Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
- Australia
- Austria
- Bangladesz
- Brazylia
- Bułgaria
- Kanada
- Chiny
- Cypr
- Egipt
- Estonia
- Suazi
- Etiopia
- Francja
- Niemcy
- Grecja
- Haiti
- Hongkong
- India
- Irak
- Irlandia
- Indonezja
- Włochy
- Japonia
- Jordania
- Kazachstan
- Kenia
- Kosowo
- Kuwejt
- Łotwa
- Luksemburg
- Malezja
- Malta
- Mauritius
- Meksyk
- Mikronezja
- Mołdawia
- Czarnogóra
- Maroko
- Mozambik
- Mjanma
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nikaragua
- Niue
- Norwegia
- Holandia
- Nowa Zelandia
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestyna
- Panama
- Papua Nowa Gwinea
- Paragwaj
- Peru
- Portoryko
- Filipiny
- Portugalia
- Portugalia
- Katar
- Republika Konga
- Rumunia
- Rosja
- Rwandy
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- RPA
- Korea Południowa
- Sudan Południowy
- Sri Lanka
- St Kitts i Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Szwecja
- Szwajcaria `
- Syria
- Tajwan
- Tadżykistan
- Tanzania
- Tajlandia
- Timor Wschodni
- Iść
- Tonga
- Trynidad i Tobago
- Turcja
- Turks i Caicos
- Turkmenia
- Tunezja
- tuvalu
- Uganda
- Ukraina
- UK
- Urugwaj
- USA
- Uzbekistan
- Watykan
- Wietnam
- Wenezuela
- Vanuatu
Nepal
Weryfikacja tożsamości i KYC dla Nepalu
Shufti oferuje weryfikację KYC i KYB zgodną z nepalską ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (aktywów) z 2008 r. i wymogami regulacyjnymi Nepal Rastra Bank (NRB) w zakresie zgodności z AML.
Wydajność operacyjna dla Nepal KYC
Nasze liczby mówią same za siebie
98.72%
Ceny przepustek
< 5 s
Weryfikacja
Czas
100%
Dokument wieloformatowy
Uznanie
Kontrole dowodowe osób i firm w Nepalu
Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy
Shufti obsługuje 10 typów dokumentów nepalskich.
Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumentyŚwiadectwo obywatelstwa (Nagarikta Praman Patra)
Ustanawia obywatelstwo nepalskie na mocy Ustawy o obywatelstwie z 2006 r.; wymagane do kont bankowych, paszportów i zakupu nieruchomości. Niezbędne do weryfikacji KYC w Nepalu.
Krajowy dowód tożsamości (Rastriya Parichaya Patra)
Karta biometryczna z numerem identyfikacyjnym, zdjęciem, odciskami palców i skanem tęczówki oka na mikroprocesorze; obowiązkowa dla obywateli powyżej 16 roku życia oraz dla kont bankowych.
Paszport
Standardowy dokument podróży wydawany przez nepalski urząd imigracyjny; obsługuje język angielski i nepalski na potrzeby weryfikacji KYC i zgodności z przepisami międzynarodowymi.
Karta identyfikacyjna wyborcy (Matdata Parichaya Patra)
Dokument Komisji Wyborczej zawierający identyfikator wyborcy i dane osobowe; obecnie może być używany jako podstawowy identyfikator wyborcy wraz z postępującą integracją z krajowym systemem dowodów tożsamości.
Prawo jazdy (Chalak Anumati Patra)
Zezwolenie na prowadzenie pojazdu wydane przez Departament Transportu; wymagane jest uzyskanie zaświadczenia o obywatelstwie. Służy do weryfikacji tożsamości i celów KYC w całym Nepalu.
Tożsamość podmiotu gospodarczego
Certyfikat rejestracji firmy
Wydawany przez Urząd Rejestru Spółek po założeniu; zawiera unikalny kod QR umożliwiający weryfikację tożsamości przedsiębiorstwa i zapewniający dostęp do funkcji KYB Nepal.
Certyfikat włączenia
Podpisany cyfrowo dokument zawierający numer rejestracyjny spółki i formalne szczegóły rejestracji wydany przez Urząd Rejestru Spółek, posiadający pełną moc prawną.
Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej
Certyfikat stałego numeru konta (PAN)
9-cyfrowy, unikatowy identyfikator wydany przez Urząd Skarbowy; wymagany dla wszystkich nepalskich podatników i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w Nepalu w celu przestrzegania przepisów podatkowych.
Certyfikat rejestracji VAT
Wydawany przez Urząd Skarbowy po weryfikacji; zawiera unikalny 9-cyfrowy numer VAT wymagany dla przedsiębiorstw przekraczających próg VAT na rynku nepalskim.
Własność i kontrola (UBO)
Memorandum Stowarzyszenia (MoA)
Dokument założycielski określający relacje zewnętrzne, cele i zakres działalności firmy; aby uzyskać moc prawną, musi zostać złożony w języku nepalskim.
Statut spółki (AoA)
Reguluje wewnętrzne zarządzanie, prawa akcjonariuszy, w tym głosowanie i dywidendy, oraz obowiązki dyrektora; dokument musi być przygotowany w języku nepalskim.
Rejestr akcjonariuszy/Księga członkowska
Rejestruje strukturę własnościową przedsiębiorstwa i szczegóły dotyczące akcjonariatu; niezbędne do ustalenia faktycznego właściciela zgodnie z Ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2063 r.
Języki, które obsługujemy
Obsługa pisma dewanagari w Nepalu
Shufti przetwarza pismo dewanagari używane w nepalskich dokumentach tożsamości, obsługując automatyczną ekstrakcję pól rodzimych dla tego pisma w celu dokładnej weryfikacji.
Kontrola dopasowywania nazw
Reguły uwzględniające transliterację obsługują konwersję imion nepalskich z dewanagari na angielski, zmniejszając liczbę fałszywych dopasowań w różnych wariantach pisowni łacińskiej i zwiększając dokładność.
Spójność dowodów na wszystkich etapach
Pola w języku dewanagari i angielskim pozostają widoczne na potrzeby kontroli audytorskiej i zapewnienia jakości KYC, co pozwala zachować ślady dowodowe w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi prania pieniędzy w Nepalu.
ZARZĄDZANIE I KONTROLA
Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne
Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć
Różnorodność formatów certyfikatów (ręczne, standardowe, biometryczne); ustrukturyzowane wskazówki i kontrole przejrzystości redukują konieczność ponawiania prób z powodu problemów z jakością dokumentów.
Czystsze ślady audytu
Raportowanie NRB i FIU-Nepal wymaga możliwości śledzenia decyzji; Shufti generuje spójne wyniki, kody przyczyn i sposób przechowywania dowodów zgodne z wymogami FATF.
Lepsze wyniki dopasowywania nazw
Transliteracja z dewanagari na angielski za pomocą dopasowywania opartego na regułach rozwiązuje problemy z odmiennością pisma, zmniejszając liczbę fałszywych odrzuceń z powodu niezgodności imion i nazwisk w nepalskich procedurach KYC.
Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze
KYC, KYB i AML screening działać w oparciu o jednolity widok operacyjny, skutecznie wspierając zintegrowaną zgodność z przepisami w sektorze bankowym i technologii finansowych w Nepalu.
Krajowy projekt przepływu ID-First
Do otwarcia konta bankowego wymagany jest dowód osobisty; ustrukturyzowane wyodrębnianie danych i powtarzalne kontrole dostarczają dowodów gotowych do audytu zgodnie z wymogami KYC w Nepalu.
Wyzwania związane z weryfikacją tożsamości/KYC w Nepalu
Różnorodność formatu
Certyfikaty obywatelstwa różnią się (ręcznie pisane, znormalizowane, biometryczne); różna jakość utrudnia automatyczną weryfikację i zwiększa konieczność ręcznego przeglądu.
Przepływy przekazów pieniężnych
Nepal otrzymuje rocznie 40.91 mld dolarów amerykańskich; nieformalne kanały hundi stwarzają znaczne ryzyko związane z unikaniem przepisów AML i monitorowaniem transakcji.
Szara lista FATF
Nepal znajduje się na szarej liście FATF od 21 lutego 2025 r.; zaostrzone wymogi CDD i dwuletni okres zgodności zwiększają obciążenie operacyjne.
Ryzyko otwartych granic
Nieograniczony przepływ osób między Nepalem a Indiami stwarza wyzwania w zakresie weryfikacji tożsamości i monitorowania transakcji; przepływy transgraniczne stwarzają ciągłe ryzyko związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Nepalu
Rozwiązania KYC
Weryfikacja twarzy
Weryfikacja tożsamości i dopasowanie obrazu osobistego do dokumentu zapobiegają podszywaniu się za pomocą certyfikatu obywatelstwa i dowodu osobistego, zmniejszając ryzyko oszustw związanych z przekazami pieniężnymi.
.
Weryfikacja wieku
Oszacowanie wieku na podstawie selfie z weryfikacją za pomocą certyfikatu obywatelstwa lub dowodu osobistego; blokuje dostęp osób nieletnich, jednocześnie umożliwiając szybką procedurę KYC.
.
Weryfikacja adresu
Shufti może zweryfikować każdy dokument zawierający adres, w tym rachunki NEA, Nepal Telecom, Ncell oraz wyciągi z Nabil Bank, NIC Asia Bank lub Global IME Bank.
.
Weryfikacja dokumentów
Wykrywa sfałszowane certyfikaty obywatelstwa, dowody osobiste i paszporty; niezawodnie wyodrębnia pola w odmianach pisma dewanagari i angielskiego.
.Rozwiązania KYB
Weryfikacja biznesowa
Weryfikuje przedsiębiorstwa w Nepalu za pomocą danych rejestracyjnych uzyskanych za pomocą OCR, weryfikacji numeru PAN i krzyżowych kontroli w rejestrze akcjonariuszy potwierdzających status prawny.
.
Wzmocniona należyta staranność (EDD)
Zapobiega ryzyku związanemu z szarą listą FATF poprzez ustrukturyzowane ujawnianie informacji o rzeczywistych właścicielach, wieloetapowe gromadzenie dowodów i wzmocnioną kontrolę podmiotów wysokiego ryzyka.
.AML Screening
Business AML Screening
Sprawdza nepalskie podmioty i właścicieli/dyrektorów pod kątem list sankcji krajowych, sankcji ONZ i list obserwacyjnych PEP, wykrywając ryzyko jeszcze przed aktywacją podmiotu.
.
Kontrola transakcji
Monitoruje przepływy w sieciach mułów i strukturyzacji przekazów pieniężnych; od sierpnia 2023 r. zapewnia ciągłą zgodność z przepisami AML, dostosowaną do obowiązków goAML.
.Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności Nepalu
Nepal Rastra Bank (NRB)
Bank centralny reguluje instytucje finansowe zgodnie ze standardami KYC. Shufti dokumentuje działania CDD, prowadzi rejestry kontroli i tworzy ścieżki audytu. Oficjalna strona internetowa: https://www.nrb.org.np
Jednostka wywiadu finansowego Nepal (FIU-Nepal)
Przyjmuje i przekazuje organom ścigania zgłoszenia podejrzanych transakcji. Shufti zabezpiecza dowody na potrzeby przygotowania sprawy i prowadzi dokumentację dochodzeniową. Oficjalna strona internetowa: https://www.nrb.org.np/departments/fiu/
Departament Śledczy ds. Prania Pieniędzy (DMLI)
Ministerstwo Finansów prowadzi dochodzenie w sprawie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Shufti wspiera DMLI, umożliwiając ponowną weryfikację i zabezpieczając dowody. Oficjalna strona internetowa: https://dmli.gov.np
Nepalska Rada Papierów Wartościowych (SEBON)
Organ nadzorujący rynki kapitałowe chroni inwestorów na mocy ustawy o papierach wartościowych z 2006 r. Shufti porządkuje dowody KYB, kieruje zatwierdzeniami i prowadzi dokumentację decyzyjną. Oficjalna strona internetowa: https://www.sebon.gov.np
Nepalski Urząd Ubezpieczeniowy (NIA)
Regulator ubezpieczeń odpowiedzialny za licencjonowanie, nadzór i ochronę konsumentów. Shufti wspiera zgodność z przepisami poprzez ustrukturyzowane procedury KYB i weryfikację beneficjentów rzeczywistych. Oficjalna strona internetowa: https://nia.gov.np
Biuro Rejestru Spółek (OCR)
Organ rządowy ds. rejestracji firm na mocy Ustawy o spółkach z 2063 r. Shufti obsługuje weryfikację certyfikatów, sprawdzanie autentyczności kodów QR i gromadzenie dowodów. Oficjalna strona internetowa: https://ocr.gov.np
Urząd Skarbowy (IRD)
Ministerstwo Finansów – organ podatkowy odpowiedzialny za podatek dochodowy, VAT i akcyzę. Shufti wspiera zgodność z przepisami poprzez dowody KYB, walidację PAN i weryfikację podatkową. Oficjalna strona internetowa: https://ird.gov.np
Wybór wdrożenia
AWS, Azure i Google Cloud nie posiadają fizycznych centrów danych w Nepalu, regionalnej infrastruktury w Azji Południowej ani rozwiązań lokalnych dostępnych dla podmiotów regulowanych.
Dostosowanie regulacyjne
Ustawa o ochronie prywatności osób fizycznych z 2018 r. jest najważniejszym aktem prawnym w Nepalu dotyczącym ochrony danych, regulującym gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych.
Kontrola retencji
Ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy (aktywów) z 2008 r. nakazuje przechowywanie dokumentacji finansowej, danych o transakcjach klientów i dokumentacji KYC przez co najmniej pięć lat.
Postawa szyfrowania
Standardowe w branży szyfrowanie danych podczas przesyłu (TLS 1.2+) i w stanie spoczynku (AES-256) jest zgodne z wytycznymi Nepal Rastra Bank i najlepszymi praktykami międzynarodowymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
Kontrola danych i prywatności w Nepalu
Źródła AML w Nepalu, które wzmacniają podejmowanie decyzji
Zgromadzenie Narodowe Nepalu
Ministerstwo Finansów Nepalu
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nepalu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Nepalu
Ministerstwo Obrony Nepalu
The Himalayan Times
Katmandu Post
Republika
Zgromadzenie Narodowe Nepalu
Ministerstwo Finansów Nepalu
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nepalu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Nepalu
Ministerstwo Obrony Nepalu
The Himalayan Times
Katmandu Post
Republika
Republika
Zgromadzenie Narodowe Nepalu
Ministerstwo Finansów Nepalu
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nepalu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Nepalu
Ministerstwo Obrony Nepalu
The Himalayan Times
Republika
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są wymagania KYC w Nepalu?
NRB wymaga KYC na mocy ustawy o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy (Asset (Money) Laundering Prevention Act) z 2008 r. Klienci muszą przedstawić dowód tożsamości (zaświadczenie o obywatelstwie, dowód osobisty lub paszport), potwierdzenie adresu oraz dokumentację źródła pochodzenia środków. W przypadku klientów wysokiego ryzyka obowiązuje wzmożona należyta staranność.
Czym jest system goAML i kto musi z niego korzystać w Nepalu?
goAML to oprogramowanie ONZ używane przez FIU-Nepal do odbierania zgłoszeń STR, zgłoszeń SAR i raportów o transakcjach progowych. Od 15 sierpnia 2023 r. wszystkie podmioty raportujące, w tym banki, firmy fintech, dostawcy usług płatniczych i operatorzy portfeli cyfrowych, muszą przesyłać raporty wyłącznie za pośrednictwem goAML.
Czy dowód osobisty wystarczy do KYC w Nepalu?
Do otwarcia konta bankowego wymagany jest dowód osobisty (Rastriya Parichaya Patra). Scentralizowany proces KYC wykorzystuje dane biometryczne NID, ale banki wymagają również podania rocznych dochodów, beneficjentów konta i danych beneficjenta rzeczywistego, które nie są zapisane na karcie.
Jakie są przepisy AML w Nepalu i kto je egzekwuje?
Podstawowym aktem prawnym jest ustawa o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy (aktywów) z 2008 r., zmieniona w 2011 r. Egzekwowaniem przepisów zajmują się: NRB (Narodowy Bank Raiffeisen Banking), FIU-Nepal (Analiza STR), DMLI (Dochodzenia) oraz SEBON (Przepisy dotyczące zgodności z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych). Nepal został wpisany na szarą listę FATF w lutym 2025 r.
Jaka dokumentacja jest wymagana do weryfikacji KYB w Nepalu?
Spółki muszą przedstawić świadectwo założenia, zaświadczenie o rejestracji spółki (z kodem QR), umowę spółki i statut, zaświadczenie PAN, zaświadczenie VAT (jeśli dotyczy), rejestr akcjonariuszy i deklaracje UBO dla akcjonariuszy posiadających 15 procent lub więcej udziałów.
Czym jest własność rzeczywista i dlaczego jest ona wymagana w Nepalu?
Beneficjent rzeczywisty (UBO) to osoba fizyczna, która jest ostatecznym właścicielem lub kontroluje spółkę, posiadając 15% lub więcej kapitału. Nepal wymaga ujawnienia UBO zgodnie z przepisami AML i standardami FATF, aby zapobiegać praniu pieniędzy za pośrednictwem nieprzejrzystych struktur właścicielskich.
Dlaczego Nepal trafił na szarą listę FATF w 2025 r.?
Nepal został wpisany na szarą listę FATF 21 lutego 2025 r. z powodu słabego egzekwowania przepisów AML, niewystarczającego ścigania przestępstw prania pieniędzy, niewystarczającej przejrzystości w zakresie beneficjentów rzeczywistych oraz słabego nadzoru nad sektorami wysokiego ryzyka, takimi jak spółdzielnie i rynek nieruchomości. Nepal ma czas do lutego 2027 r. na wycofanie się z listy.
Jakie są wymogi dotyczące zgodności z przepisami AML dla dostawców technologii finansowych w Nepalu?
Firmy fintech i dostawcy usług płatniczych muszą wdrożyć procedury KYC i e-KYC z weryfikacją biometryczną, prowadzić stały monitoring transakcji, zgłaszać STR za pośrednictwem goAML w ciągu trzech dni od wykrycia oraz przechowywać dokumentację przez co najmniej pięć lat. Portfele cyfrowe i dostawcy usług płatniczych (VASP) są wyraźnie objęte nepalskimi wymogami sprawozdawczymi.
Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Nepal z Shufti
NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.
Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi
SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY
Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Nepalu
Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu
Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Spersonalizujmy Twoją podróż
Tylko kilka szybkich pytań, które pomogą Ci w korzystaniu z Shufti.
Szufti
Pozycjonowanie rynkowe i ocena komercyjna
Branża znajduje się na poziomie 1.7ocena
Najlepszy innowator w zakresie weryfikacji tożsamości
10 NAJLEPSZYCH dostawców rozwiązań KYC
Najlepsze rozwiązanie do wdrażania klientów
Samer Al Tamimi@CEO Safwa Bank
Prywatność naszych klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z usług bankowych. Współpraca z Shufti to powiew świeżego powietrza, ponieważ ich w 100% własna technologia chroni dane naszych klientów przed lukami w zabezpieczeniach i zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.
SPRAWDZONE PODRĘCZNIKI
Poznaj praktyczne zasoby dotyczące KYC i AML
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Ile z tego, co zweryfikowałeś, jest rzeczywiście prawdą?
Usługa Deepfake Blindspot Audit firmy Shufti działa teraz w pełni w środowisku AWS, audytując historyczne procedury KYC pod kątem sygnałów manipulacyjnych bez konieczności przenoszenia poufnych danych poza lokalizację.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Zapobiegaj oszustwom związanym z przejęciem konta dzięki wielowarstwowej obronie
W niniejszym dokumencie opisano wielowarstwową obronę Shufti wykorzystującą weryfikację, odciski palców urządzeń, biometrię i wykrywanie żywotności w celu zapobiegania atakom ATO.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Przewodnik dla przedsiębiorstw dotyczący wyboru odpowiedniego rozwiązania do weryfikacji tożsamości
Pomaga osobom decyzyjnym wybrać platformę, która jednocześnie spełnia wymagania interesariuszy zajmujących się ryzykiem, zgodnością z przepisami, produktem, rozwojem i kadrą kierowniczą.
Oficjalne dokumenty