Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
- Australia
- Austria
- Bangladesz
- Brazylia
- Bułgaria
- Kanada
- Chiny
- Cypr
- Egipt
- Estonia
- Suazi
- Etiopia
- Francja
- Niemcy
- Grecja
- Haiti
- Hongkong
- India
- Irak
- Irlandia
- Indonezja
- Włochy
- Japonia
- Jordania
- Kazachstan
- Kenia
- Kosowo
- Kuwejt
- Łotwa
- Luksemburg
- Malezja
- Malta
- Mauritius
- Meksyk
- Mikronezja
- Mołdawia
- Czarnogóra
- Maroko
- Mozambik
- Mjanma
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nikaragua
- Niue
- Norwegia
- Holandia
- Nowa Zelandia
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestyna
- Panama
- Papua Nowa Gwinea
- Paragwaj
- Peru
- Portoryko
- Filipiny
- Portugalia
- Portugalia
- Katar
- Republika Konga
- Rumunia
- Rosja
- Rwandy
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- RPA
- Korea Południowa
- Sudan Południowy
- Sri Lanka
- St Kitts i Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Szwecja
- Szwajcaria `
- Syria
- Tajwan
- Tadżykistan
- Tanzania
- Tajlandia
- Timor Wschodni
- Iść
- Tonga
- Trynidad i Tobago
- Turcja
- Turks i Caicos
- Turkmenia
- Tunezja
- tuvalu
- Uganda
- Ukraina
- UK
- Urugwaj
- USA
- Uzbekistan
- Watykan
- Wietnam
- Wenezuela
- Vanuatu
Pakistan
Weryfikacja tożsamości i KYC dla Pakistanu
Weryfikuj paszporty CNIC, Smart CNIC, NICOP i pakistańskie, obsługuj kontrole firm zarejestrowane w SECP i prowadź AML screening dostosowane do pakistańskiego ekosystemu regulacyjnego, w ramach jednej ujednoliconej platformy Shufti.
Niezawodne KYC w całym Pakistanie
Nasze liczby mówią same za siebie
98.19%
Pakistan
Przekaż stawkę
< 15s
Średni
Weryfikacja dokumentów
95M+
Weryfikacje przeprowadzone w
Globalna skala przedsiębiorstwa
PEŁNY ZASIĘG WERYFIKACJI
Gotowe dowodowo kontrole osób i firm
Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy
CNIC (NADRA)
Podstawowy dowód osobisty; zwykle składany z przodu i z tyłu; często występują pola dwujęzyczne.
Inteligentny CNIC
Wariant oparty na chipie; może powodować odblaski i dokładniejszy wydruk — jakość bramek ma duże znaczenie.
NIKOP
Dowód tożsamości dla obywateli Pakistanu mieszkających za granicą; pomocny przy dołączaniu do diaspory i użytkowników transgranicznych.
Paszport pakistański / e-paszport
Pola oparte na MRZ umożliwiają zautomatyzowaną ekstrakcję i kontrolę spójności.
Prawo jazdy prowincjonalne
Przydatny jako dodatkowy dokument tożsamości, ale jego układ różni się w zależności od prowincji, która go wydała.
Dokumenty biznesowe, które obsługujemy
Tożsamość podmiotu
Nazwa firmy, dane rejestracyjne, status i dowody upoważnionego podpisu (dowody dotyczące przepływu pracy SECP).
Tożsamość podatkowa
Przechwytywanie i weryfikacja NTN w ramach kontroli legalności przedsiębiorstwa (identyfikatory FBR).
Własność i kontrola
Gromadzenie UBO zgodne z wytycznymi SECP; dowody zmian i zatwierdzeń.
Kontrola ryzyka
Kontrola pod kątem sankcji/PEP w stosunku do przedsiębiorstwa, dyrektorów i beneficjentów rzeczywistych; w stosownych przypadkach niekorzystne opinie w mediach.
Języki, które obsługujemy
Obsługa tekstu dokumentu
Pola urdu + angielski mogą pojawiać się w artefaktach tożsamości; OCR i ekstrakcja muszą tolerować różnice w pisowni.
Kontrola dopasowywania nazw
Reguły uwzględniające transliterację pomagają zarządzać popularnymi wariantami (np. różnymi zapisami łacińskimi tego samego imienia i nazwiska w języku urdu).
Spójność dowodów
Zachowaj widoczne informacje „co zostało wyodrębnione” i „co zostało dopasowane” na potrzeby audytu i zapewnienia jakości.
Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności w Pakistanie
SBP (Bank Państwowy Pakistanu)
Shufti wspiera kontrole wdrażania zgodne z SBP, udowadniając Kroki CDD, utrzymanie wyniki badań przesiewowych, I produkcji szlaki decyzyjne podlegające przeglądowi do audytów i wewnętrznego zapewnienia jakości.
SECP (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Pakistanu)
Shufti pomaga w operacjonalizacji zarządzania zorientowanego na SECP poprzez strukturyzację Dowody KYB/UBO, Routing zatwierdzenia i wyjątki, i utrzymywanie kto-co-zatwierdził-i-dlaczego zapisy nienaruszone.
FMU (Jednostka Monitorowania Finansowego)
Shufti wzmacnia gotowość FIU poprzez zachowanie pakiety dowodów na poziomie śledczym (artefakty tożsamości, trafienia przesiewowe, notatki analityków, znaczniki czasu), które wspomagają przygotowywanie sprawy STR/CTR bez polegania na rozproszonych systemach.
NACTA
Shufti obsługuje przepływy pracy w zakresie kontroli list krajowych poprzez włączenie powtarzalne kontrole przed listy osób/organizacji objętych zakazem jako część pakietów badań przesiewowych zdefiniowanych przez klienta, z uzasadnienie trafienia przechwycone w celu obrony przed audytem.
NADRA
Shufti wpisuje się w pakistańską rzeczywistość CNIC/NICOP, wspierając Podróże tożsamościowe CNIC-first (jakość przechwytywania, spójność ekstrakcji, sprawdzanie zgodności selfie z dokumentem tożsamości, jeśli jest to wymagane) i przechowywanie artefakty weryfikacyjne w celu sprawdzenia zgodności.
PTA
Shufti dostosowuje się do norm rynkowych ustalonych przez telekomunikację w zakresie biometrycznego onboardingu, umożliwiając biometryczne kontrole wstępne oraz wyzwalacze ponownej weryfikacji tożsamości w przypadku zdarzeń o podwyższonym ryzyku, zapewniając jednocześnie możliwość śledzenia i przeglądania dowodów.
FIA
Shufti wspiera FIA-dostosowana reakcja na oszustwa i przestępstwa finansowe poprzez umożliwienie ponowna weryfikacja tożsamości oparta na ryzyku w momencie podejrzenia (przejęcie konta, zamiana karty SIM, zachowanie muła) i zachowanie dowody na poziomie śledczym (artefakty identyfikacyjne, dane wyjściowe selfie/na żywo, znaczniki czasu, sygnały urządzenia/geograficzne) na potrzeby przekazywania spraw i wewnętrznych dochodzeń.
FBR
Shufti wspiera FBR-nadzorowane programy zgodności poprzez strukturyzację KYB/EDD gromadzenie dowodów (rejestracja + identyfikatory podatkowe, jeśli wymagane), przesiewanie podmioty + kontrolerzy (dyrektorzy/UBO) w celu narażenia na sankcje/PEP i utrzymania szlaki decyzyjne podlegające przeglądowi z eksportem na potrzeby audytów i przeglądów regulacyjnych.
Wyzwania związane z weryfikacją tożsamości/KYC w Pakistanie
Ryzyko odejścia z pokładu
Nowi użytkownicy spotykają się z niskim poziomem zaufania do cyfrowego KYC (OTP + przechwycenie CNIC + selfie). Nieudane próby i brak dokumentów pomocniczych prowadzą do porzucania aplikacji.
Wyjątki dotyczące dowodu adresu
„Stałe” adresy CNIC często różnią się od obecnego miejsca zamieszkania. Nieformalne/współdzielone mieszkanie i rachunki wystawiane na inne nazwisko niż użytkownik często powodują problemy z potwierdzeniem adresu.
Oszustwa związane z tożsamością i nadużycia CNIC
Kradzieże zdjęć CNIC, podszywanie się pod inne osoby i rejestracje oszustów są powszechne; aby zapobiegać powtarzającym się oszustwom i tworzeniu sztucznych kont, konieczne są skuteczne kontrole biometryczne.
Wysokie obciążenie zgodnością z przepisami AML/CFT
Oczekiwania po FATF wymagają ciągłego sprawdzania sankcji/PEP, monitorowania i dowodów gotowych na audyt — co prowadzi do wzrostu liczby fałszywych alarmów i obciążenia operacyjnego.
Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Pakistanu
Rozwiązania weryfikacji tożsamości
Przyspiesz proces przyjmowania i uwierzytelniania klientów dzięki rozwiązaniom weryfikacji tożsamości w czasie rzeczywistym.
Czytaj więcej
Weryfikacja twarzy
Zapobiega podszywaniu się pod CNIC/NICOP i rejestracjom mułów dzięki dopasowywaniu aktywności i twarzy, zmniejszając liczbę wyjątków ręcznych podczas zdalnego wdrażania.
.
Weryfikacja dokumentów
Wykrywa sfałszowane dokumenty CNIC/NICOP/paszporty i niezawodnie wyodrębnia pola (wersje urdu/angielskie), eliminując ponawianie prób i oszustwa związane z nieudanymi przechwyceniami.
.
Weryfikacja adresu
Weryfikuje dowody adresu w Pakistanie, takie jak rachunki LESCO, rachunki PTCL, rachunki Sui Gas, a także wyciągi bankowe/listy, dzięki czemu możesz potwierdzić aktualne miejsce zamieszkania.
.
Weryfikacja wieku
Szacuje wiek na podstawie selfie, a następnie, gdy jest to wymagane, powraca do weryfikacji dokumentów CNIC/NICOP, blokując dostęp osobom niepełnoletnim i przyspieszając proces rejestracji w Pakistanie.
.
KYC wideo
Pozyskuj prawdziwych klientów i eliminuj oszustwa związane z tożsamością dzięki niedrogiemu, wewnętrznemu lub zewnętrznemu KYC w formie wideo.
.Poznaj swoją firmę
Weryfikuje przedsiębiorstwa i kluczowe osoby (dyrektorów/właścicieli) w Pakistanie, aby ograniczyć liczbę firm fikcyjnych i wspierać zgodność procesu przyjmowania sprzedawców.
Czytaj więcejPoznaj swojego inwestora
Zweryfikuj autentyczność swoich inwestorów korzystając z akredytowanej usługi weryfikacji inwestorów.
Czytaj więcejAML Screening
Wykorzystaj modele sztucznej inteligencji oraz ponad 1700 list sankcji i list obserwacyjnych, aby identyfikować i zapobiegać próbom prania pieniędzy.
Czytaj więcej
Business AML Screening
Sprawdza podmioty pakistańskie i ich właścicieli/dyrektorów pod kątem sankcji/PEP/list obserwacyjnych, aby ryzyko zostało wykryte przed jego uruchomieniem, a eskalacja była konsekwentna.
.
Kontrola transakcji
Monitoruje bieżące przepływy w poszukiwaniu wzorców mułów/strukturyzacji i kontrahentów wysokiego ryzyka, wspierając ciągłą kontrolę AML za pomocą logów obronnych.
.Uwierzytelnianie
Weryfikuj prawdziwego użytkownika przy każdym logowaniu, rejestracji i czynnościach wysokiego ryzyka, nie spowalniając przy tym prawdziwych klientów. Warstwa uwierzytelniania Shufti łączy biometrię behawioralną, inteligencję urządzeń i uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), aby wykrywać boty, oszustów i przejęcia kont w czasie rzeczywistym, zapewniając jednocześnie płynność działania.
Biometria behawioralna
Każdy człowiek ma swój unikalny cyfrowy rytm, naciśnięcia klawiszy, przesunięcia, ruchy myszy i wzorce nawigacji. Biometria behawioralna Shufti rejestruje te subtelne sygnały w czasie rzeczywistym, wykrywając oszustów i boty bez zakłócania działania użytkownika.
.
Odciski palców urządzeń
Oszustwo nie zawsze wiąże się z fałszywym dowodem tożsamości. Często kryje się za znanymi urządzeniami. Jako najlepszy dostawca usług odcisków palców urządzeń, Shufti tworzy unikalny podpis cyfrowy dla każdego urządzenia, analizując tysiące atrybutów w celu wykrycia ukrytego ryzyka.
.
Uwierzytelnianie wieloczynnikowe
Zwiększ pewność siebie podczas rejestracji nowych użytkowników, weryfikując dostęp do adresu e-mail lub numerów telefonów. Uzyskaj dostęp do tych punktów końcowych w celu uwierzytelnienia wyższego poziomu.
.KONFIGUROWALNE PRZEPŁYWY PRACY
Lokalny proces KYC od początku do końca
01
KROK 01
Wybierz politykę pakistańską
Wybierz zasady akceptacji CNIC/NICOP/paszportu, wymagania dotyczące żywotności i awaryjne rozwiązania w przypadku awarii.
02
KROK 02
Bramki przechwytywania i jakości
Pomoże użytkownikowi uzyskać czytelne obrazy CNIC, zredukować odblaski i zapobiec rozmyciom przesyłanych materiałów.
03
KROK 03
Zweryfikuj i dopasuj
Wyodrębnij pola, przeprowadź kontrolę autentyczności, dopasuj selfie do dokumentu, jeśli jest to wymagane, i zastosuj logikę nazw urdu↔angielskie.
04
KROK 04
Przesiewaj i podejmuj decyzje
Uruchom AML screening (indywidualne i biznesowe, jeśli to konieczne), generuj wyniki decyzji i kieruj przypadki brzegowe do przeglądu, zachowując przy tym dowody.
Wybór wdrożenia
Dostępne są opcje chmurowe (PTCL, Garaj, Nayatel, Wateen Cloud) lub lokalne, które spełniają wymagania dotyczące suwerenności danych.
Postawa szyfrowania
Wysokie standardy szyfrowania dla poufnych danych.
Kontrola retencji
Konfigurowalne zachowanie funkcji przechowywania/oczyszczania dostosowane do polityki programu i potrzeb audytu.
Kontrola dostępu operacyjnego
Przepływy pracy oparte na rolach i ścieżki przeglądów wspomagające zarządzanie wewnętrzne.
Kontrola danych & Prywatność dla Pakistanu
Organizacje pakistańskie coraz bardziej potrzebują jasności w kwestii ochrony prywatności w miarę rozwoju projektów ram ochrony danych. Shufti obsługuje mechanizmy kontroli klasy korporacyjnej, takie jak:
Źródła AML w Pakistanie, które wzmacniają decyzje
Associated Press Pakistanu
Rafineria Attock Limited (ARL)
Urząd ds. Żywności Beludżystanu
Benazir Bhutto Shaheed Dział Kadr – Badania i Rozwój
Firmy na czarnej liście i wykluczone – Uniwersytet Fatima Jinnah
Rady ds. Edukacji Średniej i Średniej Bahawalpur
Biuro Emigracji i Zatrudnienia za Granicą – Rząd Pakistanu
Osoby posiadające kartotekę kryminalną Policja Pendżabu
DG Khan Most Wanted
FIA
Nielegalne instytucje HEC
NCTA
Pakistańska Giełda Papierów Wartościowych Limited
Sąd Najwyższy w Peszawarze – byli sędziowie
PPRA na czarnej liście - Firmy wykluczone z Pakistanu
Biuro Premiera – Pracownicy byłego premiera
Zgromadzenie Prowincjonalne Pendżabu
Senat Pakistanu
Rada Edukacyjna Sindhu
Nielegalne aplikacje cyfrowe SECP
Federalne śledztwo Beaurru
Associated Press Pakistanu
Rafineria Attock Limited (ARL)
Urząd ds. Żywności Beludżystanu
Benazir Bhutto Shaheed Dział Kadr – Badania i Rozwój
Firmy na czarnej liście i wykluczone – Uniwersytet Fatima Jinnah
Rady ds. Edukacji Średniej i Średniej Bahawalpur
Biuro Emigracji i Zatrudnienia za Granicą – Rząd Pakistanu
Osoby posiadające kartotekę kryminalną Policja Pendżabu
DG Khan Most Wanted
FIA
Nielegalne instytucje HEC
NCTA
Pakistańska Giełda Papierów Wartościowych Limited
Sąd Najwyższy w Peszawarze – byli sędziowie
PPRA na czarnej liście - Firmy wykluczone z Pakistanu
Biuro Premiera – Pracownicy byłego premiera
Zgromadzenie Prowincjonalne Pendżabu
Senat Pakistanu
Rada Edukacyjna Sindhu
Nielegalne aplikacje cyfrowe SECP
Federalne śledztwo Beaurru
ZARZĄDZANIE I KONTROLA
Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne
Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć
On CNIC/NICOP korzystając ze wskazówek dotyczących przechwytywania, kontroli widoczności i ustrukturyzowanej ekstrakcji.
Odkurzacz
Szlaki audytu
Dla litu szacuje się Skierowany do SBP/SECP kontroluje spójne wyniki decyzji, kody przyczyn i opcje przechowywania dowodów.
Lepsze wyniki dopasowywania nazw
Przez Urdu angielski warianty wykorzystujące reguły dopasowywania uwzględniające transliterację.
Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze
Weryfikacja tożsamości + AML screening zarządzane w ramach jednego widoku operacyjnego.
Projekt przepływu CNIC/NICOP-first
Dzięki ustrukturyzowanej ekstrakcji i powtarzalnym kontrolom podejmowanie decyzji jest łatwiejsze oparty na dowodach i spójne.
NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.
Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi
SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY
Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Pakistanie
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Spersonalizujmy Twoją podróż
Tylko kilka szybkich pytań, które pomogą Ci w korzystaniu z Shufti.
Szufti
Pozycjonowanie rynkowe i ocena komercyjna
Branża znajduje się na poziomie 1.7ocena
Najlepszy innowator w zakresie weryfikacji tożsamości
10 NAJLEPSZYCH dostawców rozwiązań KYC
Najlepsze rozwiązanie do wdrażania klientów
Samer Al Tamimi@CEO Safwa Bank
Prywatność naszych klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z usług bankowych. Współpraca z Shufti to powiew świeżego powietrza, ponieważ ich w 100% własna technologia chroni dane naszych klientów przed lukami w zabezpieczeniach i zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.
SPRAWDZONE PODRĘCZNIKI
Poznaj praktyczne zasoby dotyczące KYC i AML
December 1, 2025
Przeczytasz w 13 minut
Raport analityka KuppingerCole: Pozycjonowanie rynkowe Shufti
Firma KuppingerCole plasuje Shufti na pozycji światowego lidera w dziedzinie IDV, korzystającego z własnej technologii.
Studium przypadku
23 września 2025
Przeczytasz w 5 minut
AML Screening dla Ameryki Północnej
Bądź o krok przed ryzykiem związanym z AML w Ameryce Północnej dzięki analizie w czasie rzeczywistym, inteligentnemu dopasowywaniu i stałemu monitorowaniu.
Regionalny skrót
25 lutego 2026 r.
Przeczytasz w 4 minut
Porównaj dostawców usług weryfikacji tożsamości przed podjęciem decyzji
Podejmuj świadome decyzje, porównując dane dotyczące wydajności przed wyborem lub zmianą dostawcy weryfikacji tożsamości.
Krótki opis produktu
WSPARCIE WDROŻENIA
Najczęściej zadawane pytania
Czy program może zweryfikować CNIC i NICOP podczas jednej podróży?
Tak. Wiele programów w Pakistanie akceptuje CNIC dla rezydentów i NICOP dla Pakistańczyków mieszkających za granicą, z tymi samymi kontrolami wychwytywania i ekstrakcji, a następnie stosuje spójne AML screening i przechowywania dowodów.
Czy pakistański paszport wystarczy, jeśli kontrola CNIC jest słaba?
Często tak dla użytkowników transgranicznych. Paszporty zapewniają strukturę MRZ, która pomaga w spójności ekstrakcji i można ją połączyć z jakością selfie dla większej pewności.
Jak powinno AML screening poradzić sobie z oczekiwaniami na liście krajowej?
Programy pakistańskie zazwyczaj obejmują listy krajowe (takie jak listy osób/organizacji objętych zakazem NACTA) wraz z globalnymi sankcjami/kontrolą PEP, a następnie dokumentują uzasadnienie dopasowania i wyniki na potrzeby przeglądu audytowego.
Co oznacza „goAML” dla operacji?
goAML jest używany do przesyłania zgłoszeń STR/CTR za pośrednictwem przepływów pracy raportowania FMU. W praktyce zwiększa to zapotrzebowanie na identyfikowalne decyzje, notatki z przeglądu i spójne pakiety dowodów.
Jaki zestaw dowodów KYB jest właściwy dla firm pakistańskich?
Typowym punktem odniesienia są dowody rejestracji SECP (tożsamość/status podmiotu), przechwycenie NTN (tożsamość podatkowa) i zbieranie informacji o rzeczywistym właścicielu zgodne z oczekiwaniami SECP, a także AML screening o podmiocie i osobach kontrolujących.
Jak należy obchodzić się z wariantami imion w językach urdu i angielskim?
Stosuj reguły dopasowania uwzględniające transliterację i udostępniaj wyodrębnione wartości do wglądu. Zmniejsza to liczbę fałszywych dopasowań, gdy to samo imię i nazwisko w języku urdu pojawia się pod różnymi łacińskimi zapisami.
Czy Pakistan ma jeden konsumencki eID podobny do BankID?
Pakistan w większym stopniu opiera się na systemach identyfikacji NADRA i mechanizmach weryfikacji specyficznych dla danego sektora (zwłaszcza w sektorze telekomunikacyjnym i regulowanych przepływach finansowych) niż na jednym, uniwersalnym elektronicznym identyfikatorze konsumenta stosowanym wszędzie.
A jak wyglądają obowiązki dotyczące prywatności w Pakistanie?
Programy często monitorują obowiązki wynikające z PECA 2016 i projekty ram ochrony danych osobowych. W praktyce zespoły koncentrują się na minimalizacji danych, kontroli dostępu, szyfrowaniu i zarządzaniu retencją.
Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Pakistan z Shufti
Poproś o demo, aby zapoznać się z przepływami CNIC/NICOP, wzorcami dowodów KYB w stylu SECP i informacjami o liście krajowej AML screening.