Portugalia

Weryfikacja tożsamości i KYC dla Portugalii

Q: Na czym polega weryfikacja KYC i dlaczego jest wymagana w Portugalii?

Proces KYC (Know Your Customer – Poznaj Swojego Klienta) weryfikuje tożsamość klienta, jego profil finansowy i źródło pochodzenia środków. Ustawa 83/2017 nakłada obowiązek KYC na wszystkie instytucje finansowe i dostawców usług wirtualnych (VASP). KYC zapobiega praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez tworzenie śladów audytu tożsamości i beneficjentów rzeczywistych.

Q: Jakie dokumenty są akceptowane do weryfikacji tożsamości w Portugalii?

Shufti akceptuje Cartão de Cidadão, paszporty, prawa jazdy i zezwolenia na pobyt. Podmioty gospodarcze składają dokumenty Certidão Permanente, rejestrację NIPC i potwierdzenie beneficjenta rzeczywistego. Dokumenty dodatkowe obejmują rachunki za media i wyciągi bankowe w celu weryfikacji adresu.

Q: Czym jest eKYC i czym różni się od weryfikacji ręcznej?

eKYC automatyzuje weryfikację za pomocą selfie, skanowania dokumentów i weryfikacji biometrycznej w mniej niż 5 sekund. Weryfikacja ręczna wymaga osobistej inspekcji. eKYC zmniejsza tarcia i koszty, jednocześnie utrzymując rejestry decyzji gotowe do audytu, wymagane przez Lei 83/2017.

Q: Jak mogę zagwarantować, że moja organizacja spełnia wymogi rozporządzenia Lei 83/2017 AML?

Ustawa 83/2017 wymaga znajomości klienta (Know Your Customer), identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, weryfikacji sankcji i zgłaszania podejrzanych działań. Shufti automatyzuje proces należytej staranności wobec klienta, wyodrębnia dane beneficjenta rzeczywistego, weryfikuje je pod kątem list PEP i prowadzi dzienniki audytów w celu kontroli zgodności.

Q: Czym jest weryfikacja rzeczywistego właściciela i kiedy jest wymagana?

Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego potwierdza osoby fizyczne, które są ostatecznymi właścicielami, kontrolują lub czerpią korzyści z przedsiębiorstwa. Wymagana dla wszystkich firm objętych rejestracją RCBE na mocy ustawy Lei 89/2017. Shufti pobiera dane RCBE i weryfikuje beneficjentów rzeczywistych w bazach danych PEP.

Q: Czy w Portugalii dozwolone są metody weryfikacji tożsamości inne niż osobisty kontakt?

Tak. Ustawa 83/2017 zezwala na KYC bez kontaktu osobistego, z wykorzystaniem weryfikacji dokumentów, eIDV z chipów Cartão de Cidadão oraz wykrywania aktywności. Weryfikacja miejsca zamieszkania za pomocą rachunków za media umożliwia zdalne wdrożenie. Wymagana jest wzmożona należyta staranność w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

Q: Kim są osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i jakie dodatkowe weryfikacje są wymagane?

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne piastują ważne funkcje publiczne lub są bliskimi członkami rodziny. Rozporządzenie Lei 83/2017 nakłada na osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne obowiązek zachowania szczególnej staranności, w tym kwestionowania źródła majątku, dodatkowej kontroli pod kątem sankcji oraz stałego monitorowania transakcji.

Q: Jak długo portugalskie instytucje finansowe muszą przechowywać dane dotyczące weryfikacji klientów?

Artykuł 51 ustawy nr 83/2017 nakazuje minimalny 5-letni okres przechowywania danych po zakończeniu współpracy. Konfigurowalne ustawienia przechowywania danych firmy Shufti wymuszają 5-letni okres przechowywania, automatyzują planowanie i prowadzą dzienniki audytów potwierdzające zgodność z przepisami.

Shufti zapewnia zgodną weryfikację tożsamości oraz KYC, KYB i AML screening Wspierając ustawę Lei 83/2017. Weryfikacja obywateli Portugalii i beneficjentów rzeczywistych w kilka sekund dzięki rejestrom audytów.

Wydajność operacyjna dla KYC w Portugalii

Nasze liczby mówią same za siebie

97.85%

Wskaźniki zdawalności

< 5 s

Weryfikacja
Czas

60%

EIDV
Pokrycie

Gotowe dowodowo kontrole osób i firm

Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy

Shufti obsługuje 17 rodzajów portugalskich dokumentów używanych w procesie KYC, w tym portugalskie dowody osobiste, paszporty, portugalskie dokumenty pobytu i dowody pobytu w UE używane w procesach rekrutacyjnych.

Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumenty

Cartão de Cidadão

Podstawowy dowód tożsamości dla obywateli Portugalii. Obsługuje zabezpieczenia dokumentów oparte na chipie. Nowy design wprowadzono 11 czerwca 2024 r., a starsze karty zachowują ważność do momentu wygaśnięcia lub odnowienia.

Passaporte Eletrónico Português

Używany głównie jako dowód tożsamości w podróży i poza granicami kraju, a nie jako podstawowy dokument tożsamości. Skuteczny, zapasowy dokument tożsamości ze zdjęciem w przypadku podróży poza granice kraju oraz w przypadku zasad dotyczących przyjmowania pasażerów poza granice kraju.

Tytuł rezydencji

Podstawowy dokument tożsamości dla rezydentów spoza UE. Wprowadź kontrolowaną obsługę wyjątków w przypadku zaległości w odnawianiu starszych kart i zasad dotyczących ograniczonej ważności, zamiast traktować karty wyglądające na przeterminowane jako stałą normę.

Cartão de Residência Para Familiares De Nacionais Da União Europeia

Dokument pobytu dla członków rodzin obywateli UE spoza UE mieszkających w Portugalii. Ma zastosowanie w przypadku przyjmowania cudzoziemców, których prawo pobytu musi zostać potwierdzone za pomocą oficjalnej karty.

Certificado de Registo de Cidadão da União Europeia

Powszechny dowód pobytu dla obywateli UE. Nie jest to podstawowy dokument tożsamości ze zdjęciem i zazwyczaj pojawia się obok paszportu lub dowodu osobistego podczas aktualizacji konta i bieżącej kontroli.

Karta Przewodnictwa

Dodatkowe dowody tożsamości i wieku mieszkańców, w tym przepływy zastępcze i aktualizacje danych. Wersje cyfrowe mogą być dostępne w kontekstach portfela gov.pt z wartością prawną w lokalnych przypadkach użycia.

Tożsamość podmiotu gospodarczego

Certidão Permanente do Registo Comercial

Wyciąg z rejestru potwierdzający istnienie prawne, uprawnienia do reprezentacji i zarejestrowane fakty, dostępny za pomocą kodu dostępu certidão.

Cartão da Empresa lub Cartão de Pessoa Coletiva

Szybki dowód identyfikatorów rdzeni i zarejestrowanych miejsc, obejmujący kody NIPC i kody klasyfikacyjne.

Statut spółki i dowody organu zarządzającego

Wspiera przeglądy KYB, w których potrzebne są aktualne postanowienia konstytucyjne, przejrzystość uprawnień dyrektora lub sygnatariusza oraz kontekst autoryzacji sektorowej, np. licencja operacyjna Banco de Portugal, jeśli ma to zastosowanie.

Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej

NIPC

Identyfikator jednostki głównej używany do łączenia faktów rejestru, kontroli i przepływów pracy KYB z powiązanymi rekordami powiązanymi z podatkami, przechwytywanymi w stosownych przypadkach.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

W przypadku transgranicznego podatku VAT podawany jest jako PT plus dziewięć cyfr. Walidacja jest częścią higieny danych KYB.

Certidão De Não Dívida Tributária Or Declaração De Situação Contributiva

Dowody potwierdzające prawidłowość płacenia podatków lub status w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, wykorzystywane przy przeglądach kontrahentów o podwyższonym ryzyku oraz kontrolach wdrażania związanych z wypłatami.

Własność i kontrola (UBO)

Registo Central do Beneficiário Efetivo

Źródło oświadczenia o rzeczywistym właścicielu, którego celem jest identyfikacja osób kontrolujących podmiot, w tym przypadków, gdy bezpośredni lub pośredni udział we własności lub prawa głosu osiągną próg 25%.

Oświadczenie UBO i potwierdzające dowody korporacyjne

Skorzystaj ze strukturalnego pakietu przechwytywania UBO, aby uzgodnić informacje o własności z faktami rejestru i wynikami kontroli, a także utrzymuj możliwość pobrania danych w ramach audytu przez okres siedmiu lat.

Języki, które obsługujemy

Obsługa tekstu dokumentu

Artefakty i dowody w języku portugalskim są obsługiwane standardowo. Shufti dba o spójność wyodrębnionych pól w pakietach dowodów KYC i KYB.

Kontrola dopasowywania nazw

Kontrolki tolerują znaki diakrytyczne oraz złożone struktury nazwisk i łączniki, zmniejszając liczbę fałszywych niezgodności pomiędzy identyfikatorami, deklaracjami UBO i zestawami danych przesiewowych.

Spójność dowodów

Tożsamość jest łączona na wszystkich etapach, dzięki czemu ta sama osoba lub kontroler pozostaje spójny, począwszy od kontroli dokumentów, przez proces przesiewania, aż po proces eskalacji.

ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne

Zgodna z przepisami automatyzacja KYC

Automatycznie uzupełniaj dane klientów z dokumentów. Uruchom przechwytywanie UBO. Zmniejsz liczbę ręcznych przeglądów o 65% dzięki dziennikom audytu Lei 83/2017.

Szybka kontrola sankcji

Kontrola w czasie rzeczywistym sankcji UE i Lei nr 97/2017 w 5 sekund. Automatyczne oznaczanie osób wysokiego ryzyka.

Udowodniony rzeczywisty właściciel

Rejestruje tożsamość UBO, udziały kontrolne i datę przejęcia zgodnie ze standardami RCBE. Wspiera inspekcje nadzorcze.

Ekstrakcja dokumentów eIDV

Wyodrębnij identyfikatory cywilne, podatkowe, zdrowotne i ubezpieczenia społecznego z chipów Cartão de Cidadão. Zmniejsz ryzyko błędów i fałszerstwa.

Potwierdzenie pobytu transgranicznego

Zweryfikuj miejsce zamieszkania w Portugalii za pomocą rachunków za media EDP, Galp, Vodafone, NOS i MEO. Włącz rejestrację bez kontaktu osobistego.

Infrastruktura zgodności klasy korporacyjnej

Wyzwania związane z IDV/KYC w Portugalii

Złożoność Cartão

Układ z podwójnym interfejsem (czerwiec 2024 r.) zwiększa powierzchnię podatną na oszustwa. Systemy wymagają ciągłych aktualizacji, aby wykrywać rozwijające się funkcje bezpieczeństwa i podrabiane prezentacje.

Weryfikacja diaspory

Podwójne obywatelstwo i wiele ważnych dokumentów tożsamości utrudniają weryfikację. Shufti rozwiązuje powiązania poprzez odsyłacze do baz danych UE i obsługę języków ojczystych.

Oszustwa związane z tożsamością i nadużycia CNIC

Płynność regulacyjna w Fintech

Dostawcy usług finansowych (VASP) muszą zarejestrować się w Banco de Portugal zgodnie z ustawą Lei 83/2017; system MiCA w toku. Zgodność z przepisami dotyczącymi kryptowalut zmienia się co miesiąc. Shufti śledzi zmiany w przepisach.

Wysokie obciążenie zgodnością z przepisami AML/CFT

Lei 83/2017 Złożoność

Obowiązki AML obejmują kontrole wewnętrzne, należytą staranność wobec klienta, weryfikację UBO oraz zgłaszanie podejrzanych działań. Shufti automatyzuje gromadzenie dowodów.

Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Portugalii

Rozwiązania KYC

Weryfikacja twarzy

Biometryczne dopasowanie oparte na selfie do zdjęcia w dokumencie. Wykrywanie żywotności zapobiega deepfake'om, maskom i oszustwom z drukowanymi zdjęciami. Kryptograficzny dowód bezpieczeństwa gotowy do audytu.

Weryfikacja wieku

Szacowanie wieku na podstawie selfie i w razie potrzeby weryfikacja dokumentów. Uczenie maszynowe wykrywa sfałszowane lub zmienione dokumenty w celu zapewnienia zgodności i przeprowadzenia audytu.

Weryfikacja adresu

Zweryfikuj każdy dokument z adresem. Akceptuj rzeczywistych dostawców usług komunalnych: EDP, Galp, NOS, MEO. Banki partnerskie, takie jak CGD i Millennium BCP, w celu potwierdzenia.

Weryfikacja dokumentów

Typy dokumentów dla poszczególnych krajów: Cartão de Cidadão, paszporty, zezwolenia na pobyt. Rejestruj rzeczywistość i warianty pisma dzięki maszynowo czytelnej walidacji strefowej.

Rozwiązania KYB

Weryfikacja biznesowa

Przeszukaj portugalski rejestr handlowy i rejestry RCBE w czasie rzeczywistym. Uzyskaj nazwę firmy, numer NIP, lokalizację biura, strukturę i dane o beneficjentach rzeczywistych.

Wzmocniona należyta staranność (EDD)

Zweryfikuj ostatecznych beneficjentów rzeczywistych z RCBE, uwzględniając udziały kontrolne i daty przejęcia. Porównaj z bazami danych PEP i listami sankcji.

AML Screening

Business AML Screening

Weryfikacja w czasie rzeczywistym w portugalskich bazach danych PEP, na listach dyrektorów Banco de Portugal i w rejestrach międzynarodowych. Oznaczanie osób wysokiego ryzyka przed aktywacją.

Kontrola transakcji

Bieżące monitorowanie wzorców istotnych dla Portugalii. Kontrola kontrolerów i beneficjentów rzeczywistych pod kątem ewoluujących sankcji i list osób objętych PEP. Prowadzenie dzienników audytów.

DOSTOSOWANIE REGULACYJNE

Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności w Portugalii

Banco de Portugal (BdP)

Bank centralny nadzoruje instytucje kredytowe i systemy płatności w Portugalii. Shufti dostosowuje się do standardów BdP dotyczących należytej staranności wobec klientów, stosując dzienniki weryfikacji gotowe do audytu.

Comissao do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

Komisja Papierów Wartościowych nadzoruje papiery wartościowe i firmy inwestycyjne w Portugalii. Shufti zapewnia ścieżki audytu KYC i weryfikację sankcji dla podmiotów regulowanych przez CMVM.

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)

Nadzoruje ubezpieczenia, reasekurację, fundusze emerytalne i pośrednictwo ubezpieczeniowe w Portugalii. Shufti automatyzuje proces KYC dla pośredników ubezpieczeniowych, aby spełnić wymogi należytej staranności ASF.

Comissao Nacional de Proteção de Dados (CNPD)

Krajowy Urząd Ochrony Danych Osobowych egzekwuje przepisy RODO i Lei 58/2019 we wszystkich sektorach. Shufti wdraża mechanizmy minimalizacji, szyfrowania i retencji danych zgodnie z wytycznymi CNPD.

Unidade de Informação Financeira (UIF)

Jednostka wywiadu finansowego zajmuje się raportowaniem podejrzanych działań na mocy ustawy Lei 83/2017. Shufti pomaga instytucjom identyfikować transakcje podlegające raportowaniu i wspiera procesy zgłaszania MLRO.

Inspecção-Geral de Finanças (IGF)

Generalny Inspektorat Finansów przeprowadza audyty mechanizmów AML w sektorze publicznym i prywatnym. Shufti prowadzi rejestry decyzji i rejestry audytów, wspierając kontrole zgodności z przepisami IGF.

Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF)

Organ koordynujący BdP, CMVM i ASF, ustalający politykę makroostrożnościową w Portugalii. Shufti dostosowuje parametry weryfikacji do wytycznych CNSF w sektorze bankowym i papierów wartościowych.

Wybór wdrożenia

Shufti obsługuje klientów portugalskich za pośrednictwem infrastruktury UE. AWS Direct Connect w Lizbonie (marzec 2025 r.) i regionie Irlandii. Wdrożenie lokalne dla podmiotów.

Dostosowanie regulacyjne

Zgodne z RODO i ustawą nr 58/2019. CNPD egzekwuje standardy. Shufti dostarcza umowy o przetwarzaniu danych, potwierdzające zgodność przetwarzania danych przez podmioty zgodne z prawem.

Kontrola retencji

Konfigurowalny okres przechowywania zgodny z ustawą nr 83/2017, minimalny okres pięciu lat po transakcji. Automatyzuje harmonogram archiwizacji i czyszczenia. Potwierdza zgodność z przepisami.

Postawa szyfrowania

Silne szyfrowanie danych osobowych i finansowych podczas przesyłu i w stanie spoczynku, zgodnie z artykułem 32 RODO. AES-256 dla rekordów, TLS 1.2+ dla przesyłu, tokenizacja.

Kontrola danych & Prywatność dla Portugalii

STWORZONE DLA ZESPOŁÓW DS. ZGODNOŚCI

Źródła AML w Portugalii, które wzmacniają podejmowanie decyzji

Zgromadzenie Narodowe Portugalii

Caixa Geral de Depósitos

Portugalia OSAE

Banco Português de Gestão (BPG)

TSF Rádio Notícias

Público

Journal de Notícias

Expresso

Zgromadzenie Narodowe Portugalii

Caixa Geral de Depósitos

Portugalia OSAE

Banco Português de Gestão (BPG)

TSF Rádio Notícias

Público

Journal de Notícias

Expresso

Zgromadzenie Narodowe Portugalii

Caixa Geral de Depósitos

Portugalia OSAE

Banco Português de Gestão (BPG)

TSF Rádio Notícias

Público

Journal de Notícias

Expresso

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega weryfikacja KYC i dlaczego jest wymagana w Portugalii?

Proces KYC (Know Your Customer – Poznaj Swojego Klienta) weryfikuje tożsamość klienta, jego profil finansowy i źródło pochodzenia środków. Ustawa 83/2017 nakłada obowiązek KYC na wszystkie instytucje finansowe i dostawców usług wirtualnych (VASP). KYC zapobiega praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez tworzenie śladów audytu tożsamości i beneficjentów rzeczywistych.

Jakie dokumenty są akceptowane do weryfikacji tożsamości w Portugalii?

Shufti akceptuje Cartão de Cidadão, paszporty, prawa jazdy i zezwolenia na pobyt. Podmioty gospodarcze składają dokumenty Certidão Permanente, rejestrację NIPC i potwierdzenie beneficjenta rzeczywistego. Dokumenty dodatkowe obejmują rachunki za media i wyciągi bankowe w celu weryfikacji adresu.

Czym jest eKYC i czym różni się od weryfikacji ręcznej?

eKYC automatyzuje weryfikację za pomocą selfie, skanowania dokumentów i weryfikacji biometrycznej w mniej niż 5 sekund. Weryfikacja ręczna wymaga osobistej inspekcji. eKYC zmniejsza tarcia i koszty, jednocześnie utrzymując rejestry decyzji gotowe do audytu, wymagane przez Lei 83/2017.

Jak mogę zagwarantować, że moja organizacja spełnia wymogi rozporządzenia Lei 83/2017 AML?

Ustawa 83/2017 wymaga znajomości klienta (Know Your Customer), identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, weryfikacji sankcji i zgłaszania podejrzanych działań. Shufti automatyzuje proces należytej staranności wobec klienta, wyodrębnia dane beneficjenta rzeczywistego, weryfikuje je pod kątem list PEP i prowadzi dzienniki audytów w celu kontroli zgodności.

Czym jest weryfikacja rzeczywistego właściciela i kiedy jest wymagana?

Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego potwierdza osoby fizyczne, które są ostatecznymi właścicielami, kontrolują lub czerpią korzyści z przedsiębiorstwa. Wymagana dla wszystkich firm objętych rejestracją RCBE na mocy ustawy Lei 89/2017. Shufti pobiera dane RCBE i weryfikuje beneficjentów rzeczywistych w bazach danych PEP.

Czy w Portugalii dozwolone są metody weryfikacji tożsamości inne niż osobisty kontakt?

Tak. Ustawa 83/2017 zezwala na KYC bez kontaktu osobistego, z wykorzystaniem weryfikacji dokumentów, eIDV z chipów Cartão de Cidadão oraz wykrywania aktywności. Weryfikacja miejsca zamieszkania za pomocą rachunków za media umożliwia zdalne wdrożenie. Wymagana jest wzmożona należyta staranność w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

Kim są osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i jakie dodatkowe weryfikacje są wymagane?

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne piastują ważne funkcje publiczne lub są bliskimi członkami rodziny. Rozporządzenie Lei 83/2017 nakłada na osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne obowiązek zachowania szczególnej staranności, w tym kwestionowania źródła majątku, dodatkowej kontroli pod kątem sankcji oraz stałego monitorowania transakcji.

Jak długo portugalskie instytucje finansowe muszą przechowywać dane dotyczące weryfikacji klientów?

Artykuł 51 ustawy nr 83/2017 nakazuje minimalny 5-letni okres przechowywania danych po zakończeniu współpracy. Konfigurowalne ustawienia przechowywania danych firmy Shufti wymuszają 5-letni okres przechowywania, automatyzują planowanie i prowadzą dzienniki audytów potwierdzające zgodność z przepisami.

Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Portugalię z Shufti

Sprawdź ceny Poproś o Demo

NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.

Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi

SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY

Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Portugalii

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie

Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym

Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji

Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko

Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą

Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Skaluj swoją giełdę pewnie

Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu

Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz