Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
- Australia
- Austria
- Bangladesz
- Brazylia
- Bułgaria
- Kanada
- Chiny
- Cypr
- Egipt
- Estonia
- Suazi
- Etiopia
- Francja
- Niemcy
- Grecja
- Haiti
- Hongkong
- India
- Irak
- Irlandia
- Indonezja
- Włochy
- Japonia
- Jordania
- Kazachstan
- Kenia
- Kosowo
- Kuwejt
- Łotwa
- Luksemburg
- Malezja
- Malta
- Mauritius
- Meksyk
- Mikronezja
- Mołdawia
- Czarnogóra
- Maroko
- Mozambik
- Mjanma
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nikaragua
- Niue
- Norwegia
- Holandia
- Nowa Zelandia
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestyna
- Panama
- Papua Nowa Gwinea
- Paragwaj
- Peru
- Portoryko
- Filipiny
- Portugalia
- Portugalia
- Katar
- Republika Konga
- Rumunia
- Rosja
- Rwandy
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- RPA
- Korea Południowa
- Sudan Południowy
- Sri Lanka
- St Kitts i Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Szwecja
- Szwajcaria `
- Syria
- Tajwan
- Tadżykistan
- Tanzania
- Tajlandia
- Timor Wschodni
- Iść
- Tonga
- Trynidad i Tobago
- Turcja
- Turks i Caicos
- Turkmenia
- Tunezja
- tuvalu
- Uganda
- Ukraina
- UK
- Urugwaj
- USA
- Uzbekistan
- Watykan
- Wietnam
- Wenezuela
- Vanuatu
Kuwejt
Weryfikacja tożsamości i KYC dla Kuwejtu
Shufti oferuje weryfikację tożsamości KYC, KYB i AML w Kuwejcie zgodnie z ustawą nr 106 z 2013 r., nadzorem Banku Centralnego Kuwejtu i standardami sprawozdawczości KWFIU.
Wydajność operacyjna KYC w Kuwejcie
Nasze liczby mówią same za siebie
98.36%
Ceny przepustek
< 5 s
Weryfikacja
Czas
5+
Liczba inwestorów
Warstwy zweryfikowane
Kontrole dowodowe osób i firm w Kuwejcie
Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy
Shufti obsługuje 11 typów dokumentów kuwejckich.
Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumentyDowód osobisty (dowód osobisty)
Wydawany przez PACI wszystkim obywatelom i rezydentom; zawiera dane biometryczne, chip NFC i pola dwujęzyczne. Podstawowy dokument dla procedur KYC w Kuwejcie.
Paszport
Międzynarodowy dokument podróży dla obywateli Kuwejtu; zawiera dane zakodowane w kodzie MRZ w celu automatycznej ekstrakcji i weryfikacji transgranicznej. Dodatkowy dokument KYC.
Prawo jazdy
Wydane przez Generalny Departament Ruchu Drogowego; ważne przez pięć lat. Akceptowane jako uzupełniająca dokumentacja KYC w niektórych regulowanych kontekstach wdrażania w Kuwejcie.
Tożsamość podmiotu gospodarczego
Memorandum i Statut Spółki
Podczas zakładania spółki wymagane jest potwierdzenie statusu prawnego i struktury akcjonariatu; należy złożyć je w Departamencie Rejestru Handlowego MOCI.
Certyfikat włączenia
Wydany przez Rejestr Handlowy MOCI; potwierdza istnienie podmiotu prawnego i datę rejestracji; niezbędny do bieżącej kontroli zgodności z przepisami KYB.
Zaświadczenie o rejestracji handlowej
Wymagany do prowadzenia działalności gospodarczej w Kuwejcie; wydawany przez MOCI po uiszczeniu opłaty; potwierdza aktywny status przedsiębiorstwa i prawa handlowe.
Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Sześciocyfrowy identyfikator wydawany przez Kuwejcki Urząd Podatkowy (KTA) wyłącznie zarejestrowanym podmiotom; widnieje na wszystkich certyfikatach podatkowych i oficjalnej dokumentacji finansowej.
Certyfikat rezydencji podatkowej
Wydawane przez Ministerstwo Finansów z wbudowanym numerem TIN; certyfikaty z podpisem elektronicznym zawierają kod QR umożliwiający weryfikację autentyczności za pośrednictwem aplikacji mobilnej Ministerstwa Finansów.
Własność i kontrola (UBO)
Rejestr beneficjentów rzeczywistych
Zgodnie z uchwałą MOCI nr 4 z 2023 r. wszystkie podmioty korporacyjne w Kuwejcie muszą ujawnić osoby fizyczne posiadające co najmniej 25% udziałów lub zdolności kontrolnych.
Rejestr akcjonariuszy
Obowiązkowe zapisy spółki, zawierające listę wszystkich akcjonariuszy i udziałów; ujawnienie wymagane w ciągu 60 dni od daty wejścia w życie uchwały 4/2023 oraz przy corocznym odnawianiu licencji.
Języki, które obsługujemy
Obsługa dokumentów w języku arabskim i angielskim
Dowód osobisty i paszport zawierają tekst w języku arabskim i angielskim. Dwujęzyczny OCR firmy Shufti wyodrębnia i weryfikuje ustrukturyzowane dane polowe w obu językach w jednym przebiegu.
Dopasowanie nazw w transliteracjach arabskich i angielskich
Kuwejckie konwencje nazewnictwa obejmują sufiksy patronimiczne i określenia plemienne. Dopasowanie uwzględniające transliterację zmniejsza liczbę fałszywych trafień w procesie kontroli sankcji.
Spójność dowodów na wszystkich etapach
Wyodrębnione dane tożsamości są uzgadniane na podstawie poszczególnych etapów dokumentacji, kontroli biometrycznych i ujawnień dotyczących beneficjenta rzeczywistego w jednym, gotowym do audytu pliku sprawy klienta.
ZARZĄDZANIE I KONTROLA
Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne
Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć
Przechwytywanie dokumentów tożsamości w pierwszej kolejności minimalizuje liczbę odrzuceń obrazów o wysokiej jakości w przypadku mieszkańców Kuwejtu; niższy wskaźnik ponownego przesyłania zmniejsza liczbę porzuconych wniosków i koszty operacyjne.
Czystsze ślady audytu
Decyzje są rejestrowane ze znacznikami czasu i posegregowane według typu weryfikacji; zgodnie ze standardami prowadzenia dokumentacji CBK i wymogami KWFIU dotyczącymi dowodów na poziomie dochodzeniowym.
Lepsze dopasowanie nazw dla wariantów arabskich
Reguły transliteracji wykrywają odchylenia fonetyczne i ortograficzne powszechne w nazewnictwie arabskim w krajach Zatoki Perskiej; mniejsza liczba ręcznych kontroli krzyżowych w celu zatwierdzenia oraz szybsze podejmowanie decyzji w ramach selekcji.
Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze
KYC, KYB i AML screening połączone w jeden profil klienta; zmniejsza to konieczność podwójnego wprowadzania danych i upraszcza gromadzenie dowodów audytowych dla organów regulacyjnych.
Projekt przepływu w pierwszej kolejności dla identyfikacji cywilnej
Standardowa ścieżka kuwejcka priorytetowo traktuje dowód osobisty PACI ze zintegrowaną walidacją biometryczną, co zapewnia szybsze podejmowanie decyzji i silniejsze uwierzytelnianie mieszkańców.
Wyzwania związane z weryfikacją tożsamości i KYC w Kuwejcie
Ręczne KYC na dużą skalę
Sektor przekazów pieniężnych i wymiany opiera się na ręcznym przestrzeganiu przepisów, a nie na automatycznym monitorowaniu; automatyczne sprawdzanie i oznaczanie transakcji zmniejsza liczbę błędów na dużą skalę.
Złożoność UBO
Struktury spółek holdingowych często zaciemniają prawdziwy obraz beneficjenta rzeczywistego; warstwowe mapowanie UBO i odsyłacze do rejestrów pomagają wyjaśnić struktury kontroli.
Manipulowanie dokumentami i oszustwa
Klonowanie paszportów NFC i cyfrowa manipulacja zdjęciami stanowią zagrożenie dla procesu rejestracji; sprawdzanie autentyczności dokumentów i weryfikacja ich żywotności blokują ataki na syntetyczną tożsamość.
Luki w selekcji nazw arabskich
Kontrola sankcji napotyka trudności w związku z wariantami imion arabskich i transliteracją fonetyczną; dopasowywanie imion z uwzględnieniem języka arabskiego zmniejsza liczbę ręcznych sprawdzeń i przyspiesza podejmowanie decyzji.
Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Kuwejtu
Rozwiązania KYC
Weryfikacja twarzy
Porównanie biometryczne selfie ze zdjęciem z dowodu osobistego lub paszportu; wykrywa deepfake'i, próby podszywania się i ataki prezentacyjne w czasie rzeczywistym.
.
Weryfikacja wieku
Oszacowanie wieku na podstawie selfie z możliwością weryfikacji dokumentów; obsługuje zgodność z ograniczeniami wiekowymi dla platform fintech, gier i forex działających w Kuwejcie.
.
Weryfikacja adresu
Weryfikuje adresy w rejestrach zakładów użyteczności publicznej MEWRE, Zain, Ooredoo, STC Telecom i banków w Kuwejcie (NBK, KFH i Gulf Bank) w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania.
.
Weryfikacja dokumentów
Automatyczna weryfikacja dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy z wykrywaniem manipulacji, walidacją MRZ i OCR w językach arabskim i angielskim zgodna ze standardami PACI.
.Rozwiązania KYB
Weryfikacja biznesowa
Przeszukiwanie rejestru handlowego MOCI, weryfikacja numeru TIN i wyodrębnianie certyfikatów; obsługuje aktywne sprawdzanie podmiotów i historyczne rejestry zakładanych spółek dla KYB.
.
Wzmocniona należyta staranność (EDD)
Weryfikacja UBO, kontrola PEP, oznaczanie jurysdykcji na szarej liście FATF i strukturalne ścieżki audytu; obsługuje sprawdzanie źródeł majątku i kierowanie zatwierdzeniami.
.AML Screening
Business AML Screening
Sprawdza podmioty i kontrolerów pod kątem list sankcji ONZ, list obserwacyjnych KWFIU i zbiorów danych PEP; generuje gotowe do przeprowadzenia dochodzenia pakiety dowodów na potrzeby raportowania.
.
Kontrola transakcji
Ciągły monitoring płatności w oparciu o globalne bazy danych sankcji i alerty KWFIU; automatyczne oznaczanie STR za pomocą notatek analityków, znaczników czasu i kierowania eskalacji.
.Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności Kuwejtu
Bank Centralny Kuwejtu (CBK)
Nadzoruje bankowość i stabilność finansową. Shufti prowadzi dokumentację KYC o jakości audytowej i generuje gotowe do weryfikacji pakiety dowodowe, zgodne z oczekiwaniami CBK. Oficjalna strona internetowa: https://www.cbk.gov.kw/en
Jednostka Wywiadu Finansowego Kuwejtu (KWFIU)
Otrzymuje, analizuje i rozpowszechnia raporty STR bez opóźnień. Shufti przechowuje dowody rzeczowe, aby wspierać przygotowywanie raportów STR i współpracę w dochodzeniach AML. Oficjalna strona internetowa: https://www.kwfiu.gov.kw/
Urząd ds. Rynków Kapitałowych (CMA)
Reguluje obrót papierami wartościowymi i rynki kapitałowe, przeciwdziała praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Shufti integruje weryfikację beneficjentów rzeczywistych, kontrolę sankcji i ścieżki audytu decyzji. Oficjalna strona internetowa: https://www.cma.gov.kw/en/web/cma/home
Ministerstwo Handlu i Przemysłu (MOCI)
Nadzoruje rejestrację działalności gospodarczej i rejestr beneficjentów rzeczywistych zgodnie z rezolucją 4/2023. Shufti weryfikuje ujawnienia UBO i dowody dotyczące struktury korporacyjnej. Oficjalna strona internetowa: https://moci.gov.kw/en/
Urząd Regulacji Komunikacji i Technologii Informacyjnych (CITRA)
Egzekwuje przepisy o ochronie danych osobowych dla dostawców usług telekomunikacyjnych i cyfrowych. Shufti dostosowuje mechanizmy szyfrowania i zasady przechowywania danych do standardów CITRA. Oficjalna strona internetowa: https://www.citra.gov.kw/
Jednostka Regulacji Ubezpieczeń (IRU)
Nadzoruje działalność ubezpieczeniową na mocy ustawy nr 125 z 2019 r. Shufti wspiera w sektorze ubezpieczeniowym procedury KYC i weryfikację UBO, zgodnie z wymogami ostrożnościowymi IRU. Oficjalna strona internetowa: https://www.mof.gov.kw/
Ministerstwo Finansów (MF)
Zarządza polityką fiskalną i identyfikacją podatkową. Shufti koduje pięcioletni okres przechowywania dokumentów i walidację certyfikatów podatkowych zgodnie ze standardami Ministerstwa Finansów i Krajowego Urzędu ds. Handlu (KTA). Oficjalna strona internetowa: https://www.mof.gov.kw/TCRS_Public/en
Urząd Publicznej Informacji Cywilnej (PACI)
Wydaje i zarządza dowodami osobistymi wszystkich mieszkańców i obywateli Kuwejtu. Shufti integruje uwierzytelnianie, weryfikację biometryczną i potwierdzenie ważności dokumentów tożsamości w ramach PACI. Oficjalna strona internetowa: https://services.paci.gov.kw/
Wybór wdrożenia
GCP tworzy region w Kuwejcie; wdrożenie lokalne jest dostępne dla regulowanych podmiotów wymagających lokalnego miejsca przechowywania danych i kontroli zarządzania.
Dostosowanie regulacyjne
Dostosowane do ustawy nr 106/2013 dotyczącej pięcioletniego obowiązku przechowywania dokumentacji CDD oraz standardów CITRA DPPR dla dostawców usług cyfrowych przetwarzających dane osobowe.
Kontrola retencji
Konfigurowalny okres przechowywania i czyszczenia zgodny z ustawą nr 106/2013, minimalny okres pięciu lat; automatyczne usuwanie uruchamiane datą transakcji lub zakończeniem relacji.
Postawa szyfrowania
Szyfrowanie AES-256 wszystkich danych osobowych i finansowych podczas przesyłu i przechowywania, zgodne z wytycznymi CBK Cybersecurity Framework, ISO 27001 i NIST CSF.
Kontrola danych i prywatności w Kuwejcie
Źródła AML w Kuwejcie wzmacniające decyzję
Zgromadzenie Narodowe Kuwejtu
Kuwejcki Urząd ds. Rynku Kapitałowego – Osoby objęte ograniczeniami
Kuwejcki Urząd ds. Rynków Kapitałowych (KWCMA)
Kuwejt Times
Czasy arabskie
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są wymogi KYC w Kuwejcie?
Wymagania KYC obejmują identyfikację klienta za pomocą dowodu osobistego, paszportu lub rejestracji handlowej, weryfikację rzeczywistego właściciela w przypadku przedsiębiorstw, dokumentację źródła pochodzenia środków w przypadku klientów wysokiego ryzyka i pięcioletnie przechowywanie dokumentacji zgodnie z ustawą nr 106/2013.
Jakie jest główne prawo AML w Kuwejcie?
Ustawa nr 106 z 2013 r. dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest najważniejszym aktem prawnym Kuwejtu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, egzekwowanym przez Centralny Bank Kuwejtu i Kuwejcką Jednostkę Wywiadu Finansowego we wszystkich instytucjach finansowych i niefinansowanych podmiotach gospodarczych.
Jak zweryfikować kuwejcki dowód osobisty na potrzeby KYC?
Zweryfikuj dowód osobisty za pomocą funkcji wykrywania manipulacji i walidacji zabezpieczeń, porównaj numer dowodu osobistego z autoryzowaną bazą danych PACI za pomocą bezpiecznego interfejsu API, zweryfikuj dane biometryczne, potwierdź ważność bieżącego dokumentu i porównaj z listami sankcji.
Kto odpowiada za przestrzeganie przepisów AML w Kuwejcie?
Centralny Bank Kuwejtu (CBK) nadzoruje przestrzeganie przepisów w sektorze bankowym; Jednostka Wywiadu Finansowego Kuwejtu (KWFIU) otrzymuje i analizuje zgłoszenia podejrzanych transakcji; Urząd ds. Rynków Kapitałowych (CMA) nadzoruje papiery wartościowe; MOCI zarządza rejestrem beneficjentów rzeczywistych.
Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania KYB w Kuwejcie?
KYB wymaga Certyfikatu Rejestracji Handlowej, Certyfikatu Założenia Spółki, Memorandum i Statutu Spółki, Certyfikatu Numeru Identyfikacji Podatkowej, rejestru beneficjentów rzeczywistych wymieniającego osoby posiadające 25% lub więcej udziałów lub kontroli oraz rejestru akcjonariuszy.
Czym jest wzmocniona należyta staranność w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Kuwejcie?
Wzmocniona należyta staranność to dodatkowa kontrola stosowana w przypadku podwyższonego ryzyka klienta. Czynniki wyzwalające EDD obejmują klasyfikację PEP, jurysdykcję z szarej listy FATF lub złożoność beneficjenta rzeczywistego. Kluczowe kroki obejmują weryfikację źródła majątku i zatwierdzenie przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla.
Dlaczego Kuwejt został dodany do szarej listy FATF?
W lutym 2026 r. Kuwejt został umieszczony na szarej liście FATF ze względu na strategiczne niedociągnięcia w zakresie AML/CFT, w tym niekompletne raportowanie STR w sektorach pozabankowych, luki w dokładności rejestru beneficjentów rzeczywistych i niewystarczający monitoring transgranicznych przepływów walut.
Jaką rolę odgrywa KWFIU w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Kuwejcie?
Kuwejcka Jednostka Wywiadu Finansowego (KWFIU) to niezależny organ, który bezzwłocznie odbiera, analizuje i rozpowszechnia zgłoszenia podejrzanych transakcji. KWFIU współpracuje z organami krajowymi i międzynarodowymi oraz publikuje wytyczne dotyczące przestrzegania przepisów AML.
Jak długo instytucje finansowe muszą przechowywać dokumenty KYC w Kuwejcie?
Instytucje finansowe w Kuwejcie muszą przechowywać dokumenty tożsamości klientów, rejestry beneficjentów rzeczywistych, rejestry transakcji i pliki zgodności przez co najmniej pięć lat od daty transakcji lub zakończenia relacji biznesowej, zgodnie z nakazem ustawy nr 106/2013.
Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Kuwejt z Shufti
NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.
Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi
SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY
Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Kuwejcie
Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu
Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Spersonalizujmy Twoją podróż
Tylko kilka szybkich pytań, które pomogą Ci w korzystaniu z Shufti.
Szufti
Pozycjonowanie rynkowe i ocena komercyjna
Branża znajduje się na poziomie 1.7ocena
Najlepszy innowator w zakresie weryfikacji tożsamości
10 NAJLEPSZYCH dostawców rozwiązań KYC
Najlepsze rozwiązanie do wdrażania klientów
Samer Al Tamimi@CEO Safwa Bank
Prywatność naszych klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z usług bankowych. Współpraca z Shufti to powiew świeżego powietrza, ponieważ ich w 100% własna technologia chroni dane naszych klientów przed lukami w zabezpieczeniach i zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.
SPRAWDZONE PODRĘCZNIKI
Poznaj praktyczne zasoby dotyczące KYC i AML
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Ile z tego, co zweryfikowałeś, jest rzeczywiście prawdą?
Usługa Deepfake Blindspot Audit firmy Shufti działa teraz w pełni w środowisku AWS, audytując historyczne procedury KYC pod kątem sygnałów manipulacyjnych bez konieczności przenoszenia poufnych danych poza lokalizację.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Zapobiegaj oszustwom związanym z przejęciem konta dzięki wielowarstwowej obronie
W niniejszym dokumencie opisano wielowarstwową obronę Shufti wykorzystującą weryfikację, odciski palców urządzeń, biometrię i wykrywanie żywotności w celu zapobiegania atakom ATO.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Przewodnik dla przedsiębiorstw dotyczący wyboru odpowiedniego rozwiązania do weryfikacji tożsamości
Pomaga osobom decyzyjnym wybrać platformę, która jednocześnie spełnia wymagania interesariuszy zajmujących się ryzykiem, zgodnością z przepisami, produktem, rozwojem i kadrą kierowniczą.
Oficjalne dokumenty