Nigeria

Weryfikacja tożsamości i KYC dla Nigerii

Q: Jakie są wymagania KYC w Nigerii?

CBN i NFIU regulują wymogi KYC. Instytucje finansowe muszą gromadzić dane dotyczące imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu i zawodu, zweryfikowane za pomocą NIN, BVN, paszportu lub prawa jazdy. Obowiązek należytej staranności wobec klienta (Customer Due Diligence) dotyczy wszystkich banków i wyznaczonych podmiotów niefinansowych na mocy Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2022 r.

Q: Jakie dokumenty są wymagane do KYC w Nigerii?

Podstawowe dokumenty obejmują Narodowy Numer Identyfikacyjny (NIN) i Bankowy Numer Weryfikacji (BVN). Dokumenty zastępcze to paszport, prawo jazdy i stała karta wyborcy. Proces KYC dla firm wymaga certyfikatu rejestracji (CAC), numeru identyfikacji podatkowej (TIN) oraz zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego zgodnie z ustawą CAMA 2020.

Q: Czym jest BVN w KYC w Nigerii?

Numer weryfikacyjny banku (BCN) to jedenastocyfrowy identyfikator biometryczny wymagany przez CBN dla wszystkich posiadaczy nigeryjskich kont bankowych. Rejestruje on odciski palców i dane dotyczące wizerunku twarzy i stanowi główny mechanizm elektronicznej weryfikacji tożsamości (eIDV) do szybkiej weryfikacji klientów w całym nigeryjskim sektorze finansowym.

Q: Jak działają ramy prawne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w Nigerii?

NFIU obsługuje obowiązkową platformę goAML do raportowania STR i CTR. Instytucje muszą przeprowadzać procedury CDD, weryfikować pod kątem krajowych list sankcyjnych NIGSAC i jurysdykcji wysokiego ryzyka FATF oraz przechowywać dokumentację przez pięć lat zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2022 r.

Q: Na czym polega weryfikacja numeru NIN w Nigerii?

Weryfikacja numeru identyfikacyjnego NIN potwierdza tożsamość klienta na podstawie danych NIMC. 11-cyfrowy NIN zawiera odciski palców i dane biometryczne twarzy i jest głównym identyfikatorem rządowym Nigerii, używanym w instytucjach finansowych, telekomunikacyjnych i urzędach skarbowych do porównywania tożsamości.

Q: Jakie jest prawo o ochronie danych w Nigerii?

Ustawa o ochronie danych osobowych w Nigerii z 2023 r., egzekwowana przez Komisję Ochrony Danych w Nigerii, wymaga przetwarzania danych na podstawie zgody, szyfrowania danych w stanie spoczynku i podczas przesyłania oraz powiadamiania o naruszeniu w ciągu 72 godzin. Administratorzy danych muszą wdrożyć zasady ochrony prywatności w fazie projektowania i prowadzić Rejestry Czynności Przetwarzania.

Q: Jak długo nigeryjskie instytucje finansowe muszą przechowywać dokumentację KYC?

Ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2022 r. nakazuje co najmniej pięcioletnie przechowywanie wszystkich zapisów transakcji, akt kont, dokumentów tożsamości klientów i dowodów z należytej staranności (CDD). Instytucje mogą przechowywać dane dłużej, w zależności od apetytu na ryzyko i wymogów regulacyjnych.

Q: Co było przyczyną usunięcia Nigerii z szarej listy FATF?

Nigeria opuściła szarą listę FATF w październiku 2025 r. po wykazaniu konsekwentnego wdrażania Krajowego Planu Działań AML/CFT, lepszego przestrzegania sankcji, przejrzystości w zakresie beneficjentów rzeczywistych i skutecznego egzekwowania przepisów poprzez koordynację CBN, NFIU i EFCC.

Shufti umożliwia zachowanie zgodności z procedurami KYC, KYB i AML, zgodnie z ramami regulacyjnymi CBN, NFIU i SEC Nigerii dla instytucji finansowych, firm fintech i rynków.

Wydajność operacyjna dla KYC w Nigerii

Nasze liczby mówią same za siebie

93.04%

Wskaźniki zdawalności

< 5 s

Weryfikacja
Czas

90%

EIDV
Pokrycie

Gotowe dowodowo kontrole osób i firm

Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy

Shufti obsługuje 25 rodzajów nigeryjskich dokumentów na potrzeby weryfikacji tożsamości osób fizycznych, firm i beneficjentów rzeczywistych.

Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumenty

Krajowy numer identyfikacyjny (NIN)

Podstawowy identyfikator biometryczny wydany przez NIMC; 11-cyfrowy numer z odciskami palców i wizerunkiem twarzy; obowiązkowy w przypadku transakcji transgranicznych i rządowych.

Międzynarodowy paszport

Zgodny z normami ICAO paszport elektroniczny wydany przez Nigeryjską Służbę Imigracyjną; używany do transakcji transgranicznych i przyjmowania osób obarczonych wysokim ryzykiem w sektorze usług finansowych.

Prawo jazdy

Dodatkowy identyfikator biometryczny wydany przez Federal Road Safety Corps; ulepszone funkcje bezpieczeństwa i ważność przez okres 3-5 lat; powszechnie akceptowany przy rozliczeniach finansowych.

Stała karta wyborcy

Karta inteligentna wydana przez INEC zawierająca dane biometryczne i chip; akceptowana jako zapasowy dokument tożsamości na potrzeby rozliczeń finansowych, gdy podstawowy dokument tożsamości jest niedostępny.

Tożsamość podmiotu gospodarczego

Świadectwo założenia

Dowód rejestracji spółki zgodnie z CAMA 2020; wydawany elektronicznie za pośrednictwem portalu CAC; zawiera nazwę spółki, numer rejestracyjny i zarejestrowanych dyrektorów.

Certyfikat rejestracji nazwy firmy

Uznanie prawne dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek osobowych wydane przez CAC; ustanawia tożsamość biznesową dla działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek i nieposiadającej osobowości prawnej.

Wyciąg z rejestru akcjonariuszy CAC

Certyfikowane rejestry udziałowców z portalu CAC; niezbędne do identyfikacji ostatecznego właściciela rzeczywistego i weryfikacji zgodności z wymogami UBO zgodnie z CAMA 2020.

Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej

Numer identyfikacji podatkowej

Dwunastocyfrowy, unikatowy identyfikator wydawany przez FIRS podmiotom podlegającym federalnym obowiązkom podatkowym; obowiązkowy dla wszystkich zarejestrowanych spółek i przedsiębiorstw.

Certyfikat rejestracji VAT

Powiązany z numerem TIN; wymagany dla obrotów powyżej 25 milionów ₦; do weryfikacji VAT i finansowej używa tego samego identyfikatora numerycznego co numer TIN przedsiębiorstwa.

Własność i kontrola (UBO)

Certyfikat rejestracyjny SCUML

Rejestracja wydana przez EFCC dla wyznaczonych przedsiębiorstw i zawodów niefinansowych; obejmuje dokumentację dotyczącą rzeczywistego właściciela i struktury zarządzania.

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego CAC

Zgodnie z ustawą CAMA 2020 spółki muszą zgłaszać rzeczywistych beneficjentów posiadających udziały wynoszące co najmniej 5%; dane są aktualizowane corocznie, a istotne zmiany muszą zostać zgłoszone w ciągu 30 dni.

Akta zarządu spółki

Certyfikowane zapisy dyrektora i sekretarza z formularza CAC 2; ustanawiają łańcuch kontroli zarządzania dla korporacyjnego KYB i weryfikacji rzeczywistego właściciela.

Języki, które obsługujemy

Przetwarzanie dokumentów w języku angielskim

W dokumentach nigeryjskich stosuje się wyłącznie alfabet angielski i łaciński; Shufti przechwytuje i weryfikuje pola danych strukturalnych bezpośrednio w celu odtworzenia kompletnego śladu audytu.

Obsługa wariantów nazw w dokumentach rządowych

Kontrole zarządzają transliteracją, znakami diakrytycznymi, inicjałami drugiego imienia i nazwiskami z łącznikiem w rejestrach NIN, BVN i paszportach, aby ograniczyć liczbę fałszywych alarmów.

Spójność tożsamości na wszystkich etapach weryfikacji

Dane biograficzne obejmujące NIN, BVN, zapisy bankowe, zapisy podatkowe i zgłoszenia dotyczące rzeczywistych właścicieli są uzgadniane w jednym pliku sprawy, co umożliwia kompleksowy audyt materiału dowodowego.

ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne

Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć

Przechwytywanie numerów NIN i BVN zmniejsza liczbę błędów spowodowanych niezgodnością adresów i niekompletnym przesłaniem dokumentów.

Czystsze ślady audytu

Ustrukturyzowane akta spraw z rejestrami dowodów spełniają standardy egzaminacyjne CBN i NFIU bez konieczności ręcznej rekonstrukcji.

Lepsze wyniki dopasowywania nazw

Automatycznie obsługuje warianty transliteracji i konwencje drugiego imienia w systemach dowodów tożsamości rządu Nigerii.

Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze

KYC, KYB, kontrola sankcji i eskalacje AML są skonsolidowane w jednym zunifikowanym systemie.

BVN-First Flow Design

Nadaje priorytet weryfikacji elektronicznej (eIDV) za pośrednictwem dopasowywania BVN, aby zapewnić szybkość i dokładność w całym ekosystemie finansowym Nigerii.

Infrastruktura zgodności klasy korporacyjnej

Wyzwania związane z weryfikacją tożsamości/KYC w Nigerii

Fragmentacja dokumentów

NIN, BVN, paszport i PVC są przechowywane w oddzielnych systemach o niepełnym usieciowaniu, co utrudnia ręczne uzgadnianie.

Złożoność powiązania NIN-SIM-BVN

Obowiązkowe łańcuchy weryfikacji obejmujące organy regulacyjne ds. telekomunikacji i bankowości mają luki regionalne i problemy z opóźnieniami, które wpływają na szybkość weryfikacji.

Oszustwa związane z tożsamością i nadużycia CNIC

Luki w weryfikacji adresu

W Nigerii brakuje ujednoliconego systemu adresowania pocztowego; zasięg NIPOST jest niepełny; rachunki za media nie są ujednolicone pomiędzy dostawcami.

Wysokie obciążenie zgodnością z przepisami AML/CFT

Wzory oszustw BVN

Duplikaty zapisów, fałszywe zapisy w odległych rejonach i zgony osób w bazie danych BVN utrudniają weryfikację.

Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Nigerii

Rozwiązania KYC

Weryfikacja twarzy

Zmniejsza ryzyko przejęcia konta. Potwierdzenie biometryczne wzmacnia dowody w przypadku niepowodzenia dopasowania twarzy NIN lub BVN lub konieczności użycia alternatywnych metod weryfikacji.

Weryfikacja wieku

Weryfikacja tożsamości online w Nigerii za pomocą szacowania wieku na podstawie zdjęcia selfie z możliwością weryfikacji dokumentów w przypadku regulowanych usług finansowych i produktów gier.

Weryfikacja adresu

Weryfikuje dokumenty adresowe pochodzące od przedsiębiorstw użyteczności publicznej (AEDC, EKEDC, Ikeja Electric, MTN, Airtel) i banków (Zenith, Access, GTBank, First Bank, UBA) w całym kraju.

Weryfikacja dokumentów

Obsługuje wszystkie 25 typów dokumentów nigeryjskich, w tym NIN, BVN, paszporty, prawa jazdy i PVC, z możliwością ekstrakcji i analizy kodów kreskowych i MRZ.

Rozwiązania KYB

Weryfikacja biznesowa

Sprawdza status podmiotu za pośrednictwem rejestru CAC, potwierdza dowody TIN i rejestruje beneficjentów rzeczywistych zgodnie z obowiązkami CAMA 2020 dla dyrektorów i udziałowców.

Wzmocniona należyta staranność (EDD)

Ustrukturyzowana eskalacja w przypadku podmiotów wysokiego ryzyka, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i narażenia transgranicznego z ścieżkami audytu dostosowanymi do oczekiwań dotyczących kontroli NFIU.

AML Screening

Business AML Screening

Sprawdza podmioty i osoby kontrolujące na podstawie list obserwacyjnych CBN, krajowych list NFIU, oznaczeń jurysdykcji wysokiego ryzyka FATF i globalnych baz danych PEP.

Kontrola transakcji

Ciągły monitoring jest zgodny z obowiązkami NFIU dotyczącymi monitorowania podejrzanej aktywności i procedurami eskalacji STR na mocy Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2022 r.

DOSTOSOWANIE REGULACYJNE

Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności Nigerii

Bank Centralny Nigerii (CBN)

Reguluje działalność banków i egzekwuje zgodność z procedurami KYC, AML i CFT, w tym z działaniami BVN. Shufti dostosowuje rejestry dowodów i dokumentację CDD do standardów kontroli CBN.

Nigeryjska jednostka analityki finansowej (NFIU)

Centralna agencja AML/CFT obsługuje platformę goAML do obowiązkowego raportowania STR i CTR. Shufti automatyzuje weryfikację sankcji i eskalację transakcji, aby spełnić wymogi NFIU.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC)

Regulator rynku kapitałowego egzekwuje wymogi AML/CFT dla platform inwestycyjnych. Shufti dostarcza akta spraw KYC i dowody z monitorowania transakcji na potrzeby kontroli SEC.

Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC)

Nadzoruje ubezpieczone instytucje przyjmujące depozyty, dbając o stabilność systemu finansowego. Shufti wzmacnia ramy KYC banków członkowskich NDIC poprzez weryfikację BVN eIDV.

Federalna Służba Podatkowa (FIRS) / Nigeryjska Służba Podatkowa (NRS)

Federalny urząd skarbowy, obecnie Nigeria Revenue Service, zarządza NIP i przestrzega przepisów. Shufti weryfikuje dane dotyczące tożsamości firm i rzeczywistych właścicieli powiązane z NIP.

Nigeryjska Komisja Ochrony Danych (NDPC)

Egzekwuje wymogi nigeryjskiej ustawy o ochronie danych z 2023 r. dotyczące przetwarzania danych. Shufti działa zgodnie z zasadami prywatności NDPC, stosując szyfrowanie i minimalizację danych.

Komisja ds. przestępstw gospodarczych i finansowych (EFCC)

Organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie prania pieniędzy za pośrednictwem Specjalnej Jednostki Kontroli. Shufti dostarcza dowody gotowe do przeprowadzenia dochodzenia oraz dokumentację dotyczącą rzeczywistych właścicieli.

Krajowa Agencja Rozwoju Technologii Informacyjnych (NITDA)

Koordynuje politykę ICT, zarządzanie cyfrowe i standardy cyberbezpieczeństwa. Shufti spełnia wymagania NITDA dzięki udokumentowanym kontrolom bezpieczeństwa i chmurowym.

Wybór wdrożenia

Możliwość wdrożenia za pośrednictwem regionów AWS, Azure i GCP w Republice Południowej Afryki lub instalacji lokalnych, w których obowiązują nigeryjskie obowiązki dotyczące rezydencji danych dla podmiotów regulowanych.

Dostosowanie regulacyjne

Zgodne z nigeryjską ustawą o ochronie danych z 2023 r., obowiązkami w zakresie prowadzenia dokumentacji wynikającymi z ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2022 r. oraz ramami cyberbezpieczeństwa opartymi na ryzyku CBN.

Kontrola retencji

Konfigurowalne przechowywanie i czyszczenie zgodne z minimalnym pięcioletnim obowiązkiem rejestrowania transakcji i dokumentacji CDD określonym w Ustawie o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2022 r.

Postawa szyfrowania

Szyfrowanie AES-256 jest stosowane do wszystkich danych osobowych i finansowych zarówno w spoczynku, jak i podczas przesyłu; jest ono zgodne z CBN Risk-Based Cybersecurity Framework i NDPA 2023.

Kontrola danych & Prywatność dla Nigerii

STWORZONE DLA ZESPOŁÓW DS. ZGODNOŚCI

Źródła AML w Nigerii, które wzmacniają decyzję

Nigeryjska jednostka analityki finansowej (NFIU)

Komisja ds. przestępstw gospodarczych i finansowych (EFCC)

Bank Centralny Nigerii (CBN)

Komitet Sankcji wobec Nigerii (NIGSAC)

Międzyrządowa Grupa Działania Przeciwko Praniu Pieniędzy w Afryce Zachodniej (GIABA)

Zgromadzenie Narodowe Nigerii

Krajowa Agencja ds. Egzekwowania Prawa Narkotykowego (NDLEA)

Narodowa Agencja ds. Zakazu Handlu Ludźmi (NAPTIP)

Nigeryjska jednostka analityki finansowej (NFIU)

Komisja ds. przestępstw gospodarczych i finansowych (EFCC)

Bank Centralny Nigerii (CBN)

Komitet Sankcji wobec Nigerii (NIGSAC)

Międzyrządowa Grupa Działania Przeciwko Praniu Pieniędzy w Afryce Zachodniej (GIABA)

Zgromadzenie Narodowe Nigerii

Krajowa Agencja ds. Egzekwowania Prawa Narkotykowego (NDLEA)

Narodowa Agencja ds. Zakazu Handlu Ludźmi (NAPTIP)

Nigeryjska jednostka analityki finansowej (NFIU)

Komisja ds. przestępstw gospodarczych i finansowych (EFCC)

Bank Centralny Nigerii (CBN)

Komitet Sankcji wobec Nigerii (NIGSAC)

Międzyrządowa Grupa Działania Przeciwko Praniu Pieniędzy w Afryce Zachodniej (GIABA)

Zgromadzenie Narodowe Nigerii

Krajowa Agencja ds. Egzekwowania Prawa Narkotykowego (NDLEA)

Narodowa Agencja ds. Zakazu Handlu Ludźmi (NAPTIP)

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są wymagania KYC w Nigerii?

CBN i NFIU regulują wymogi KYC. Instytucje finansowe muszą gromadzić dane dotyczące imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu i zawodu, zweryfikowane za pomocą NIN, BVN, paszportu lub prawa jazdy. Obowiązek należytej staranności wobec klienta (Customer Due Diligence) dotyczy wszystkich banków i wyznaczonych podmiotów niefinansowych na mocy Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2022 r.

Jakie dokumenty są wymagane do KYC w Nigerii?

Podstawowe dokumenty obejmują Narodowy Numer Identyfikacyjny (NIN) i Bankowy Numer Weryfikacji (BVN). Dokumenty zastępcze to paszport, prawo jazdy i stała karta wyborcy. Proces KYC dla firm wymaga certyfikatu rejestracji (CAC), numeru identyfikacji podatkowej (TIN) oraz zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego zgodnie z ustawą CAMA 2020.

Czym jest BVN w KYC w Nigerii?

Numer weryfikacyjny banku (BCN) to jedenastocyfrowy identyfikator biometryczny wymagany przez CBN dla wszystkich posiadaczy nigeryjskich kont bankowych. Rejestruje on odciski palców i dane dotyczące wizerunku twarzy i stanowi główny mechanizm elektronicznej weryfikacji tożsamości (eIDV) do szybkiej weryfikacji klientów w całym nigeryjskim sektorze finansowym.

Jak działają ramy prawne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w Nigerii?

NFIU obsługuje obowiązkową platformę goAML do raportowania STR i CTR. Instytucje muszą przeprowadzać procedury CDD, weryfikować pod kątem krajowych list sankcyjnych NIGSAC i jurysdykcji wysokiego ryzyka FATF oraz przechowywać dokumentację przez pięć lat zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2022 r.

Na czym polega weryfikacja numeru NIN w Nigerii?

Weryfikacja numeru identyfikacyjnego NIN potwierdza tożsamość klienta na podstawie danych NIMC. 11-cyfrowy NIN zawiera odciski palców i dane biometryczne twarzy i jest głównym identyfikatorem rządowym Nigerii, używanym w instytucjach finansowych, telekomunikacyjnych i urzędach skarbowych do porównywania tożsamości.

Jakie jest prawo o ochronie danych w Nigerii?

Ustawa o ochronie danych osobowych w Nigerii z 2023 r., egzekwowana przez Komisję Ochrony Danych w Nigerii, wymaga przetwarzania danych na podstawie zgody, szyfrowania danych w stanie spoczynku i podczas przesyłania oraz powiadamiania o naruszeniu w ciągu 72 godzin. Administratorzy danych muszą wdrożyć zasady ochrony prywatności w fazie projektowania i prowadzić Rejestry Czynności Przetwarzania.

Jak długo nigeryjskie instytucje finansowe muszą przechowywać dokumentację KYC?

Ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2022 r. nakazuje co najmniej pięcioletnie przechowywanie wszystkich zapisów transakcji, akt kont, dokumentów tożsamości klientów i dowodów z należytej staranności (CDD). Instytucje mogą przechowywać dane dłużej, w zależności od apetytu na ryzyko i wymogów regulacyjnych.

Co było przyczyną usunięcia Nigerii z szarej listy FATF?

Nigeria opuściła szarą listę FATF w październiku 2025 r. po wykazaniu konsekwentnego wdrażania Krajowego Planu Działań AML/CFT, lepszego przestrzegania sankcji, przejrzystości w zakresie beneficjentów rzeczywistych i skutecznego egzekwowania przepisów poprzez koordynację CBN, NFIU i EFCC.

Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Nigerię z Shufti

Sprawdź ceny Poproś o Demo

NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.

Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi

SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY

Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Nigerii

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie

Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym

Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji

Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko

Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą

Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Skaluj swoją giełdę pewnie

Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu

Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz