Jakie są wymogi KYC w Turcji?

Tureckie wymogi KYC są określone w ustawie nr 5549 i ustawie MASAK. Wszystkie zobowiązane podmioty muszą weryfikować tożsamość klientów, przeprowadzać procedury CDD, stosować monitoring oparty na ryzyku i przechowywać dokumentację przez osiem lat. Zgodność z KYC w Turcji wymaga dokumentów, takich jak TC Kimlik Kartı, tureckie odpowiedniki dowodów osobistych, paszport i dowód osobisty dla obcokrajowców w przypadku osób niebędących obywatelami Turcji. Rozwiązania eKYC w Turcji wykorzystujące weryfikację chipów NFC przyspieszają weryfikację tożsamości, spełniając jednocześnie standardy BDDK i MASAK.

Czym jest MASAK i jakie wymogi AML obowiązują w Turcji?

MASAK to turecka jednostka wywiadu finansowego podlegająca Ministerstwu Skarbu i Finansów. Zgodność z przepisami AML. Obowiązki Turcji nakładają na instytucje finansowe obowiązek przeprowadzania kontroli due diligence (CDD), zgłaszania podejrzanych transakcji za pośrednictwem systemu MASAK Online, prowadzenia ośmioletniej ewidencji oraz wyznaczenia specjalisty ds. zgodności z przepisami na szczeblu kierowniczym. Zgodność z MASAK dotyczy banków, dostawców usług płatniczych, platform kryptowalutowych i wszystkich zobowiązanych podmiotów.

Jak zgodność z KVKK wpływa na przetwarzanie danych KYC w Turcji?

KVKK (ustawa nr 6698) wymaga od wszystkich administratorów danych rejestracji w systemie VERBIS przed przetwarzaniem danych osobowych. Dane KYC są klasyfikowane jako dane osobowe i muszą być szyfrowane, ograniczone celowo i podlegać prawom dostępu podmiotu danych. Zgodność z KVKK oznacza, że transfery transgraniczne wymagają równoważnych standardów ochrony. Weryfikacja tożsamości w Turcji musi być zgodna zarówno z wymogami KVKK dotyczącymi ochrony danych, jak i przepisami AML.

Jakie dokumenty są akceptowane w celu weryfikacji KYC tureckiego dowodu osobistego?

Podstawowe dokumenty wymagane w procesie KYC tureckiego dowodu osobistego to TC Kimlik Kartı i turecki paszport. Dokumenty uzupełniające to Sürücü Belgesi, Yabancı Kimlik Kartı i İkamet İzni dla obcokrajowców. Preferowane są krajowe dowody osobiste z chipem i funkcją NFC. Rozwiązania eKYC w Turcji obsługują wszystkie 26 tureckich rodzajów dokumentów, w tym weryfikację biometryczną.

Jakie są wymagania KYB dotyczące weryfikacji tureckich przedsiębiorstw?

Turecka weryfikacja KYB wymaga Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi i Statutu spółki w celu sprawdzenia tożsamości podmiotu. Identyfikacja podatkowa korzysta z VKN. Identyfikacja UBO jest obowiązkowa zgodnie z ustawą nr 5549 wymagającą dokumentacji Ortaklık Yapısı, Pay Defteri i Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. Zgodność z KYB Turcja obejmuje weryfikację wszystkich beneficjentów rzeczywistych przy progach własności wynoszących 25%.

W jaki sposób Shufti wspiera zgodność kryptowalut KYC z przepisami CMB w Turcji?

Zgodność z przepisami KYC dla kryptowalut w Turcji jest regulowana przez ustawę CMB nr 7518, która nakłada na platformy obowiązek uzyskania licencji Capital Markets Board do czerwca 2026 roku. Shufti zapewnia pełne wdrożenie KYC, weryfikację jurysdykcji pod kątem zgodności z przepisami Travel Rule, kontrolę sankcji oraz ośmioletnie przechowywanie danych. Nasze rozwiązania KYC dla kryptowalut w Turcji wspierają wnioski o licencje CMB oraz obowiązki raportowania MASAK po ich uzyskaniu.

Jakie są wymogi dotyczące przechowywania danych w ramach przepisów AML w Turcji?

Ustawa nr 5549 nakazuje ośmioletnie przechowywanie wszystkich dokumentów AML od momentu zakończenia relacji biznesowej. Dotyczy to plików KYC, rejestrów transakcji i dokumentacji STR. Zgodność z przepisami AML w Turcji wymaga zautomatyzowanych harmonogramów przechowywania i utrzymuje dokumentację gotową do audytu na potrzeby kontroli MASAK i inspekcji regulacyjnych.

Jak członkostwo Turcji w FATF wpływa na obowiązki Turcji w zakresie przestrzegania przepisów AML?

Turcja jest członkiem FATF od 1991 roku i została usunięta z szarej listy w czerwcu 2024 roku po usunięciu luk w zgodności. Po wpisaniu na szarą listę, MASAK i BDDK wdrażają zaostrzone standardy AML. 40 rekomendacji FATF określa turecką politykę AML i międzynarodowe oczekiwania wobec bankowości korespondencyjnej. Zgodność z AML Turcja wymaga obecnie udokumentowanych kontroli wykraczających poza minimalne standardy.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie tureckich przepisów KYC i AML?

Nieprzestrzeganie tureckich obowiązków KYC i ustawy nr 5549 AML skutkuje karami administracyjnymi i potencjalnymi sankcjami karnymi. Naruszenie przepisów MASAK skutkuje grzywnami; brak ośmioletniej dokumentacji, prawidłowej weryfikacji KYC w Turcji lub nieprzesłanie zgłoszeń STR skutkuje podjęciem działań egzekucyjnych. Platformy kryptowalutowe, które nie uzyskają licencji CMB do czerwca 2026 r., podlegają likwidacji. W przypadku powtarzających się naruszeń grożą surowsze kary.

Namibia

Weryfikacja tożsamości i KYC dla Namibii

Shufti wspiera Namibię w przestrzeganiu zasad KYC, KYB i AML zgodnie z ustawą o wywiadzie finansowym z 2012 r. oraz obowiązkami NAMFISA, obejmującymi kwestie CDD, faktycznego właściciela i ciągłą kontrolę.

Wydajność operacyjna KYC w Namibii

Nasze liczby mówią same za siebie

99.49%

Ceny przepustek

< 5 s

Weryfikacja
Czas

100%

Omni-format
Rozpoznawanie dokumentów

Kontrole weryfikujące dowody wśród mieszkańców i przedsiębiorstw Namibii

Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy

Shufti obsługuje cztery typy dokumentów namibijskich.

Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumenty

Dowód osobisty (zielona książeczka)

Podstawowy dokument KYC dla obywateli Namibii; wydawany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Imigracji, Bezpieczeństwa i Ochrony, zawierający zdjęcie i dane biograficzne.

Paszport namibijski (e-paszport)

Biometryczny e-paszport wydawany od 2018 r.; zgodny z normami ICAO, z wbudowanym chipem; standardowy dokument dla transgranicznych i zdalnych przepływów przyjmowania pasażerów w Namibii.

Namibijskie prawo jazdy

Wydawany przez rady regionalne i Namibian Roads Authority; zawiera zdjęcie i dane biograficzne; akceptowany jako dodatkowy dowód tożsamości przy rejestracji finansowej.

Karta rejestracji wyborcy

Wydawany przez Komisję Wyborczą Namibii; zawiera imię, nazwisko, adres i zdjęcie; akceptowany jako dodatkowy dokument tożsamości przez regulowane instytucje.

Tożsamość podmiotu gospodarczego

Certyfikat włączenia

Wydawany przez BIPA przy rejestracji przedsiębiorstwa; potwierdza istnienie prawne przedsiębiorstwa prywatnego lub publicznego na mocy namibijskiej ustawy o przedsiębiorstwach.

Zaświadczenie o rejestracji (spółka zamknięta)

Wydawany przez BIPA dla podmiotów zarejestrowanych na podstawie ustawy o spółkach zamkniętych (Close Corporations Act); standardowy dokument założycielski dla mniejszych struktur biznesowych w Namibii.

Umowa i statut spółki

Dokument konstytucyjny poświadczony przez notariusza; potwierdza strukturę podmiotu, cele i autoryzowany kapitał zakładowy złożone w BIPA.

Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej

Certyfikat Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Wydawany przez NamRA po rejestracji podatku dochodowego; podstawowy dokument tożsamości podatkowej wymagany we wszystkich procesach KYB w Namibii.

Certyfikat rejestracji VAT

Wydawany przez NamRA podmiotom o obrocie podlegającym opodatkowaniu powyżej 500 000 N$; potwierdza rejestrację VAT i nadany numer VAT na potrzeby kontroli podmiotu.

Własność i kontrola (UBO)

Oświadczenie o rzeczywistym właścicielu (Formularz BO1)

Obowiązkowy formularz BIPA ujawniający osoby fizyczne, które są ostatecznymi właścicielami lub kontrolują podmiot w Namibii; wprowadzono go w ramach planu działania FATF w Namibii.

Rejestr Członków / Rejestr Akcjonariuszy

Złożony w BIPA; ujawnia zarejestrowanych właścicieli i ich procentowe udziały; wykorzystywany jako dowód łańcucha kontroli UBO dla KYB.

Lista dyrektorów i członków zarządu (wyciąg z BIPA)

Oficjalny wyciąg z rejestru spółek BIPA; identyfikuje obecnych dyrektorów i członków zarządu wraz z danymi dotyczącymi ich tożsamości w celu weryfikacji przez KYB.

Języki, które obsługujemy

Obsługa dokumentów tylko w języku angielskim

Wszystkie namibijskie dokumenty tożsamości są wydawane wyłącznie w języku angielskim. Shufti przechwytuje i przechowuje pola danych strukturalnych bezpośrednio na potrzeby KYC i audytu.

Dopasowanie nazw w różnych wariantach lokalnych

Mechanizmy kontroli uwzględniają namibijskie konwencje nazewnictwa, nazwiska z łącznikiem oraz warianty pseudonimów, aby ograniczyć liczbę fałszywych wyników podczas kontroli PEP i kontroli sankcji.

Spójność dowodów w ramach KYC i KYB

Dane dotyczące tożsamości są uzgadniane w ramach przechwytywania dokumentów, deklaracji rzeczywistego właściciela BO1 i AML screening wyników w pojedynczym rekordzie sprawy Shufti.

ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne

Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć

Automatyczne rozpoznawanie formatu dowodu osobistego, paszportu elektronicznego i prawa jazdy w Namibii redukuje liczbę błędów podczas przechwytywania dokumentów przed ich wysłaniem.

Czystsze ślady audytu

Każdy krok CDD, przechwycenie dokumentów i dziennik decyzji są przechowywane w formacie gotowym do audytu FIC i BoN, zgodnie z wymogami ustawy o wywiadzie finansowym.

Lepsze wyniki dopasowywania nazw

Funkcja dopasowywania nazw za pomocą alfabetu łacińskiego obsługuje namibijskie konwencje nazewnictwa i nazwiska łączone łącznikiem, co pozwala ograniczyć liczbę fałszywych wyników podczas kontroli PEP i kontroli sankcji.

Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze

Namibijskie KYC, KYB, własność rzeczywista i AML screening obsługiwane w jednym biurze Shufti, co eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych narzędzi lub ręcznego uzgadniania.

Krajowy projekt przepływu ID-First

Przechwycenie dowodów osobistych ma priorytet w procesie rejestracji Namibijczyków; funkcja NFC w e-paszporcie aktywuje się automatycznie, gdy dowód osobisty jest niedostępny.

Infrastruktura zgodności klasy korporacyjnej

Wyzwania związane z weryfikacją tożsamości/KYC w Namibii

Presja na szarą listę FATF

Wprowadzenie Namibii na szarą listę w 2024 r. wiąże się z większą kontrolą banków korespondentów, wymogiem zachowania szczególnej staranności i podwyższonych standardów dokumentacji dla wszystkich podmiotów w Namibii.

Rozdrobnione generacje kart identyfikacyjnych

Starsze książeczki Green ID nie posiadają czytnika MRZ ani nowoczesnych zabezpieczeń, co powoduje niespójność formatów, która zwiększa liczbę ręcznych przeglądów w porównaniu z nowszymi formatami kart identyfikacyjnych.

Brak dostępnego procesu eKYC

Brak publicznego dostępu w czasie rzeczywistym do danych rejestru stanu cywilnego MHAISS wymusza poleganie wyłącznie na weryfikacji dokumentów, co zwiększa ryzyko oszustwa i liczbę osób porzucających dokumenty.

Luki w weryfikacji adresu

W dużej części wiejskich obszarów Namibii nie ma standardowych adresów pocztowych; mieszkańcy nieformalnych osiedli mogą nie otrzymywać rachunków za media NamPower lub NamWater.

Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Namibii

Rozwiązania KYC

Weryfikacja twarzy

Wykrywanie żywotności i weryfikacja dopasowania twarzy rozwiązują problemy związane z manipulacją dokumentami i wzorcami oszustw związanych z syntetyczną tożsamością w procesach wdrażania cyfrowego w Namibii.

Weryfikacja wieku

Oszacowanie wieku na podstawie selfie daje natychmiastowy sygnał; w razie potrzeby etap weryfikacji dokumentu potwierdza wiek na podstawie dowodu osobistego lub namibijskiego paszportu elektronicznego.

Weryfikacja adresu

Shufti może zweryfikować każdy dokument zawierający adres. Wśród obsługiwanych dostawców z Namibii znajdują się: NamPower, NamWater, Telecom Namibia, FNB Namibia i Bank Windhoek.

Weryfikacja dokumentów

Obejmuje dowody osobiste Namibii we wszystkich generacjach, odczyt chipów w e-paszporcie, prawo jazdy i kartę wyborcy ze strukturalną ekstrakcją pól.

Rozwiązania KYB

Weryfikacja biznesowa

Weryfikuje podmioty w Namibii na podstawie rejestrów BIPA, certyfikatów TIN, oświadczeń o faktycznym właścicielu BO1 i dyrektorów wyjętych z rejestru BIPA.

Wzmocniona należyta staranność (EDD)

Ustrukturyzowane EDD dla podmiotów wysokiego ryzyka w Namibii obejmuje kryteria określone na szarej liście FATF, ujawnienie PEP, negatywne kontrole mediów i pełną dokumentację UBO na potrzeby audytu.

AML Screening

Business AML Screening

Sprawdza podmioty i kontrolerów z Namibii pod kątem list sankcji ONZ, OFAC i FIC, prowadząc stały monitoring na mocy ustawy o wywiadzie finansowym.

Kontrola transakcji

Bieżący monitoring transakcji wykrywa wzorce powiązane z profilem ryzyka Namibii na szarej liście, przepływami transgranicznymi w ramach Wspólnego Obszaru Walutowego i progami sprawozdawczości FIC.

DOSTOSOWANIE REGULACYJNE

Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności Namibii

Bank Namibii (BoN)

Bank of Namibia nadzoruje banki komercyjne i egzekwuje przepisy AML/CFT. Shufti dostarcza gotowe do audytu rejestry KYC i dowody CDD do weryfikacji przez BoN. Oficjalna strona internetowa: https://www.bon.com.na/

Namibijski Urząd Nadzoru Instytucji Finansowych (NAMFISA)

NAMFISA nadzoruje instytucje finansowe spoza sektora bankowego i egzekwuje przestrzeganie przepisów AML/CFT. Shufti dostarcza rejestry decyzyjne i zapisy kontroli zgodnie ze standardami NAMFISA. Oficjalna strona internetowa: https://www.namfisa.com.na/

Centrum Wywiadu Finansowego (FIC)

FIC odbiera i analizuje zgłoszenia STR za pośrednictwem goAML oraz przekazuje informacje wywiadowcze organom ścigania. Shufti prowadzi rejestry audytów i pakiety dowodów STR. Oficjalna strona internetowa: https://www.fic.na/

Urząd ds. Przedsiębiorczości i Własności Intelektualnej (BIPA)

BIPA rejestruje firmy, spółki akcyjne i prawa własności intelektualnej w Namibii. Shufti porównuje dane BIPA w celu weryfikacji tożsamości podmiotu, beneficjenta rzeczywistego (UBO) i dyrektora. Oficjalna strona internetowa: https://www.bipa.na/

Namibia Revenue Agency (NamRA)

NamRA administruje podatkiem dochodowym, VAT i rejestracją NIP dla wszystkich podatników z Namibii. Shufti weryfikuje certyfikaty NIP i VAT w ramach Namibian KYB. Oficjalna strona internetowa: https://www.namra.org.na/

Komisja Antykorupcyjna Namibii (ACC)

ACC bada korupcję w sektorze publicznym i prywatnym Namibii. Shufti wspiera procesy PEP i EDD w zakresie zgodności z wymogami ACC. Oficjalna strona internetowa: https://acc.gov.na/

Urząd Regulacji Łączności Namibii (CRAN)

CRAN reguluje sektory telekomunikacyjny, nadawczy i pocztowy Namibii. Shufti wspiera KYC w sektorze telekomunikacyjnym poprzez narzędzia weryfikacji tożsamości. Oficjalna strona internetowa: https://www.cran.na/

Wybór wdrożenia

Żaden z dostawców hiperskalera nie ma regionu w kraju; najbliższe to AWS Africa Cape Town, Azure South Africa North i GCP Johannesburg, zapewniające wdrożenie z niskim opóźnieniem w Namibii.

Dostosowanie regulacyjne

Zgodnie z przepisami FIA 13 z 2012 r. dotyczącymi obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji egzekwowanymi przez Bank Namibii i NAMFISA; ustawa o ochronie danych w Namibii z 2023 r. oczekuje na uchwalenie.

Kontrola retencji

Konfigurowalne ustawienia przechowywania i czyszczenia zgodne z obowiązkiem przechowywania dokumentacji przez co najmniej pięć lat, określonym w ustawie o wywiadzie finansowym, zgodnie z sekcjami 26 i 27.

Postawa szyfrowania

Stosowane jest silne szyfrowanie danych osobowych i finansowych podczas przesyłu i przechowywania; obowiązujące w Namibii prawo nie określa żadnego konkretnego algorytmu.

Kontrola danych i prywatności w Namibii

STWORZONE DLA ZESPOŁÓW DS. ZGODNOŚCI

Źródła AML w Namibii, które wzmacniają podejmowanie decyzji

Parlament Namibii

Ministerstwo Pracy, Stosunków Przemysłowych i Tworzenia Miejsc Pracy

Namibijski Urząd Nadzoru Instytucji Finansowych (NAMFISA)

Komisja Antykorupcyjna Namibii (ACC)

Namibian Sun

Namibijski

New Era

Parlament Namibii

Ministerstwo Pracy, Stosunków Przemysłowych i Tworzenia Miejsc Pracy

Namibijski Urząd Nadzoru Instytucji Finansowych (NAMFISA)

Komisja Antykorupcyjna Namibii (ACC)

Namibian Sun

Namibijski

New Era

Parlament Namibii

Ministerstwo Pracy, Stosunków Przemysłowych i Tworzenia Miejsc Pracy

Namibijski Urząd Nadzoru Instytucji Finansowych (NAMFISA)

Komisja Antykorupcyjna Namibii (ACC)

Namibian Sun

Namibijski

New Era

Parlament Namibii

Ministerstwo Pracy, Stosunków Przemysłowych i Tworzenia Miejsc Pracy

Namibijski Urząd Nadzoru Instytucji Finansowych (NAMFISA)

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są wymogi KYC w Namibii?

Proces KYC w Namibii podlega ustawie o wywiadzie finansowym nr 13 z 2012 r., która nakłada na instytucje odpowiedzialne obowiązek weryfikacji tożsamości klientów, przeprowadzania procedur należytej staranności (CDD) oraz przechowywania dokumentacji przez co najmniej pięć lat. Podmioty regulowane muszą zarejestrować się w Centrum Wywiadu Finansowego i przesyłać zgłoszenia transakcji (STR) za pośrednictwem systemu goAML.

Czy Namibia znajduje się na szarej liście FATF?

Tak, Namibia została umieszczona na szarej liście FATF 23 lutego 2024 r. z powodu 13 strategicznych braków w ramach AML, CFT i CPF. Ocena na miejscu jest zaplanowana na kwiecień 2026 r. po wdrożeniu przez Namibię środków naprawczych.

Jakie dokumenty tożsamości są akceptowane w ramach KYC w Namibii?

Podstawowymi dokumentami KYC w Namibii są dowód osobisty (zielona książeczka), namibijski paszport (e-paszport) oraz prawo jazdy. Karta rejestracji wyborców i zezwolenie na pobyt/obcokrajowiec są również akceptowane jako dokumenty uzupełniające w procesie rekrutacji finansowej.

Czym jest Centrum Wywiadu Finansowego (FIC) Namibii?

Centrum Wywiadu Finansowego to nasycająca jednostka wywiadu finansowego, utworzona na mocy Ustawy o Wywiadzie Finansowym 13 z 2012 r. FIC gromadzi i analizuje zgłoszenia podejrzanych transakcji przesyłane za pośrednictwem systemu goAML oraz przekazuje informacje wywiadowcze organom ścigania.

Jak długo należy przechowywać dokumentację KYC i AML w Namibii?

Zgodnie z ustawą o wywiadzie finansowym nr 13 z 2012 r. (sekcje 26–27) odpowiedzialne instytucje muszą przechowywać wszystkie zapisy KYC, CDD i transakcji przez co najmniej pięć lat od daty zakończenia relacji biznesowej lub dłużej, jeśli tak zarządzi FIC.

Jakie dokumenty biznesowe są potrzebne do działalności KYB w Namibii?

KYB w Namibii wymaga certyfikatu rejestracji spółki jawnej (BIP) lub spółki zamkniętej (Close Corporation Registration) z BIPA, certyfikatu TIN z NamRA oraz oświadczenia o rzeczywistym właścicielu (Formularz BO1). Do weryfikacji UBO wymagane są również wyciąg z rejestru dyrektorów i członków zarządu BIPA oraz rejestr akcjonariuszy.

Czy Namibia korzysta z goAML do zgłaszania podejrzanych transakcji?

Tak, Namibijskie Centrum Wywiadu Finansowego korzysta z platformy UNODC goAML do przesyłania zgłoszeń STR. Zgodnie z rozporządzeniem 20 Ustawy o Wywiadzie Finansowym, raporty muszą zostać przesłane za pośrednictwem strony www.fic.na/goAML w ciągu 15 dni roboczych od momentu powstania podejrzenia.

Czym jest NAMFISA i co reguluje w Namibii?

NAMFISA to Namibia Financial Institutions Supervisory Authority, niezależny organ regulacyjny utworzony na mocy Ustawy nr 3 z 2001 r. Nadzoruje on instytucje finansowe spoza sektora bankowego, w tym ubezpieczycieli, fundusze emerytalne, fundusze pomocy medycznej i uczestników rynku kapitałowego, a także egzekwuje przestrzeganie przepisów AML/CFT w krajach, w których posiada licencje.

Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Namibię z Shufti

Sprawdź ceny Poproś o Demo

NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.

Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi

SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY

Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Namibii

Marketplace

Bankowość

krypto

FINTECH

Forex

Gry

Gig Ekonomiczny

Marketplace

Bankowość

krypto

FINTECH

Forex

Gry

Gig Ekonomiczny

Marketplace

Bankowość

krypto

FINTECH

Forex

Gry

Gig Ekonomiczny

Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu

Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji

Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Skaluj swoją giełdę pewnie

Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie

Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym

Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko

Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą

Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Spersonalizujmy Twoją podróż

Tylko kilka szybkich pytań, które pomogą Ci w korzystaniu z Shufti.

Które produkty chcesz sprawdzić?

Identyfikator wideo

Weryfikacja adresu

eIDV (bez dokumentów)

PUK

AML Screening

Wykrywanie Deepfake

Weryfikacja twarzy i tożsamości

Weryfikacja wieku

Pozostałe

Jakiej rocznej wielkości weryfikacji się spodziewasz?

1 do 1,000

1,001 do 5,000

5,001 do 20,000

20,001 do 50,000

50,001 do 100,000

100,001 do 1,000,000

1,000,000 +

Ważny Nieprawidłowy numer

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego adresu e-mail przez Shufti do celów marketingowych, w tym do udostępniania aktualizacji dotyczących produktów i usług Shufti, newsletterów, zaproszeń na wydarzenia specjalne i bezpłatnych upominków. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, korzystając z linku w wiadomościach e-mail Shufti.

Klikając Prześlij, akceptujesz nasze Polityka Prywatności i zgoda na komunikację marketingową.

Szufti

Pozycjonowanie rynkowe i ocena komercyjna

Branża znajduje się na poziomie 1.7ocena

Najlepszy innowator w zakresie weryfikacji tożsamości

10 NAJLEPSZYCH dostawców rozwiązań KYC

Najlepsze rozwiązanie do wdrażania klientów

Samer Al Tamimi@CEO Safwa Bank

Prywatność naszych klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z usług bankowych. Współpraca z Shufti to powiew świeżego powietrza, ponieważ ich w 100% własna technologia chroni dane naszych klientów przed lukami w zabezpieczeniach i zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.

SPRAWDZONE PODRĘCZNIKI

Poznaj praktyczne zasoby dotyczące KYC i AML

Przeglądaj bibliotekę treści

Czytaj więcej

16 sierpnia 2025

Przeczytasz w 5 minut

Ile z tego, co zweryfikowałeś, jest rzeczywiście prawdą?

Usługa Deepfake Blindspot Audit firmy Shufti działa teraz w pełni w środowisku AWS, audytując historyczne procedury KYC pod kątem sygnałów manipulacyjnych bez konieczności przenoszenia poufnych danych poza lokalizację.

Oficjalne dokumenty

Czytaj więcej

16 sierpnia 2025

Przeczytasz w 5 minut

Zapobiegaj oszustwom związanym z przejęciem konta dzięki wielowarstwowej obronie

W niniejszym dokumencie opisano wielowarstwową obronę Shufti wykorzystującą weryfikację, odciski palców urządzeń, biometrię i wykrywanie żywotności w celu zapobiegania atakom ATO.

Oficjalne dokumenty

Czytaj więcej

16 sierpnia 2025

Przeczytasz w 5 minut

Przewodnik dla przedsiębiorstw dotyczący wyboru odpowiedniego rozwiązania do weryfikacji tożsamości

Pomaga osobom decyzyjnym wybrać platformę, która jednocześnie spełnia wymagania interesariuszy zajmujących się ryzykiem, zgodnością z przepisami, produktem, rozwojem i kadrą kierowniczą.

Oficjalne dokumenty

Czytaj więcej

Przeglądaj bibliotekę treści