Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
- Australia
- Austria
- Bangladesz
- Brazylia
- Bułgaria
- Kanada
- Chiny
- Cypr
- Egipt
- Estonia
- Suazi
- Etiopia
- Francja
- Niemcy
- Grecja
- Haiti
- Hongkong
- India
- Irak
- Irlandia
- Indonezja
- Włochy
- Japonia
- Jordania
- Kazachstan
- Kenia
- Kosowo
- Kuwejt
- Łotwa
- Luksemburg
- Malezja
- Malta
- Mauritius
- Meksyk
- Mikronezja
- Mołdawia
- Czarnogóra
- Maroko
- Mozambik
- Mjanma
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nikaragua
- Niue
- Norwegia
- Holandia
- Nowa Zelandia
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestyna
- Panama
- Papua Nowa Gwinea
- Paragwaj
- Peru
- Portoryko
- Filipiny
- Portugalia
- Portugalia
- Katar
- Republika Konga
- Rumunia
- Rosja
- Rwandy
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- RPA
- Korea Południowa
- Sudan Południowy
- Sri Lanka
- St Kitts i Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Szwecja
- Szwajcaria `
- Syria
- Tajwan
- Tadżykistan
- Tanzania
- Tajlandia
- Timor Wschodni
- Iść
- Tonga
- Trynidad i Tobago
- Turcja
- Turks i Caicos
- Turkmenia
- Tunezja
- tuvalu
- Uganda
- Ukraina
- UK
- Urugwaj
- USA
- Uzbekistan
- Watykan
- Wietnam
- Wenezuela
- Vanuatu
Palau
Weryfikacja tożsamości i KYC dla Palau
Shufti oferuje rozwiązania KYC, KYB i AML dla regulowanego sektora finansowego Palau, spełniając wymogi FIU i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Wydajność operacyjna dla Palau KYC
Nasze liczby mówią same za siebie
<5 s
Czas weryfikacji
100%
Rozpoznawanie dokumentów w wielu formatach
2000 +
Oficjalne źródła danych zweryfikowane
Kontrole osób i firm w Palau w celu uzyskania dowodów
Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy
Shufti popiera poszczególne dokumenty wydane w Palau.
Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumentyPaszport Palau
Wydawany przez Ministerstwo Stanu; główny dokument tożsamości; zawiera strefę odczytywalną maszynowo i zgodne z normami ICAO zabezpieczenia na potrzeby rozliczeń finansowych.
Prawo jazdy Palau
Wydawany przez organ zarządzający transportem; akceptowany dowód tożsamości; weryfikuje tożsamość, miejsce zamieszkania i adres na potrzeby informacji finansowych i zgodności z przepisami.
Cyfrowy identyfikator rezydencji (Palau ID)
Identyfikator Web3 wydany w ramach Programu Rezydencji Cyfrowej (2022); akceptuje dokumenty rządowe na potrzeby weryfikacji osób niebędących obywatelami oraz w celach zdecentralizowanej identyfikacji.
Tożsamość podmiotu gospodarczego
Statut spółki (poświadczony notarialnie)
Potwierdza istnienie prawne i strukturę podmiotu; złożone w Komisji Instytucji Finansowych; podstawowy dowód KYB.
Certyfikat włączenia
Wydawany przez Komisję Instytucji Finansowych; potwierdza status podmiotu i rejestrację regulacyjną w celu weryfikacji podmiotu gospodarczego.
Statut i umowa operacyjna (poświadczona notarialnie)
Ustanawia strukturę zarządzania i kontroli wewnętrznej; jasno demonstruje legalność operacyjną i ochronę udziałowców.
Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Wydawany przez Urząd Skarbowy i Podatkowy; obowiązkowy dla wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw; podstawowy identyfikator podatkowy i identyfikacyjny.
Licencja biznesowa
Wydawany przez Ministerstwo Finansów i Rejestr Spółek; potwierdza ciągłą realizację obowiązków rejestrowych i regulacyjnych.
Własność i kontrola (UBO)
Rejestry akcjonariuszy
Prowadzone przez Rejestr Korporacyjny FIC; dokumentuje procenty własności i struktury kontroli w celu weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
Rejestry informacji o beneficjentach rzeczywistych
Wymagania regulacyjne wynikające z Rekomendacji 24 FATF: identyfikuje beneficjentów rzeczywistych posiadających co najmniej 25% bezpośrednich lub pośrednich udziałów własnościowych.
Zaświadczenie o rejestracji przedsiębiorstwa
Potwierdza aktualny status rejestracyjny i strukturę własnościową; wydany przez Komisję Instytucji Finansowych w celu weryfikacji podmiotu.
Języki, które obsługujemy
Obsługa dokumentów w języku angielskim i palauańskim
Językami urzędowymi są angielski i palauański w alfabecie łacińskim; dokumenty sporządzono w obu alfabetach; w instytucjach rządowych i sektorze finansowym dominuje język angielski.
Dopasowywanie nazw i kontrola dwujęzyczna
Uwzględnij różnice w nazwach w wersjach palauańskiej i angielskiej; zmniejsz liczbę fałszywych alarmów podczas kontroli sankcji i weryfikacji rzeczywistych właścicieli w celu zapewnienia zgodności.
Spójność dowodów w ramach KYC i KYB
Dane dotyczące tożsamości uzgadniane w różnych dokumentach, ujawnienia dotyczące rzeczywistego właściciela i kontrole regulacyjne; obsługuje zintegrowane pliki FIU i rejestry gotowe do audytu.
ZARZĄDZANIE I KONTROLA
Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne
Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć
Priorytetem jest przechwytywanie paszportów i praw jazdy, co zmniejsza wskaźnik awaryjności i tarcia w regulowanych podmiotach sektora finansowego dzięki zoptymalizowanemu wyborowi dokumentów.
Czystsze ślady audytu
Ustrukturyzowane akta spraw KYC/KYB dostępne na potrzeby kontroli regulacyjnych FIU i FIC, przeglądów zgodności i działań nadzorczych przeciwko podmiotom.
Lepsze wyniki dopasowywania nazw
Dwujęzyczne kontrole (palauańsko-angielskie) redukują liczbę fałszywych alarmów w procesie weryfikacji sankcji i beneficjentów rzeczywistych.
Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze
KYC, KYB, własność rzeczywista i AML screening skonsolidowane; zmniejsza złożoność operacyjną i obciążenie związane ze szkoleniem personelu.
Projekt przepływu paszportowego
Jest zgodny z podstawowym modelem weryfikacji tożsamości Palau; zmniejsza liczbę odrzuceń i przyspiesza proces pozyskiwania prawdziwych klientów.
Wyzwania związane z weryfikacją tożsamości/KYC w Palau
Ograniczona świadomość AML
Podmioty sektora prywatnego wykazują ograniczoną wiedzę na temat ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML/CFT); brakuje wytycznych regulacyjnych; pojawiają się trudności w przestrzeganiu przepisów.
Ryzyko gospodarki opartej na gotówce
Nieformalna działalność zarobkowa powoduje wzrost ilości gotówki; monitorowanie i raportowanie dużych transakcji stwarza trudności w realizacji operacyjnej.
Mała złożoność populacji
18 000 mieszkańców utrudnia weryfikację rzeczywistego właściciela; powiązane ze sobą relacje utrudniają należytą staranność i ocenę ryzyka.
Słabe ograniczenia pojemności
Jednostka analityki finansowej (FIU) zmaga się z niedoborem kadrowym w stosunku do zakresu obowiązków; jej kompetencje analityczne w zakresie analizy podejrzanych transakcji i doradztwa dotyczącego ryzyka są ograniczone.
Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Palau
Rozwiązania KYC
Weryfikacja twarzy
Zmniejsza ryzyko podszywania się i ryzyka związane z tożsamością syntetyczną; wzmacnia weryfikację tożsamości na potrzeby obsługi finansowej i zgodności z przepisami AML/CFT poprzez dopasowanie biometryczne.
.
Weryfikacja wieku
Oszacowanie wieku na podstawie selfie z weryfikacją dokumentu; obsługuje usługi finansowe, transakcje z kontrolą wieku i zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony osób nieletnich.
.
Weryfikacja adresu
Weryfikuje dokumenty adresowe Palau Public Utilities Corporation, Palau National Communications Corporation, Bank of Guam i Bank of Hawaii pod kątem zgodności.
.
Weryfikacja dokumentów
Obsługuje paszporty Palau, prawa jazdy, akty urodzenia i cyfrowe dowody osobiste ze strukturalną ekstrakcją danych i weryfikacją za pomocą funkcji bezpieczeństwa.
.Rozwiązania KYB
Weryfikacja biznesowa
Sprawdza status podmiotu w Rejestrze Spółek FIC, potwierdza numer identyfikacji podatkowej, rejestruje rzeczywistych właścicieli i struktury kontrolne dla KYB.
.
Wzmocniona należyta staranność (EDD)
Przepływy pracy eskalacji dla podmiotów wysokiego ryzyka, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i narażenia transgranicznego; tworzy gotową do audytu dokumentację na potrzeby kontroli.
.AML Screening
Business AML Screening
Przeprowadza kontrolę podmiotów i osób kontrolujących w oparciu o globalne listy obserwacyjne, bazy danych sankcji i rejestry beneficjentów rzeczywistych pod kątem zgodności z wymogami FIU i przeprowadza kontrole.
.
Kontrola transakcji
Obsługuje bieżący monitoring zgodny z obowiązkami monitorowania transakcji AML/CFT i procedurami FIU dotyczącymi zgłaszania podejrzanych transakcji w celu zapewnienia zgodności z przepisami.
.Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności Palau
Komisja Instytucji Finansowych (FIC)
Zajmuje się systemem regulacji finansowych i rejestrami Palau. Shufti zapewnia weryfikację podmiotów i dowody rzeczywistego właściciela na potrzeby zgodności z FIC. Oficjalna strona internetowa: https://ropfic.org/
Jednostka analityki finansowej (FIU)
Niezależna agencja zwalczająca pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Shufti tworzy gotowe do audytu pliki i dokumentację na potrzeby kontroli FIU i zgodności. Oficjalna strona internetowa: https://palaufiu.org/
Biuro Podatków i Dochodów (BRT)
Egzekwuje przepisy podatkowe Palau i administruje poborem podatków na podstawie tytułu 40. Shufti wspiera weryfikację numeru TIN i sprawdzanie statusu podmiotu w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Oficjalna strona internetowa: https://www.palaugov.pw/executive-branch/ministries/finance/bureau-of-revenue-customs-taxation/
Biuro Ochrony Celnej i Granic (BCBP)
Zarządza bezpieczeństwem granic, przetwarzaniem imigracyjnym oraz egzekwowaniem przepisów importowo-eksportowych. Shufti wspiera weryfikację rezydencji i zgodność z przepisami transgranicznymi dla podmiotów. Oficjalna strona internetowa: https://www.palaugov.pw/executive-branch/ministries/finance/bureau-of-customs-and-border-protection/
Biuro Prokuratora Generalnego
Udziela porad prawnych i zarządza organami ścigania i prokuraturą. Shufti dba o uporządkowany przebieg dowodów zgodny ze standardami prokuratury. Oficjalna strona internetowa: https://www.palaugov.pw/executive-branch/ministries/justice/office-of-the-attorney-general/
Biuro Specjalnego Prokuratora
Organ ścigania w sprawach konfliktu interesów na mocy Ustawy o Prokuratorach Specjalnych. Shufti dostarcza rekonstruowalne dowody audytowe do wglądu prokuratorskiego. Oficjalna strona internetowa: https://www.palauosp.org/
Wybór wdrożenia
Na Palau nie ma regionów chmurowych; lokalne lub regionalne centra danych na Guam, w Australii lub USA zapewniają opcje zarządzania dla regulowanych instytucji finansowych.
Dostosowanie regulacyjne
Dostosowane do ustawy Palau Privacy Act (2019) w zakresie ochrony danych oraz prowadzenia ewidencji przez instytucje finansowe i przedsiębiorstwa niefinansowe.
Kontrola retencji
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy minimalny okres przechowywania danych osobowych klientów, zapisów transakcji i informacji o beneficjentach rzeczywistych w instytucjach wynosi pięć lat.
Postawa szyfrowania
Ustawa o ochronie prywatności Palau nakazuje zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa: szyfrowanie AES-256 dla danych w spoczynku i TLS 1.2+ dla danych w tranzycie chronią dane klientów.
Kontrola danych i prywatności w Palau
Źródła AML w Palau, które wzmacniają decyzję
Izba Reprezentantów Palau
Komisja Instytucji Finansowych
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są wymogi KYC dla przedsiębiorstw działających w Palau?
Wymagania KYC obejmują weryfikację tożsamości klienta, dokumentację beneficjenta rzeczywistego oraz stały monitoring zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i pozyskiwaniu dochodów z przestępstw. Jednostka analityki finansowej (FIU) nadzoruje wszystkie instytucje finansowe i wyznaczone przedsiębiorstwa niefinansowe; wszystkie podmioty muszą zgłaszać podejrzane transakcje w przypadku transakcji kwalifikujących się do programu.
Jak wygląda weryfikacja tożsamości w Palau?
Do podstawowych dokumentów należą paszport Palau, prawo jazdy Palau i akt urodzenia. Cyfrowy dowód osobisty to coraz popularniejsza opcja dla osób niebędących obywatelami. Wszystkie dokumenty są weryfikowane w oficjalnych rejestrach i oceniane pod kątem autentyczności za pomocą rozpoznawania dokumentów i kontroli biometrycznej.
Czym jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i dochodom pochodzącym z przestępstwa?
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i pozyskiwaniu dochodów z przestępstw z 2001 roku, znowelizowana w 2014 roku, jest podstawowym aktem prawnym Palau w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, ustanawiającym niezależną jednostkę wywiadu finansowego (Financial Intelligence Unit). Ustanawia ona obowiązki należytej staranności wobec klientów, wymogi zgłaszania podejrzanych transakcji oraz standardy prowadzenia dokumentacji dla instytucji finansowych i podmiotów niefinansowych (DNFBP).
Które organy regulacyjne nadzorują zgodność z zasadami KYC i AML w Palau?
Komisja Instytucji Finansowych (FIC) ustanawia standardy regulacyjne i prowadzi rejestry podmiotów. Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) egzekwuje przestrzeganie przepisów AML/CFT, analizuje zgłoszenia podejrzanych transakcji i prowadzi dochodzenia w zakresie wywiadu finansowego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i pozyskiwaniu dochodów z przestępstw.
Na czym polega weryfikacja rzeczywistego właściciela w ramach systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Palau?
Weryfikacja rzeczywistego właściciela jest wymagana na mocy Rekomendacji 24 FATF w przypadku spółek, w których rzeczywisty właściciel posiada 25% lub więcej udziałów bezpośrednich lub pośrednich. Dokumentacja jest przechowywana w Rejestrze Przedsiębiorstw FIC i musi być udostępniana organom regulacyjnym podczas kontroli i dochodzeń FIU.
Jak długo instytucje finansowe muszą przechowywać dokumentację KYC i AML w Palau?
Instytucje finansowe muszą przechowywać rejestry KYC, dokumentację transakcji oraz informacje o beneficjentach rzeczywistych przez co najmniej pięć lat, zgodnie z Rekomendacją 11 FATF oraz wymogami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i dochodom z przestępstw. Rejestry nadal podlegają kontroli regulacyjnej.
Czy Palau przestrzega międzynarodowych standardów AML?
Palau jest członkiem Grupy Azji i Pacyfiku (APG), regionalnego organu o charakterze FATF, zobowiązanego do przestrzegania 40 Rekomendacji i 11 Bezpośrednich Rezultatów FATF. Palau przeszło wzajemną ewaluację w latach 2017-2018; jej ustalenia zostały przyjęte przez APG w lipcu 2018 r. i zatwierdzone przez FATF.
Czym jest ustawa Palau Privacy Act i jaki ma wpływ na KYC?
Uchwalona w 2019 roku ustawa Palau Privacy Act reguluje gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez podmioty publiczne i prywatne. Nakazuje ona odpowiednie środki bezpieczeństwa i ogranicza nieautoryzowane udostępnianie danych. Przetwarzanie danych KYC musi być zgodne ze standardami ustawy Privacy Act oraz obowiązkami dotyczącymi przechowywania danych wynikającymi z ustawy Money Laundering Act.
Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Palau z Shufti
NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.
Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi
SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY
Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Palau
Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu
Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu
Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu
Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Spersonalizujmy Twoją podróż
Tylko kilka szybkich pytań, które pomogą Ci w korzystaniu z Shufti.
Szufti
Pozycjonowanie rynkowe i ocena komercyjna
Branża znajduje się na poziomie 1.7ocena
Najlepszy innowator w zakresie weryfikacji tożsamości
10 NAJLEPSZYCH dostawców rozwiązań KYC
Najlepsze rozwiązanie do wdrażania klientów
Samer Al Tamimi@CEO Safwa Bank
Prywatność naszych klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z usług bankowych. Współpraca z Shufti to powiew świeżego powietrza, ponieważ ich w 100% własna technologia chroni dane naszych klientów przed lukami w zabezpieczeniach i zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.
SPRAWDZONE PODRĘCZNIKI
Poznaj praktyczne zasoby dotyczące KYC i AML
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Ile z tego, co zweryfikowałeś, jest rzeczywiście prawdą?
Usługa Deepfake Blindspot Audit firmy Shufti działa teraz w pełni w środowisku AWS, audytując historyczne procedury KYC pod kątem sygnałów manipulacyjnych bez konieczności przenoszenia poufnych danych poza lokalizację.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Zapobiegaj oszustwom związanym z przejęciem konta dzięki wielowarstwowej obronie
W niniejszym dokumencie opisano wielowarstwową obronę Shufti wykorzystującą weryfikację, odciski palców urządzeń, biometrię i wykrywanie żywotności w celu zapobiegania atakom ATO.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Przewodnik dla przedsiębiorstw dotyczący wyboru odpowiedniego rozwiązania do weryfikacji tożsamości
Pomaga osobom decyzyjnym wybrać platformę, która jednocześnie spełnia wymagania interesariuszy zajmujących się ryzykiem, zgodnością z przepisami, produktem, rozwojem i kadrą kierowniczą.
Oficjalne dokumenty