanie żywotności zapobiega atakom prezentacyjnym i oszustwom deepfake.

Weryfikacja wieku

Oszacowanie wieku na podstawie selfie lub weryfikacja wieku na podstawie dokumentu w przypadku usług z ograniczeniem wiekowym. Obsługuje gry, alkohol i produkty finansowe z ograniczeniami wiekowymi.

Weryfikacja adresu

Sprawdzanie miejsca zamieszkania przy użyciu jordańskich usług komunalnych (JEPCO, Miyahuna, Orange Jordan, Zain, Umniah) i dużych banków (Arab Bank, Housing Bank, Bank of Jordan).

Weryfikacja dokumentów

Uwierzytelnia jordańskie dowody osobiste, paszporty i prawa jazdy. Wykrywa fałszerstwa, manipulacje i niespójności danych we wszystkich rodzajach dokumentów.

Rozwiązania KYB

Weryfikacja biznesowa

Weryfikuje tożsamość korporacyjną i rejestrację podatkową za pośrednictwem baz danych Departamentu Kontroli Spółek i ISTD. Potwierdza status prawny i zgodność z przepisami podatkowymi dla KYB.

Wzmocniona należyta staranność (EDD)

Identyfikuje beneficjentów rzeczywistych przekraczających próg 20% zgodnie z rozporządzeniem nr 62 z 2022 r. Porównuje ujawnienia dotyczące własności z sankcjami i listami PEP.

AML Screening

Business AML Screening

Porównaj dane korporacyjne z listami sankcji AMLU, systemem raportowania goAML i bazami danych FATF. Zaznacz jurysdykcje wysokiego ryzyka i dopasowania PEP.

Kontrola transakcji

Ciągły monitoring wzorców transakcji pod kątem podejrzanej aktywności. Automatyzacja raportowania podejrzanych transakcji w ciągu trzech dni roboczych.

DOSTOSOWANIE REGULACYJNE

Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności Jordan

Bank Centralny Jordanii (CBJ)

Organ nadzoru monetarnego nadzorujący banki, systemy płatności i sektor ubezpieczeniowy. Procesy KYC firmy Shufti są zgodne z wymogami CBJ dotyczącymi należytej staranności wobec klientów i monitorowania przeciwdziałania praniu pieniędzy. Oficjalna strona internetowa: https://www.cbj.gov.jo/

Jednostka ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AMLU)

Jednostka wywiadu finansowego, która nadzoruje zgodność z przepisami AML/CFT i analizuje zgłoszenia transakcji zgodnie z ustawą nr 20 z 2021 r. Shufti integruje składanie zgłoszeń transakcji w ramach goAML i weryfikację sankcji AMLU. Oficjalna strona internetowa: https://www.amlu.gov.jo/Default/EN

Jordańska Komisja Papierów Wartościowych (JSC)

Reguluje rynki kapitałowe, firmy papierów wartościowych i Giełdę Papierów Wartościowych w Ammanie. KYB firmy Shufti wspiera weryfikację beneficjentów rzeczywistych firm papierów wartościowych zgodną z wymogami JSC. Oficjalna strona internetowa: https://www.jsc.gov.jo/

Departament Kontroli Spółek (CCD)

Zarządza rejestracją spółek i ewidencją beneficjentów rzeczywistych zgodnie z ustawą o spółkach nr 22 z 1997 r. Shufti weryfikuje rejestrację handlową i ujawnia informacje o beneficjentach rzeczywistych zgodnie z rozporządzeniem nr 62. Oficjalna strona internetowa: https://ccd.gov.jo/Default/En

Departament Podatku Dochodowego i Sprzedaży (ISTD)

Organ podatkowy wydaje numery identyfikacji podatkowej osobom fizycznym i firmom. Shufti weryfikuje numery NIP firm za pośrednictwem portalu ISTD w celu przeprowadzenia należytej staranności w zakresie KYB i AML. Oficjalna strona internetowa: https://istd.gov.jo/Default/En

Wydział Stanu Cywilnego i Paszportów (CSPD)

Wydaje dowody osobiste z 28 specyfikacjami bezpieczeństwa oraz paszporty jordańskie. Shufti uwierzytelnia dokumenty CSPD, w tym dane biometryczne w celu weryfikacji tożsamości. Oficjalna strona internetowa: https://www.cspd.gov.jo/Default/En

Dyrekcja Nadzoru Ubezpieczeniowego CBJ

Nadzoruje sektor ubezpieczeniowy Jordanii zgodnie z Ustawą o Regulacji Działalności Ubezpieczeniowej nr 12 z 2021 r. Shufti wspiera zgodność z procedurami KYC w sektorze ubezpieczeń oraz weryfikację tożsamości ubezpieczonych. Oficjalna strona internetowa: https://www.cbj.gov.jo/En/Pages/Insurance_Sector_Supervision

Wybór wdrożenia

W Jordanii nie ma regionów chmurowych. Shufti wdraża rozwiązania w AWS Middle East (ZEA), Azure UAE North lub GCP Doha/Dammamu, zapewniając bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami.

Dostosowanie regulacyjne

Ustawa o ochronie danych osobowych nr 24 z 2023 r. wymaga wyraźnej zgody na przetwarzanie danych przed rozpoczęciem weryfikacji. Termin pełnej zgodności: 17 marca 2025 r.

Kontrola retencji

Ustawa AML nr 20 z 2021 r. nakazuje przechowywanie dokumentów tożsamości klientów przez co najmniej pięć lat. Shufti prowadzi rejestry audytów z sygnaturami czasowymi na potrzeby kontroli regulacyjnej.

Postawa szyfrowania

PDPL wymaga odpowiednich zabezpieczeń zapewniających poufność i integralność danych osobowych. Shufti stosuje szyfrowanie w trakcie transmisji i przechowywania, spełniając standardy PDPL.

Kontrola danych i prywatności W jordanie

STWORZONE DLA ZESPOŁÓW DS. ZGODNOŚCI

Jordan AML Źródła wzmacniające decyzję

Jednostka ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – lista krajowa

Jednostka ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu – Lista Sankcji

Komisja Papierów Wartościowych Jordanii – Okólniki i decyzje regulacyjne

Jordan Times

Wiadomości Ammon

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są wymagania dotyczące dokumentów KYC w Jordanii?

Jordańskie instytucje finansowe wymagają krajowych dowodów osobistych, paszportów lub praw jazdy wydanych przez Departament Stanu Cywilnego i Paszportów. Krajowy inteligentny dowód osobisty to złoty standard z 28 zabezpieczeniami, skanowaniem tęczówki oka i odciskami palców. Wszystkie dokumenty muszą być aktualne i ważne.

Kto reguluje zgodność z procedurami KYC i AML w Jordanii?

Bank Centralny Jordanii (CBJ) oraz Jednostka ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLU) wspólnie nadzorują przestrzeganie zasad KYC i AML. CBJ wydaje instrukcje dotyczące należytej staranności wobec klientów; AMLU otrzymuje zgłoszenia podejrzanych transakcji w ciągu trzech dni roboczych i prowadzi listy sankcji.

Jaki jest harmonogram raportowania AML w Jordanii?

Instytucje finansowe muszą zgłaszać podejrzane transakcje (STR) do AMLU w ciągu trzech dni roboczych od wykrycia podejrzanej aktywności. Zgłoszenia są dokonywane za pośrednictwem goAML, ulepszonego portalu internetowego uruchomionego w 2023 roku. Opóźnione lub brakujące STR-y skutkują karami regulacyjnymi.

Jak długo należy przechowywać dokumentację KYC w Jordanii?

Zgodnie z ustawą nr 20 z 2021 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, procedury KYC i rejestry transakcji muszą być przechowywane przez co najmniej pięć lat. Przechowywanie obejmuje dokumenty tożsamości klienta, historię transakcji oraz zgłoszenia podejrzanych działań. Shufti prowadzi opatrzone znacznikami czasu, niezmienne ścieżki audytu, wspierając ten wymóg.

Kim jest beneficjent rzeczywisty w Jordanii?

Beneficjent rzeczywisty (المالك المستفيد النهائي) to osoba fizyczna posiadająca lub kontrolująca 20% lub więcej kapitału spółki lub praw głosu, bezpośrednio lub pośrednio. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 62 z 2022 r. spółki muszą zgłosić zmiany beneficjentów rzeczywistych Departamentowi Kontroli Spółek w ciągu 30 dni roboczych.

Czy w Jordanii obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w odniesieniu do kryptowalut?

Tak. Ustawa nr 14 z 2025 r. ustanawia przepisy dotyczące aktywów wirtualnych, zobowiązując dostawców usług finansowych (VASP) do przestrzegania pełnych procedur KYC, AML i CTF nadzorowanych przez Jordańską Komisję Papierów Wartościowych (JSC). Giełdy kryptowalut muszą wdrożyć przepisy dotyczące podróży i listę sankcji.

Jakie przepisy o ochronie danych dotyczą procesu KYC w Jordanii?

Ustawa o ochronie danych osobowych nr 24 z 2023 r. nakłada obowiązek uzyskania wyraźnej zgody na przetwarzanie danych i 72-godzinnego powiadomienia o naruszeniu. Termin pełnego dostosowania upływa 17 marca 2025 r. Ustawa o ochronie danych osobowych (PDPL) ogranicza przekazywanie danych osobom trzecim bez zgody, z wyjątkiem właściwych organów wykonujących czynności prawne.

W jaki sposób Jordania spełnia standardy FATF dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy?

Jordania jest pełnoprawnym członkiem Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (MENAFATF) i została usunięta z szarej listy FATF w październiku 2023 r. Kraj ten uzyskał ocenę „zgodny” na poziomie 9 i „w dużej mierze zgodny” na poziomie 27 z 40 rekomendacji FATF, co świadczy o silnym powiązaniu z AML/CFT.

Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Jordana z Shufti

Sprawdź ceny Poproś o Demo

NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.

Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi

SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY

Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Jordanii

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie

Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym

Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji

Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko

Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą

Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Skaluj swoją giełdę pewnie

Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu

Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz