Norwegia

Weryfikacja tożsamości i KYC dla Norwegii

Q: Jakie są główne dokumenty tożsamości wykorzystywane w procesie KYC w Norwegii?

Dla obywateli Norwegii dowód osobisty i paszport są najbardziej oczywistymi podstawowymi dokumentami tożsamości. Dla obcokrajowców praktyczny zestaw często obejmuje paszport zagraniczny, dowód osobisty obywatela EOG lub dowód osobisty obcokrajowca, natomiast karta pobytu zazwyczaj uprawnia do uzyskania zezwolenia na pobyt.

Q: Czy można użyć paszportu, jeśli klient nie posiada BankID?

Tak. BankID i inne elektroniczne identyfikatory to przydatne metody, ale nie każdy wnioskodawca je posiada. Wdrożenie oparte na dokumentach pozostaje ważne dla nowych użytkowników, użytkowników zagranicznych i klientów bez lokalnego identyfikatora.

Q: Jaki zakres listy jest zazwyczaj ważny w Norwegii?

Zakres sankcji ONZ i UE stanowi podstawę, obok zobowiązań Norwegii dotyczących zamrożenia aktywów. Wiele firm uwzględnia również PEP, negatywne media i wewnętrzne listy obserwacyjne, a także weryfikuje kontrolerów, a także samą jednostkę.

Q: W jaki sposób zgłaszane są podejrzane sprawy w Norwegii?

Raporty do FIU/Økokrim są składane elektronicznie za pośrednictwem Altinn. Shufti może pomóc w uporządkowaniu materiału dowodowego i historii zdarzeń, ale decyzja o zgłoszeniu pozostaje w gestii zobowiązanego podmiotu.

Q: Jaki zestaw dowodów KYB jest typowy dla norweskiej firmy?

Dokumentacja praktyczna zazwyczaj obejmuje wyciąg z rejestru Brønnøysund, numer organizacji, status VAT (jeśli jest zarejestrowany), dyrektorów, dowody praw sygnatariuszy, dowody rzeczywistego właściciela oraz, w stosownych przypadkach, zezwolenia sektorowe lub dowód prowadzenia działalności.

Q: Jak sobie radzisz z wariantami imion, takimi jak Ås i Aas?

Shufti potrafi normalizować powszechne warianty języka norweskiego w dokumentach, rejestrach i polach wprowadzanych przez użytkownika, zachowując jednocześnie oryginalną pisownię na potrzeby audytu i przeglądu.

Q: Jak wygląda kwestia prywatności i przechowywania danych w Norwegii?

Norwegia stosuje RODO w całym EOG i egzekwuje je poprzez Ustawę o Danych Osobowych. Priorytetem jest zgodne z prawem przetwarzanie, kontrola dostępu, zabezpieczenia transferu i przechowywanie, a hosting norweski lub regionalny jest wykorzystywany tam, gdzie wymaga tego polityka.

Q: Jak ograniczyć liczbę ponownych prób i odejść od systemu onboardingowego w Norwegii?

Największe korzyści wynikają ze skierowania użytkownika do właściwej lokalnej ścieżki dokumentów, wczesnego wychwytywania nietrafionych przechwytów i zapewnienia czystego rozwiązania zapasowego dla zagranicznych paszportów, dowodów tożsamości EOG i użytkowników bez elektronicznego dowodu tożsamości.

Shufti oferuje mechanizmy KYC, KYB i AML dla onboardingu w Norwegii za pośrednictwem jednej platformy. Platforma została zbudowana w oparciu o oczekiwania Finanstilsynet, rzeczywistość raportowania Økokrim, dane z rejestru Brønnøysund, zasady ochrony prywatności Datatilsynet oraz norweskie ramy identyfikacji tożsamości i eID.

Wydajność operacyjna KYC w Norwegii

Nasze liczby mówią same za siebie

97.21%

Wskaźniki zdawalności

< 5 s

Weryfikacja
Czas

85%

EIDV
Weryfikacja

Gotowe dowodowo kontrole osób i firm

Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy

Shufti obsługuje 14 norweskich dokumentów tożsamości używanych w regulowanym onboardingu.

Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumenty

Nasjonalt ID-Kort / norweski dowód osobisty

Dobrowolny, podstawowy dokument tożsamości dla obywateli, z wersją uprawniającą do podróżowania. Uprawnieni obywatele UE, EOG i EFTA z norweskim numerem tożsamości mogą również posiadać wersję uprawniającą do zakazu podróżowania.

Norsk Pass/norweski paszport

Podstawowy lub zapasowy dokument tożsamości ze zdjęciem dla obywateli Norwegii. Nowoczesne paszporty są oparte na chipie i wielojęzyczne, natomiast paszporty awaryjne nie znajdują się na standardowej liście dokumentów potwierdzających ważność Finanstilsynet.

Zagraniczny paszport

Podstawowy dokument do rejestracji użytkowników zagranicznych w Norwegii. Jest szeroko stosowany w przypadku klientów nieposiadających norweskiego dokumentu tożsamości i wymagających weryfikacji w pierwszej kolejności.

ID-Kort For Utenlandske Statsborgere / Dowód osobisty dla obcokrajowców

Używany przez obywateli UE, EOG i EFTA z 11-cyfrowym norweskim numerem identyfikacyjnym. Nie jest wydawany na numer D, a zgodność nazwiska z Folkeregisteret ma znaczenie.

Karta pobytu / Oppholdskort

Używany głównie jako dowód pozwolenia na pobyt, obok paszportu. Pomaga udowodnić legalność pobytu i ciągłość tożsamości, ale nie jest tym samym, co norweski dokument tożsamości.

Førerkort / norweskie prawo jazdy

Akceptowany przez Finanstilsynet jako ważny dowód tożsamości w formie fizycznej. Może obsługiwać lokalne kontrole AML i ponowną weryfikację, natomiast użycie cyfrowego prawa jazdy jest bardziej ograniczone.

Elektroniczny identyfikator / eID

BankID i inne odpowiednie metody eID mogą pomóc w podjęciu dalszych kroków, jeśli spełniają norweskie wymogi AML i eID. Zapasowe dokumenty nadal mają znaczenie dla użytkowników bez lokalnego eID.

Tożsamość podmiotu gospodarczego

Zaświadczenie o wpisie z rejestru działalności gospodarczej

Potwierdza, że podmiot jest zarejestrowany w norweskim rejestrze działalności gospodarczej. Powszechnie używany do potwierdzenia legalności działalności przed otwarciem konta, rejestracją sprzedawcy lub aktywacją płatności.

Zarejestruj transkrypt, numer organizacji i prawa sygnatariusza

Odpis z rejestru zawiera szczegółowe dane o firmie, role członków zarządu i kierownictwa, prawa sygnatariuszy oraz numer organizacji używany w rejestrze, ewidencji podatkowej i zapisach umownych.

Rejestracja spółek zagranicznych, w tym NUF

Oznacza, że przedsiębiorstwo zagraniczne jest zarejestrowane do prowadzenia działalności w Norwegii i posiada norweski numer organizacji. Stosowany, gdy plik rejestracyjny obejmuje oddział lub zagraniczną spółkę dominującą.

Pozwolenia i licencje sektorowe

Stosowane w przypadku działalności regulowanej. Wspierają KYB, gdzie zatwierdzenie branżowe jest częścią przeglądu ryzyka i wdrożenia.

Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej

Rejestracja VAT / Numer VAT

Potwierdza status VAT. W praktyce numer organizacji pozostaje głównym identyfikatorem firmy, a rejestracja VAT jest nałożona na ten podstawowy rekord.

Zaświadczenie o podatkach i opłatach

Pokazuje status podatkowy, celny i VAT. Często używany w procesie należytej staranności wobec dostawców, udzielania pożyczek i wdrażania o podwyższonym ryzyku, gdzie istotne jest narażenie na zaległości podatkowe.

Informacje o podatkach i cłach

Dostarcza informacji o obrotach firmy oraz o podatkach i zobowiązaniach VAT. Przydatne do pogłębionej analizy, rozwiązywania niekorzystnych ustaleń i obsługi eskalacji.

Własność i kontrola (UBO)

Wyciąg z rejestru beneficjentów rzeczywistych

Wspiera śledzenie rzeczywistych właścicieli i walidację UBO po uzgodnieniu z dowodami udziałowców, rejestrami i dowodami kontroli. Kontrola świeżości ma znaczenie, ponieważ aktualizacje muszą być składane niezwłocznie.

Oświadczenie z rejestru akcjonariuszy i dowody z rejestru akcji

Wspiera testowanie własności i kontroli w norweskich strukturach AS i ASA. Służy do uzgadniania roszczeń akcjonariuszy, dyrektorów i beneficjentów rzeczywistych.

Dyrektorzy, artykuły, umowy akcjonariuszy i dowody kontroli

Pomoc w dowodzeniu kontroli zarządu, pośredniej własności, praw mianowania oraz tego, kto może prawnie wiązać podmiot. Wykorzystywane w przypadku, gdy kontrola jest sprawowana za pośrednictwem struktur wielowarstwowych lub umownych.

Języki, które obsługujemy

Obsługa tekstu dokumentu

Norweskie dokumenty są głównie pisane alfabetem łacińskim, a oficjalnie używa się bokmål i nynorsk. Norweskie paszporty zawierają również teksty wielojęzyczne, w tym w języku lapońskim północnym i angielskim, dlatego ważne jest, aby zadbać o układ i formatowanie pól.

Kontrola dopasowywania nazw

Nazwy norweskie mogą zmieniać się między æ, ø, å i starszymi formami ae, oe, aa, takimi jak Næs i Nas, Løland i Loland lub Aas i As. Shufti może normalizować te warianty, zachowując jednocześnie formę źródłową na potrzeby audytu.

Spójność dowodów

Weryfikacja tożsamości obcokrajowców opiera się na ścisłym powiązaniu nazwisk z Folkeregisteret, w tym na obsłudze znaków. Shufti pomaga w identyfikacji tego samego użytkownika w różnych dokumentach, selfie i dowodach sprawy.

ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne

Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć

Zróżnicowane ścieżki przepływu dokumentów w Norwegii powodują powtarzanie procedur, których można uniknąć. Shufti kieruje obywateli, rezydentów EOG i spoza EOG do właściwego obiegu wcześniej.

Czystsze ślady audytu

Finanstilsynet oczekuje udokumentowanej CDD, monitoringu i oceny ryzyka. Økokrim oczekuje użytecznych faktów dotyczących sprawy. Shufti przechowuje wyniki, znaczniki czasu i dowody w jednym rejestrze.

Lepsze wyniki dopasowywania nazw

Æ, Ø i Å, a także starsze formy ae, oe i aa, umożliwiają rozdzielenie rekordów należących do tej samej osoby. Shufti normalizuje te warianty bez utraty oryginalnego materiału dowodowego.

Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze

Przegląd dokumentów, sprawdzanie rejestru, przechwytywanie UBO i AML screening przeglądać sprawę w jednym widoku. To zmniejsza liczbę przekazów między procesami wdrażania, zgodności i dochodzeń.

Krajowy projekt przepływu ID-First

Użytkownicy z Norwegii powinni zacząć od dowodu osobistego, paszportu lub odpowiedniego elektronicznego dowodu tożsamości. Następnie należy sięgnąć po paszporty zagraniczne, dowody osobiste EOG i podróże powiązane z pobytem.

Infrastruktura zgodności klasy korporacyjnej

Wyzwania związane z IDV/KYC w Norwegii

Luki w eID użytkowników zagranicznych

BankID jest potężny, ale wielu zagranicznych użytkowników i nowo przybyłych nie posiada norweskiego identyfikatora ani lokalnego eID. Bez zabezpieczenia w postaci dokumentów, prawdziwi wnioskodawcy szybko tracą czas.

Różne ścieżki dla obywateli EOG i spoza EOG

Obywatele, rezydenci EOG i osoby spoza EOG nie prezentują tego samego zestawu tożsamości. Pojedynczy, zakodowany na stałe przepływ powoduje ręczne weryfikacje, ponowne próby i możliwe do uniknięcia porzucenia.

Oszustwa związane z tożsamością i nadużycia CNIC

Æ Ø Å Nazwa Drift

Nazwiska mogą się różnić w rejestrach, paszportach i danych wprowadzanych przez użytkowników, ze względu na pisownię æ, ø, å oraz tradycyjne ae, oe, aa. To spowalnia dopasowywanie i osłabia spójność audytu.

Wysokie obciążenie zgodnością z przepisami AML/CFT

Phishing BankID i naciski na FIU

Phishing BankID i oszustwa cyfrowe zwiększają liczbę alertów. Jeśli akta sprawy są niekompletne, wewnętrzna weryfikacja i raportowanie do FIU w Altinn zajmują więcej czasu niż powinny.

Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Norwegii

Rozwiązania KYC

Weryfikacja twarzy

Stworzony do zdalnego onboardingu w Norwegii, gdzie ryzyko podszywania się i socjotechniki związanej z BankID zwiększa kontrolę. Shufti łączy selfie z posiadaczem dokumentu i rejestruje ścieżkę decyzyjną.

Weryfikacja wieku

Wykorzystuje szacowanie wieku na podstawie selfie, z weryfikacją dokumentów w razie potrzeby. Jest to przydatne w przypadku przepływów z bramkami wiekowymi w Norwegii, gdzie wymagany jest wyższy poziom bezpieczeństwa, w tym w kontekście hazardu.

Weryfikacja adresu

Shufti może zweryfikować każdy dokument, na którym widnieje adres, w tym rachunki z Fjordkraft oraz listy i wyciągi z DNB lub Nordea, co umożliwia weryfikację adresu w Norwegii.

Weryfikacja dokumentów

Sprawdza norweskie paszporty, dowody osobiste, dowody osobiste obywateli EOG, paszporty zagraniczne, dowody osobiste obcokrajowców i karty pobytu, stosując kontrolę przechwytywania dostosowaną do lokalnych wariantów dokumentów.

Rozwiązania KYB

Weryfikacja biznesowa

Łączy dane rejestru Brønnøysund, numer organizacji, status VAT, dyrektorów, prawa sygnatariuszy i beneficjentów rzeczywistych, dzięki czemu pliki norweskich AS, ASA i NUF można przeglądać w jednym procesie KYB.

Wzmocniona należyta staranność (EDD)

Obsługuje przypadki podwyższonego ryzyka, takie jak zagraniczne łańcuchy własnościowe, ujawnienie sankcji, szybko zmieniające się zapisy UBO i nietypowe wzorce transakcji, z dziennikami dowodów stworzonymi na potrzeby wewnętrznego przeglądu i eskalacji FIU.

AML Screening

Business AML Screening

Sprawdza podmioty norweskie i ich kontrolerów pod kątem obowiązku zamrożenia aktywów nałożonego przez ONZ, UE i Norwegię, mając na uwadze wysokie ryzyko określone przez FATF i wzmożony monitoring.

Kontrola transakcji

Wspiera ciągły monitoring podejrzanych zachowań płatniczych, działań związanych z oszustwami i szybkich transferów, które mogą wymagać zbadania przed złożeniem raportu do Altinn FIU.

DOSTOSOWANIE REGULACYJNE

Zbudowany tak, aby pasował do norweskiego krajobrazu zgodności

Finanstilsynet

Nadzoruje banki, firmy płatnicze, ubezpieczycieli i firmy inwestycyjne. Shufti wspiera weryfikację tożsamości, nadzór nad ryzykiem opartym na dowodach, weryfikację sankcji oraz bieżący monitoring dokumentacji w celu zapewnienia gotowości do audytu.

Jednostka wywiadu finansowego Økokrim

Przyjmuje i analizuje zgłoszenia podejrzanych spraw. Shufti porządkuje dowody w sprawie, znaczniki czasu i historię przeglądów, aby ułatwić wewnętrzną eskalację i elektroniczne składanie zgłoszeń w systemie Altinn.

Centrum Rejestrowe Brønnøysund

Prowadzi rejestrację firmy, numery organizacji, dane o rolach i Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Shufti pomaga zebrać certyfikaty, dowody z rejestru i dowody UBO w jednym pliku KYB.

Skateetaten

Administruje Krajowym Rejestrem Ludności i systemem numerów identyfikacyjnych, w tym numerami identyfikacyjnymi i numerami D, a także zarządza danymi VAT i podatkowymi wykorzystywanymi podczas rejestracji. Shufti pomaga w precyzyjnym powiązaniu tych identyfikatorów z rekordami klientów i podmiotów.

Policja

Wydaje norweskie paszporty, dowody osobiste i dowody osobiste dla obcokrajowców, z obiegiem dokumentów pobytowych powiązanym z procedurami policyjnymi i UDI. Shufti obsługuje obieg dokumentów oparty na tych ścieżkach.

Digdir

Nadzoruje publiczną infrastrukturę tożsamości cyfrowej i ekosystem eID w Norwegii. Shufti wspiera rozwój eID tam, gdzie metoda ta spełnia wymogi AML, a także zapewnia dostęp do dokumentów zastępczych, gdy tak się nie dzieje.

Urząd Ochrony Danych

Nadzoruje przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych i norweskiego rozporządzenia RODO. Shufti wspiera zgodne z prawem przetwarzanie, kontrolę retencji, zarządzanie dostępem i obsługę dowodów w celu zapewnienia prywatności podczas onboardingu.

Norweski Urząd ds. Hazardu i Fundacji

Nadzoruje hazard w Norwegii i pełni funkcję inspektora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dla dostawców usług hazardowych. Shufti wspiera kontrolę wieku, tożsamości i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w procesie wdrażania w tym sektorze.

Norges Bank

Nadzoruje kluczową infrastrukturę systemu płatności i wspiera stabilność finansową w Norwegii. W przypadku gdy proces onboardingu jest ściśle powiązany z płatnościami lub infrastrukturą finansową, Shufti pomaga firmom w zapewnieniu identyfikowalności klientów i kontroli transakcji.

Wybór wdrożenia

Dostępne za pośrednictwem platformy Microsoft Azure Norway East i Norway West lub za pośrednictwem norweskich dostawców centrów danych, w przypadku których polityka wymaga określonej rezydencji lub ściślejszej kontroli zarządzania.

Dostosowanie regulacyjne

Zgodne z norweską ustawą AML, wytycznymi Finanstilsynet i krajowymi przepisami dotyczącymi prywatności, obejmujące ocenę ryzyka pod kątem należytej staranności, stały monitoring, przetwarzanie zgodne z prawem, zarządzanie dostępem i sprawdzanie ważności dokumentów tożsamości.

Kontrola retencji

Konfigurowalne ustawienia przechowywania i czyszczenia można dostosować do norweskich przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji AML, w tym do pięcioletniego okresu bazowego, przy czym dłuższe przechowywanie jest dozwolone tylko w przypadku istnienia wyraźnej podstawy prawnej.

Postawa szyfrowania

Silne szyfrowanie danych osobowych i finansowych podczas przesyłu i przechowywania wspiera norweskie zarządzanie prywatnością i kontrolowane przetwarzanie dowodów rejestracyjnych i AML.

Kontrola danych & Prywatność dla Norwegii

STWORZONE DLA ZESPOŁÓW DS. ZGODNOŚCI

Źródła AML w Norwegii, które wzmacniają podejmowanie decyzji

Ekspert ds. hodowli ryb

Dagsavisena

P4 Radio Hele Norwegia

Aftenposten

NRK

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne dokumenty tożsamości wykorzystywane w procesie KYC w Norwegii?

Dla obywateli Norwegii dowód osobisty i paszport są najbardziej oczywistymi podstawowymi dokumentami tożsamości. Dla obcokrajowców praktyczny zestaw często obejmuje paszport zagraniczny, dowód osobisty obywatela EOG lub dowód osobisty obcokrajowca, natomiast karta pobytu zazwyczaj uprawnia do uzyskania zezwolenia na pobyt.

Czy można użyć paszportu, jeśli klient nie posiada BankID?

Tak. BankID i inne elektroniczne identyfikatory to przydatne metody, ale nie każdy wnioskodawca je posiada. Wdrożenie oparte na dokumentach pozostaje ważne dla nowych użytkowników, użytkowników zagranicznych i klientów bez lokalnego identyfikatora.

Jaki zakres listy jest zazwyczaj ważny w Norwegii?

Zakres sankcji ONZ i UE stanowi podstawę, obok zobowiązań Norwegii dotyczących zamrożenia aktywów. Wiele firm uwzględnia również PEP, negatywne media i wewnętrzne listy obserwacyjne, a także weryfikuje kontrolerów, a także samą jednostkę.

W jaki sposób zgłaszane są podejrzane sprawy w Norwegii?

Raporty do FIU/Økokrim są składane elektronicznie za pośrednictwem Altinn. Shufti może pomóc w uporządkowaniu materiału dowodowego i historii zdarzeń, ale decyzja o zgłoszeniu pozostaje w gestii zobowiązanego podmiotu.

Jaki zestaw dowodów KYB jest typowy dla norweskiej firmy?

Dokumentacja praktyczna zazwyczaj obejmuje wyciąg z rejestru Brønnøysund, numer organizacji, status VAT (jeśli jest zarejestrowany), dyrektorów, dowody praw sygnatariuszy, dowody rzeczywistego właściciela oraz, w stosownych przypadkach, zezwolenia sektorowe lub dowód prowadzenia działalności.

Jak sobie radzisz z wariantami imion, takimi jak Ås i Aas?

Shufti potrafi normalizować powszechne warianty języka norweskiego w dokumentach, rejestrach i polach wprowadzanych przez użytkownika, zachowując jednocześnie oryginalną pisownię na potrzeby audytu i przeglądu.

Jak wygląda kwestia prywatności i przechowywania danych w Norwegii?

Norwegia stosuje RODO w całym EOG i egzekwuje je poprzez Ustawę o Danych Osobowych. Priorytetem jest zgodne z prawem przetwarzanie, kontrola dostępu, zabezpieczenia transferu i przechowywanie, a hosting norweski lub regionalny jest wykorzystywany tam, gdzie wymaga tego polityka.

Jak ograniczyć liczbę ponownych prób i odejść od systemu onboardingowego w Norwegii?

Największe korzyści wynikają ze skierowania użytkownika do właściwej lokalnej ścieżki dokumentów, wczesnego wychwytywania nietrafionych przechwytów i zapewnienia czystego rozwiązania zapasowego dla zagranicznych paszportów, dowodów tożsamości EOG i użytkowników bez elektronicznego dowodu tożsamości.

Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Norwegię z Shufti

Sprawdź ceny Poproś o Demo

NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.

Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi

SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY

Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Norwegii

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie

Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym

Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji

Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko

Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą

Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Skaluj swoją giełdę pewnie

Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu

Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz