Holandia

Weryfikacja tożsamości i KYC dla Holandii

Q: Jakie są główne identyfikatory wykorzystywane do rejestracji klientów w Holandii?

Dla rezydentów Holandii podstawowymi dokumentami tożsamości są holenderski paszport i holenderski dowód osobisty. Dla obcokrajowców powszechne są zezwolenia na pobyt, natomiast w szczególnych przypadkach mogą się pojawić dokumenty W, W-2 i O, które nie są zezwoleniami na pobyt.

Q: Czy można użyć paszportu, jeśli klient nie posiada holenderskiego dowodu osobistego?

Tak. Paszport jest standardowym dokumentem tożsamości wymaganym przy rejestracji w Holandii. W przypadku osób niebędących rezydentami lub osób o podwyższonym ryzyku, firmy często dodają dowód zamieszkania lub adres, aby uzupełnić dokumentację.

Q: Jakie oczekiwania wobec sankcji krajowych powinny wziąć pod uwagę firmy holenderskie?

Firmy holenderskie powinny uwzględniać zobowiązania wynikające z Ustawy o sankcjach z 1977 r., w tym z Krajowej Listy Sankcyjnej dotyczącej terroryzmu, a także środki UE i międzynarodowe. DNB i AFM nadzorują przestrzeganie sankcji w swoich sektorach.

Q: Jak zgłaszane są nietypowe transakcje w Holandii?

Podmioty zgłaszające transakcje nietypowe zgłaszają do FIU-the-Holender za pośrednictwem portalu sprawozdawczego FIU, który dla większości podmiotów zgłaszających jest oparty na systemie goAML. Zgłaszanie jest powiązane z obiektywnymi i subiektywnymi wskaźnikami, a zapisy muszą być przechowywane.

Q: Co powinien zawierać holenderski zestaw dowodów KYB?

W praktyce zespoły zazwyczaj zaczynają od wyciągu z KVK, a następnie, w razie potrzeby, dodają akt lub statut, dane VAT lub RSIN według formy prawnej, uprawnienia dyrektora oraz dowody UBO lub akcjonariusza. Dostęp do UBO może być ograniczony, więc dowody dostarczone przez klienta mogą być nadal potrzebne.

Q: Jak zespoły powinny radzić sobie z holenderskimi wariantami imion i zmianami nazwisk?

Logika dopasowywania powinna uwzględniać prefiksy takie jak van i de, użycie nazwiska partnera w dokumentach tożsamości oraz przypadki łączenia nazwisk. Zmniejsza to liczbę fałszywych niezgodności i niepotrzebnych ręcznych weryfikacji.

Q: Czy dane osobowe mogą pozostać w Holandii?

Można go wdrożyć z hostingiem w Holandii lub w szerszym zakresie w UE, w zależności od uzgodnionej architektury i konfiguracji dostawcy. Dokładny projekt rezydencji danych powinien zostać potwierdzony podczas wdrażania, a nie zakładany domyślnie.

Q: Jak ograniczyć liczbę przesyłek, gdy wymagane jest potwierdzenie adresu?

Zadbaj o to, by podróż przebiegała elastycznie. Proś o dowód adresu tylko wtedy, gdy wymaga tego regulamin, i akceptuj praktyczne holenderskie dokumenty potwierdzające adres, takie jak rachunki za media lub wyciągi bankowe od uznanych dostawców.

Shufti łączy weryfikację KYC, KYB i AML w jednym procesie, zgodnym z holenderskim WWFT, ustawą o sankcjach z 1977 r., rejestrem spółek KVK, raportowaniem FIU, RODO oraz holenderską ustawą wdrażającą RODO. Rozwiązanie zostało stworzone z myślą o regulowanym onboardingu, przeglądzie ryzyka i przetwarzaniu dowodów gotowych do audytu.

Wydajność operacyjna KYC w Holandii

Nasze liczby mówią same za siebie

99.35%

Wskaźniki zdawalności

< 5 s

Weryfikacja
Czas

80%

EIDV
Weryfikacja

Gotowe dowodowo kontrole osób i firm

Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy

Shufti obsługuje 18 holenderskich dokumentów tożsamości.

Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumenty

holenderski paszport

Podstawowy dokument KYC dla obywateli Holandii. Jest to elektroniczny dokument podróży z chipem i pozostaje standardowym identyfikatorem pierwszego wyboru w przypadku regulowanego onboardingu. Numer dokumentu zawiera cyfrę 0, a nie literę O.

Holenderski dowód osobisty

Podstawowy dokument KYC dla obywateli Holandii. Jest to również elektroniczny dokument podróży z chipem, powszechnie używany do rejestracji w kraju i podróży regionalnych.

Holenderskie zezwolenie na pobyt

Podstawowy dokument dla osób posiadających zezwolenie na pobyt poza Holandią, mieszkających w Holandii. Zarówno wzór dokumentu pobytowego z 2012 roku, jak i wzór z 2020 roku zachowują ważność, dlatego procesy weryfikacji muszą obsługiwać więcej niż jeden format.

Dokumenty tożsamości cudzoziemców

Typy W i W2 pojawiają się w kontekście azylu lub statusu oczekującego, natomiast typ O jest używany w przypadku osób objętych dyrektywą w sprawie tymczasowej ochrony na Ukrainie. Są one ważne przy kontroli tożsamości, ale nie są zezwoleniami na pobyt ani dokumentami podróży.

Paszport lub dowód osobisty UE lub EOG

Jest to kategoria zagranicznych dokumentów tożsamości, a nie pojedynczy dokument. Jest powszechnie używany w procesie rejestracji transgranicznej, choć zgodnie z polityką może być nadal wymagane dodatkowe potwierdzenie miejsca zamieszkania lub adresu.

Holenderskie prawo jazdy

Przydatny jako dokument potwierdzający tożsamość w niektórych przepływach, jednak nie zawsze wystarczający, gdy konieczne jest również potwierdzenie obywatelstwa lub statusu pobytu.

Tożsamość podmiotu gospodarczego

Wyciąg z rejestru działalności gospodarczej KVK

Służy do potwierdzenia istnienia prawnego, adresu rejestrowego, formy prawnej, daty założenia, szczegółów oddziału i zarejestrowanych przedstawicieli.

Cyfrowo certyfikowany wyciąg KVK

Używane, gdy zespoły potrzebują oficjalnych dowodów z rejestru o większej wartości dowodowej na potrzeby wdrażania, przeglądu zgodności lub plików audytowych.

Akt założycielski i statut spółki

Używane, gdy wymaga tego forma prawna podmiotu, zwłaszcza w przypadku spółek, w których zespoły muszą potwierdzić strukturę, cel, dyrektorów i zasady podpisywania.

Licencja sektorowa lub zezwolenie regulacyjne

Stosowany wyłącznie w przypadku działalności gospodarczej objętej licencją, np. w sektorze usług finansowych lub innych regulowanych sektorach. Nie jest to uniwersalny holenderski dokument KYB.

Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej

RSIN

Używany przez osoby prawne i niektóre organizacje do weryfikacji podatkowej i rejestrowej. Jednoosobowe działalności gospodarcze nie posiadają numeru RSIN.

Numer identyfikacyjny VAT

Służy do potwierdzenia tożsamości podatnika VAT firmy podczas kontroli handlowych i rejestracji. Holenderskie numery podatkowe pochodzą z BSN lub RSIN, w zależności od formy prawnej.

Dowód rejestracji podatkowej

Używane, gdy zespoły muszą potwierdzić zarejestrowany status podatkowy firmy wykraczający poza wyciąg z rejestru, zwłaszcza w przypadku wdrażania obarczonego wyższym ryzykiem lub transgranicznego.

Własność i kontrola (UBO)

Informacje o UBO

Służy do identyfikacji osób fizycznych, które są ostatecznymi właścicielami lub kontrolują podmiot. Dostęp do danych o beneficjentach rzeczywistych jest ograniczony, dlatego dowody mogą pochodzić z autoryzowanych wyciągów lub dokumentów dostarczonych przez klienta.

Dane dyrektora i osoby upoważnionej do podpisywania

Służy do potwierdzenia, kto może prawnie reprezentować firmę i kto jest upoważniony do podpisywania umów, formularzy rejestracyjnych lub wniosków o założenie konta.

Rejestr akcjonariuszy lub dowód własności

Stosowany, gdy przemawia za tym forma prawna i gdy nie można ustalić własności wyłącznie na podstawie informacji z rejestru. Nie jest to dokument uniwersalny dla wszystkich podmiotów w Holandii.

Języki, które obsługujemy

Obsługa tekstu dokumentu

Proces wdrażania prowadzony przez Holendrów nadal obejmuje paszporty zagraniczne, zezwolenia na pobyt i potwierdzenia adresu w alfabecie łacińskim. Shufti sprawnie obsługuje ten zestaw dokumentów.

Kontrola dopasowywania nazw

Holenderskie nazwiska często zawierają prefiksy takie jak van, de i van der, a także nazwiska partnerskie lub ich kombinacje. Shufti obsługuje dopasowywanie uwzględniające warianty, aby wyeliminować fałszywe niezgodności.

Spójność dowodów

Holenderskie dowody osobiste potwierdzają tożsamość, a nie aktualny adres. Shufti łączy dowody osobiste, bankowe, media i selfie w jedną sprawę, dzięki czemu opinie są przejrzyste i spójne.

ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne

Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć

Adaptacyjne przepływy przechwytywania są lepiej dostosowane do holenderskich paszportów, dowodów osobistych i zezwoleń na pobyt, co pozwala ograniczyć liczbę błędów spowodowanych mieszanymi typami dokumentów, starymi modelami zezwoleń i pomyłkami w numerach dokumentów.

Czystsze ślady audytu

Powody decyzji, notatki z przeglądu, wyniki kontroli i rejestry dowodów pozostają powiązane ze sprawą, co wspomaga kontrolę Wwft, sprawozdawczość FIU i obowiązki związane z przechowywaniem danych.

Lepsze wyniki dopasowywania nazw

Kontrole uwzględniające prefiksy i warianty pomagają w przypadku nazwisk van, de i van der, używania nazwisk partnerów oraz w przypadku łączonych nazwisk, które w innym przypadku mogłyby powodować fałszywe niezgodności.

Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze

Dowody KYC, KYB i AML można przeglądać w jednym widoku operacyjnym, co ma znaczenie, gdy holenderskie firmy muszą połączyć kontrole tożsamości, rejestru, podatków i sankcji.

Holenderski projekt ID-First Flow

Podróż można rozpocząć z holenderskim paszportem lub dowodem osobistym, a następnie, jeśli wymagają tego przepisy, trzeba będzie okazać zezwolenie na pobyt, zagraniczne dokumenty tożsamości lub dowód adresu.

Infrastruktura zgodności klasy korporacyjnej

Wyzwania związane z IDV/KYC w Holandii

Wyjątki dotyczące dokumentów mieszanych

Dokumenty holenderskie, unijne i zagraniczne stwarzają więcej przypadków skrajnych, więc sztywne przepływy przechwytywania prowadzą do ponawiania prób, kolejek ręcznego przeglądu i wolniejszego wdrażania.

Przeróbka dowodu adresu

Holenderskie paszporty i dowody osobiste potwierdzają tożsamość, a nie aktualne miejsce zamieszkania, dlatego przy rejestracji często konieczne jest okazanie drugiego dokumentu i dalsza obsługa klienta.

Oszustwa związane z tożsamością i nadużycia CNIC

Ograniczone dowody UBO

Status prawny, sygnatariusze i beneficjenci beneficjenci są wymienieni w wyciągach z KVK i dowodach zebranych w toku sprawy, co spowalnia KYB w przypadkach, gdy dostęp do UBO jest ograniczony.

Wysokie obciążenie zgodnością z przepisami AML/CFT

Przeglądy AML oparte na wskaźnikach

Wwft wymaga przestrzegania zasad CDD, kontroli sankcji, monitorowania i raportowania nietypowych transakcji na podstawie obiektywnych i subiektywnych wskaźników, co zwiększa obciążenie pracą związaną z przeglądem.

Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Holandii

Rozwiązania KYC

Weryfikacja twarzy

Pomaga zapobiegać podszywaniu się pod kogoś i wykorzystywaniu oszustów finansowych podczas zdalnych podróży w Holandii, porównując selfie na żywo z okazanym dokumentem tożsamości przed otwarciem konta lub podjęciem działań o podwyższonym ryzyku.

Weryfikacja wieku

Najpierw korzysta z szacowania wieku na podstawie zdjęcia, a następnie, gdy jest to wymagane, dodaje weryfikację dokumentów. Dzięki temu holenderskie zespoły mają łatwiejszą ścieżkę wdrażania z uwzględnieniem ograniczeń wiekowych i muszą posiadać mocniejsze dowody w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy.

Weryfikacja adresu

Weryfikuje dokumenty zawierające adres używane w Holandii, w tym rachunki Eneco, Vattenfall lub Waternet oraz wyciągi z banków ING, ABN AMRO lub Rabobank, jeśli wymagane jest aktualne potwierdzenie miejsca zamieszkania.

Weryfikacja dokumentów

Sprawdza holenderskie paszporty, dowody osobiste, zezwolenia na pobyt i paszporty zagraniczne, obsługując system MRZ, stare modele zezwoleń i lokalne dziwactwa w numeracji, takie jak 0 zamiast O.

Rozwiązania KYB

Weryfikacja biznesowa

Weryfikuje podmioty holenderskie na podstawie dowodów rejestracji KVK, identyfikatorów RSIN lub VAT, uprawnień dyrektora i dostępnych danych dotyczących własności, dzięki czemu zespoły mogą sprawdzić status prawny i kontrolę w jednym procesie.

Wzmocniona należyta staranność (EDD)

Umożliwia głębszą analizę w sytuacjach, gdy własność jest niejasna, wzrasta ryzyko sankcji lub gdy zachowanie transakcji wygląda nietypowo, a następnie pakietuje dowody, powody decyzji i historię przypadku w celu przeprowadzenia ustrukturyzowanej analizy gotowej do użycia przez Wwft.

AML Screening

Business AML Screening

Sprawdza podmioty holenderskie i ich kontrolerów pod kątem krajowej listy sankcji za terroryzm, zobowiązań UE oraz szerszych zobowiązań sankcji wynikających z Ustawy o sankcjach z 1977 r. i Wwft.

Kontrola transakcji

Wspiera monitorowanie nietypowych wskaźników transakcji, wzorców kont mułowych i działań o podwyższonym ryzyku, pomagając zespołom w przygotowywaniu plików sprawozdawczych FIU-Holandia, gdy jest to konieczne.

DOSTOSOWANIE REGULACYJNE

Zbudowany tak, aby pasował do holenderskiego krajobrazu zgodności

De Nederlandsche Bank

Jeden z holenderskich organów nadzorujących WWFT dla banków, firm płatniczych i ubezpieczycieli. Shufti wspiera CDD, weryfikację sankcji, weryfikację pod kątem terroryzmu na Krajowej Liście Sankcji oraz rejestry przeglądów.

Urząd ds. Rynków Finansowych

Jeden z holenderskich nadzorców WWFT dla firm regulowanych przez AFM. Shufti rejestruje decyzje dotyczące onboardingu, wyniki sankcji, eskalacje i historię przeglądów na potrzeby audytu.

FIU-Holandia

Otrzymuje raporty o nietypowych transakcjach za pośrednictwem portalu raportowania FIU. Shufti tworzy analizy oparte na wskaźnikach, dowody w sprawach i pliki gotowe do raportowania.

Kamer Van Koophandel

Prowadzi Rejestr Przedsiębiorstw i infrastrukturę UBO o ograniczonym dostępie. Shufti gromadzi wyciągi, dane sygnatariuszy i dowody własności w ramach sprawy w jednym pliku KYB.

Belastingdienst

Zarządza holenderską tożsamością podatkową, a nie działa jako rejestr KYB. Shufti pomaga w uzgadnianiu formy prawnej, VAT oraz logiki RSIN lub BSN.

Holenderski organ ochrony danych

Nadzoruje RODO i holenderską ustawę wdrażającą RODO. Shufti wspiera minimalizację, kontrolę retencji, zarządzanie dostępem i udokumentowane przetwarzanie.

Służba Imigracyjna i Naturalizacyjna

Wydaje zezwolenia na pobyt i zagraniczne dokumenty tożsamości. Shufti obsługuje modele zezwoleń z 2012 i 2020 roku oraz podróże z dokumentami W, W2 i O.

Rijksdienst Voor Identiteitsgegevens

Nadzoruje holenderską infrastrukturę paszportową i dowodów osobistych. Shufti integruje funkcje przechwytywania i weryfikacji z systemem dokumentów, na którym opierają się główne dowody osobiste w tym kraju.

Wybór wdrożenia

Dostępne za pośrednictwem opcji wdrożeniowych w Holandii i szerszych opcjach wdrożeniowych w UE, w tym Azure West Europe, Google Cloud Netherlands, Oracle Amsterdam, u lokalnych dostawców lub lokalnie, w zależności od architektury.

Dostosowanie regulacyjne

Dostosowane do holenderskiej procedury należytej staranności wobec klientów Wwft, sankcji, monitorowania i kontroli prowadzenia dokumentacji, a także do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i holenderskiej ustawy wdrażającej RODO.

Kontrola retencji

Konfigurowalne ustawienia przechowywania i czyszczenia można dostosować do holenderskich pięcioletnich oczekiwań dotyczących przechowywania dokumentacji w przypadku dowodów nietypowych transakcji i powiązanych rekordów AML.

Postawa szyfrowania

Silne szyfrowanie można stosować zarówno do danych osobowych i finansowych przesyłanych, jak i przechowywanych, co wspiera kontrole bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i oczekiwania dotyczące ochrony na poziomie zgodnym z RODO.

Kontrola danych & Prywatność dla Holandii

STWORZONE DLA ZESPOŁÓW DS. ZGODNOŚCI

Źródła AML w Holandii wzmacniające proces decyzyjny

Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM)

Rząd Holandii – holenderska krajowa lista sankcji

Strona krajowej listy sankcji za terroryzm

Urząd ds. Konsumentów i Rynków (ACM)

Izba Reprezentantów Holandii

Partia Wolności (PVV)

Opgelicht?! - AVROTROS

NOS

Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM)

Rząd Holandii – holenderska krajowa lista sankcji

Strona krajowej listy sankcji za terroryzm

Urząd ds. Konsumentów i Rynków (ACM)

Izba Reprezentantów Holandii

Partia Wolności (PVV)

Opgelicht?! - AVROTROS

NOS

Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM)

Rząd Holandii – holenderska krajowa lista sankcji

Strona krajowej listy sankcji za terroryzm

Urząd ds. Konsumentów i Rynków (ACM)

Izba Reprezentantów Holandii

Partia Wolności (PVV)

Opgelicht?! - AVROTROS

NOS

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne identyfikatory wykorzystywane do rejestracji klientów w Holandii?

Dla rezydentów Holandii podstawowymi dokumentami tożsamości są holenderski paszport i holenderski dowód osobisty. Dla obcokrajowców powszechne są zezwolenia na pobyt, natomiast w szczególnych przypadkach mogą się pojawić dokumenty W, W-2 i O, które nie są zezwoleniami na pobyt.

Czy można użyć paszportu, jeśli klient nie posiada holenderskiego dowodu osobistego?

Tak. Paszport jest standardowym dokumentem tożsamości wymaganym przy rejestracji w Holandii. W przypadku osób niebędących rezydentami lub osób o podwyższonym ryzyku, firmy często dodają dowód zamieszkania lub adres, aby uzupełnić dokumentację.

Jakie oczekiwania wobec sankcji krajowych powinny wziąć pod uwagę firmy holenderskie?

Firmy holenderskie powinny uwzględniać zobowiązania wynikające z Ustawy o sankcjach z 1977 r., w tym z Krajowej Listy Sankcyjnej dotyczącej terroryzmu, a także środki UE i międzynarodowe. DNB i AFM nadzorują przestrzeganie sankcji w swoich sektorach.

Jak zgłaszane są nietypowe transakcje w Holandii?

Podmioty zgłaszające transakcje nietypowe zgłaszają do FIU-the-Holender za pośrednictwem portalu sprawozdawczego FIU, który dla większości podmiotów zgłaszających jest oparty na systemie goAML. Zgłaszanie jest powiązane z obiektywnymi i subiektywnymi wskaźnikami, a zapisy muszą być przechowywane.

Co powinien zawierać holenderski zestaw dowodów KYB?

W praktyce zespoły zazwyczaj zaczynają od wyciągu z KVK, a następnie, w razie potrzeby, dodają akt lub statut, dane VAT lub RSIN według formy prawnej, uprawnienia dyrektora oraz dowody UBO lub akcjonariusza. Dostęp do UBO może być ograniczony, więc dowody dostarczone przez klienta mogą być nadal potrzebne.

Jak zespoły powinny radzić sobie z holenderskimi wariantami imion i zmianami nazwisk?

Logika dopasowywania powinna uwzględniać prefiksy takie jak van i de, użycie nazwiska partnera w dokumentach tożsamości oraz przypadki łączenia nazwisk. Zmniejsza to liczbę fałszywych niezgodności i niepotrzebnych ręcznych weryfikacji.

Czy dane osobowe mogą pozostać w Holandii?

Można go wdrożyć z hostingiem w Holandii lub w szerszym zakresie w UE, w zależności od uzgodnionej architektury i konfiguracji dostawcy. Dokładny projekt rezydencji danych powinien zostać potwierdzony podczas wdrażania, a nie zakładany domyślnie.

Jak ograniczyć liczbę przesyłek, gdy wymagane jest potwierdzenie adresu?

Zadbaj o to, by podróż przebiegała elastycznie. Proś o dowód adresu tylko wtedy, gdy wymaga tego regulamin, i akceptuj praktyczne holenderskie dokumenty potwierdzające adres, takie jak rachunki za media lub wyciągi bankowe od uznanych dostawców.

Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na rynek holenderski z Shufti

Sprawdź ceny Poproś o Demo

NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.

Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi

SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY

Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Holandii

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie

Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym

Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji

Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko

Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą

Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Skaluj swoją giełdę pewnie

Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu

Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz