Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
- Australia
- Austria
- Bangladesz
- Brazylia
- Bułgaria
- Kanada
- Chiny
- Cypr
- Egipt
- Estonia
- Suazi
- Etiopia
- Francja
- Niemcy
- Grecja
- Haiti
- Hongkong
- India
- Irak
- Irlandia
- Indonezja
- Włochy
- Japonia
- Jordania
- Kazachstan
- Kenia
- Kosowo
- Kuwejt
- Łotwa
- Luksemburg
- Malezja
- Malta
- Mauritius
- Meksyk
- Mikronezja
- Mołdawia
- Czarnogóra
- Maroko
- Mozambik
- Mjanma
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nikaragua
- Niue
- Norwegia
- Holandia
- Nowa Zelandia
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestyna
- Panama
- Papua Nowa Gwinea
- Paragwaj
- Peru
- Portoryko
- Filipiny
- Portugalia
- Portugalia
- Katar
- Republika Konga
- Rumunia
- Rosja
- Rwandy
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- RPA
- Korea Południowa
- Sudan Południowy
- Sri Lanka
- St Kitts i Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Szwecja
- Szwajcaria `
- Syria
- Tajwan
- Tadżykistan
- Tanzania
- Tajlandia
- Timor Wschodni
- Iść
- Tonga
- Trynidad i Tobago
- Turcja
- Turks i Caicos
- Turkmenia
- Tunezja
- tuvalu
- Uganda
- Ukraina
- UK
- Urugwaj
- USA
- Uzbekistan
- Watykan
- Wietnam
- Wenezuela
- Vanuatu
Somalia
Weryfikacja tożsamości i KYC dla Somalii
Shufti oferuje weryfikację KYC i tożsamości w Somalii. Weryfikuje klientów pod kątem standardów biometrycznych NIRA i sprawdza ich zgodność z listami zgodności AML określonymi przez Radę ds. Finansowania Prania Pieniędzy (FRC).
Wydajność operacyjna dla Somalii KYC
Nasze liczby mówią same za siebie
99.26%
Ceny przepustek
< 5 s
Weryfikacja
Czas
240 +
Kraje i
objęte terytoria
Kontrole osób i przedsiębiorstw w Somalii w celu uzyskania dowodów
Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy
Shufti obsługuje dwa typy dokumentów somalijskich.
Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumentySomalijski paszport elektroniczny
Paszport biometryczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z polami MRZ, kodami QR i hologramami. Zabezpieczenie przed manipulacją zapobiega fałszerstwom i umożliwia automatyczne wydobycie.
Somalijski dowód osobisty
Karta biometryczna NIRA z 11-cyfrowym unikalnym identyfikatorem, kodami QR i hologramami. Podstawowy dokument weryfikacji KYC w całym sektorze finansowym Somalii.
Tożsamość podmiotu gospodarczego
Certyfikat rejestracji biznesu
Wydawane przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu za pośrednictwem Somalijskiego Systemu Rejestracji Przedsiębiorstw (SBRS); potwierdza status podmiotu, nazwę i upoważnionych sygnatariuszy.
Certyfikat włączenia
Dowód legalnego założenia firmy w Somalii; wymagany do otwarcia komercyjnego konta bankowego i korzystania z regulowanych usług.
Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Wydawany przez Ministerstwo Finansów po rejestracji; wymagany do celów podatkowych i rozliczeń VAT. Pełni funkcję podstawowego numeru identyfikacyjnego podatnika dla regulowanych instytucji.
Certyfikat rejestracji VAT
Wydawany przez Ministerstwo Finansów przedsiębiorstwom zarejestrowanym jako płatnicy VAT; potwierdza zobowiązania podatkowe i status rejestracyjny podmiotów przekraczających obowiązujący próg.
Własność i kontrola (UBO)
Rejestr akcjonariuszy
Prowadzona przez zarejestrowaną spółkę; dokumentuje procenty własności, klasy akcji i prawnych właścicieli zgodnie z wymogami przepisów finansowych AML/CFT.
Oświadczenie o rzeczywistym właścicielu
Ujawnia ostatecznych beneficjentów rzeczywistych posiadających 25% lub więcej udziałów lub kontroli; wymagane przez Centralny Bank Somalii w przypadku przyjmowania regulowanych podmiotów.
Języki, które obsługujemy
Obsługa dokumentów w języku somalijskim i arabskim
Dokumenty finansowe w alfabecie somalijskim (łacińskim) i arabskim. OCR obsługuje oba alfabety, umożliwiając dokładną weryfikację wielojęzyczną w różnych instytucjach.
Dopasowanie nazw do nazw somalijskich
Nazwy somalijskie różnią się pisownią i transliteracją. Dopasowanie uwzględniające transliterację zmniejsza liczbę fałszywych dopasowań. Wyniki widoczne dla audytu.
Spójność dowodów w różnych etapach CDD/KYB
Pola dokumentów i dane klientów widoczne w całym procesie KYC i KYB. Ślad audytu obsługuje kontrolę jakości, przegląd regulacyjny i gotowe do przeprowadzenia dochodzenia pakiety dowodów.
ZARZĄDZANIE I KONTROLA
Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne
Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć
Wskazówki dotyczące przechwytywania i bramki jakości redukują liczbę ponownych prób i tarcia w całym procesie wdrażania.
Czystsze ślady audytu
Pakiety decyzyjne ze znacznikami czasu, wynikami kontroli i notatkami wspomagają gotowość do audytów FRC i CBS.
Lepsze dopasowanie nazw
Logika uwzględniająca transliterację redukuje wyjątki i zwiększa skuteczność weryfikacji przy pierwszym przejściu.
Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze
KYC, KYB i AML screening w jednym widoku. Uproszczone zarządzanie i śledzenie.
Krajowy projekt przepływu ID-First
Podróże krajowe z priorytetem dowodu osobistego i korzystanie z paszportów elektronicznych zmniejszają liczbę ręcznych przeglądów i pozwalają zachować dowody.
Wyzwania związane z weryfikacją tożsamości i KYC w Somalii
Niski współczynnik penetracji ID
Program NIRA się rozwija; znaczna część populacji nie posiada formalnych dokumentów tożsamości. Alternatywne dokumenty pomagają instytucjom zachować zgodność i zmniejszyć trudności związane z wdrażaniem.
Narażenie na AML Hawala
Nieformalne sieci przekazów pieniężnych przetwarzają miliardy dolarów rocznie, przy minimalnych kontrolach KYC. Wymagają weryfikacji i dowodów gotowych do audytu, zgodnych ze standardami FRC.
Rozdrobniona jurysdykcja
W krajach federalnych, Puntland i Somaliland egzekwowanie przepisów jest nierównomierne. Instytucje funkcjonują w oparciu o wiele ram prawnych. Kontrola KYC musi być zgodna z jurysdykcją klienta.
Ryzyko naruszenia integralności paszportu
Słabości w procesie wydawania starych dokumentów stwarzają ryzyko fałszerstwa. Biometryczne paszporty elektroniczne zapewniają silniejszą kontrolę. Dokumenty starsze wymagają rygorystycznej weryfikacji.
Rozwiązania firmy Shufti w zakresie weryfikacji tożsamości/KYC dla Somalii
Rozwiązania KYC
Weryfikacja twarzy
Żywotność i dopasowanie do dokumentów twarzą w twarz wykrywają podszywanie się pod inne osoby i sieci mułów. Kontrole w czasie rzeczywistym blokują próby wysokiego ryzyka bezproblemowo dla prawdziwych użytkowników.
.
Weryfikacja wieku
Szacowanie wieku na podstawie selfie w przypadku usług z kontrolą wieku; w razie potrzeby weryfikacja dokumentów. Zachowuje zgodność z przepisami, zapewniając jednocześnie płynne wdrażanie użytkowników.
.
Weryfikacja adresu
Shufti może zweryfikować każdy dokument z adresem. Akceptuje rachunki za media z Hormuud Telecom, BECO i Telesom; wyciągi z Salaam Somali Bank, Premier Bank i IBS.
.
Weryfikacja dokumentów
Obsługuje paszporty elektroniczne i dowody osobiste w alfabecie somalijskim i arabskim. Automatyczne pobieranie i sprawdzanie autentyczności dokumentów ogranicza oszustwa i ręczny cykl weryfikacji.
.Rozwiązania KYB
Weryfikacja biznesowa
Weryfikuje firmy zarejestrowane w systemie SBRS; potwierdza tożsamość, status i sygnatariuszy podmiotu. Generuje ustrukturyzowane pakiety dowodów na potrzeby nadzoru i kontroli regulacyjnej.
.
Wzmocniona należyta staranność (EDD)
Zaostrzone kontrole klientów wysokiego ryzyka, dostosowane do profilu ryzyka Somalii i oczekiwań FRC. Dostarcza dowody w postaci ścieżek audytu i pakietów dochodzeniowych.
.AML Screening
Business AML Screening
Sprawdza podmioty i właścicieli pod kątem list sankcji ONZ, OFAC, UE i Somalii. Dokumentacja trafień wspiera audyt, przegląd regulacyjny i dochodzenia w sprawie zgodności.
.
Kontrola transakcji
Monitoruje sieci mułów i wzorce strukturalne specyficzne dla systemu przekazów pieniężnych w Somalii. Wspiera ciągłe działania AML zgodne z wymogami sprawozdawczymi FRC goAML.
.Zbudowany, aby pasować do krajobrazu zgodności Somalii
Bank Centralny Somalii (CBS)
Reguluje działalność banków, przelewów pieniężnych, płatności mobilnych i ubezpieczeń. Shufti wspiera proces wdrażania CBS, udowadniając należytą staranność i przygotowując ścieżki decyzyjne gotowe do audytu. Oficjalna strona internetowa: https://centralbank.gov.so/
Centrum Sprawozdawczości Finansowej (FRC)
Somalijska jednostka analityki finansowej (FIU) działająca na mocy ustawy AML/CFT z 2016 r. Analizuje informacje wywiadowcze dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Gromadzi dowody na potrzeby zgłoszeń STR/CTR w ramach goAML. Oficjalna strona internetowa: https://frc.gov.so/
Krajowy Komitet ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (NAMLC)
Ustala strategię AML/CFT oraz priorytety FRC w zakresie zgodności instytucji. Shufti dokumentuje decyzje dotyczące kontroli i uzasadnienie trafień w celu zapewnienia zgodności. Oficjalna strona internetowa: https://namlc.gov.so/
Ministerstwo Finansów (MoF)
Opracowuje politykę gospodarczą i przepisy finansowe. Shufti wspiera weryfikację działalności gospodarczej poprzez rejestrowanie numeru TIN i prowadzenie dokumentacji podatkowej. Oficjalna strona internetowa: https://mof.gov.so/
Ministerstwo Handlu i Przemysłu (MoCI)
Zarządza rejestracją firm za pośrednictwem systemu SBRS. Shufti weryfikuje podmioty w systemie SBRS i przechowuje wymagane dowody tożsamości, statusu i beneficjenta rzeczywistego. Oficjalna strona internetowa: https://moci.gov.so/
Krajowy Urząd Łączności (NCA)
Reguluje telekomunikację, internet i nadawanie. Shufti wspiera kontrolę biometryczną w zakresie rejestracji w telekomunikacji i wymogów weryfikacji adresów. Oficjalna strona internetowa: https://nca.gov.so/
Krajowy Urząd Identyfikacji i Rejestracji (NIRA)
NIRA administruje somalijskim krajowym programem identyfikacji biometrycznej. Shufti wspiera procedury rejestracji w systemie ID-First oraz weryfikuje kody QR i zabezpieczenia. Oficjalna strona internetowa: https://id.nira.gov.so/
Agencja Imigracji i Obywatelstwa (ICA)
Reguluje imigrację i naturalizację; wydaje paszporty elektroniczne. Shufti weryfikuje paszporty elektroniczne poprzez ekstrakcję danych MRZ i sprawdzanie ich autentyczności pod kątem zgodności. Oficjalna strona internetowa: https://immigration.gov.so/en/
Wybór wdrożenia
Brak chmury w Somalii. Najbliższa infrastruktura znajduje się w Kenii (AWS Nairobi) i RPA. Wdrożenie lokalne dostępne dla podmiotów regulowanych.
Dostosowanie regulacyjne
Ustawa o ochronie danych z 2023 r. określa prawa i obowiązki osób, których dane dotyczą. Shufti dostosowuje się do wymogów DPA dotyczących prowadzenia dokumentacji, powiadamiania o naruszeniach i ograniczeń transferu danych.
Kontrola retencji
Minimalny okres retencji określony w ustawie AML/CFT z 2016 r. dotyczy instytucji finansowych. Shufti oferuje konfigurowalny okres retencji, wspierający zapisy AML i minimalizację DPA.
Postawa szyfrowania
Rozporządzenie DPA 2023 nakazuje stosowanie technicznych mechanizmów kontroli bezpieczeństwa. Silne szyfrowanie w ruchu (TLS 1.2+) i w spoczynku (AES-256) spełnia wszystkie ustawowe standardy zgodności.
Kontrola danych i prywatności w Somalii
Źródła AML w Somalii, które wzmacniają decyzję
Izba Reprezentantów Somalii
Krajowy Komitet ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (NAMLC)
Somalijska Telewizja Narodowa
Hiiraan Online
Radio Mogadiszu
Najczęściej zadawane pytania
Jakie podstawowe dokumenty tożsamości są wymagane do weryfikacji KYC w Somalii?
Somalia akceptuje dowody osobiste (wydawane przez NIRA, 11-cyfrowy identyfikator, kod QR, hologram) i e-paszporty (wydawane przez ICA, biometryczne, z polami MRZ). Oba dokumenty są zabezpieczone przed manipulacją. Wymagane dokumenty to akty urodzenia i rachunki za media w celu weryfikacji adresu.
W jaki sposób ramy AML/CFT w Somalii, określone w FRC, regulują działalność instytucji finansowych?
FRC, somalijska jednostka analityki finansowej (FIU) na mocy ustawy AML/CFT z 2016 r. (zmienionej w 2024 r.), wymaga przesyłania zgłoszeń STR i LCTR za pośrednictwem portalu goAML. Instytucje muszą wdrożyć zasady CDD, prowadzić dokumentację i weryfikować klientów. FRC zapewnia wytyczne i egzekwowanie przepisów; współpracuje z NAMLC w zakresie strategii zgodności z przepisami AML.
Czym jest Know Your Business (KYB) i dlaczego jest wymagane w Somalii?
KYB wymaga weryfikacji podmiotów gospodarczych, tożsamości, statusu i beneficjentów rzeczywistych. Firmy zarejestrowane w SBRS muszą przedstawić dowód rejestracji, numer NIP (Ministerstwo Finansów) oraz deklaracje beneficjentów rzeczywistych. Obowiązek ten jest wymagany przez CBS dla wszystkich kont komercyjnych; wspiera ocenę ryzyka na poziomie podmiotu zgodnie z ustawą AML/CFT z 2016 r.
Jakie są główne wyzwania KYC przy weryfikacji klientów w Somalii?
Około 75% nie posiada formalnego dokumentu tożsamości; kampania NIRA (rozpoczęcie w sierpniu 2025 r., cel na 2029 r.) rozszerza zasięg. Ryzyko fałszerstwa dokumentów utrzymuje się ze względu na słabe punkty systemu; biometryczne paszporty elektroniczne minimalizują to ryzyko. Dowody adresu są trudne; stałe dane NIRA dotyczące dowodów osobistych różnią się od danych dotyczących aktualnego miejsca zamieszkania. Alternatywne procedury zapewniają zgodność.
W jaki sposób operatorzy przekazów pieniężnych i dostawcy usług pieniądza mobilnego powinni zapewnić zgodność z procedurą KYC w Somalii?
Wdrożenie procedury KYC dla wszystkich klientów i agentów zgodnie z ustawą CBS i AML/CFT z 2016 r. Weryfikacja pod kątem list sankcji ONZ, OFAC i Somalii. Przesłanie zgłoszeń STR/LCTR za pośrednictwem portalu FRC goAML. Monitorowanie sieci mułów, strukturyzacji i wzorców ryzyka hawala. Przechowywanie dowodów zgodnie ze standardami AML.
Jaki jest aktualny status Somalii na szarej liście FATF i co to oznacza dla przestrzegania zasad?
Somalia nie znajduje się na szarej liście FATF (październik 2024 r.). Dołączyła do MENAFATF w 2024 r.; Wzajemna Ocena spodziewana w latach 2025-2026. Nie zidentyfikowano jej jako kraju o strategicznych brakach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, co zmniejsza presję na bankowość korespondencką. Instytucje muszą utrzymywać solidne programy zgodności w ramach Wzajemnej Oceny.
Jak długo należy przechowywać dokumenty KYC klientów oraz rejestry transakcji w Somalii?
Ustawa DPA z 2023 r. wymaga przechowywania danych tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji określonych celów. Międzynarodowe standardy AML wymagają co najmniej pięciu lat. Ustawa AML/CFT z 2016 r. nie określa konkretnych okresów; instytucje stosują się do wytycznych FRC i najlepszych praktyk. DPA i FRC wspólnie egzekwują przepisy poprzez ostrzeżenia, zawieszenie licencji i grzywny.
Jakie systemy identyfikacji biometrycznej są wykorzystywane w Somalii do weryfikacji KYC?
NIRA wydaje biometryczne dowody osobiste z 11-cyfrowymi, unikatowymi identyfikatorami, kodami QR, hologramami i zabezpieczeniami zabezpieczającymi przed manipulacją. ICA wydaje biometryczne paszporty elektroniczne z polami MRZ. Oba dokumenty obsługują automatyczną ekstrakcję. Walidacja QR i kontrola autentyczności umożliwiają zdalną weryfikację wraz z dokumentami fizycznymi.
W jaki sposób instytucje finansowe mogą zmniejszyć liczbę przypadków rezygnacji z procesu KYC w przypadku weryfikacji klientów somalijskich?
Wdrożenie podejścia National ID-first z e-paszportem awaryjnym. Bramki jakości przechwytywania zmniejszają liczbę ponownych prób. Alternatywne dokumenty (rachunki za media, wyciągi bankowe) są pomocne dla klientów nieposiadających formalnego dokumentu tożsamości. Dopasowanie uwzględniające transliterację zmniejsza liczbę fałszywych niezgodności. Widoczne rezultaty i jasne komunikaty zwiększają skuteczność ponownych prób.
Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Somalię z Shufti
NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.
Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi
SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY
Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Somalii
Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu
Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Spersonalizujmy Twoją podróż
Tylko kilka szybkich pytań, które pomogą Ci w korzystaniu z Shufti.
Szufti
Pozycjonowanie rynkowe i ocena komercyjna
Branża znajduje się na poziomie 1.7ocena
Najlepszy innowator w zakresie weryfikacji tożsamości
10 NAJLEPSZYCH dostawców rozwiązań KYC
Najlepsze rozwiązanie do wdrażania klientów
Samer Al Tamimi@CEO Safwa Bank
Prywatność naszych klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z usług bankowych. Współpraca z Shufti to powiew świeżego powietrza, ponieważ ich w 100% własna technologia chroni dane naszych klientów przed lukami w zabezpieczeniach i zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.
SPRAWDZONE PODRĘCZNIKI
Poznaj praktyczne zasoby dotyczące KYC i AML
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Ile z tego, co zweryfikowałeś, jest rzeczywiście prawdą?
Usługa Deepfake Blindspot Audit firmy Shufti działa teraz w pełni w środowisku AWS, audytując historyczne procedury KYC pod kątem sygnałów manipulacyjnych bez konieczności przenoszenia poufnych danych poza lokalizację.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Zapobiegaj oszustwom związanym z przejęciem konta dzięki wielowarstwowej obronie
W niniejszym dokumencie opisano wielowarstwową obronę Shufti wykorzystującą weryfikację, odciski palców urządzeń, biometrię i wykrywanie żywotności w celu zapobiegania atakom ATO.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Przewodnik dla przedsiębiorstw dotyczący wyboru odpowiedniego rozwiązania do weryfikacji tożsamości
Pomaga osobom decyzyjnym wybrać platformę, która jednocześnie spełnia wymagania interesariuszy zajmujących się ryzykiem, zgodnością z przepisami, produktem, rozwojem i kadrą kierowniczą.
Oficjalne dokumenty