Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
- Australia
- Austria
- Bangladesz
- Brazylia
- Bułgaria
- Kanada
- Chiny
- Cypr
- Egipt
- Estonia
- Suazi
- Etiopia
- Francja
- Niemcy
- Grecja
- Haiti
- Hongkong
- India
- Irak
- Irlandia
- Indonezja
- Włochy
- Japonia
- Jordania
- Kazachstan
- Kenia
- Kosowo
- Kuwejt
- Łotwa
- Luksemburg
- Malezja
- Malta
- Mauritius
- Meksyk
- Mikronezja
- Mołdawia
- Czarnogóra
- Maroko
- Mozambik
- Mjanma
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nikaragua
- Niue
- Norwegia
- Holandia
- Nowa Zelandia
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestyna
- Panama
- Papua Nowa Gwinea
- Paragwaj
- Peru
- Portoryko
- Filipiny
- Portugalia
- Portugalia
- Katar
- Republika Konga
- Rumunia
- Rosja
- Rwandy
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- RPA
- Korea Południowa
- Sudan Południowy
- Sri Lanka
- St Kitts i Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Szwecja
- Szwajcaria `
- Syria
- Tajwan
- Tadżykistan
- Tanzania
- Tajlandia
- Timor Wschodni
- Iść
- Tonga
- Trynidad i Tobago
- Turcja
- Turks i Caicos
- Turkmenia
- Tunezja
- tuvalu
- Uganda
- Ukraina
- UK
- Urugwaj
- USA
- Uzbekistan
- Watykan
- Wietnam
- Wenezuela
- Vanuatu
Maroko
Weryfikacja tożsamości i KYC dla Maroka
Shufti zapewnia zgodne z ustawą 43-05 procedury KYC, KYB i AML screening. Zweryfikuj tożsamość CNIE, paszporty i beneficjentów rzeczywistych w celu wdrożenia osób fizycznych i firm.
Wydajność operacyjna KYC w Maroku
Nasze liczby mówią same za siebie
98.05%
Ceny przepustek
100%
NFC
Weryfikacja
< 5 s
Weryfikacja
Czas
Kontrole weryfikujące dowody w odniesieniu do osób i firm w Maroku
Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy
Shufti obsługuje 11 typów dokumentów marokańskich.
Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumentyCarte Nationale d'Identité Électronique (CNIE)
Biometryczny dokument tożsamości jest obowiązkowy dla obywateli Maroka od 16. roku życia. Podstawowy dokument KYC dla banków i regulowanych przedsiębiorstw z chipem NFC i danymi odcisków palców.
Passeport Marocain
Oficjalny dokument podróży i tożsamości akceptowany do weryfikacji KYC w bankowości. Struktura MRZ umożliwia automatyczną ekstrakcję danych w terenie i kontrolę spójności.
Carte de Séjour
Zezwolenie na pobyt wymagane dla osób niebędących obywatelami Maroka i cudzoziemców w Maroku. Akceptowane do celów identyfikacji KYC i udokumentowania rzeczywistego właściciela w firmach.
Prawo jazdy
Prawo jazdy służy jako dodatkowy dokument tożsamości dla obywateli i rezydentów. Przydatne do weryfikacji adresu i kontroli tożsamości w procesach KYC.
Tożsamość podmiotu gospodarczego
Rejestr Handlowy (RC)
Centralny identyfikator przedsiębiorstwa wydany przez OMPIC za pośrednictwem Centralnego Rejestru Handlowego. Zawiera nazwę firmy, numer rejestracyjny, datę założenia i status prawny.
Negatywny certyfikat
Certyfikat OMPIC potwierdzający brak konfliktu nazw handlowych w Maroku. Weryfikacja wyłącznych praw do nazwy firmy podczas rejestracji firmy.
Statut Spółki
Statut i umowa spółki pełnią funkcję dokumentów założycielskich. Stanowią one dowód struktury zarządzania, ról kierowniczych i podziału własności.
Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej
Identyfikator fiskalny (IF)
Unikalny identyfikator podatkowy przypisany każdej firmie przez Generalną Dyrekcję Podatków (DGI). Skutecznie weryfikuje zgodność z przepisami podatkowymi i wiarygodność finansową firmy.
Identyfikator Commun de l'Entreprise (ICE)
15-cyfrowy uniwersalny identyfikator przedsiębiorstwa wprowadzono w Maroku w 2016 r. Obowiązkowy na wszystkich fakturach od 2019 r. w celu identyfikacji wymaganej przepisami.
Taxe Professionnelle
Zaświadczenie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokumentujące wypełnianie obowiązków podatkowych związanych z wykonywaną pracą. Potwierdza aktywny status prawny firmy i dobrą reputację w urzędach.
Własność i kontrola (UBO)
Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE)
Publiczny rejestr beneficjentów rzeczywistych prowadzony pod adresem rbe.ompic.ma, uruchomiony w 2022 r. Obowiązkowy dla wszystkich podmiotów prawnych zarejestrowanych w Maroku w celu weryfikacji UBO.
Liste des Actionnaires
Rejestr akcjonariuszy, stanowiący dowód posiadania rzeczywistego właściciela i struktury kontroli. Wymagany do pełnej identyfikacji łańcucha UBO.
Aktualizowane statuty
Zaktualizowany statut spółki, odzwierciedlający aktualną strukturę właścicielską i ład korporacyjny. Niezbędny do weryfikacji zmian beneficjentów rzeczywistych w czasie.
Języki, które obsługujemy
Obsługa dokumentów dwujęzycznych w języku arabskim i francuskim
Oficjalne dokumenty zawierają tekst arabski i francuski, co może powodować niejednoznaczną transliterację. Shufti stosuje weryfikację dwujęzyczności w obu pismach.
Kontrola dopasowania nazw dla transliteracji arabskiej
Nazwy arabskie występują w różnych zapisach łacińskich; znaki diakrytyczne i warianty utrudniają dopasowanie. Shufti stosuje protokoły uwzględniające transliterację dla zapewnienia dokładności.
Spójność dowodów na wszystkich etapach
Dokumenty dwujęzyczne wymagają weryfikacji, czy wyodrębnione dane i dopasowane wyniki są ze sobą spójne. Shufti przechowuje oba dokumenty do celów weryfikacji zgodności i audytu.
ZARZĄDZANIE I KONTROLA
Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne
Jakość przechwytywania CNIE
Zmniejsz liczbę ponownych przesłań dzięki wskazówkom dotyczącym przechwytywania CNIE i kontrolom widoczności. Zapobiegaj rozmazanym przesyłaniom przed rozpoczęciem ekstrakcji.
Czystsze ślady audytu
Generuj wyniki decyzji z kodami przyczyn i znacznikami czasu zgodnymi z oczekiwaniami BAM i ANRF. Utrzymuj weryfikowalne ślady dowodów.
Lepsze dopasowanie nazw
Warianty transliteracji z języka arabskiego na francuski powodują fałszywe niezgodności w standardowych systemach. Reguły uwzględniające transliterację ograniczają konieczność ręcznej weryfikacji.
Jeden przepływ pracy
Konsolidacja weryfikacji tożsamości, KYB i AML screening w jednym widoku operacyjnym. Zarządzaj wszystkimi typami weryfikacji z jednego systemu.
CNIE-Pierwszy projekt
Ustrukturyzowane wyodrębnianie CNIE i powtarzalne kontrole umożliwiają podejmowanie decyzji w oparciu o dowody. W razie potrzeby można skorzystać z paszportów bez rezygnowania z korzystania z nich.
Wyzwania związane z weryfikacją tożsamości i KYC w Maroku
Dwujęzyczność niejednoznaczna
CNIE i dokumenty oficjalne zawierają tekst w języku arabskim i francuskim z różnymi danymi źródłowymi. Niezgodności skryptów wymagają niezawodnych mechanizmów kontroli ekstrakcji.
Ryzyko sektora nieformalnego
Znaczna nieformalna gospodarka Maroka z dużą ilością gotówki stwarza podatność na AML/CFT. Podmioty niefinansowe (DNBP) wykazują niską zgodność z przepisami dotyczącymi raportowania.
Fragmentaryczne zapisy własnościowe
RBE jest teraz obowiązkowe, ale tradycyjne struktury nie posiadają kompletnej dokumentacji faktycznego właściciela. Ryzyko związane z firmami fasadowymi wymaga dokładniejszej weryfikacji.
Niska liczba raportów
Instytucje finansowe historycznie zgłaszają niską liczbę podejrzanych transakcji w stosunku do swojej aktywności. Podmioty niefinansujące (DNFBP) zaniżają liczbę zgłaszanych transakcji, pomimo zobowiązań.
Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Maroka
Rozwiązania KYC
Weryfikacja twarzy
Zapobiega podszywaniu się pod CNIE i rejestracjom mułów za pomocą weryfikacji żywotności i dopasowania twarzy. Skutecznie redukuje liczbę wyjątków ręcznych w zdalnych procesach wdrażania.
.
Weryfikacja wieku
Szacuje wiek na podstawie analizy biometrycznej selfie; w razie potrzeby korzysta z weryfikacji dokumentu CNIE/paszportu. Bezproblemowe egzekwowanie kontroli dostępu.
.
Weryfikacja adresu
Weryfikuje adresy CNIE, rachunki za media (ONEE, LYDEC, REDAL, AMENDIS) i wyciągi bankowe. Niezawodnie akceptuje dokumenty zawierające aktualne dane adresowe.
.
Weryfikacja dokumentów
Wykrywa sfałszowane dokumenty CNIE, paszporty i zezwolenia na pobyt z dużą pewnością. Konsekwentnie wyodrębnia pola w wersjach językowych arabskiej i francuskiej.
.Rozwiązania KYB
Weryfikacja biznesowa
Weryfikuje firmy za pośrednictwem rejestru handlowego (Registre de Commerce), certyfikatów rejestracyjnych OMPIC i identyfikatorów ICE. Skutecznie zmniejsza ryzyko firm-słówek i oszustw.
.
Wzmocniona należyta staranność (EDD)
Rozwiązuje problem narażenia sektora nieformalnego, rozdrobnienia beneficjentów rzeczywistych i luk w zgodności z przepisami DNFBP. Generuje dowody gotowe do audytu dla podmiotów wysokiego ryzyka.
.AML Screening
Business AML Screening
Sprawdza podmioty i osoby kontrolujące (dyrektorów/UBO) pod kątem ANRF, sankcji i list PEP. Niezawodnie identyfikuje ryzyko przed aktywacją klienta.
.
Kontrola transakcji
Monitoruje przepływy transakcji pod kątem wzorców strukturyzacyjnych i ryzykownych zachowań kontrahentów. Wspiera ciągłą kontrolę AML z logami dowodowymi obronnymi.
.Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności Maroka
Bank Al-Maghrib (BAM)
BAM nadzoruje wszystkie 24 licencjonowane banki i ustala standardy KYC w sektorze bankowym. Shufti dokumentuje działania związane z należytą starannością wobec klienta, udostępniając gotowe do audytu dowody. Oficjalna strona internetowa: https://www.bkam.ma/
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC)
AMMC reguluje rynki kapitałowe i obrót papierami wartościowymi w celu ochrony inwestorów. Shufti opracowuje dokumentację KYB i UBO zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi ładu korporacyjnego. Oficjalna strona internetowa: https://www.ammc.ma/en
Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF)
ANRF (przekształcony w UTRF w 2021 r.) przetwarza zgłoszenia podejrzanych transakcji i informacje finansowe. Shufti przechowuje materiały dowodowe o jakości śledczej. Oficjalna strona internetowa: https://www.cg.gov.ma/en/anrf
Biuro Zmian (OC)
OC nadzoruje operacje wymiany walut, przewalutowanie i statystyki handlowe. Shufti umożliwia powtarzalną weryfikację kontrahentów i kontrolę zgodności. Oficjalna strona internetowa: https://www.oc.gov.ma/en
Komisja Narodowa Kontroli Ochrony des Données (CNDP)
CNDP egzekwuje przepisy Ustawy 09-08 dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych. Shufti stosuje mechanizmy szyfrowania i kontroli retencji w celu dostosowania do przepisów. Oficjalna strona internetowa: https://www.cndp.ma/en/
Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS)
ACAPS nadzoruje firmy ubezpieczeniowe i organizacje pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Shufti wspiera zgodność sektora ubezpieczeniowego z przepisami, zapewniając wiarygodne dowody. Oficjalna strona internetowa: https://www.acaps.ma/en
Biuro Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)
OMPIC prowadzi Centralny Rejestr Handlowy i rejestrację beneficjentów rzeczywistych. Shufti integruje ślady dowodowe OMPIC z procesami KYB w celu zapewnienia zgodności. Oficjalna strona internetowa: http://www.ompic.ma/en
Dyrekcja Generalna ds. Podatków (DGI)
DGI pobiera podatki i administruje identyfikatorami podatkowymi (IF, ICE) dla Maroka. Shufti weryfikuje tożsamość podatkową podczas kontroli zgodności z KYB i weryfikacji. Oficjalna strona internetowa: https://www.finances.gov.ma/en
Wybór wdrożenia
W Maroku nie ma regionów chmurowych w kraju. AWS, Azure i GCP wdrażają usługi w regionach europejskich. Dostępne są opcje wdrożenia lokalnego dla podmiotów regulowanych.
Dostosowanie regulacyjne
Ustawa 09-08 o ochronie danych (egzekwowana przez CNDP) wymaga odpowiednich zabezpieczeń technicznych. Ustawa 43-05 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) nakazuje przechowywanie dokumentacji przez co najmniej 10 lat.
Kontrola retencji
Ustawa 43-05 nakłada obowiązek przechowywania dokumentacji transakcji, danych identyfikacyjnych klientów i danych o beneficjentach rzeczywistych przez okres co najmniej 10 lat w ramach relacji z klientami.
Postawa szyfrowania
Ustawa 09-08 wymaga odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym szyfrowania. DGSSI ustala standardy kryptograficzne zapewniające zgodność z przepisami branżowymi.
Kontrola danych i prywatności w Maroku
Maroko Źródła AML wzmacniające decyzję
Parlament Maroka
Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (PJD)
Marokański Urząd Rynku Kapitałowego
Maroko Wiadomości ze świata
Rano
Hespress
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest CNIE i jak jest wykorzystywane do weryfikacji KYC w Maroku?
CNIE (Carte Nationale d'Identité Électronique) to biometryczny dokument tożsamości w formie inteligentnej karty, obowiązujący w Maroku od 16. roku życia i ważny przez 10 lat. Jest to podstawowy dokument KYC dla banków, firm fintechowych i regulowanych przedsiębiorstw, zawierający chip NFC z danymi odcisku palca.
Jakie są główne wymogi KYC w Maroku wynikające z Ustawy 43-05?
Ustawa 43-05 (zmieniona w 2021 r. ustawą 12-18) wymaga: należytej staranności wobec klienta z oceną opartą na ryzyku; weryfikacji tożsamości przy użyciu dokumentów wydanych przez organ rządowy (CNIE, paszport, zezwolenie na pobyt); identyfikacji beneficjenta rzeczywistego w przypadku podmiotów gospodarczych; oraz 10-letniego przechowywania dokumentacji po zakończeniu współpracy.
Jakich dokumentów wymaga Maroko w ramach KYC (KYB) dla firm?
W przypadku firm korzystających z procedury KYC w Maroku wymagane są następujące dokumenty: zaświadczenie z rejestru handlowego (RC) z OMPIC; statut spółki; informacje o beneficjentach rzeczywistych (obecnie wymagane w Registre des Bénéficiaires Effectifs/RBE); identyfikator podatkowy (IF lub ICE); oraz dokumenty tożsamości sygnatariuszy i beneficjentów rzeczywistych.
Kto odpowiada za egzekwowanie zasad KYC i zgodność z przepisami AML w Maroku?
Nadzór nad KYC i AML sprawuje wiele organów regulacyjnych: Bank Al-Maghrib (BAM) nadzoruje banki i instytucje płatnicze; Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) przetwarza zgłoszenia podejrzanych transakcji; AMMC nadzoruje rynki kapitałowe; ACAPS nadzoruje ubezpieczenia; a CNDP egzekwuje ochronę danych.
Jaki jest status Maroka w ramach FATF i jak wpływa on na wymogi KYC?
Maroko zostało usunięte z szarej listy FATF w lutym 2023 r. po wdrożeniu pełnych środków AML/CFT. Aktualny status: NIE znajduje się na szarej ani czarnej liście FATF. Maroko musi zachować zgodność z Rekomendacjami FATF 40, wzmacniając rygorystyczne wymogi KYC dla banków, firm fintechowych i podmiotów niefinansowych (DNFBP).
Jak długo należy przechowywać dokumentację KYC w Maroku?
Zgodnie z Ustawą 43-05 (zmienioną Ustawą 12-18) wszystkie zapisy KYC, w tym dokumenty tożsamości klientów, szczegóły transakcji i raporty o podejrzanych transakcjach, muszą być przechowywane przez co najmniej 10 lat od zakończenia relacji biznesowej z klientem.
Jak działa raportowanie goAML w Maroku?
goAML to system UN UNODC używany przez Maroko do zgłaszania podejrzanych transakcji do ANRF. Programy korzystające z goAML muszą utrzymywać identyfikowalność decyzji, notatki z przeglądów i spójne gromadzenie dowodów na poparcie zgłoszeń STR/CTR.
Jakie obowiązki dotyczące przechowywania danych obowiązują na mocy Ustawy 09-08?
Ustawa 09-08 wymaga odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dla przetwarzania danych osobowych. Chociaż Maroko nie posiada w kraju regionów chmurowych, standardowe klauzule umowne i mechanizmy szyfrowania zapewniają zgodność z przepisami podczas wdrażania w infrastrukturze europejskiej.
Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Maroko z Shufti
NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.
Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi
SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY
Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Maroku
Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu
Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Spersonalizujmy Twoją podróż
Tylko kilka szybkich pytań, które pomogą Ci w korzystaniu z Shufti.
Szufti
Pozycjonowanie rynkowe i ocena komercyjna
Branża znajduje się na poziomie 1.7ocena
Najlepszy innowator w zakresie weryfikacji tożsamości
10 NAJLEPSZYCH dostawców rozwiązań KYC
Najlepsze rozwiązanie do wdrażania klientów
Samer Al Tamimi@CEO Safwa Bank
Prywatność naszych klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z usług bankowych. Współpraca z Shufti to powiew świeżego powietrza, ponieważ ich w 100% własna technologia chroni dane naszych klientów przed lukami w zabezpieczeniach i zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.
SPRAWDZONE PODRĘCZNIKI
Poznaj praktyczne zasoby dotyczące KYC i AML
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Ile z tego, co zweryfikowałeś, jest rzeczywiście prawdą?
Usługa Deepfake Blindspot Audit firmy Shufti działa teraz w pełni w środowisku AWS, audytując historyczne procedury KYC pod kątem sygnałów manipulacyjnych bez konieczności przenoszenia poufnych danych poza lokalizację.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Zapobiegaj oszustwom związanym z przejęciem konta dzięki wielowarstwowej obronie
W niniejszym dokumencie opisano wielowarstwową obronę Shufti wykorzystującą weryfikację, odciski palców urządzeń, biometrię i wykrywanie żywotności w celu zapobiegania atakom ATO.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Przewodnik dla przedsiębiorstw dotyczący wyboru odpowiedniego rozwiązania do weryfikacji tożsamości
Pomaga osobom decyzyjnym wybrać platformę, która jednocześnie spełnia wymagania interesariuszy zajmujących się ryzykiem, zgodnością z przepisami, produktem, rozwojem i kadrą kierowniczą.
Oficjalne dokumenty