Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
- Australia
- Austria
- Bangladesz
- Brazylia
- Bułgaria
- Kanada
- Chiny
- Cypr
- Egipt
- Estonia
- Suazi
- Etiopia
- Francja
- Niemcy
- Grecja
- Haiti
- Hongkong
- India
- Irak
- Irlandia
- Indonezja
- Włochy
- Japonia
- Jordania
- Kazachstan
- Kenia
- Kosowo
- Kuwejt
- Łotwa
- Luksemburg
- Malezja
- Malta
- Mauritius
- Meksyk
- Mikronezja
- Mołdawia
- Czarnogóra
- Maroko
- Mozambik
- Mjanma
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nikaragua
- Niue
- Norwegia
- Holandia
- Nowa Zelandia
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestyna
- Panama
- Papua Nowa Gwinea
- Paragwaj
- Peru
- Portoryko
- Filipiny
- Portugalia
- Portugalia
- Katar
- Republika Konga
- Rumunia
- Rosja
- Rwandy
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- RPA
- Korea Południowa
- Sudan Południowy
- Sri Lanka
- St Kitts i Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Szwecja
- Szwajcaria `
- Syria
- Tajwan
- Tadżykistan
- Tanzania
- Tajlandia
- Timor Wschodni
- Iść
- Tonga
- Trynidad i Tobago
- Turcja
- Turks i Caicos
- Turkmenia
- Tunezja
- tuvalu
- Uganda
- Ukraina
- UK
- Urugwaj
- USA
- Uzbekistan
- Watykan
- Wietnam
- Wenezuela
- Vanuatu
Kazachstan
Weryfikacja tożsamości i KYC dla Kazachstanu
Shufti zapewnia zgodność z przepisami KYC, KYB i AML w Kazachstanie, a także jest zgodne z wymogami ARDFM, AFSA i Agencji Monitorowania Usług Finansowych w obu jurysdykcjach regulacyjnych.
Wydajność operacyjna KYC w Kazachstanie
Nasze liczby mówią same za siebie
99.54%
Ceny przepustek
< 5 s
Weryfikacja
Czas
100%
NFC
Weryfikacja
Dokumenty kazachstańskie, które weryfikujemy w odniesieniu do osób i firm
Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy
Shufti obsługuje 8 typów dokumentów kazachskich.
Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumentyKrajowy dowód tożsamości (Жеке куۙлік)
Wydawany od 16. roku życia, zawiera chip biometryczny z numerem identyfikacyjnym IIN i 10-letnim okresem ważności. Podstawowy dokument KYC dla instytucji finansowych nadzorowanych przez ARDFM w Kazachstanie.
Paszport Republiki Kazachstanu
Międzynarodowy dokument podróży ważny przez 10 lat i posiadający numer IIN na stronie 2. Standardowe poświadczenie dla transgranicznej weryfikacji tożsamości podmiotu KYC i AIFC.
Prawo jazdy
Zawiera dane osobowe. Akceptowane do dodatkowej weryfikacji tożsamości w kazachstańskich procesach KYC oraz potwierdzenia miejsca zamieszkania.
Zezwolenie na pobyt dla cudzoziemców
Wydawany na pobyt stały, ważny do 10 lat. Obowiązkowe biometryczne pobieranie odcisków palców od stycznia 2024 r. dla wszystkich cudzoziemców mieszkających w Kazachstanie.
paszport biometryczny
Wariant o zwiększonym bezpieczeństwie ze stronami danych biometrycznych. Akceptowany w transgranicznym procesie KYC i zgodności międzynarodowej w sektorach regulowanych przez AIFC i na kontynencie.
Karta Indywidualnego Numeru Identyfikacyjnego (IIN)
12-cyfrowy identyfikator nadawany każdemu obywatelowi Kazachstanu przy urodzeniu lub wydaniu dokumentu. Służy do weryfikacji KYC w bazach danych finansowych i rządowych.
Dowód wojskowy (Öскери билет)
Wydawany personelowi wojskowemu i rezerwistom w Kazachstanie. Akceptowany jako dodatkowy dokument tożsamości KYC dla osób podlegających obowiązkowej służbie wojskowej.
Tożsamość podmiotu gospodarczego
Świadectwo rejestracji państwowej (Мемлекеттік тіркеу куۙлігі)
Oficjalny dokument rejestracyjny potwierdzający status prawny podmiotu gospodarczego i numer rejestracyjny w państwowym rejestrze Kazachstanu.
Statut i Statut
Dokument regulujący strukturę, własność i zasady działalności podmiotu zgodnie z prawem korporacyjnym Kazachstanu.
Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej
Certyfikat numeru identyfikacyjnego przedsiębiorstwa (BIN)
12-cyfrowy identyfikator przyznawany wszystkim osobom prawnym i indywidualnym przedsiębiorcom zarejestrowanym w Kazachstanie dla celów podatkowych i regulacyjnych.
Certyfikat rejestracji podatkowej
Potwierdza rejestrację w Państwowym Komitecie Dochodowym oraz zobowiązania podatkowe podmiotu wynikające z kazachskiego ustawodawstwa podatkowego.
Własność i kontrola (UBO)
Wyciąg z Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych
Oficjalny wyciąg rządowy potwierdzający dyrektorów, udziałowców i zarejestrowaną strukturę własnościową w celu weryfikacji przez KYB.
Oświadczenie o rzeczywistym właścicielu
Formalne ujawnienie danych identyfikujących osoby fizyczne posiadające co najmniej 25% bezpośrednich lub pośrednich udziałów lub kontroli nad podmiotem.
Rejestr akcjonariuszy
Wewnętrzne dane korporacyjne potwierdzające nazwiska, narodowości i procentowe udziały wszystkich akcjonariuszy.
Języki, które obsługujemy
Obsługa cyrylicy i pisma łacińskiego
Podczas okresu przejściowego 2023–2031 firma Shufti przetwarza zarówno cyrylicę, jak i łacińskie pismo kazachskie, obsługując bieżące dokumenty urzędowe i powstające warianty łacińskie.
Dopasowanie nazw kazachskich i rosyjskich
Shufti rozwiązuje niejasności w transliteracji nazwisk w języku kazachskim i rosyjskim, zapobiegając odrzuceniu fałszywych tożsamości spowodowanych niezgodnością wariantów pisma podczas kontroli KYC.
Ekstrakcja biometrycznych chipów i metadanych
Shufti wyodrębnia dane biometryczne z kazachskich dowodów osobistych i paszportów, weryfikuje numer identyfikacyjny (IIN) i zdjęcia dokumentów pod kątem ich żywotności i autentyczności.
ZARZĄDZANIE I KONTROLA
Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne
Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć
Obsługuje warianty cyrylicy i łacińskiego języka kazachskiego w jednym przepływie, zmniejszając liczbę ponownych zgłoszeń.
Czystsze ślady audytu
Oznaczone znacznikiem czasu zapisy decyzji spełniają wymagania audytów i inspekcji ARDFM i AFSA.
Lepsze wyniki dopasowywania nazw
Weryfikacja krzyżowa IIN oraz transliteracja z języka kazachskiego na rosyjski zmniejszają liczbę odrzuceń fałszywych tożsamości.
Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze
Jedna platforma obsługuje zgodność z AIFC i kontynentalnym ARDFM, eliminując równoległe obciążenie zaplecza administracyjnego.
Krajowy projekt przepływu ID-First
Podstawowym dokumentem tożsamości w Kazachstanie jest dowód osobisty (Жеке куәлік). W pierwszej kolejności optymalizowane jest dopasowanie na podstawie numeru IIN.
Wyzwania związane z IDV/KYC w Kazachstanie
Ryzyko podwójnej jurysdykcji AIFC
AIFC działa na podstawie angielskiego prawa zwyczajowego, odrębnego od prawa kontynentalnego Kazachstanu, co nakłada równoległe obowiązki dotyczące zgodności i różne wyjątki regulacyjne.
Ryzyko przejścia skryptu
Migracja z cyrylicy na alfabet łaciński (kazachski) do 2031 r. spowoduje rozbieżności w dopasowywaniu nazw, co zwiększy liczbę porzuceń w procesach weryfikacji tożsamości.
Fragmentacja numerów BIN/IIN
Numery BIN i IIN tworzą wymagania dotyczące tożsamości z wielu źródeł. Niezgodność lub brak numerów jest częstą przyczyną odrzucania wniosków KYC i ponownego składania wniosków.
Ryzyko kontroli sankcji
Członkostwo w Europejskiej Unii Gospodarczej (EUG) oraz wielkość handlu między Rosją a WNP utrudniają kontrolę sankcji wtórnych, wymagając monitorowania listy obserwacyjnej w czasie rzeczywistym, wykraczającego poza standardowe kontrole globalne.
Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Kazachstanu
Rozwiązania KYC
Weryfikacja twarzy
Wykrywanie aktualności i dopasowanie biometryczne do dowodu osobistego i paszportu Kazachstanu. Porównanie zdjęć w celu indywidualnego wdrożenia i weryfikacji KYC.
.
Weryfikacja wieku
Oszacowanie wieku na podstawie selfie z możliwością weryfikacji dokumentów, zgodne z kazachskimi przepisami regulującymi wiek w usługach finansowych i wprowadzaniem produktów objętych ograniczeniami.
.
Weryfikacja adresu
Shufti może zweryfikować każdy dokument z adresem. Obejmuje to wyciągi z rachunków bankowych Kazakhtelecom i Kcell oraz wyciągi z banków Halyk i Kaspi w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania.
.
Weryfikacja dokumentów
Weryfikuje dokumenty kazachskie w cyrylicy i rosyjskim. Obejmuje odczyt biometryczny chipów, analizę czcionek, wykrywanie zabezpieczeń i weryfikację krzyżową chipów IIN.
.Rozwiązania KYB
Weryfikacja biznesowa
Sprawdza stanowe świadectwo rejestracji, numer BIN, dyrektorów i dokumentację UBO zgodnie z wymogami ARDFM i AFSA KYB dla podmiotów zarejestrowanych w Kazachstanie.
.
Wzmocniona należyta staranność (EDD)
Ustrukturyzowane gromadzenie dowodów dla podmiotów z Kazachstanu o podwyższonym ryzyku. Uwzględnia status AIFC, gotowość do audytu ARDFM oraz wymogi dotyczące beneficjentów rzeczywistych.
.AML Screening
Business AML Screening
Kontrola list obserwacyjnych Agencji Monitorowania Usług Finansowych, ONZ, OFAC, UE i krajowych list sankcji Kazachstanu w celu sprawdzenia zgodności podmiotów i kontrolerów z przepisami AML.
.
Kontrola transakcji
Monitorowanie w czasie rzeczywistym narażenia na zagrożenia ze strony Kazachstanu, łańcuchów handlowych Rosji/WNP i unikania sankcji, z kontrolą PEP i zgłaszaniem podejrzanych transakcji.
.Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności Kazachstanu
Agencja Republiki Kazachstanu ds. Regulacji i Rozwoju Rynku Finansowego (ARDFM)
Reguluje instytucje finansowe na mocy ustawy nr 191-IV obowiązującej w kontynentalnym Kazachstanie. Shufti dostosowuje procedury KYC i AML do standardów prowadzenia dokumentacji ARDFM. Oficjalna strona internetowa: https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm?lang=en
Agencja Monitorowania Finansowego Republiki Kazachstanu (AFMRK)
Kazachstanska jednostka analityki finansowej (FIU) podlega bezpośrednio prezydentowi. Shufti łączy zgłaszanie podejrzanych transakcji z wymogami listy obserwacyjnej Agencji Monitorowania Finansowego. Oficjalna strona internetowa: https://afmrk.gov.kz/en/
Narodowy Bank Kazachstanu (NBK)
Bank centralny nadzoruje politykę pieniężną i systemy płatnicze. Shufti wspiera bankowe procedury KYC i monitorowanie transakcji zgodnie z przepisami nadzorczymi NBK. Oficjalna strona internetowa: https://nationalbank.kz/en
Astana Financial Services Authority (AFSA)
Regulator usług finansowych, bankowości i podmiotów fintechowych AIFC w Astanie. Shufti zajmuje się procedurami KYC i weryfikacją beneficjentów rzeczywistych AIFC. Oficjalna strona internetowa: https://afsa.aifc.kz/
Kazachstańska Giełda Papierów Wartościowych (KASE)
Zarządza obrotem papierami wartościowymi i operacjami na rynku kapitałowym w Azji Środkowej. Shufti weryfikuje tożsamość inwestorów i beneficjentów rzeczywistych w podmiotach notowanych na giełdzie KASE. Oficjalna strona internetowa: https://kase.kz/en/
Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Kazachstanu
Utrzymuje standardy rejestru prawnego i identyfikacji elektronicznej w Kazachstanie. Shufti dostosowuje weryfikację podmiotów do danych z rejestru prawnego i standardów eID. Oficjalna strona internetowa: https://www.gov.kz/memleket/entities/adilet?lang=en
Komitet ds. Statystyki Prawnej i Rachunków Specjalnych (CLSSA)
Opracowuje statystyki prawne i finansowe pod nadzorem Prokuratora Generalnego. Shufti wspiera przestrzeganie wymogów sprawozdawczości prawnej i ujawniania informacji. Oficjalna strona internetowa: https://www.gov.kz/memleket/entities/pravstat?lang=en
Agencja Ochrony i Rozwoju Konkurencji (APDC)
Zarządza ochroną konkurencji i monitoruje działania monopolistyczne w Kazachstanie. Shufti pomaga podmiotom w wykazywaniu przejrzystości rzeczywistych właścicieli. Oficjalna strona internetowa: https://www.gov.kz
Wybór wdrożenia
Dostępne jest wdrożenie lokalne za pośrednictwem centrów danych QazCloud i Kazakhtelecom. Opcja lokalna dla podmiotów regulowanych, które mają rygorystyczne wymogi dotyczące lokalizacji danych.
Dostosowanie regulacyjne
Zgodne z Ustawą o Danych Osobowych i Ich Ochronie (nr 94-V z 2013 r.) oraz przepisami ARDFM dotyczącymi przechowywania dokumentacji. Podmioty AIFC przestrzegają przepisów AFSA dotyczących ochrony danych.
Kontrola retencji
Konfigurowalny okres przechowywania danych, dostosowany do pięcioletniego minimum określonego w Ustawie nr 191-IV dla danych identyfikacyjnych klientów, transakcji i dokumentacji UBO.
Postawa szyfrowania
Stosowane jest silne szyfrowanie danych osobowych i finansowych podczas przesyłu i przechowywania, zgodnie ze standardami GOST stosowanymi w regulowanym sektorze finansowym w Kazachstanie.
Kontrola danych i prywatności w Kazachstanie
Źródła AML w Kazachstanie, które wzmacniają decyzję
Zgromadzenie Republiki
Kazachska Narodowa Akademia Nauk Przyrodniczych
Koleje Kazachstanu (KTZ)
Izba Reprezentantów Kazachstanu
Państwowy Rejestr Obiektów Własności Przemysłowej Republiki Kazachstanu
Komisja Dochodów Państwa Ministerstwa Finansów
Rząd Kazachstanu
Agencja Antykorupcyjna Kazachstanu
Zgromadzenie Republiki
Kazachska Narodowa Akademia Nauk Przyrodniczych
Koleje Kazachstanu (KTZ)
Izba Reprezentantów Kazachstanu
Państwowy Rejestr Obiektów Własności Przemysłowej Republiki Kazachstanu
Komisja Dochodów Państwa Ministerstwa Finansów
Rząd Kazachstanu
Agencja Antykorupcyjna Kazachstanu
Agencja Antykorupcyjna Kazachstanu
Zgromadzenie Republiki
Kazachska Narodowa Akademia Nauk Przyrodniczych
Koleje Kazachstanu (KTZ)
Izba Reprezentantów Kazachstanu
Państwowy Rejestr Obiektów Własności Przemysłowej Republiki Kazachstanu
Komisja Dochodów Państwa Ministerstwa Finansów
Agencja Antykorupcyjna Kazachstanu
Najczęściej zadawane pytania
Jakie dokumenty są wymagane do weryfikacji KYC w Kazachstanie?
W ramach procedury KYC w Kazachstanie wymagany jest dowód osobisty z wpisanym numerem IIN lub paszport jako podstawowe poświadczenie, a także prawo jazdy lub zezwolenie na pobyt jako zabezpieczenie. Do weryfikacji adresu wykorzystuje się wyciągi z Kazakhtelecom, Kcell, Halyk Bank lub Kaspi Bank.
Jaka jest różnica między AML i KYC w Kazachstanie?
KYC weryfikuje tożsamość osoby fizycznej lub podmiotu poprzez weryfikację dokumentów i danych biometrycznych. AML obejmuje KYC, a także stały monitoring transakcji, weryfikację beneficjentów rzeczywistych oraz zgłaszanie podejrzanych transakcji zgodnie z ustawą nr 191-IV.
Kto reguluje zgodność z procedurą KYC w Kazachstanie?
ARDFM reguluje instytucje finansowe na kontynencie, egzekwując standardy należytej staranności wobec klientów w Kazachstanie. AFSA nadzoruje podmioty AIFC. Agencja Monitorowania Finansowego otrzymuje zgłoszenia o podejrzanych transakcjach od wszystkich zobowiązanych instytucji finansowych.
Czym jest KYB i czym różni się od indywidualnego KYC w Kazachstanie?
KYB weryfikuje tożsamość firmy, strukturę własności, dyrektorów i beneficjentów rzeczywistych za pomocą państwowego certyfikatu rejestracyjnego i numeru BIN. Indywidualny KYC weryfikuje osoby fizyczne za pomocą dowodu osobistego lub paszportu. KYB Kazachstan wymaga ujawnienia informacji o beneficjentach rzeczywistych w przypadku posiadania ponad 25% udziałów.
Jak długo trwa proces KYC w Kazachstanie?
Proces KYC (Know Your Customer Process) zazwyczaj trwa mniej niż 15 minut, dzięki automatycznej weryfikacji dokumentów i ich aktualności. KYB Kazakhstan potrzebuje 3-5 dni roboczych na weryfikację państwowego certyfikatu rejestracyjnego, BIN i danych o beneficjentach rzeczywistych, zgodnie z wymogami ARDFM.
Czym jest Agencja Monitorowania Finansowego i jakie ciążą na mnie obowiązki sprawozdawcze?
Agencja Monitorowania Finansowego (AFMRK) jest kazachską jednostką analityki finansowej (FIU), podlegającą prezydentowi. Otrzymuje zgłoszenia o podejrzanych transakcjach, prowadzi krajową listę sankcji i koordynuje współpracę z Agencją ds. Finansowego Monitorowania Finansowego (EAG) w zakresie przestrzegania międzynarodowych przepisów AML.
Czy podmioty AIFC mają inne wymagania KYC niż Kazachstan kontynentalny?
Tak. Zgodność z przepisami AIFC jest regulowana przez AFSA na mocy prawa angielskiego, z ochroną danych zgodną z RODO. Podmioty z kontynentu stosują się do ustawy nr 191-IV w ramach ARDFM. Podmioty działające w obu strefach podlegają odrębnym ramom regulacyjnym i podwójnym obowiązkom zgodności.
Czym jest ujawnienie informacji o rzeczywistym właścicielu i dlaczego jest ono wymagane w KYB w Kazachstanie?
Własność rzeczywista identyfikuje osoby fizyczne posiadające co najmniej 25% bezpośrednich lub pośrednich udziałów lub kontroli nad podmiotem. ARDFM i AFSA nakazują ujawnianie informacji w procesach KYB. Kazachstan opracowuje scentralizowany rejestr własności rzeczywistej, aby wspierać zgodność z przepisami AML.
W jaki sposób kontrola sankcji wpisuje się w zgodność Kazachstanu z przepisami AML?
Kontrola sankcji wobec Kazachstanu jest obowiązkowa na mocy Ustawy nr 191-IV, obejmującej listy sankcji ONZ, OFAC, UE i Kazachstanu. Członkostwo w EEU wiąże się z dodatkowym ryzykiem wobec Rosji/WNP, wymagającym monitorowania w czasie rzeczywistym i wtórnych kontroli sankcji.
Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Kazachstan z Shufti
NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.
Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi
SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY
Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Kazachstanie
Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu
Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Spersonalizujmy Twoją podróż
Tylko kilka szybkich pytań, które pomogą Ci w korzystaniu z Shufti.
Szufti
Pozycjonowanie rynkowe i ocena komercyjna
Branża znajduje się na poziomie 1.7ocena
Najlepszy innowator w zakresie weryfikacji tożsamości
10 NAJLEPSZYCH dostawców rozwiązań KYC
Najlepsze rozwiązanie do wdrażania klientów
Samer Al Tamimi@CEO Safwa Bank
Prywatność naszych klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z usług bankowych. Współpraca z Shufti to powiew świeżego powietrza, ponieważ ich w 100% własna technologia chroni dane naszych klientów przed lukami w zabezpieczeniach i zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.
SPRAWDZONE PODRĘCZNIKI
Poznaj praktyczne zasoby dotyczące KYC i AML
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Ile z tego, co zweryfikowałeś, jest rzeczywiście prawdą?
Usługa Deepfake Blindspot Audit firmy Shufti działa teraz w pełni w środowisku AWS, audytując historyczne procedury KYC pod kątem sygnałów manipulacyjnych bez konieczności przenoszenia poufnych danych poza lokalizację.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Zapobiegaj oszustwom związanym z przejęciem konta dzięki wielowarstwowej obronie
W niniejszym dokumencie opisano wielowarstwową obronę Shufti wykorzystującą weryfikację, odciski palców urządzeń, biometrię i wykrywanie żywotności w celu zapobiegania atakom ATO.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Przewodnik dla przedsiębiorstw dotyczący wyboru odpowiedniego rozwiązania do weryfikacji tożsamości
Pomaga osobom decyzyjnym wybrać platformę, która jednocześnie spełnia wymagania interesariuszy zajmujących się ryzykiem, zgodnością z przepisami, produktem, rozwojem i kadrą kierowniczą.
Oficjalne dokumenty