Filipiny

Weryfikacja tożsamości i KYC dla Filipin

Q: Jaki jest najważniejszy identyfikator, który należy uwzględnić w procesie wdrażania na Filipinach?

Poświadczenia PhilSys to naturalny pierwszy wybór: dowód osobisty, dowód osobisty w formie papierowej i dowód osobisty w wersji cyfrowej. Zaprojektuj swój obieg tak, aby akceptował wiele formatów PhilSys, stosując jasne zasady.

Q: Czy możemy używać cyfrowego dowodu osobistego w zdalnym procesie KYC?

Jest przeznaczony do potwierdzenia tożsamości i wieku, ale oficjalne przepisy zabraniają drukowania go na kartach PVC lub plastikowych w celach okazjonalnych. Stworzony do przechwytywania w aplikacji lub na ekranie i kontrolowanej weryfikacji.

Q: Jakie jest praktyczne rozwiązanie awaryjne, jeśli klient nie może jeszcze zapewnić dostępu do systemu PhilSys?

Paszporty i prawa jazdy LTO są częstym rozwiązaniem awaryjnym w praktyce. W przypadku osób niebędących rezydentami lub obcokrajowców, należy połączyć paszport z kartą ACR I-Card, jeśli jest to możliwe.

Q: Jaki zestaw dowodów KYB jest najczęściej stosowany w przypadku filipińskich korporacji i jednoosobowych działalności gospodarczych?

W przypadku spółek należy spodziewać się dokumentów rejestracyjnych SEC, GIS, TIN oraz formularza BIR 2303. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych dowody dotyczące nazwy firmy z DTI często są przedstawiane obok danych podatkowych i adresowych.

Q: Czy powinniśmy gromadzić dowody dotyczące udziałowców i zezwoleń lokalnych w filipińskim KYB?

Często tak. Rejestry akcjonariuszy lub tabele kapitalizacji ułatwiają weryfikację własności, natomiast zezwolenia samorządów lokalnych oraz rejestry dzierżaw i adresów pomagają potwierdzić status operacyjny i lokalizację firmy.

Q: Jaki obieg sprawozdawczości krajowej powinniśmy zaplanować we współpracy z FIU?

Osoby objęte programem przestrzegają wytycznych AMLC dotyczących raportowania transakcji i zgodności z przepisami za pośrednictwem GoTRACS. Dowody KYC powinny być możliwe do wyeksportowania w celu sporządzenia dokumentacji STR i CTR.

Q: Jakie badania przesiewowe wykonujemy w kierunku AML na Filipinach?

Programy zazwyczaj sprawdzają zgodność z sankcjami ONZ, skonsolidowaną listą celów AMLC, krajowymi ukierunkowanymi sankcjami finansowymi i danymi PEP, w tym danymi kontrolerów i beneficjentów rzeczywistych.

Q: Jak prawidłowo dobierać filipińskie imiona do drugich imion?

Filipińskie formularze rządowe definiują drugie imię jako nazwisko panieńskie matki. Dopasowanie powinno również uwzględniać skróty, odstępy między nazwiskami oraz zmiany nazwiska po mężu.

Q: W jaki sposób dostosowujemy się do filipińskich oczekiwań dotyczących prywatności danych w odniesieniu do danych identyfikacyjnych?

Przestrzegaj zasad odpowiedzialności i ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym środków bezpieczeństwa i zarządzania dostawcami. Kontrola przechowywania i dostępu powinna być konfigurowalna i udokumentowana.

Q: Jak ograniczyć liczbę porzuconych prób logowania w wersji mobilnej?

Stosuj jasne powody odrzucenia i monity o ponowne przechwycenie, a także priorytetyzuj typy dokumentów najczęściej występujące na Filipinach. Stwórz kontrolowaną ścieżkę powrotu do paszportu lub prawa jazdy.

Shufti wprowadza KYC, KYB i AML screening w jeden przepływ pracy dla Filipin, dostosowany do wymagań BSP, AMLC, SEC, NPC, administrowanych przez PSA PhilSys, BIR i PAGCOR.

Wydajność operacyjna dla KYC na Filipinach

Nasze liczby mówią same za siebie

97.28%

Wskaźniki zdawalności

< 5 s

Weryfikacja
Czas

98.77%

EIDV
Weryfikacja

Gotowe dowodowo kontrole osób i firm

Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy

Shufti obsługuje 26 filipińskich typów dokumentów używanych do regulowanego wdrażania, w tym formaty dowodów osobistych, paszporty z chipem i powszechnie wydawane przez rząd dowody tożsamości zastępcze.

Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumenty

Narodowa karta identyfikacyjna

Podstawowy dokument tożsamości wydany przez rząd dla obywateli i cudzoziemców z prawem stałego pobytu. Służy do potwierdzania tożsamości, otwierania kont i zdalnego KYC w ramach regulowanych na Filipinach procesów rejestracji.

Dowód osobisty w formie papierowej (ePhilID)

Tymczasowe dane uwierzytelniające PhilSys zostały wydane w oczekiwaniu na dostarczenie karty. Typowe dla procesów wdrażania, często wymagające ściślejszej kontroli przechwytywania, kontroli opartych na kodach QR i obsługi wyjątków.

Cyfrowy dowód osobisty

Cyfrowe dane uwierzytelniające PhilSys służą do potwierdzenia tożsamości i wieku. Przechwytywanie musi być kontrolowane, a nieoficjalna reprodukcja plastiku lub PVC jest zabroniona podczas korzystania z urządzenia.

Filipiński paszport elektroniczny

Solidny zapasowy identyfikator dla klientów krajowych i zagranicznych. Przechwytywanie oparte na MRZ obsługuje automatyczną ekstrakcję, spójność transgraniczną i bardziej stabilne zdalne wdrażanie.

Prawo jazdy LTO

Powszechny rządowy dokument tożsamości ze zdjęciem stosowany w celu ograniczenia liczby osób, które nie mogą otrzymać dokumentów w formacie PhilSys przy pierwszej próbie. Zmienność wersji wymaga elastycznego przeglądu, w tym cyfrowych sposobów prezentacji.

Zaświadczenie o rejestracji cudzoziemca (ACR I-Card)

Identyfikator rezydenta-cudzoziemca używany w połączeniu z paszportem i wizą na potrzeby procedury KYC, weryfikacji tożsamości w kontekście imigracji oraz bieżącego utrzymania konta dla klientów niebędących obywatelami.

Karta płatnicza UMID i UMID ATM

Tradycyjne dowody tożsamości powiązane z rządem nadal są w obiegu i wykorzystywane jako uzupełniający dowód tożsamości, choć ich znaczenie maleje w miarę upowszechniania się formatów PhilSys.

Tożsamość podmiotu gospodarczego

Certyfikat założenia lub wyciąg rejestracyjny SEC

Potwierdza zarejestrowaną nazwę, rodzaj podmiotu i byt prawny. Służy jako dowód KYB przy weryfikacji statusu korporacyjnego, spójności rejestru i kwalifikowalności do wdrożenia.

Statut i regulamin spółki

Potwierdza zarządzanie, cel biznesowy i strukturę uprawnień. Służy do weryfikacji podpisów, interpretacji własności i przeglądu ryzyka, gdzie uprawnienia operacyjne wpływają na zakres wdrożenia.

Arkusz informacji ogólnych (GIS)

Potwierdza skład obecnych dyrektorów i członków zarządu oraz wspiera mapowanie własności i kontroli. Przydatne do przeglądu KYB, zakresu kontroli i zgodności z bieżącymi dokumentami korporacyjnymi.

Rejestracja nazwy firmy DTI

Istotne dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Wspiera weryfikację tożsamości podmiotu, w przypadku gdy nie obowiązują zapisy rejestracyjne SEC, i pomaga potwierdzić nazwę operacyjną używaną podczas rejestracji firmy.

Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej

Numer Identyfikacji Podatkowej (TIN)

Łączy podmiot z rejestrami tożsamości podatkowych i obsługuje kontrolę spójności zgłoszeń, zapisów bankowych, formularzy rejestracyjnych i pakietów dowodów kontrahentów.

Zaświadczenie o rejestracji BIR (formularz BIR 2303)

Potwierdza rejestrację podatnika i dane zarejestrowanej firmy. Powszechnie stosowane w pakietach KYB, plikach audytowych, kontrolach weryfikacyjnych dotyczących podatków i przeglądach wdrażania operacyjnego.

Własność i kontrola (UBO)

Oświadczenie o rzeczywistym właścicielu

Obsługuje ustrukturyzowany zakres przechwytywania UBO i kontroli kontrolerów, dostosowany do przepływu pracy w SEC oraz ram rejestru rzeczywistych właścicieli, kontroli i osób powiązanych.

Uchwała Zarządu lub Certyfikat Sekretarza

Potwierdza uprawnienia do otwierania rachunków, wyznaczania upoważnionych sygnatariuszy i podejmowania działań KYB zgodnie z formalnymi zatwierdzeniami zarządu zarejestrowanymi przez firmę.

Rejestr akcjonariuszy lub tabela kapitalizacji

Obsługuje weryfikację własności, analizę kontroli i eskalację w przypadkach, gdy struktury warstwowe, ustalenia dotyczące nominacji lub skoncentrowane udziały zwiększają ryzyko KYB i AML.

Języki, które obsługujemy

Obsługa tekstu dokumentu

Shufti obsługuje przechwytywanie alfabetu filipińskiego i łacińskiego w filipińskich dowodach osobistych i paszportach, zapewniając spójność ekstrakcji danych w różnych formatach PhilSys, układach mieszanych i starszych wersjach.

Kontrola dopasowywania nazw

Shufti pomaga kontrolować zmienność filipińskich imion, w tym logikę zamiany drugiego imienia na nazwisko panieńskie matki, skróty, odstępy między nazwiskami i formaty nazwisk małżeńskich w przepływach pracy recenzji.

Spójność dowodów

Shufti łączy dokumenty, twarze i etapy kontroli w jeden ślad dowodowy, wraz z uzasadnieniami decyzji i historią przeglądów, które wspierają wewnętrzne zapewnienie jakości i żądania audytów skierowane do organów regulacyjnych.

ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne

Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć

Zmienność przechwytywania danych w urządzeniach mobilnych zwiększa liczbę ponownych prób. Shufti korzysta ze strukturalnych powodów odrzuceń i wskazówek dotyczących przechwytywania, aby ograniczyć liczbę wielokrotnych przesłań, pętle ręcznego sprawdzania i niepotrzebne tarcia z klientami.

Audyt czystszy
Trails

Dostosowany do nadzoru BSP i monitorowania działań następczych AMLC. Shufti utrzymuje spójne wyniki decyzji, znaczniki czasu, powiązania dowodowe i historię przeglądów, co jest przydatne w audytach i dochodzeniach.

Lepsze wyniki dopasowywania nazw

Filipińskie reguły dotyczące części nazwiska, skrótów i formatów nazwisk małżeńskich stwarzają ryzyko niezgodności. Shufti wspiera kontrolowaną logikę dopasowywania i analizuje dowody pod kątem powtarzalności wyników.

Jeden przepływ pracy, jeden
Back Office

KYC, KYB i AML screening dowody gromadzone są w jednym widoku operacyjnym, co pozwala na szybszą eskalację i sprawniejsze przekazywanie zadań między zespołami ds. wdrażania, ryzyka, zgodności i przeglądu.

Projektowanie przepływu PhilSys-First

Priorytetowo potraktuj przepływy dowodów osobistych, dowodów osobistych w formie papierowej i cyfrowych dowodów osobistych, jednocześnie przestrzegając zakazu drukowania na plastiku i innych ograniczeń związanych z kontrolowanym przechwytywaniem cyfrowym. Powody odrzucenia mogą sygnalizować problemy z kodem QR, przechylenie dokumentu lub nadmierne zasłanianie kluczowych pól.

Infrastruktura zgodności klasy korporacyjnej

Wyzwania związane z weryfikacją tożsamości/KYC na Filipinach

Wiele formatów identyfikatorów PhilSys w jednym stosie wdrażania

Formaty dowodu osobistego, dowodu osobistego w formie papierowej i cyfrowego dowodu osobistego zderzają się ze sobą podczas rzeczywistego wdrażania. Zasady takie jak zakaz drukowania na plastiku utrudniają ręczną obsługę i pozwalają uniknąć przeróbek.

Konto muła i ryzyko oszustwa podnoszą standardy dowodowe

Typologie mułów finansowych i egzekwowanie przepisów ustawy o zwalczaniu oszustw związanych z rachunkami finansowymi zwiększają potrzebę jasnych decyzji dotyczących przyjmowania nowych osób, szybkiej eskalacji i eksportowalnych śladów dowodów.

Oszustwa związane z tożsamością i nadużycia CNIC

Jakość przechwytywania obrazu z urządzeń mobilnych nadal wpływa na liczbę ponownych prób

Wdrażanie rozwiązań mobilnych, nierówna łączność i aparaty urządzeń o niższej specyfikacji mogą powodować rozmycia, odblaski i niekompletne przesyłanie danych, zwiększając liczbę ponownych prób i spowalniając realizację umów SLA dotyczących wdrażania zgodnych z AML.

Wysokie obciążenie zgodnością z przepisami AML/CFT

Oszustwa związane z kartami SIM zwiększają potrzebę silniejszego powiązania tożsamości

Zasady rejestracji kart SIM i ryzyko podszywania się pod kogoś odzwierciedlają wysoki poziom oszustw. Wdrożenia telefoniczne wymagają ściślejszego powiązania z weryfikowaną tożsamością od pierwszej sesji.

Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Filipin

Rozwiązania KYC

Przyspiesz proces przyjmowania i uwierzytelniania klientów dzięki rozwiązaniom weryfikacji tożsamości w czasie rzeczywistym.

Weryfikacja twarzy

Zaprojektowany z myślą o oszustwach na Filipinach i próbach wyłudzenia pieniędzy za pomocą kont mułów. Weryfikuje zgodność wnioskodawcy z posiadaczem dokumentu tożsamości podczas rejestracji, wspierając e-KYC zgodne z BSP i skuteczniejsze sprawdzanie pochodzenia.

Weryfikacja wieku

Oszacowanie wieku na podstawie selfie umożliwia szybkie ustalenie wieku. Jeśli wymagana jest większa pewność, dodaj weryfikację dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), aby zapewnić obronę wyników.

Weryfikacja adresu

Shufti może zweryfikować każdy dokument z adresem. Na Filipinach często obejmują one rachunki Meralco, wyciągi z Manila Water lub Maynilad, wyciągi bankowe z BDO, BPI lub Metrobank, pozwolenia lub zapisy dotyczące dzierżawy.

Weryfikacja dokumentów

Obsługuje filipińskie dowody osobiste i paszporty, w tym formaty dowodów osobistych, zasady obsługi cyfrowych dowodów osobistych oraz wersje LTO. Zoptymalizowany pod kątem mobilnego przechwytywania z jasnymi powodami odrzucenia.

Rozwiązania KYB

Weryfikacja biznesowa

Zweryfikuj istnienie podmiotu, korzystając z artefaktów założycielskich SEC, GIS lub rejestrów nazw przedsiębiorstw DTI, a następnie zweryfikuj tożsamość podatkową, korzystając z numeru TIN i formularza BIR 2303, z uwzględnieniem dyrektora i UBO.

Wzmocniona należyta staranność (EDD)

Wyzwala sygnały ryzyka na Filipinach, takie jak ujawnienie oszustwa, typologia mułów, złożona struktura własnościowa i ryzyko w sektorze gier. Przygotowuje ustrukturyzowane pakiety dowodów na potrzeby audytu i działań następczych FIU.

AML Screening

Wykorzystaj modele sztucznej inteligencji oraz ponad 1700 list sankcji i list obserwacyjnych, aby identyfikować i zapobiegać próbom prania pieniędzy.

Business AML Screening

Przeszukaj podmioty i kontrolerów pod kątem sankcji ONZ, skonsolidowanej listy celów AMLC, krajowych ukierunkowanych sankcji finansowych i danych PEP, zachowując uzasadnienia dopasowania.

Kontrola transakcji

Obsługuje wzorce monitorowania dostosowane do oszustw i środowisk mułów na Filipinach, pomagając zespołom wcześnie eskalować sygnały powiązane z AFASA i zmniejszać zaległości w STR dzięki wyraźnym dowodom alertów.

DOSTOSOWANIE REGULACYJNE

Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności Filipin

Bangko Sentral w Pilipinas (BSP)

Reguluje instytucje finansowe nadzorowane przez BSP i ustanawia standardy e-KYC równoważne z bezpośrednią procedurą CDD. Shufti rejestruje tożsamość, dopasowanie twarzy, wyniki kontroli i decyzje podejmowane w określonym czasie na potrzeby audytu.

Rada ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (AMLC)

Filipińska jednostka analityki finansowej (FIU) do raportowania STR i CTR w ramach AMLA i GoTRACS, rządowego systemu raportowania i analizy transakcji. Shufti umożliwia eksport i śledzenie dowodów.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC)

Rejestr korporacyjny i organ nadzorujący rejestrację spółek, zgłoszenia do GIS i zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych. Shufti tworzy dowody dotyczące podmiotu, dyrektora i UBO na potrzeby kontroli KYB.

Narodowa Komisja ds. Prywatności (NPC)

Egzekwuje przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych i zapewnia rozliczalność w zakresie przetwarzania danych osobowych. Shufti obsługuje kontrolę retencji, zarządzanie dostępem i szyfrowane przetwarzanie danych identyfikacyjnych.

Filipiński Urząd Statystyczny (PSA), który administruje PhilSys

Jest odpowiedzialny za formaty i zasady akceptacji PhilSys dla dowodu osobistego, dowodu osobistego w formie papierowej oraz cyfrowego dowodu osobistego. Shufti obsługuje wdrażanie PhilSys z kontrolowanymi wyjątkami.

Krajowa Komisja Telekomunikacyjna (NTC)

Egzekwuje zasady rejestracji kart SIM i kontrole telekomunikacyjne dotyczące podszywania się, niewłaściwego użycia kart SIM i nadużyć tożsamości związanych z oszustwami. Ma to znaczenie w przypadku kontroli oszustw i kont mułowych, obok egzekwowania przepisów NBI i PNP-ACG.

Biuro Podatkowe (BIR)

Organ podatkowy właściwy do weryfikacji dowodów KYB i rejestracji podatników. Shufti obsługuje pozyskiwanie formularza BIR 2303 i dowodów TIN w celu weryfikacji legalności i spójności adresu.

Filipińska Korporacja Rozrywki i Gier (PAGCOR)

Regulator gier hazardowych, odpowiedzialny za wdrażanie i obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) w poszczególnych sektorach. Shufti wspiera proces KYC (Know Your Customer) i monitorowanie dowodów, zgodnie z kontrolami AML i oczekiwaniami audytorów kasyn.

Wybór wdrożenia

W katalogach głównych nie ma publicznych regionów AWS, Azure ani Google Cloud w danym kraju. Strefy lokalne AWS w Manili mogą obsługiwać obciążenia o niższym opóźnieniu, ale nie są to pełne regiony chmurowe, dlatego opcje chmury prywatnej i lokalnej pozostają ważne.

Dostosowanie regulacyjne

Dostosowane do potrzeb dowodowych wynikających z ustawy AMLA w zakresie wsparcia STR i CTR, a także do oczekiwań dotyczących rozliczalności i ochrony danych osobowych w ramach Ustawy o ochronie danych osobowych (DPA) w zakresie przetwarzania wrażliwych danych osobowych i finansowych. Filipiny wyszły poza szarą listę FATF, stale koncentrując się na jakości wdrażania, przejrzystości beneficjentów rzeczywistych i monitorowaniu transakcji.

Kontrola retencji

Konfigurowalne ustawienia retencji i czyszczenia dostosowane do prowadzenia dokumentacji AML, potrzeb w zakresie reprodukcji audytowej, minimalizacji danych i zarządzania cyklem życia zgodnie z filipińskimi przepisami o ochronie prywatności. Przepływy pracy związane z dostępem, sprostowaniem i usuwaniem danych osób, których dane dotyczą, powinny być obsługiwane za pomocą ścieżek audytu.

Postawa szyfrowania

Szyfrowanie stosowane podczas przesyłu i przechowywania, spełniające oczekiwania dotyczące ochrony prywatności i bezpiecznego przetwarzania dowodów w przypadku procesów weryfikacji tożsamości i przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym eksportowalnych artefaktów audytu.

Kontrola danych & Prywatność dla Filipin

STWORZONE DLA ZESPOŁÓW DS. ZGODNOŚCI

Źródła AML na Filipinach, które wzmacniają podejmowanie decyzji

Rada ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (AMLC)

Izba Reprezentantów Filipin

Biuro Celne

Bank ziemi Filipin

Urząd Lotnictwa Cywilnego Filipin

Krajowy Urząd ds. Gospodarki i Rozwoju (NEDA)

Rząd miasta Cebu

Azjatycki Bank Rozwoju (ADB)

Rada ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (AMLC)

Izba Reprezentantów Filipin

Biuro Celne

Bank ziemi Filipin

Urząd Lotnictwa Cywilnego Filipin

Krajowy Urząd ds. Gospodarki i Rozwoju (NEDA)

Rząd miasta Cebu

Azjatycki Bank Rozwoju (ADB)

Rada ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (AMLC)

Izba Reprezentantów Filipin

Biuro Celne

Bank ziemi Filipin

Urząd Lotnictwa Cywilnego Filipin

Krajowy Urząd ds. Gospodarki i Rozwoju (NEDA)

Rząd miasta Cebu

Azjatycki Bank Rozwoju (ADB)

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest najważniejszy identyfikator, który należy uwzględnić w procesie wdrażania na Filipinach?

Poświadczenia PhilSys to naturalny pierwszy wybór: dowód osobisty, dowód osobisty w formie papierowej i dowód osobisty w wersji cyfrowej. Zaprojektuj swój obieg tak, aby akceptował wiele formatów PhilSys, stosując jasne zasady.

Czy możemy używać cyfrowego dowodu osobistego w zdalnym procesie KYC?

Jest przeznaczony do potwierdzenia tożsamości i wieku, ale oficjalne przepisy zabraniają drukowania go na kartach PVC lub plastikowych w celach okazjonalnych. Stworzony do przechwytywania w aplikacji lub na ekranie i kontrolowanej weryfikacji.

Jakie jest praktyczne rozwiązanie awaryjne, jeśli klient nie może jeszcze zapewnić dostępu do systemu PhilSys?

Paszporty i prawa jazdy LTO są częstym rozwiązaniem awaryjnym w praktyce. W przypadku osób niebędących rezydentami lub obcokrajowców, należy połączyć paszport z kartą ACR I-Card, jeśli jest to możliwe.

Jaki zestaw dowodów KYB jest najczęściej stosowany w przypadku filipińskich korporacji i jednoosobowych działalności gospodarczych?

W przypadku spółek należy spodziewać się dokumentów rejestracyjnych SEC, GIS, TIN oraz formularza BIR 2303. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych dowody dotyczące nazwy firmy z DTI często są przedstawiane obok danych podatkowych i adresowych.

Czy powinniśmy gromadzić dowody dotyczące udziałowców i zezwoleń lokalnych w filipińskim KYB?

Często tak. Rejestry akcjonariuszy lub tabele kapitalizacji ułatwiają weryfikację własności, natomiast zezwolenia samorządów lokalnych oraz rejestry dzierżaw i adresów pomagają potwierdzić status operacyjny i lokalizację firmy.

Jaki obieg sprawozdawczości krajowej powinniśmy zaplanować we współpracy z FIU?

Osoby objęte programem przestrzegają wytycznych AMLC dotyczących raportowania transakcji i zgodności z przepisami za pośrednictwem GoTRACS. Dowody KYC powinny być możliwe do wyeksportowania w celu sporządzenia dokumentacji STR i CTR.

Jakie badania przesiewowe wykonujemy w kierunku AML na Filipinach?

Programy zazwyczaj sprawdzają zgodność z sankcjami ONZ, skonsolidowaną listą celów AMLC, krajowymi ukierunkowanymi sankcjami finansowymi i danymi PEP, w tym danymi kontrolerów i beneficjentów rzeczywistych.

Jak prawidłowo dobierać filipińskie imiona do drugich imion?

Filipińskie formularze rządowe definiują drugie imię jako nazwisko panieńskie matki. Dopasowanie powinno również uwzględniać skróty, odstępy między nazwiskami oraz zmiany nazwiska po mężu.

W jaki sposób dostosowujemy się do filipińskich oczekiwań dotyczących prywatności danych w odniesieniu do danych identyfikacyjnych?

Przestrzegaj zasad odpowiedzialności i ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym środków bezpieczeństwa i zarządzania dostawcami. Kontrola przechowywania i dostępu powinna być konfigurowalna i udokumentowana.

Jak ograniczyć liczbę porzuconych prób logowania w wersji mobilnej?

Stosuj jasne powody odrzucenia i monity o ponowne przechwycenie, a także priorytetyzuj typy dokumentów najczęściej występujące na Filipinach. Stwórz kontrolowaną ścieżkę powrotu do paszportu lub prawa jazdy.

Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Filipiny z Shufti

Sprawdź ceny Poproś o Demo

NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.

Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi

SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY

Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu na Filipinach

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie

Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym

Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji

Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko

Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą

Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Skaluj swoją giełdę pewnie

Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu

Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz