Łotwa

Weryfikacja tożsamości i KYC dla Łotwy

Q: Jaki jest podstawowy dokument KYC służący do weryfikacji tożsamości na Łotwie?

Łotewska karta eID (Personas Apliecība), obowiązkowa od 15. roku życia, jest podstawowym dokumentem potwierdzającym tożsamość na Łotwie. Zawiera dane biometryczne i służy zarówno do uwierzytelniania osobistego, jak i cyfrowego. Alternatywą dla osób niebędących rezydentami są paszporty i zezwolenia na pobyt.

Q: Jakie dokumenty są potrzebne do zgodności z KYC na Łotwie podczas weryfikacji łotewskiej firmy?

Oświadczenie z Rejestru Przedsiębiorstw potwierdza istnienie prawne i wpisy UBO. Należy dołączyć statut spółki, wpis do rejestru VAT z Urzędu Skarbowego oraz licencję sektorową, jeśli podmiot działa w regulowanej branży. Wszelkie zmiany UBO należy zgłosić w ciągu 14 dni.

Q: W jaki sposób aml screening Czy Łotwa pracuje w ramach scentralizowanego podejścia FIU z 2024 r.?

Od kwietnia 2024 r. Jednostka Wywiadu Finansowego stała się scentralizowanym organem odpowiedzialnym za wdrażanie sankcji. Przeprowadzaj weryfikację na podstawie krajowych list UE, ONZ i jednostek analityki finansowej (FIU). Dokumentuj decyzje w sprawie weryfikacji i przechowuj dowody analizy nazwisk, aby zarządzać fałszywymi alarmami i wspierać eskalację.

Q: Czy Łotwa korzysta z goAML w celu zgłaszania podejrzanych transakcji?

Tak. Łotewska jednostka analityki finansowej (FIU) stosuje system goAML na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów nr 550. Podmioty zobowiązane rejestrują rachunki instytucjonalne i przesyłają raporty za pośrednictwem XML lub formularza online. Raporty muszą zostać złożone natychmiast po wystąpieniu podejrzenia; ścieżki audytu Shufti wspierają zgodność z harmonogramem raportowania goAML.

Q: Jak działa weryfikacja tożsamości na Łotwie w przypadku klientów spoza kraju i zagranicznych klientów?

Weryfikacja cudzoziemców może odbywać się za pomocą łotewskiej karty pobytu, elektronicznego dowodu osobistego lub paszportu kraju ojczystego, w zależności od statusu prawnego. Każdy typ dokumentu ma odrębną strukturę danych; Shufti obsługuje wszystkie trzy formaty, generując ten sam wynik decyzji.

Q: Jak łotewskie znaki diakrytyczne wpływają na proces KYC i dopasowywanie nazw sankcjonowanych?

W języku łotewskim stosuje się 11 znaków diakrytycznych i uregulowane zasady transliteracji. Osoba może być wyświetlana jako JĀNIS BĒRZIŅŠ w jednym systemie, a JANIS BERZINS w innym. Dopasowanie uwzględniające znaki diakrytyczne zapobiega fałszywym odrzuceniom i ogranicza konieczność ręcznej weryfikacji podczas wyszukiwania na listach sankcji.

Q: Jak długo należy przechowywać dane KYC Latvia zgodnie z ustawą AML?

Pięć lat to minimum. Łotewskie prawo NILLTPFN wymaga przechowywania informacji CDD przez pięć lat po zakończeniu relacji z klientem lub po zakończeniu transakcji okazjonalnej. Obowiązują określone przypadki przedłużenia. Prawo do usunięcia danych określone w RODO nie ma pierwszeństwa przed tym obowiązkiem przechowywania danych w ramach AML.

Q: W jaki sposób Latvijas Banka nadzoruje dostawców usług kryptoaktywów w ramach MiCA?

Latvijas Banka nadzoruje podmioty CASP zgodnie z unijnym rozporządzeniem MiCA i wydał pierwszą licencję CASP firmie BlockBen w grudniu 2024 r. Licencje są zgodne z unijnymi przepisami paszportowymi dotyczącymi usług transgranicznych. Zgodność z zasadami KYC (Know Your Customer) dla podmiotów CASP obejmuje procedury CDD, identyfikację beneficjenta rzeczywistego i raportowanie.

Q: Czy Shufti może przechowywać dane klientów na terenie Łotwy lub UE, aby zachować zgodność z RODO?

Nadzór nad RODO sprawuje łotewski Inspektorat Danych Państwowych. Wdrożenia mogą korzystać z pobliskich regionów chmury publicznej w UE lub łotewskich dostawców, takich jak Tet Cloud i LVRTC. RODO nie wymaga hostingu wyłącznie na Łotwie, ale podmioty podlegające regulacjom mogą ustalać wymogi dotyczące zarządzania lokalizacją danych.

Shufti oferuje usługi KYC, KYB i AML screening dla Łotwy, dostosowane do zobowiązań NILLTPFN, nadzoru Latvijas Banka oraz kontroli sprawozdawczości i sankcji FIU goAML.

Wydajność operacyjna dla Łotwy KYC

Nasze liczby mówią same za siebie

99.60%

Wskaźniki zdawalności

< 5 s

Weryfikacja
Czas

300 Million

Firmy

Gotowe dowodowo kontrole osób i firm

Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy

Shufti obsługuje 11 typów dokumentów łotewskich.

Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumenty

Łotewska karta eID

Główny dokument tożsamości mieszkańca od 15. roku życia; obowiązkowy dokument tożsamości dla obywateli Łotwy i osób niebędących obywatelami od 15. roku życia, z zastrzeżeniem wyjątków przejściowych dla niektórych kategorii.

Paszport łotewski

Podstawowy dokument KYC dla podróży transgranicznych i podróży łączonych, a także powszechnie stosowana alternatywa dla karty eID.

Karta zezwolenia na pobyt

Powszechny dla obcokrajowców przebywających długo; służy jako dowód tożsamości na Łotwie, jednak nie jest dokumentem podróży, więc osoby wchodzące na pokład muszą traktować go jako dokument tożsamości, a nie substytut paszportu.

eDowód osobisty cudzoziemca

Wydawany na wniosek obcokrajowców w celu ułatwienia korzystania z tożsamości cyfrowej. Służy jako dowód tożsamości w celu uzyskania dostępu do usługi, w razie potrzeby wraz z dokumentem tożsamości wydanym w kraju ojczystym.

Łotewskie prawo jazdy

Często używany jako dowód tożsamości, a jeśli przepisy na to pozwalają, także jako dowód adresu; model UE obejmuje „stałe miejsce zamieszkania”, które może być pomocne w sprawdzeniu adresu podczas przyjmowania na Łotwę.

Tożsamość podmiotu gospodarczego

Wyciąg z rejestru przedsiębiorstw lub wyciąg z rejestru spółek

Potwierdza istnienie prawne i aktualne fakty rejestrowe; służy do potwierdzenia tożsamości firmy, statusu spółki, dyrektorów i adresu rejestrowego w aktach KYB.

Statut spółki i dokumenty rejestrowe

Potwierdza uprawnienia do zarządzania i podpisywania; służy do uzgadniania, kto może wiązać się z podmiotem, a także do wspierania kompletności akt dyrektorów, udziałowców i sygnatariuszy na potrzeby cyklów audytu i aktualizacji.

Licencja sektorowa, jeśli ma zastosowanie

Potwierdza uprawnienia do działania w sektorach regulowanych; powszechnie wymagane w przypadku pożyczek konsumenckich, gier hazardowych, usług inwestycyjnych i okresowych przeglądów.

Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej

Numer VAT PVN (LV + 11 cyfr)

Potwierdza tożsamość osoby zarejestrowanej jako podatnik VAT; służy do weryfikacji tożsamości osoby wystawiającej fakturę oraz do weryfikacji rejestru i zapisów podatkowych pod kątem higieny KYB.

Rejestr VAT Urzędu Skarbowego

Potwierdza aktualny status rejestracji VAT, zgodnie z informacjami uzyskanymi od organu podatkowego; wykorzystywany do kontroli KYB i cyklów odświeżania.

Własność i kontrola (UBO)

Rejestr własności rzeczywistej (Patiesais Labuma Guvējs) za pośrednictwem rejestru przedsiębiorstw

Potwierdza zadeklarowanych beneficjentów rzeczywistych i charakter kontroli; informacje o beneficjentach rzeczywistych są dostępne publicznie bez opłat za pośrednictwem witryny informacyjnej Enterprise Register.

Aktualizacje UBO i dowody terminowości

Zmiany w informacjach o beneficjentach rzeczywistych powinny zostać wprowadzone „bezzwłocznie”, nie później niż 14 dni po tym, jak informacja lub zmiana staną się znane, dlatego KYB potrzebuje dowodów z datą i notatek eskalacji w przypadku niezgodności.

Języki, które obsługujemy

Obsługa tekstu dokumentu

Łotewskie dokumenty tożsamości wydawane są w alfabecie łacińskim ze znakami diakrytycznymi. Shufti wyodrębnia pola danych strukturalnych, zachowując jednocześnie znaki diakrytyczne na potrzeby audytu.

Kontrola dopasowywania nazw

Łotwa reguluje sposób zapisu imion i nazwisk w języku łotewskim; Shufti obsługuje dopasowanie uwzględniające znaki diakrytyczne, dlatego imiona JĀNIS BĒRZIŅŠ i JANIS BERZINS są rozpoznawane poprawnie.

Spójność dowodów

Dane dotyczące tożsamości są łączone w ramach kontroli dokumentów, weryfikacji twarzy i wyników kontroli w jednym rekordzie sprawy, co ułatwia dalsze działania i kontrole prowadzone przez FIU.

ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne

Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć

Na Łotwie liczne wzory dokumentów tożsamości będące w obiegu są obsługiwane bez eskalacji, co zmniejsza częstotliwość ponownego przesyłania danych.

Czystsze ślady audytu

Dowody ze znacznikiem czasu i rejestry decyzji spełniają oczekiwania FIU i Latvijas Banka w zakresie kontroli.

Lepsze wyniki dopasowywania nazw

Dopasowanie uwzględniające znaki diakrytyczne zmniejsza liczbę fałszywych alarmów spowodowanych wariantami transkrypcji imion i nazwisk w języku łotewskim.

Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze

KYC, KYB i AML screening zarządzane w jednym widoku na potrzeby operacji zgodności specyficznych dla Łotwy.

Mój projekt przepływu liczbowego

Obsługuje eID od 15. roku życia, z opcjami awaryjnymi dla paszportów, zezwoleń na pobyt i zagranicznych dowodów elektronicznych.

Infrastruktura zgodności klasy korporacyjnej

Łotwa: wyzwania związane z IDV/KYC

Hałas sankcji

Łotwa scentralizowała sankcje w ramach FIU od kwietnia 2024 r.; na tej liście koncentrują się UE, ONZ i listy krajowe, co zwiększa wskaźnik trafień i zapotrzebowanie na udokumentowane decyzje.

Uzgodnienie UBO

Dane UBO są publiczne za pośrednictwem Rejestru Przedsiębiorstwa, ale KYB zawodzi, gdy deklaracje nie są zgodne z typami kontroli rejestru lub gdy użytkownik nie uwzględni 14-dniowego okna aktualizacji.

Oszustwa związane z tożsamością i nadużycia CNIC

Ryzyko związane ze znakami diakrytycznymi

Łotewskie znaki diakrytyczne oznaczają, że ta sama osoba pojawia się w wielu wariantach; w przypadku braku systemów obsługujących znaki diakrytyczne w dopasowywaniu nazwisk sankcjonowanych liczba wyników fałszywie dodatnich gwałtownie wzrasta.

Wysokie obciążenie zgodnością z przepisami AML/CFT

Mieszany przepływ eID

Mieszkańcy korzystają z elektronicznego dowodu tożsamości od 15. roku życia; cudzoziemcy korzystają z paszportów i zezwoleń; jeden proces rejestracji musi obsługiwać oba formaty, nie powodując utraty danych użytkowników.

Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Łotwy

Rozwiązania KYC

Weryfikacja twarzy

Wykrywanie żywotności i dopasowywanie twarzy do dokumentów w celu rejestrowania rezydentów i osób spoza firmy; zmniejsza ryzyko podszywania się dzięki przejrzystemu, możliwemu do zweryfikowania rejestrowi decyzji.

Weryfikacja wieku

Oszacowanie wieku na podstawie selfie zapewnia łatwą obsługę bramek, z możliwością awaryjnego sprawdzenia dokumentów w przypadku, gdy w przypadku regulowanych usług na Łotwie wymagany jest wyższy poziom bezpieczeństwa.

Weryfikacja adresu

Shufti może zweryfikować każdy dokument zawierający adres; obejmuje łotewskich dostawców, takich jak Elektrum, oraz lokalne banki, w tym Swedbank Latvia i Citadele banka.

Weryfikacja dokumentów

Obsługuje podstawowe łotewskie dokumenty tożsamości: dowody elektroniczne, paszporty, karty pobytu i prawa jazdy; przystosowane do wzorów będących w obiegu i łotewskich znaków diakrytycznych.

Rozwiązania KYB

Weryfikacja biznesowa

Weryfikuje podmioty łotewskie za pomocą wyciągów z rejestru przedsiębiorstw, rejestrów rzeczywistych właścicieli i dowodów z rejestru VAT w celu utworzenia pliku KYB gotowego do audytu.

Wzmocniona należyta staranność (EDD)

Obsługuje specyficzne dla Łotwy czynniki ryzyka: narażenie na sankcje, niezgodności dotyczące ubóstwa rzeczywistego i złożone łańcuchy kontroli; centralizuje dowody i artefakty dowodowe z sygnaturą czasową.

AML Screening

Business AML Screening

Sprawdza podmioty i kontrolerów na podstawie krajowych list sankcji UE, ONZ i jednostek analityki finansowej; wspiera łotewski model egzekwowania prawa pod przewodnictwem jednostek analityki finansowej, dokumentując ścieżki decyzyjne.

Kontrola transakcji

Przeprowadza kontrolę w czasie rzeczywistym na poziomie transakcji; obsługuje ciągły monitoring i szybsze wykrywanie sygnałów powiązanych z sankcjami na potrzeby procesów eskalacji przepisów AML na Łotwie.

DOSTOSOWANIE REGULACYJNE

Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności Łotwy

Łotewski Banka

Nadzoruje instytucje kredytowe i CASP w ramach MiCA na Łotwie. Shufti wspiera dowody CDD, rejestry decyzji i eksport pełnego audytu do celów nadzoru.

Łotewska Jednostka Wywiadu Finansowego (FID)

Otrzymuje zgłoszenia STR za pośrednictwem goAML i wdraża sankcje od kwietnia 2024 r. Shufti pakuje pakiety dowodów, uzasadnienia trafień i dowody ze znacznikami czasu na potrzeby raportowania.

Inspektorat Danych Państwowych (DVI)

Egzekwuje przepisy RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych na Łotwie. Shufti obsługuje konfigurowalne mechanizmy kontroli dostępu i ustawienia przechowywania danych, aby zapewnić zgodność z procedurami KYC.

Biuro Spraw Obywatelskich i Migracyjnych (PMLP)

Wydaje paszporty, dowody elektroniczne i zezwolenia na pobyt dla obywateli i rezydentów Łotwy. Shufti weryfikuje wszystkie łotewskie dokumenty w obiegu.

Rejestr przedsiębiorstw Republiki Łotwy (UR)

Rejestruje firmy i prowadzi publiczny rejestr beneficjentów rzeczywistych (UBO) na Łotwie. Shufti wspiera KYB, gromadząc wyciągi z rejestru i uzgadniając deklaracje beneficjentów rzeczywistych (UBO).

Urząd Skarbowy (VID)

Zarządza rejestrami VAT i rejestrami podatkowymi na potrzeby kontroli podmiotów KYB na Łotwie. Shufti dołącza dowody z rejestru VAT do akt firmowych i przechowuje historię decyzji.

Centrum Ochrony Praw Konsumentów (PTAC)

Licencjonuje i nadzoruje niebankowe instytucje udzielające pożyczek konsumenckich na Łotwie. Shufti wspiera oparty na ryzyku proces rejestracji i kontrolę odświeżania danych dla licencjonowanych podmiotów udzielających pożyczek.

Komisja ds. Usług Publicznych (SPRK)

Reguluje dostawców komunikacji elektronicznej na Łotwie. Shufti wspiera rejestrację dowodów, weryfikację wstępną i możliwość weryfikacji decyzji w tym sektorze.

Wybór wdrożenia

Duzi operatorzy hiperskalowi nie mają wyznaczonych regionów chmurowych na Łotwie; wdrożenia korzystają z pobliskich regionów UE lub lokalnych dostawców, takich jak Tet Cloud, LVRTC i Delska.

Dostosowanie regulacyjne

Dostosowane do łotewskich wymogów dotyczących przechowywania dokumentacji NILLTPFN oraz obowiązków dotyczących danych wynikających z RODO egzekwowanych przez Jednostkę Wywiadu Finansowego i Inspektorat Danych Państwowych.

Kontrola retencji

Konfigurowalne ustawienia retencji i czyszczenia są zgodne z minimalnym pięcioletnim wymogiem CDD NILLTPFN obowiązującym na Łotwie po zakończeniu relacji z klientem.

Postawa szyfrowania

Zabezpieczenia administracyjne, techniczne i organizacyjne stosowane do danych osobowych i finansowych w trakcie przesyłu i w spoczynku, spełniające obowiązki określone w artykule 32 RODO.

Kontrola danych & Prywatność dla Łotwy

STWORZONE DLA ZESPOŁÓW DS. ZGODNOŚCI

Łotwa Źródła AML wzmacniające decyzję

Parlament Łotwy (Saeima)

Łotewska Jednostka Wywiadu Finansowego

Łotewski Banka

Łotwa Służba Wywiadu Finansowego

Sankcje wobec Latvijas Banka

Łotewska Komisja ds. Rynku Finansowego i Kapitałowego (FCMC)

Portal Informacyjny Rejestru Przedsiębiorstw

Delfi Łotwa

Parlament Łotwy (Saeima)

Łotewska Jednostka Wywiadu Finansowego

Łotewski Banka

Łotwa Służba Wywiadu Finansowego

Sankcje wobec Latvijas Banka

Łotewska Komisja ds. Rynku Finansowego i Kapitałowego (FCMC)

Portal Informacyjny Rejestru Przedsiębiorstw

Delfi Łotwa

Parlament Łotwy (Saeima)

Łotewska Jednostka Wywiadu Finansowego

Łotewski Banka

Łotwa Służba Wywiadu Finansowego

Sankcje wobec Latvijas Banka

Łotewska Komisja ds. Rynku Finansowego i Kapitałowego (FCMC)

Portal Informacyjny Rejestru Przedsiębiorstw

Delfi Łotwa

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest podstawowy dokument KYC służący do weryfikacji tożsamości na Łotwie?

Łotewska karta eID (Personas Apliecība), obowiązkowa od 15. roku życia, jest podstawowym dokumentem potwierdzającym tożsamość na Łotwie. Zawiera dane biometryczne i służy zarówno do uwierzytelniania osobistego, jak i cyfrowego. Alternatywą dla osób niebędących rezydentami są paszporty i zezwolenia na pobyt.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgodności z KYC na Łotwie podczas weryfikacji łotewskiej firmy?

Oświadczenie z Rejestru Przedsiębiorstw potwierdza istnienie prawne i wpisy UBO. Należy dołączyć statut spółki, wpis do rejestru VAT z Urzędu Skarbowego oraz licencję sektorową, jeśli podmiot działa w regulowanej branży. Wszelkie zmiany UBO należy zgłosić w ciągu 14 dni.

W jaki sposób aml screening Czy Łotwa pracuje w ramach scentralizowanego podejścia FIU z 2024 r.?

Od kwietnia 2024 r. Jednostka Wywiadu Finansowego stała się scentralizowanym organem odpowiedzialnym za wdrażanie sankcji. Przeprowadzaj weryfikację na podstawie krajowych list UE, ONZ i jednostek analityki finansowej (FIU). Dokumentuj decyzje w sprawie weryfikacji i przechowuj dowody analizy nazwisk, aby zarządzać fałszywymi alarmami i wspierać eskalację.

Czy Łotwa korzysta z goAML w celu zgłaszania podejrzanych transakcji?

Tak. Łotewska jednostka analityki finansowej (FIU) stosuje system goAML na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów nr 550. Podmioty zobowiązane rejestrują rachunki instytucjonalne i przesyłają raporty za pośrednictwem XML lub formularza online. Raporty muszą zostać złożone natychmiast po wystąpieniu podejrzenia; ścieżki audytu Shufti wspierają zgodność z harmonogramem raportowania goAML.

Jak działa weryfikacja tożsamości na Łotwie w przypadku klientów spoza kraju i zagranicznych klientów?

Weryfikacja cudzoziemców może odbywać się za pomocą łotewskiej karty pobytu, elektronicznego dowodu osobistego lub paszportu kraju ojczystego, w zależności od statusu prawnego. Każdy typ dokumentu ma odrębną strukturę danych; Shufti obsługuje wszystkie trzy formaty, generując ten sam wynik decyzji.

Jak łotewskie znaki diakrytyczne wpływają na proces KYC i dopasowywanie nazw sankcjonowanych?

W języku łotewskim stosuje się 11 znaków diakrytycznych i uregulowane zasady transliteracji. Osoba może być wyświetlana jako JĀNIS BĒRZIŅŠ w jednym systemie, a JANIS BERZINS w innym. Dopasowanie uwzględniające znaki diakrytyczne zapobiega fałszywym odrzuceniom i ogranicza konieczność ręcznej weryfikacji podczas wyszukiwania na listach sankcji.

Jak długo należy przechowywać dane KYC Latvia zgodnie z ustawą AML?

Pięć lat to minimum. Łotewskie prawo NILLTPFN wymaga przechowywania informacji CDD przez pięć lat po zakończeniu relacji z klientem lub po zakończeniu transakcji okazjonalnej. Obowiązują określone przypadki przedłużenia. Prawo do usunięcia danych określone w RODO nie ma pierwszeństwa przed tym obowiązkiem przechowywania danych w ramach AML.

W jaki sposób Latvijas Banka nadzoruje dostawców usług kryptoaktywów w ramach MiCA?

Latvijas Banka nadzoruje podmioty CASP zgodnie z unijnym rozporządzeniem MiCA i wydał pierwszą licencję CASP firmie BlockBen w grudniu 2024 r. Licencje są zgodne z unijnymi przepisami paszportowymi dotyczącymi usług transgranicznych. Zgodność z zasadami KYC (Know Your Customer) dla podmiotów CASP obejmuje procedury CDD, identyfikację beneficjenta rzeczywistego i raportowanie.

Czy Shufti może przechowywać dane klientów na terenie Łotwy lub UE, aby zachować zgodność z RODO?

Nadzór nad RODO sprawuje łotewski Inspektorat Danych Państwowych. Wdrożenia mogą korzystać z pobliskich regionów chmury publicznej w UE lub łotewskich dostawców, takich jak Tet Cloud i LVRTC. RODO nie wymaga hostingu wyłącznie na Łotwie, ale podmioty podlegające regulacjom mogą ustalać wymogi dotyczące zarządzania lokalizacją danych.

Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Łotwę z Shufti

Sprawdź ceny Poproś o Demo

NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.

Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi

SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY

Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu na Łotwie

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie

Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym

Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji

Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko

Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą

Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Skaluj swoją giełdę pewnie

Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu

Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz