Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
- Australia
- Austria
- Bangladesz
- Brazylia
- Bułgaria
- Kanada
- Chiny
- Cypr
- Egipt
- Estonia
- Suazi
- Etiopia
- Francja
- Niemcy
- Grecja
- Haiti
- Hongkong
- India
- Irak
- Irlandia
- Indonezja
- Włochy
- Japonia
- Jordania
- Kazachstan
- Kenia
- Kosowo
- Kuwejt
- Łotwa
- Luksemburg
- Malezja
- Malta
- Mauritius
- Meksyk
- Mikronezja
- Mołdawia
- Czarnogóra
- Maroko
- Mozambik
- Mjanma
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nikaragua
- Niue
- Norwegia
- Holandia
- Nowa Zelandia
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestyna
- Panama
- Papua Nowa Gwinea
- Paragwaj
- Peru
- Portoryko
- Filipiny
- Portugalia
- Portugalia
- Katar
- Republika Konga
- Rumunia
- Rosja
- Rwandy
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- RPA
- Korea Południowa
- Sudan Południowy
- Sri Lanka
- St Kitts i Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Szwecja
- Szwajcaria `
- Syria
- Tajwan
- Tadżykistan
- Tanzania
- Tajlandia
- Timor Wschodni
- Iść
- Tonga
- Trynidad i Tobago
- Turcja
- Turks i Caicos
- Turkmenia
- Tunezja
- tuvalu
- Uganda
- Ukraina
- UK
- Urugwaj
- USA
- Uzbekistan
- Watykan
- Wietnam
- Wenezuela
- Vanuatu
Nikaragua
Weryfikacja tożsamości i KYC dla Nikaragui
Shufti obsługuje procedury KYC i AML w Nikaragui zgodnie z regulacjami SIBOIF, ustawą 977 i standardami GAFILAT w zakresie weryfikacji osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.
Wydajność operacyjna KYC w Nikaragui
Nasze liczby mówią same za siebie
< 5 s
Czas weryfikacji
99.75%
Ceny przepustek
100%
Rozpoznawanie dokumentów w wielu formatach
Kontrole dowodowe osób i firm w Nikaragui
Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy
Shufti obsługuje cztery typy dokumentów nikaraguańskich.
Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumentyDowód osobisty
Oficjalny biometryczny dowód osobisty z odciskami palców i funkcją rozpoznawania twarzy. Obowiązkowy dla obywateli w wieku 16 lat i starszych, ważny dożywotnio. Język hiszpański.
Pasaporte
Paszport nikaraguański do podróży międzynarodowych i weryfikacji tożsamości. Wymagany ważny dokument tożsamości (cédula de identidad) do wydania. Język hiszpański, alfabet łaciński.
Documento de Conducción
Nikaraguańskie prawo jazdy wydane przez władze rządowe. Wymagany ważny cédula lub paszport oraz zaświadczenie o niepełnosprawności. Język hiszpański, alfabet łaciński.
Dokument tożsamości dla nieletnich
Identyfikator biometryczny dla osób w wieku 0-16 lat z podziałem na przedziały (0-6, 6-13, 13-16). Ważny do ukończenia 16 lat. Język hiszpański, alfabet łaciński. Zawiera dane biometryczne do weryfikacji.
Tożsamość podmiotu gospodarczego
Certificado de Existencia y Representación
Wydawany przez Registro Público po rejestracji w rejestrze handlowym. Potwierdza status prawny i upoważnienie do reprezentacji. Język hiszpański, alfabet łaciński.
Akt publiczny (Escritura Pública)
Dokument prawny potwierdzający wkłady akcjonariuszy i skład zarządu. Poświadczony notarialnie i złożony w Rejestrze Handlowym. Język hiszpański, alfabet łaciński.
Certyfikat rejestracji firmy
Wydawany przez Registro Público, potwierdzający status prawny, rodzaj działalności gospodarczej, datę założenia i oficjalny status rejestracyjny. Język hiszpański, alfabet łaciński.
Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej
Karta Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Dokument identyfikacji podatkowej dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych wydany przez Dirección General de Ingresos (DGI). Obowiązkowy dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej. Język hiszpański, alfabet łaciński.
Certyfikat rejestracyjny RUC
Dowód ostatecznej rejestracji podatkowej wydany przez DGI. Wymagany do prowadzenia działalności gospodarczej i dostępu do usług finansowych. Język hiszpański, alfabet łaciński.
Własność i kontrola (UBO)
Acta de Directiva
Dokument rejestrujący informacje o akcjonariuszach i członkach zarządu, przechowywane w księgach spółki. Opatrzony pieczęcią Rejestru Handlowego. Język hiszpański, alfabet łaciński.
Registro de Accionistas
Księga rejestrująca beneficjentów rzeczywistych, udziałowców i udziały. Wymagany dokument rejestracyjny w Rejestrze Handlowym. Język hiszpański, alfabet łaciński.
Języki, które obsługujemy
Przetwarzanie języka hiszpańskiego i pisma łacińskiego
Wszystkie dokumenty nikaraguańskie wydane w języku hiszpańskim z alfabetem łacińskim. Pełne rozpoznawanie znaków i walidacja znaków diakrytycznych dla wszystkich typów dokumentów w języku hiszpańskim.
Kontrola dopasowywania nazw dla wariantów hiszpańskich
Nazwy hiszpańskie zawierają nazwiska złożone i znaki diakrytyczne. Dopasowanie wariantów nazwiska obsługuje nazwiska z łącznikiem i znaki akcentowane podczas wyszukiwania w bazie danych.
Kontrole spójności dowodów dokumentacyjnych
Sprawdza spójność dokumentów, weryfikując dane biograficzne, podpisy, zgodność biometryczną i integralność dowodów między dokumentami różnych typów.
ZARZĄDZANIE I KONTROLA
Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne
Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć
99.75-procentowy wskaźnik zdawalności oraz zoptymalizowany proces weryfikacji dokumentów tożsamości zmniejszają liczbę ponownych zgłoszeń, rozwiązując tym samym problemy z tożsamością i przechwytywaniem dokumentów w Nikaragui.
Czystsze ślady audytu
Rejestry dopasowania biometrycznego, uwierzytelniania i oceny ryzyka są zgodne z oczekiwaniami UAF i SIBOIF w zakresie KYC i zgłaszania podejrzanych transakcji.
Lepsze wyniki dopasowywania nazw
Warianty nazwisk hiszpańskich, znaki diakrytyczne i nazwy złożone zostały rozwiązane dzięki dopasowaniu uwzględniającemu aspekty kulturowe, co pozwoliło ograniczyć liczbę fałszywych negatywów i ilość pracy związanej z ręcznym sprawdzaniem poprawności tłumaczenia.
Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze
KYB Nikaragua, KYC i AML screening obsługiwać na jednym pulpicie, eliminując powielanie procesów i umożliwiając przejrzystość audytu międzyfunkcyjnego.
Krajowy projekt przepływu ID-First
Cédula de identidad stanowi podstawowy dokument potwierdzający tożsamość, paszport i prawo jazdy stanowią dokumenty zapasowe, zgodnie z nikaraguańskimi normami regulacyjnymi.
Wyzwania związane z weryfikacją tożsamości/KYC w Nikaragui
Luka w tożsamości cyfrowej
Wdrożenie Céduli jest niekompletne, co powoduje, że dostawcy są uzależnieni od dokumentów fizycznych. Powoduje to opóźnienia operacyjne i złożoność uwierzytelniania w procesie wdrażania klientów.
Ryzyko sankcji OFAC
Sankcje USA obejmują ponad 47 urzędników i ponad 12 podmiotów. Ograniczenia w sektorze złota dotyczą eksportu o wartości około 900 milionów dolarów. Sankcje wtórne wymagają przeprowadzenia należytej staranności w zakresie UBO.
Opóźnienia w rejestrze korporacyjnym
Rejestracja jest pracochłonna i czasochłonna. Brak integracji między Registro Público i DGI powoduje duplikację danych KYB i opóźnioną weryfikację.
Luka w przejrzystości własności
Zalecenia FATF nr 24 i 25 nie zostały wdrożone. Rejestry UBO są niepubliczne. Pośredniczące spółki holdingowe zaciemniają rzeczywiste interesy ekonomiczne i kontrolę właścicielską.
Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Nikaragui
Rozwiązania KYC
Weryfikacja twarzy
Biometryczne dopasowanie twarzy w czasie rzeczywistym z detekcją żywotności. Zapobiega podszywaniu się i eliminuje nikaraguańskie wzorce oszustw dzięki weryfikacji opartej na selfie.
.
Weryfikacja wieku
Oszacowanie wieku na podstawie selfie, zweryfikowane na podstawie dokumentów tożsamości wydanych przez organ rządowy. Obsługuje zarówno osoby dorosłe, jak i niepełnoletnie, weryfikując wiek na podstawie dokumentu.
.
Weryfikacja adresu
Weryfikuje dokumenty zawierające adres wystawione przez główne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (Dissur-Disnorte, ENACAL) i banki (Banco Nicaragüense, BCORP, Banpro, Ópalo) w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania.
.
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja OCR i kontrola pod kątem fałszerstw dokumentów, paszportów, praw jazdy i dowodów osobistych osób niepełnoletnich. Wykrywa fałszerstwa, manipulacje i fałszywe warianty dokumentów.
.Rozwiązania KYB
Weryfikacja biznesowa
Sprawdza rejestrację RUC, status podmiotu za pośrednictwem Registro Público oraz informacje o dyrektorze lub udziałowcu pod kątem autentyczności i potwierdzenia statusu prawnego.
.
Wzmocniona należyta staranność (EDD)
Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego w Nikaragui pod kątem luk w zakresie UBO. Powiązania z rejestrami akcjonariuszy i protokołami zarządu. Ocena ryzyka specjalnie pod kątem narażenia na sankcje.
.AML Screening
Business AML Screening
Ciągła kontrola zgodności z listą OFAC SDN oraz sankcjami UE i Rady Bezpieczeństwa ONZ. Monitorowanie ponad 47 nikaraguańskich urzędników i ponad 12 podmiotów objętych sankcjami pod kątem przestrzegania zasad.
.
Kontrola transakcji
Monitorowanie transakcji w czasie rzeczywistym w oparciu o listy sankcji i bazy danych PEP. Ciągłe skanowanie umożliwia zgłaszanie podejrzanych działań do UAF zgodnie z ustawą 977.
.Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności Nikaragui
Banco Central de Nicaragua (BCN)
Reguluje politykę pieniężną i systemy płatności. Shufti dostosowuje procesy weryfikacji do polityki pieniężnej BCN i regulacji płatności dla branży technologii finansowych i bankowości. Oficjalna strona internetowa: https://www.bcn.gob.ni/
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF)
Nadzór bankowy dla banków komercyjnych, ubezpieczeń i usług inwestycyjnych. Shufti zapewnia zgodność z SIBOIF dzięki gotowym do audytu wytycznym KYC i KYB. Oficjalna strona internetowa: https://www.siboif.gob.ni/
Jednostka Analiz Finansowych (UAF)
Jednostka Wywiadu Finansowego, zgodnie z ustawą nr 976, analizuje podejrzaną działalność. Shufti generuje dowody weryfikacyjne i monitorujące, wspierające raportowanie UAF. Oficjalna strona internetowa: https://www.uaf.gob.ni/
Bolsa de Valores de Nikaragua (BVN)
Jedyny zorganizowany rynek papierów wartościowych nadzorowany przez SIBOIF dla brokerów i emitentów. Shufti weryfikuje tożsamość, wspierając zgodność z BVN i integralność rynku. Oficjalna strona internetowa: https://www.bolsanic.com/
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
Publiczny rejestr spółek handlowych i rejestrów podmiotów gospodarczych. Shufti weryfikuje status rejestracji firmy i upoważnia do reprezentacji prawnej. Oficjalna strona internetowa: https://www.registropublico.gob.ni/
Dyrekcja Generalna Ingresos (DGI)
Departament Skarbowy odpowiada za administrację podatkową i wydawanie zezwoleń RUC. Shufti weryfikuje status rejestracji RUC i status podatnika pod kątem zgodności. Oficjalna strona internetowa: https://www.dgi.gob.ni/
Wybór wdrożenia
W Nikaragui nie ma dużego centrum danych w chmurze. AWS, Azure i GCP działają z São Paulo. Podmioty podlegające regulacjom wdrażają usługi w regionach Brazylii lub lokalnie, aby zapewnić zgodność z przepisami.
Dostosowanie regulacyjne
Ustawa 787 wymaga zgodnego z prawem przetwarzania i bezpieczeństwa danych. Ustawa 977 nakazuje instytucjom finansowym przechowywanie danych i zgłaszanie podejrzanych transakcji.
Kontrola retencji
Ustawa 977 nakazuje przechowywanie dokumentacji finansowej, identyfikatorów klientów i raportów o podejrzanych transakcjach od ostatniej transakcji lub zamknięcia konta przez okres co najmniej pięciu lat.
Postawa szyfrowania
Ustawa 787 wymaga stosowania środków bezpieczeństwa bez specyfikacji algorytmu. Branża używa szyfrowania AES-256 w stanie spoczynku i TLS 1.2+ w tranzycie, zgodnie ze standardami NIST.
Kontrola danych i prywatności w Nikaragui
Źródła AML w Nikaragui wzmacniające decyzję
Zgromadzenie Narodowe Nikaragui
Nikaraguańska Giełda Papierów Wartościowych
Prensa
Twój telewizor
poufny
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są wymogi KYC dla instytucji finansowych w Nikaragui?
Instytucje finansowe w Nikaragui muszą weryfikować tożsamość klientów i przeprowadzać należytą staranność w zakresie obsługi klienta, identyfikować beneficjentów rzeczywistych, przeprowadzać oceny ryzyka i przechowywać pięcioletnią dokumentację zgodnie z Ustawą 977 i wytycznymi SIBOIF. SIBOIF obejmuje obowiązki w zakresie przejrzystości beneficjentów rzeczywistych i bieżącego monitorowania.
Czym jest ustawa 977 i jak wpływa ona na przestrzeganie przepisów AML w Nikaragui?
Ustawa 977 Nikaragui (Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji broni) wymaga identyfikacji klienta i zgodności finansowej w Nikaragui, zgłaszania podejrzanych działań do UAF oraz pięcioletniego przechowywania dokumentów. Zgodność dotyczy banków, fintechów, kancelarii prawnych, notariuszy i wszystkich objętych nią sektorów.
Jakich dokumentów można użyć do weryfikacji tożsamości w Nikaragui?
Do podstawowych dokumentów potwierdzających tożsamość w Nikaragui należą: dowód osobisty (cédula de identidad verification), paszport nikaraguański oraz prawo jazdy (documento de conducción). Wszystkie dokumenty muszą być ważnymi dokumentami biometrycznymi. Cédula de identidad jest obowiązkowa dla obywateli w wieku 16 lat i starszych. W przypadku osób niepełnoletnich osobne dokumenty tożsamości są ważne do ukończenia 16 lat.
Jak mogę zweryfikować beneficjentów rzeczywistych (UBO) przedsiębiorstw nikaraguańskich?
Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego w Nikaragui wymaga dostępu do rejestrów akcjonariuszy i protokołów z posiedzeń zarządu. Rejestracja podmiotu za pośrednictwem Registro Público i weryfikacja działalności RUC Nicaragua w DGI są powiązane. Przejrzystość własności w Nikaragui pozostaje niepełna; pośrednie spółki holdingowe i struktury wymagają dodatkowej należytej staranności.
Na czym polega zgodność z GAFILAT i dlaczego jest ona ważna dla Nikaragui?
GAFILAT (Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Ameryce Łacińskiej) to regionalny organ Nikaragui ustalający standardy AML/CFT. Wzajemna ocena Nikaragui z 2021 r. wykazała zgodność (7) i znaczną zgodność (30) z 40 rekomendacji FATF. Nikaragua została wyłączona ze wzmocnionego monitoringu w 2022 r., co poprawiło stan przestrzegania przepisów.
Co AML screening jest wymagane dla klientów w Nikaragui?
Klienci muszą zostać zweryfikowani pod kątem listy OFAC SDN, sankcji UE, list Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz krajowych list obserwacyjnych. Szczególna uwaga poświęcona ponad 47 urzędnikom rządowym Nikaragui objętym sankcjami oraz ponad 12 podmiotom wymaga ciągłego monitorowania. Ograniczenia w sektorze złota wpływają na eksport o wartości około 900 milionów dolarów.
W jaki sposób SIBOIF reguluje instytucje finansowe i proces KYC w Nikaragui?
SIBOIF nadzoruje banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy maklerskie i usługi inwestycyjne. Egzekwuje globalne standardy bankowe, przepisy KYC i AML oraz wymogi ostrożnościowe. Wytyczne SIBOIF obejmują należytą staranność wobec klienta, identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz zgłaszanie podejrzanych transakcji.
Jakie są ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Nikaragui i jak mogę je ograniczyć?
Do kluczowych ryzyk należą: narażenie na sankcje OFAC (ponad 47 urzędników, ponad 12 podmiotów), ograniczenia w sektorze złota, słaba przejrzystość w zakresie beneficjentów rzeczywistych oraz luki w digitalizacji dokumentów. Ograniczenie ryzyka wymaga szeroko zakrojonej analizy due diligence UBO, ciągłego monitorowania sankcji, szczegółowego uwierzytelniania dokumentów i zweryfikowanych śladów audytu.
Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Nikaraguę z Shufti
NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.
Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi
SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY
Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Nikaragui
Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu
Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Spersonalizujmy Twoją podróż
Tylko kilka szybkich pytań, które pomogą Ci w korzystaniu z Shufti.
Szufti
Pozycjonowanie rynkowe i ocena komercyjna
Branża znajduje się na poziomie 1.7ocena
Najlepszy innowator w zakresie weryfikacji tożsamości
10 NAJLEPSZYCH dostawców rozwiązań KYC
Najlepsze rozwiązanie do wdrażania klientów
Samer Al Tamimi@CEO Safwa Bank
Prywatność naszych klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z usług bankowych. Współpraca z Shufti to powiew świeżego powietrza, ponieważ ich w 100% własna technologia chroni dane naszych klientów przed lukami w zabezpieczeniach i zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.
SPRAWDZONE PODRĘCZNIKI
Poznaj praktyczne zasoby dotyczące KYC i AML
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Ile z tego, co zweryfikowałeś, jest rzeczywiście prawdą?
Usługa Deepfake Blindspot Audit firmy Shufti działa teraz w pełni w środowisku AWS, audytując historyczne procedury KYC pod kątem sygnałów manipulacyjnych bez konieczności przenoszenia poufnych danych poza lokalizację.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Zapobiegaj oszustwom związanym z przejęciem konta dzięki wielowarstwowej obronie
W niniejszym dokumencie opisano wielowarstwową obronę Shufti wykorzystującą weryfikację, odciski palców urządzeń, biometrię i wykrywanie żywotności w celu zapobiegania atakom ATO.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Przewodnik dla przedsiębiorstw dotyczący wyboru odpowiedniego rozwiązania do weryfikacji tożsamości
Pomaga osobom decyzyjnym wybrać platformę, która jednocześnie spełnia wymagania interesariuszy zajmujących się ryzykiem, zgodnością z przepisami, produktem, rozwojem i kadrą kierowniczą.
Oficjalne dokumenty