Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
- Australia
- Austria
- Bangladesz
- Brazylia
- Bułgaria
- Kanada
- Chiny
- Cypr
- Egipt
- Estonia
- Suazi
- Etiopia
- Francja
- Niemcy
- Grecja
- Haiti
- Hongkong
- India
- Irak
- Irlandia
- Indonezja
- Włochy
- Japonia
- Jordania
- Kazachstan
- Kenia
- Kosowo
- Kuwejt
- Łotwa
- Luksemburg
- Malezja
- Malta
- Mauritius
- Meksyk
- Mikronezja
- Mołdawia
- Czarnogóra
- Maroko
- Mozambik
- Mjanma
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nikaragua
- Niue
- Norwegia
- Holandia
- Nowa Zelandia
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestyna
- Panama
- Papua Nowa Gwinea
- Paragwaj
- Peru
- Portoryko
- Filipiny
- Portugalia
- Portugalia
- Katar
- Republika Konga
- Rumunia
- Rosja
- Rwandy
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- RPA
- Korea Południowa
- Sudan Południowy
- Sri Lanka
- St Kitts i Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Szwecja
- Szwajcaria `
- Syria
- Tajwan
- Tadżykistan
- Tanzania
- Tajlandia
- Timor Wschodni
- Iść
- Tonga
- Trynidad i Tobago
- Turcja
- Turks i Caicos
- Turkmenia
- Tunezja
- tuvalu
- Uganda
- Ukraina
- UK
- Urugwaj
- USA
- Uzbekistan
- Watykan
- Wietnam
- Wenezuela
- Vanuatu
Luksemburg
Weryfikacja tożsamości i KYC dla Luksemburga
Shufti obsługuje procesy KYC, KYB i AML zgodne z przepisami luksemburskimi. Weryfikacja osób fizycznych i prawnych za pomocą eID i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
Wydajność operacyjna KYC w Luksemburgu
Nasze liczby mówią same za siebie
100%
Ceny przepustek
< 5 s
Weryfikacja
Czas
100%
NFC
Pokrycie
Kontrole weryfikujące dowody w odniesieniu do osób i firm w Luksemburgu
Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy
Shufti obsługuje 3 typy dokumentów luksemburskich.
Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumentyCarte d'Identité (dowód osobisty)
Obowiązkowy dokument biometryczny dla rezydentów powyżej 15. roku życia; elektroniczny chip (eID) i elementy zabezpieczające w języku francuskim i niemieckim; podstawowy dokument podróży i tożsamości UE.
Paszport
Dokument biometryczny z odciskami palców i zabezpieczeniami ICAO; wymagany w przypadku podróży poza UE, uzupełniający portfolio międzynarodowej weryfikacji tożsamości.
Permis de Conduire (prawo jazdy)
Wydany przez Service des Permis de Conduire; ważny przez 10 lat; akceptowany do weryfikacji tożsamości i wieku w KYC, z wbudowanym adresem i funkcjami bezpieczeństwa.
Tożsamość podmiotu gospodarczego
Wyciąg z rejestracji RCS
Oficjalny dokument rejestracyjny z Rejestru Handlowego Luksemburga; zawiera nazwę spółki, numer rejestracyjny, formę prawną i strukturę zarządzania.
Statut
Dokument założycielski szczegółowo opisujący nazwę spółki, strukturę kapitałową, ramy zarządzania, prawa akcjonariuszy oraz cel i działalność gospodarczą.
Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej
Certyfikat rejestracji VAT
Wydane przez Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA; zawiera 8-cyfrowy numer VAT w formacie LU + 8 cyfr w celu zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi.
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
13-cyfrowy numer identyfikacyjny przyznany przez Urząd Ubezpieczeń Społecznych lub CTIE; wymagany dla wszystkich podmiotów prawnych w korespondencji i rejestracjach z organami podatkowymi.
Własność i kontrola (UBO)
Wyciąg z rejestru beneficjentów rzeczywistych
Publiczny centralny rejestr, w którym znajduje się lista ostatecznych beneficjentów rzeczywistych podmiotów w Luksemburgu, których udziały wynoszą ponad 25%; obowiązkowe ujawnianie informacji i składanie dokumentów.
Języki, które obsługujemy
Obsługa dokumentów wielojęzycznych
Oficjalne dokumenty wydawane są w języku francuskim i niemieckim z instrukcjami w trzech językach; Shufti przechwytuje i uzgadnia tekst w różnych wersjach językowych, aby zmniejszyć rozbieżności w tłumaczeniach i poprawić dokładność dopasowania.
Kontrola dopasowywania nazw
Zaawansowane dopasowywanie obsługuje konwencje nazewnictwa stosowane w Luksemburgu, łączniki i znaki akcentowane, co pozwala ograniczyć liczbę fałszywych alarmów w przypadku sankcji, kontroli PEP i dopasowywania regulacyjnego.
Spójność tekstu regulacyjnego
Uzgadnianie danych dotyczących tożsamości w różnych językach dokumentów, ujawnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych i wyniki kontroli przechowywane w aktach spraw gotowych do kontroli.
ZARZĄDZANIE I KONTROLA
Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne
Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć
Wielojęzyczne przechwytywanie dokumentów zmniejsza liczbę błędów w przypadku francuskich i niemieckich wersji luksemburskich dokumentów tożsamości.
Czystsze ślady audytu
Ustrukturyzowane akta spraw KYC/KYB możliwe do pobrania w celu przeprowadzenia badań CSSF i CNPD, wraz z dziennikami decyzji oznaczonymi znacznikami czasu.
Lepsze wyniki dopasowywania nazw
Obsługuje konwencje nazewnictwa obowiązujące w Luksemburgu, znaki akcentowane, łączniki i tekst wielojęzyczny w celu zwiększenia dokładności dopasowywania sankcji.
Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze
KYC, KYB, weryfikacja rzeczywistego właściciela, AML screening i zarządzanie sprawami skonsolidowane w jednym systemie.
Projektowanie przepływu eID-First
Przepływy danych oparte na elektronicznych dowodach tożsamości są zgodne ze sposobem faktycznej weryfikacji tożsamości w cyfrowym ekosystemie Luksemburga.
Wyzwania związane z IDV/KYC w Luksemburgu
Weryfikacja wielojęzyczna
Dokumenty trójjęzyczne (luksemburski, francuski, niemiecki) wymagają specjalistycznej interpretacji zabezpieczeń i dat ważności w różnych wersjach językowych.
Struktury UBO transgraniczne
Duży ośrodek finansowy z przepływami transgranicznymi; identyfikacja beneficjentów rzeczywistych w wielowarstwowych strukturach korporacyjnych wiąże się z ciągłymi wyzwaniami weryfikacyjnymi.
Fragmentacja formatu eID
Elektroniczne dowody osobiste z chipem wymagają stosowania dwóch formatów; odróżnienie prawdziwego dowodu elektronicznego od wygenerowanych kopii cyfrowych wymaga zaawansowanej walidacji.
Zaległości w ściganiu
Zaległości w prokuraturze opóźniają ściganie przypadków prania pieniędzy, co wywiera presję na zaostrzenie standardów dotyczących beneficjentów rzeczywistych i monitorowania transakcji.
Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Luksemburga
Rozwiązania KYC
Weryfikacja twarzy
Ogranicza podszywanie się pod inną osobę i oszustwa związane z tożsamością syntetyczną. Biometryczne potwierdzenie tożsamości wzmacnia jej dowodowość i jest zgodne z oczekiwaniami CSSF dotyczącymi wymogów weryfikacji nieudokumentowanej.
.
Weryfikacja wieku
Oszacowanie wieku na podstawie selfie z możliwością weryfikacji dokumentu, gdy wymagają tego sektory regulowane, takie jak usługi finansowe, gry i produkty objęte kontrolą wiekową.
.
Weryfikacja adresu
Weryfikuje dokumenty luksemburskich dostawców usług komunalnych (Enovos, Orange, POST) i banków (Société Générale, BGL BNP Paribas, BCEE) w celu weryfikacji adresów i tożsamości. Wspiera podejście oparte na ryzyku w procesie należytej staranności wobec klienta, z bieżącą kontrolą sankcji i weryfikacją PEP.
.
Weryfikacja dokumentów
Obsługuje luksemburskie dowody osobiste (Carte d'Identité) z ekstrakcją chipów eID, paszporty z zabezpieczeniami biometrycznymi oraz prawa jazdy z walidacją MRZ. Obejmuje funkcję identyfikacji wideo, jeśli pozwalają na to wymogi CSSF.
.Rozwiązania KYB
Weryfikacja biznesowa
Sprawdza status podmiotu na podstawie danych rejestru RCS, potwierdza rejestrację VAT i dowody TIN, rejestruje ujawnienia dotyczące rzeczywistych właścicieli zgodnie z wymogami rejestru.
.
Wzmocniona należyta staranność (EDD)
Przepływy pracy eskalacji dla podmiotów wysokiego ryzyka, osób narażonych na ryzyko (PEP), narażenia transgranicznego i jurysdykcji objętych sankcjami. Tworzy rekonstruowalne ścieżki audytu zgodne z wymogami CSSF.
.AML Screening
Business AML Screening
Przeprowadza weryfikację podmiotów i osób kontrolujących w oparciu o skonsolidowaną listę sankcji UE, bazy danych sankcji ONZ oraz globalne zbiory danych PEP z integracją raportowania goAML. Zgodność z procedurą weryfikacji sankcji jest zgodna z ustawą z dnia 12 listopada 2004 r.
.
Kontrola transakcji
Wspiera stały monitoring zgodny z Ustawą z dnia 12 listopada 2004 r. o obowiązkach monitorowania podejrzanej działalności oraz procesami eskalacji jednostek wywiadu finansowego. Ciągły monitoring transakcji pod kątem wymogów regulacyjnych.
.Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności w Luksemburgu
Komisja Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF)
Nadzoruje luksemburski sektor finansowy pod kątem zgodności z przepisami ostrożnościowymi. Shufti dostarcza gotowe do audytu akta spraw KYC/KYB, zgodne ze standardami egzaminacyjnymi CSSF. Oficjalna strona internetowa: https://www.cssf.lu/en/
Cellule de Renseignement Financier (jednostka analityki finansowej)
Krajowa jednostka analityki finansowej (FIU) otrzymuje i analizuje zgłoszenia podejrzanych transakcji za pośrednictwem goAML. Shufti wspiera przygotowywanie zgłoszeń STR i procesy dokumentacji zgodne z goAML. Oficjalna strona internetowa: https://justice.public.lu/fr/organisation-justice/crf/goaml.html
Komisja Narodowa ds. Ochrony Données (CNPD)
Niezależny organ egzekwujący przepisy RODO i luksemburskie przepisy o ochronie danych. Shufti dostosowuje retencję danych, szyfrowanie i ścieżki audytu do artykułu 32 RODO. Oficjalna strona internetowa: https://cnpd.public.lu/en.html
Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA (AED)
Urząd skarbowy zarządza rejestracją VAT i nadzoruje przestrzeganie przepisów podatkowych. Shufti wspiera walidację certyfikatów VAT i potwierdzanie numeru identyfikacji podatkowej. Oficjalna strona internetowa: https://aed.gouvernement.lu/en.html
Ministerstwo Sprawiedliwości – Dyrekcja ds. Zwalczania Prania Pieniędzy
Koordynuje krajową strategię AML/CFT i reprezentuje Luksemburg w FATF. Procesy pracy Shufti w zakresie AML są zgodne z luksemburskimi ramami wzajemnej oceny FATF. Oficjalna strona internetowa: https://mj.gouvernement.lu/en/dossiers/2020/lutte-blanchiment.html
Ministerstwo Finansów – Międzynarodowy Urząd Sankcji Finansowych
Wdraża międzynarodowe finansowe środki ograniczające i publikuje skonsolidowane listy sankcji. Shufti weryfikuje je pod kątem skonsolidowanych list sankcji. Oficjalna strona internetowa: https://mfin.gouvernement.lu/en/dossiers/2018/sanctions-financieres-internationales.html
Wybór wdrożenia
Microsoft Azure obsługuje dedykowaną infrastrukturę chmurową w Luksemburgu z centrami danych w Wielkim Księstwie, zapewniając przechowywanie danych i metadanych w ramach granic danych UE.
Dostosowanie regulacyjne
Zgodne z przepisami RODO i luksemburską ustawą z dnia 5 kwietnia 1993 r. o sektorze finansowym, wymagającą co najmniej 5-letniego przechowywania komunikacji elektronicznej w związku z działalnością handlową.
Kontrola retencji
Dane AML podlegają co najmniej 5-letniemu okresowi przechowywania od momentu zakończenia relacji biznesowej zgodnie z Ustawą z dnia 12 listopada 2004 r., z możliwością przedłużenia okresu przechowywania do 10 lat na wniosek organu regulacyjnego.
Postawa szyfrowania
Zgodne z przepisami RODO pseudonimizacja i szyfrowanie; stosowane standardowe w branży szyfrowanie (komunikacja TLS 1.2+, dane w spoczynku AES-256) w całym procesie przesyłania i przechowywania.
Kontrola danych i prywatności w Luksemburgu
Źródła AML w Luksemburgu, które wzmacniają decyzję
Zgromadzenie Narodowe Luksemburga
Komisariat ds. Zapewnień
Policja w Luksemburgu
Słowo Luksemburg
RTL Luksemburg
zakleszczenie papieru
Zgromadzenie Narodowe Luksemburga
Komisariat ds. Zapewnień
Policja w Luksemburgu
Słowo Luksemburg
RTL Luksemburg
zakleszczenie papieru
Zgromadzenie Narodowe Luksemburga
Komisariat ds. Zapewnień
Policja w Luksemburgu
Słowo Luksemburg
RTL Luksemburg
zakleszczenie papieru
Zgromadzenie Narodowe Luksemburga
Komisariat ds. Zapewnień
Policja w Luksemburgu
Słowo Luksemburg
RTL Luksemburg
zakleszczenie papieru
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest KYC i dlaczego jest wymagany w Luksemburgu?
KYC (Know Your Customer) to proces weryfikacji tożsamości klienta i oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wymagany w Luksemburgu na mocy ustawy z dnia 12 listopada 2004 r. Jest on obowiązkowy dla wszystkich instytucji finansowych, dostawców usług płatniczych i regulowanych profesjonalistów podlegających nadzorowi CSSF.
Czym jest AML i dlaczego jest tak istotne dla przestrzegania przepisów Luksemburga?
AML (Anti-Money Laundering – przeciwdziałanie praniu pieniędzy) to zbiór przepisów, regulacji i procedur mających na celu zapobieganie przekształcaniu nielegalnie zarobionych pieniędzy w aktywa wyglądające na legalne. Luksemburski system AML nakłada na wszystkie podmioty podlegające regulacjom obowiązek wykrywania, zgłaszania i blokowania podejrzanych wzorców.
Jakie dokumenty są wymagane do weryfikacji tożsamości KYC w Luksemburgu?
Dla osób fizycznych: dowód osobisty wydany przez organ rządowy (dowód osobisty, Carte d'Identité lub paszport), potwierdzenie adresu oraz dodatkowe dokumenty dla klientów wysokiego ryzyka. Dla firm: wyciąg z rejestru RCS, oświadczenia beneficjenta rzeczywistego, zaświadczenie o VAT oraz statut spółki, w przypadku których obowiązują progi udziałów 25% lub wyższe.
Jak długo trwa weryfikacja KYC w Luksemburgu?
Czas weryfikacji różni się w zależności od stopnia skomplikowania i poziomu należytej staranności. Zautomatyzowana weryfikacja dokumentów zazwyczaj trwa kilka sekund; weryfikacja beneficjenta rzeczywistego i zaawansowana należyta staranność mogą wydłużyć ten czas w zależności od struktury korporacyjnej i wyników kontroli.
Jaka jest różnica pomiędzy KYC i KYB?
KYC dotyczy osób fizycznych i weryfikuje tożsamość osobistą, adres i profil ryzyka. KYB (Know Your Business) dotyczy osób prawnych i weryfikuje rejestrację firmy, status podatkowy, strukturę beneficjentów rzeczywistych oraz osoby kontrolujące.
Czym jest wzmożona należyta staranność (EDD) w Luksemburgu?
EDD jest obowiązkowe dla klientów wysokiego ryzyka, w tym osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), osób w relacjach pozakontaktowych oraz podmiotów działających w jurysdykcjach wysokiego ryzyka. Okólnik CSSF 24/861 wyjaśnia czynniki wyzwalające EDD i procedury eskalacji wymaganej dokumentacji.
Kim jest beneficjent rzeczywisty (UBO) i dlaczego należy go zweryfikować?
Beneficjent rzeczywisty (UBO – Ultimate Beneficial Owner) to każda osoba fizyczna, która jest ostatecznym właścicielem, kontroluje lub ma znaczący wpływ na podmiot prawny. W Luksemburgu każda osoba posiadająca 25% lub więcej udziałów musi zostać zidentyfikowana i zweryfikowana; jest to obowiązkowe na mocy ustawy z 12 listopada 2004 r.
W jaki sposób CSSF reguluje zgodność z procedurami KYC i AML w Luksemburgu?
CSSF nadzoruje wszystkich regulowanych specjalistów finansowych i wydaje okólniki wyjaśniające obowiązki KYC/AML. Okólnik 19/732 (zmieniony Okólnikiem 24/861) szczegółowo opisuje procedury identyfikacji beneficjenta rzeczywistego; CSSF przeprowadza kontrole i egzekwuje zgodność z przepisami poprzez działania nadzorcze.
Jaki jest wymóg 5-letniego okresu przechowywania danych w ramach procedury KYC?
Ustawa z dnia 12 listopada 2004 r. wymaga, aby dokumentacja KYC (dokumenty tożsamości, oświadczenia beneficjenta rzeczywistego, notatki dotyczące monitorowania transakcji i komunikacja) były przechowywane przez co najmniej 5 lat od zakończenia relacji z klientem; dłuższe przechowywanie jest możliwe na wniosek CSSF.
Jak mogę zweryfikować firmę z siedzibą w Luksemburgu pod kątem zgodności z przepisami?
Aby zweryfikować spółkę z Luksemburga, należy pobrać jej wyciąg z RCS (Rejestru Handlowego i Spółek) potwierdzający założenie spółki i jej status prawny; uzyskać informacje o rzeczywistym właścicielu z RBE (Rejestru Rzeczywistych Właścicieli); zweryfikować numer VAT za pomocą AED; potwierdzić status zgodności z przepisami podatkowymi; przeprowadzić kontrolę sankcji na podstawie skonsolidowanej listy sankcji UE i baz danych ONZ; sprawdzić status rejestracji CSSF, jeśli podlega regulacjom.
Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Luksemburg z Shufti
NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.
Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi
SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY
Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Luksemburgu
Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu
Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Spersonalizujmy Twoją podróż
Tylko kilka szybkich pytań, które pomogą Ci w korzystaniu z Shufti.
Szufti
Pozycjonowanie rynkowe i ocena komercyjna
Branża znajduje się na poziomie 1.7ocena
Najlepszy innowator w zakresie weryfikacji tożsamości
10 NAJLEPSZYCH dostawców rozwiązań KYC
Najlepsze rozwiązanie do wdrażania klientów
Samer Al Tamimi@CEO Safwa Bank
Prywatność naszych klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z usług bankowych. Współpraca z Shufti to powiew świeżego powietrza, ponieważ ich w 100% własna technologia chroni dane naszych klientów przed lukami w zabezpieczeniach i zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.
SPRAWDZONE PODRĘCZNIKI
Poznaj praktyczne zasoby dotyczące KYC i AML
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Ile z tego, co zweryfikowałeś, jest rzeczywiście prawdą?
Usługa Deepfake Blindspot Audit firmy Shufti działa teraz w pełni w środowisku AWS, audytując historyczne procedury KYC pod kątem sygnałów manipulacyjnych bez konieczności przenoszenia poufnych danych poza lokalizację.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Zapobiegaj oszustwom związanym z przejęciem konta dzięki wielowarstwowej obronie
W niniejszym dokumencie opisano wielowarstwową obronę Shufti wykorzystującą weryfikację, odciski palców urządzeń, biometrię i wykrywanie żywotności w celu zapobiegania atakom ATO.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Przewodnik dla przedsiębiorstw dotyczący wyboru odpowiedniego rozwiązania do weryfikacji tożsamości
Pomaga osobom decyzyjnym wybrać platformę, która jednocześnie spełnia wymagania interesariuszy zajmujących się ryzykiem, zgodnością z przepisami, produktem, rozwojem i kadrą kierowniczą.
Oficjalne dokumenty