Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
- Australia
- Austria
- Bangladesz
- Brazylia
- Bułgaria
- Kanada
- Chiny
- Cypr
- Egipt
- Estonia
- Suazi
- Etiopia
- Francja
- Niemcy
- Grecja
- Haiti
- Hongkong
- India
- Irak
- Irlandia
- Indonezja
- Włochy
- Japonia
- Jordania
- Kazachstan
- Kenia
- Kosowo
- Kuwejt
- Łotwa
- Luksemburg
- Malezja
- Malta
- Mauritius
- Meksyk
- Mikronezja
- Mołdawia
- Czarnogóra
- Maroko
- Mozambik
- Mjanma
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nikaragua
- Niue
- Norwegia
- Holandia
- Nowa Zelandia
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestyna
- Panama
- Papua Nowa Gwinea
- Paragwaj
- Peru
- Portoryko
- Filipiny
- Portugalia
- Portugalia
- Katar
- Republika Konga
- Rumunia
- Rosja
- Rwandy
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- RPA
- Korea Południowa
- Sudan Południowy
- Sri Lanka
- St Kitts i Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Szwecja
- Szwajcaria `
- Syria
- Tajwan
- Tadżykistan
- Tanzania
- Tajlandia
- Timor Wschodni
- Iść
- Tonga
- Trynidad i Tobago
- Turcja
- Turks i Caicos
- Turkmenia
- Tunezja
- tuvalu
- Uganda
- Ukraina
- UK
- Urugwaj
- USA
- Uzbekistan
- Watykan
- Wietnam
- Wenezuela
- Vanuatu
Kosowo
Weryfikacja tożsamości i KYC dla Kosowa
Shufti oferuje weryfikację tożsamości, zasady Poznaj Swojego Klienta, Poznaj Swój Biznes oraz zgodność z AML, zgodnie z ramami regulacyjnymi Kosowa i nadzorem Banku Centralnego.
Wydajność operacyjna KYC w Kosowie
Nasze liczby mówią same za siebie
99.77%
Ceny przepustek
< 5 s
Weryfikacja
Czas
100%
NFC
Weryfikacja
Kontrole osób i przedsiębiorstw w Kosowie w celu uzyskania dowodów
Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy
Shufti obsługuje 2 typy dokumentów Kosowa.
Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumentyKosowski biometryczny dowód tożsamości (Letërnjoftimi)
Wydawany od 2013 r. z danymi biometrycznymi w postaci chipa; podstawowy dokument KYC dla obywateli Kosowa, zgodny ze standardami ICAO i akceptowany na całym świecie.
Paszport biometryczny Kosowa
Zgodny z normami ICAO paszport biometryczny akceptowany w podróżach międzynarodowych i transgranicznym procesie KYC; wykorzystywany jako dodatkowy dokument tożsamości w bankowości korespondencyjnej i globalnym onboardingu.
Prawo jazdy w Kosowie
Dodatkowy dokument tożsamości wspomagający proces KYC; zwykle wymaga ważnego dowodu biometrycznego lub paszportu w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi rejestracji finansowej.
Zezwolenie na pobyt w Kosowie
Wydawany obcokrajowcom; dokumentuje status legalnego pobytu i służy jako dowód adresu i legalnej obecności na potrzeby rejestracji finansowej i zgodności z procedurami KYC.
Tożsamość podmiotu gospodarczego
Zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej
Wydawany przez Agencję Rejestracji Przedsiębiorstw w Kosowie (ARBK); potwierdza istnienie prawne, numer rejestracyjny i datę założenia.
Wyciąg z rejestru działalności gospodarczej
Oficjalna dokumentacja z rejestru handlowego ARBK; obejmuje formę prawną, strukturę własnościową, dyrektorów i potwierdzenie rejestracji.
Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej
Certyfikat numeru fiskalnego
Wydawany przez Administrację Podatkową Kosowa (TAK); oficjalny identyfikator podatkowy wymagany dla wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.
Certyfikat rejestracji VAT
Dostarczany przez TAK w momencie rejestracji podmiotu do VAT; zawiera numer VAT zgodny z rejestracją fiskalną.
Własność i kontrola (UBO)
Wyciąg z rejestru akcjonariuszy
Z rejestru ARBK; dokumentuje procenty własnościowe i strukturę udziałowców na potrzeby analizy rzeczywistych właścicieli.
Deklaracja UBO
Wymagane na mocy ustawy 08/L-265; identyfikuje osoby fizyczne posiadające 25% lub więcej udziałów, praw głosu lub kontroli nad podmiotem.
Języki, które obsługujemy
Obsługa dokumentów w języku albańskim
Dokumenty dotyczące Kosowa są wydawane głównie w języku albańskim, z użyciem alfabetu łacińskiego. Shufti przechwytuje, strukturyzuje i przechowuje pola danych bezpośrednio w plikach spraw gotowych do audytu.
Dopasowanie nazw do znaków diakrytycznych i wariantów albańskich
Kontrole uwzględniają albańskie znaki diakrytyczne, warianty pisowni i rejestracje dwujęzyczne (albański i serbski), aby zmniejszyć liczbę fałszywych wyników podczas kontroli.
Spójność dowodów w ramach KYC, KYB i AML
Dane obejmujące identyfikację poszczególnych osób, rejestrację działalności gospodarczej, oświadczenia o beneficjentach rzeczywistych i wyniki kontroli są uzgadniane w jednym zunifikowanym rejestrze sprawy.
ZARZĄDZANIE I KONTROLA
Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne
Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć
Obsługa dokumentów w dwóch językach i albańskie znaki diakrytyczne redukują wskaźnik umorzeń podczas weryfikacji dokumentów tożsamości i rejestrów biznesowych w Kosowie.
Czystsze ślady audytu
Ustrukturyzowane akta spraw KYC, KYB i AML dostępne na potrzeby kontroli zgodności przeprowadzanych przez Jednostkę Wywiadu Finansowego (FIU-K) i Bank Centralny (BQK).
Lepsze wyniki dopasowywania nazw
W rejestrach albańskich i serbskich uwzględniono znaki diakrytyczne i warianty pisowni w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów i zwiększenia dokładności dopasowania.
Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze
KYC, KYB, AML screening i kontroli sankcji skonsolidowanych w jednym systemie dostosowanym do ujednoliconych ram raportowania zgodności i standardów kontroli obowiązujących w Kosowie.
Krajowy projekt przepływu ID-First
Kosowski dowód tożsamości biometryczny (Letërnjoftimi) został uznany za podstawową ścieżkę weryfikacji, dostosowaną do lokalnych praktyk przyjmowania nowych klientów i oczekiwań banku centralnego.
Wyzwania związane z IDV/KYC w Kosowie
Ograniczone uznanie KYC
Kosowo uznaje ok. 57% państw członkowskich ONZ; międzynarodowe platformy KYC oznaczają je jako kraj o wyższym ryzyku, wymagający wzmożonej staranności i ręcznego przeglądu.
Dokumentacja diaspory legacy
Starsza diaspora przechowuje dokumenty UNMIK lub dowody tożsamości sprzed 2013 r.; nie istnieje żaden centralny rejestr historyczny, co utrudnia weryfikację autentyczności dokumentów.
Gospodarka nieformalna i praca za gotówkę
Około 32% PKB Kosowa generuje nieformalną działalność; zatrudnienie za gotówkę utrudnia ustalenie faktycznego właściciela i weryfikację źródła pochodzenia środków finansowych.
Problemy z dokumentami dwujęzycznymi
Rejestry serbski i albański różnią się pod względem pisma i kompletności; uzgadnianie międzyrejestrów i OCR w przypadku dokumentów dwujęzycznych wiąże się z dodatkowymi kosztami ręcznego przeglądu.
Rozwiązania firmy Shufti w zakresie weryfikacji tożsamości/KYC dla Kosowa
Rozwiązania KYC
Weryfikacja twarzy
Zmniejsza ryzyko podszywania się pod inną osobę i oszustw syntetycznych. Biometryczne potwierdzenie Letërnjoftimiego wzmacnia weryfikację przed oszustwami diaspory i nieformalnej gospodarki.
.
Weryfikacja wieku
Oszacowanie wieku na podstawie selfie z możliwością zastąpienia go dokumentem, jeśli wymagają tego kosowskie organy regulacyjne ds. finansów w przypadku produktów objętych ograniczeniami wiekowymi lub wymogów dotyczących gier.
.
Weryfikacja adresu
Shufti może zweryfikować każdy dokument z adresem. Do kosowskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej należą KEK, KRU Prishtina, Vala i IPKO; do banków należą ProCredit, Raiffeisen i TEB Kosovo.
.
Weryfikacja dokumentów
Obsługuje biometryczne dowody osobiste Kosowa, paszporty, prawa jazdy i zezwolenia na pobyt z odczytem chipów biometrycznych, ekstrakcją MRZ i OCR tekstu albańskiego.
.Rozwiązania KYB
Weryfikacja biznesowa
Sprawdza status podmiotu za pośrednictwem rejestru ARBK, potwierdza numer podatkowy (TAK) i rejestruje ujawnienia dotyczące rzeczywistych właścicieli zgodnie z ustawą 08/L-265.
.
Wzmocniona należyta staranność (EDD)
Przepływy pracy eskalacji dla podmiotów wysokiego ryzyka, osób narażonych na ryzyko (PEP) i ekspozycji transgranicznej. Tworzy ścieżki audytu zgodne ze standardami FIU-K i oczekiwaniami regulacyjnymi.
.AML Screening
Business AML Screening
Sprawdza podmioty i osoby kontrolujące pod kątem list sankcji UE/ONZ, oznaczeń OFAC i skonsolidowanej bazy danych sankcji FIU-K pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi Kosowa.
.
Kontrola transakcji
Wspiera bieżące monitorowanie transakcji zgodne z wymogami zgłaszania podejrzanych transakcji określonymi w ustawie Kosowa 05/L-096 oraz obowiązkiem pięcioletniego przechowywania dokumentacji.
.Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności Kosowa
Bank Centralny Republiki Kosowa (BQK)
Nadzoruje regulacje bankowe, ubezpieczenia depozytów i systemy płatności. Shufti dostarcza akta spraw KYC/KYB zgodne z oczekiwaniami BQK w zakresie kontroli regulacyjnej. Oficjalna strona internetowa: https://bqk-kos.org
Jednostka wywiadu finansowego Kosowa (FIU-K/NJIF)
Odbiera i analizuje zgłoszenia podejrzanych transakcji (STR); członek Grupy Egmont od 2017 roku. Shufti wspiera składanie zgłoszeń STR i pięcioletnie przechowywanie dokumentacji AML. Oficjalna strona internetowa: https://fiu.rks-gov.net
Agencja Zapobiegania Korupcji (APC/AKIK)
Weryfikuje deklaracje majątkowe i przepisy dotyczące konfliktu interesów. Shufti zapewnia weryfikację beneficjentów rzeczywistych i weryfikację PEP w celu wsparcia realizacji mandatów. Oficjalna strona internetowa: https://www.akk-ks.org/en/
Agencja Informacji i Prywatności (IPA/AIP)
Nadzoruje ustawę 06/L-082 (Ochrona danych osobowych), zharmonizowaną z unijnym RODO. Shufti dostosowuje przetwarzanie danych i zgłaszanie naruszeń do wymogów IPA. Oficjalna strona internetowa: https://aip.rks-gov.net/en/
Administracja Podatkowa Kosowa (TAK)
Pobiera podatki, wydaje numery podatkowe i certyfikaty VAT oraz egzekwuje przestrzeganie przepisów podatkowych. Shufti integruje walidację numerów podatkowych z procesami KYB. Oficjalna strona internetowa: https://www.atk-ks.org/en/
Agencja Rejestracji Przedsiębiorstw w Kosowie (ARBK)
Jedyny organ rejestrowy obsługujący 32 ośrodki miejskie; prowadzi rejestr handlowy. Shufti automatyzuje pobieranie danych z rejestru i weryfikację własności. Oficjalna strona internetowa: https://arbk.rks-gov.net
Parlament Kosowa
Ustanawia przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz ram ochrony danych. Shufti dostosowuje wdrażanie polityki do wymogów legislacyjnych parlamentu i przepisów dotyczących rzeczywistych właścicieli. Oficjalna strona internetowa: https://www.kuvendikosoves.org/
Sąd Najwyższy Kosowa
Sprawuje nadzór sądowy i dyscyplinę w przypadku naruszeń zgodności. Dokumenty Shufti stanowią dopuszczalny dowód w sporach i postępowaniach regulacyjnych. Oficjalna strona internetowa: https://supreme.gjyqesori-rks.org/
Wybór wdrożenia
W Kosowie nie ma hiperskalowalnych centrów danych; Shufti wdraża rozwiązania z regionów UE: Frankfurtu i Amsterdamu, a także lokalnie w przypadku podmiotów z wymaganiami dotyczącymi lokalizacji danych.
Dostosowanie regulacyjne
Zgodnie z ustawą 06/L-082 (RODO w Kosowie) i ustawą 05/L-096 (prowadzenie dokumentacji AML); obowiązuje nadzór IPA, na mocy którego należy obowiązkowo powiadomić o naruszeniu w ciągu 72 godzin.
Kontrola retencji
Konfigurowalny okres przechowywania zgodny z pięcioletnim minimalnym okresem przechowywania danych w Kosowie (ustawa AML 05/L-096) oraz siedmioletnim okresem przechowywania danych podatkowych (TAK); automatyczne usuwanie zgodne z terminami regulacyjnymi.
Postawa szyfrowania
Zastosowano silne szyfrowanie danych osobowych i finansowych podczas przesyłu i przechowywania; jest ono zgodne ze standardami UE i NIST, zgodnie z wytycznymi IPA oraz praktyką bankową w Kosowie.
Kontrola danych i prywatności w Kosowie
Źródła AML w Kosowie wzmacniające decyzję
Parlament Kosowa
Kosowska Korporacja Energetyczna (KEK)
Agencja Wywiadu Kosowa (AKI)
Sąd Najwyższy Kosowa – Działania dyscyplinarne 2025
Czas Dzienny
Gazeta Ekspresowa
Kosowo Online
Parlament Kosowa
Kosowska Korporacja Energetyczna (KEK)
Agencja Wywiadu Kosowa (AKI)
Sąd Najwyższy Kosowa – Działania dyscyplinarne 2025
Czas Dzienny
Gazeta Ekspresowa
Kosowo Online
Parlament Kosowa
Kosowska Korporacja Energetyczna (KEK)
Agencja Wywiadu Kosowa (AKI)
Sąd Najwyższy Kosowa – Działania dyscyplinarne 2025
Czas Dzienny
Gazeta Ekspresowa
Kosowo Online
Parlament Kosowa
Kosowska Korporacja Energetyczna (KEK)
Agencja Wywiadu Kosowa (AKI)
Najczęściej zadawane pytania
Jakie podstawowe dokumenty KYC są wymagane do weryfikacji tożsamości w Kosowie?
Kosowski Biometryczny Dowód Tożsamości (Letërnjoftimi), wydawany od 2013 roku z danymi biometrycznymi na chipie, jest podstawowym dokumentem KYC. Kosowski Paszport Biometryczny służy jako dodatkowy dokument do weryfikacji transgranicznej.
Czym jest ustawa 05/L-096 i jakie są wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w Kosowie?
Ustawa nr 05/L-096 o zapobieganiu praniu pieniędzy i zwalczaniu finansowania terroryzmu (2016) nakazuje pięcioletnie przechowywanie dokumentacji w celu należytej staranności wobec klientów i rejestrów transakcji; podmioty muszą składać raporty o podejrzanych transakcjach (STR) do jednostki wywiadu finansowego (FIU-K).
Jak zweryfikować rejestrację firmy w Kosowie w ARBK?
Agencja Rejestracji Przedsiębiorstw Kosowa (ARBK) prowadzi rejestr handlowy w 32 ośrodkach miejskich oraz w trybie online; po złożeniu wniosku w ciągu trzech do pięciu dni roboczych otrzymasz oficjalne wyciągi w języku angielskim lub albańskim.
Jakie wymogi stawia ustawa 08/L-265 w zakresie ujawniania informacji o rzeczywistym właścicielu?
Ustawa 08/L-265 (przyjęta w listopadzie 2024 r.) nakłada obowiązek ujawnienia osób fizycznych, które posiadają 25% lub więcej udziałów, praw głosu lub kontroli nad podmiotem; zmiany te muszą zostać zgłoszone do ARBK w ciągu 30 dni, a kary wynoszą od 500 EUR do 5,000 EUR.
Jaka jest różnica między KYC i KYB w Kosowie?
KYC weryfikuje tożsamość poszczególnych osób przy użyciu kart biometrycznych lub paszportów Kosowa; KYB weryfikuje strukturę własnościową przedsiębiorstwa, dyrektorów i beneficjentów rzeczywistych zgodnie z rejestracją ARBK i deklaracjami zgodnie z ustawą 08/L-265.
Czy jednostka analityki finansowej Kosowa jest członkiem Grupy Egmont i co to umożliwia?
W lutym 2017 r. do Grupy Egmont przyłączyła się jednostka wywiadu finansowego Kosowa, co umożliwiło bezpieczną międzynarodową wymianę informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) z ponad 170 globalnymi jednostkami analityki finansowej i usprawniło współpracę transgraniczną w zakresie badania podejrzanych transakcji.
Jakie wymogi stawia prawo o ochronie danych w Kosowie?
Ustawa 06/L-082 dostosowuje przepisy UE dotyczące ochrony danych w Kosowie; nadzorowana przez Agencję Informacji i Prywatności (IPA); kary pieniężne sięgają 4% rocznych obrotów; wymagane jest obowiązkowe 72-godzinne powiadomienie o naruszeniu w przypadku incydentów związanych z ochroną danych osobowych.
Dlaczego zgodność z przepisami dotyczącymi Kosowa jest uważana za bardziej ryzykowną w kontekście międzynarodowym w kontekście KYC?
Kosowo jest uznawane tylko przez ok. 57% państw członkowskich ONZ; 32% to gospodarka nieformalna, ograniczona infrastruktura elektronicznej weryfikacji tożsamości (eIDV), przestarzała dokumentacja UNMIK oraz ręczna weryfikacja w rejestrze, co spowalnia międzynarodowe procedury KYC i zwiększa tarcia w bankowości korespondencyjnej.
Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Kosowo z Shufti
NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.
Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi
SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY
Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Kosowie
Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu
Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Spersonalizujmy Twoją podróż
Tylko kilka szybkich pytań, które pomogą Ci w korzystaniu z Shufti.
Szufti
Pozycjonowanie rynkowe i ocena komercyjna
Branża znajduje się na poziomie 1.7ocena
Najlepszy innowator w zakresie weryfikacji tożsamości
10 NAJLEPSZYCH dostawców rozwiązań KYC
Najlepsze rozwiązanie do wdrażania klientów
Samer Al Tamimi@CEO Safwa Bank
Prywatność naszych klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z usług bankowych. Współpraca z Shufti to powiew świeżego powietrza, ponieważ ich w 100% własna technologia chroni dane naszych klientów przed lukami w zabezpieczeniach i zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.
SPRAWDZONE PODRĘCZNIKI
Poznaj praktyczne zasoby dotyczące KYC i AML
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Ile z tego, co zweryfikowałeś, jest rzeczywiście prawdą?
Usługa Deepfake Blindspot Audit firmy Shufti działa teraz w pełni w środowisku AWS, audytując historyczne procedury KYC pod kątem sygnałów manipulacyjnych bez konieczności przenoszenia poufnych danych poza lokalizację.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Zapobiegaj oszustwom związanym z przejęciem konta dzięki wielowarstwowej obronie
W niniejszym dokumencie opisano wielowarstwową obronę Shufti wykorzystującą weryfikację, odciski palców urządzeń, biometrię i wykrywanie żywotności w celu zapobiegania atakom ATO.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Przewodnik dla przedsiębiorstw dotyczący wyboru odpowiedniego rozwiązania do weryfikacji tożsamości
Pomaga osobom decyzyjnym wybrać platformę, która jednocześnie spełnia wymagania interesariuszy zajmujących się ryzykiem, zgodnością z przepisami, produktem, rozwojem i kadrą kierowniczą.
Oficjalne dokumenty