Korea Południowa

Weryfikacja tożsamości i KYC dla Korei Południowej

Q: Jaki jest główny dokument tożsamości dla mieszkańców Korei Południowej?

Karta Rejestracji Mieszkańca to główny krajowy dokument tożsamości. Mobilna Karta Rejestracji Mieszkańca ma teraz taką samą moc prawną jak karta fizyczna i jest akceptowana przez banki i inne instytucje.

Q: Czy paszport może być rozwiązaniem awaryjnym?

Tak. Korea wydaje paszporty elektroniczne i pozostają one ważne dla osób niebędących rezydentami, Koreańczyków mieszkających za granicą oraz osób powracających. Starsze i nowsze wersje paszportów mogą pojawić się w trakcie wdrażania na żywo.

Q: Jak powinniśmy przyjmować obcokrajowców mieszkających w Korei Południowej?

Cudzoziemcy przebywający w kraju dłużej niż 90 dni muszą się zarejestrować, a lokalny dokument potwierdzający pobyt staje się podstawą tożsamości w przypadku pobytów długoterminowych. Korea rozpoczęła również wydawanie Mobilnej Karty Pobytu 10 stycznia 2025 r., a przyjmowanie wniosków o otwarcie rachunku bankowego będzie realizowane etapowo od 21 marca 2025 r.

Q: Czy Korea Południowa korzysta z GoAML?

Publiczne wytyczne KoFIU nie zawierają wymogu goAML. Stwierdzają one, że wnioski o zwolnienie z podatku (STR) można składać online, w wersji papierowej lub elektronicznej, a pilne przypadki zgłaszać faksem lub telefonicznie, a następnie uzupełniać.

Q: Jakich dowodów KYB zazwyczaj oczekuje się od koreańskiej firmy?

Zacznij od wyciągu z rejestru korporacji i dowodu rejestracji firmy w NTS. Dodaj dowody upoważnienia do działania, a w razie potrzeby certyfikat pieczęci lub upoważnienie przedstawiciela, a także dowód własności lub kontrolera, jeśli wymaga tego polityka lub ryzyko.

Q: Jak postępować z wariantami imion w języku koreańskim?

Pola Hangul i łacińskie należy stosować w tej samej wielkości liter. Różnice w romanizacji, odstępach, dywizach i kolejności nazwisk oznaczają, że jedno nazwisko może występować w kilku prawidłowych formach w paszportach, danych bankowych i systemach wewnętrznych.

Q: Czy potrzebujemy krajowego zasięgu AML i globalnego screeningu?

Tak. Koreańskie ramy AML działają na szczeblu krajowym i obejmują procedury KoFIU, STR i CTR, w tym kontrolę osób objętych ograniczeniami i wyznaczonych podmiotów, jednak firmy nadal muszą stosować globalne sankcje, PEP i mieć negatywny wpływ na wizerunek podmiotu i jego kontrolerów w mediach.

Q: Jakie środki kontroli prywatności i przechowywania danych są najważniejsze?

Ustawa PIPA koncentruje się na zgodnym z prawem przetwarzaniu, określonym celu, minimalnym wymaganym gromadzeniu danych oraz warunkach transferu transgranicznego. Wiele firm nadal preferuje wdrożenie w regionie koreańskim lub w lokalnej chmurze, aby spełnić oczekiwania dotyczące zarządzania, ryzyka i sektora, ale priorytetem prawnym pozostaje zgodność z przepisami dotyczącymi transferu, a nie ogólne przepisy dotyczące lokalizacji.

Q: Jak ograniczyć liczbę porzuconych i powtórnych zgłoszeń?

Zacznij od najbardziej prawdopodobnego dokumentu głównego użytkownika, zapewnij jasne wskazówki dotyczące przechwytywania i zachowaj częściowy postęp. To ma znaczenie w Korei, gdzie pola o mieszanym skrypcie i wiele ścieżek do dokumentów powodują niepotrzebne ponowne próby.

Shufti oferuje usługi weryfikacji KYC, KYB i AML dla Korei Południowej, wspierając obywateli, rezydentów zagranicznych i firmy, jednocześnie dostosowując procesy wdrażania do wymogów KoFIU, FSC/FSS, PIPC, MOIS, Koreańskiej Służby Imigracyjnej, NTS i rejestru sądowego w ramach jednej zintegrowanej platformy.

Wydajność operacyjna KYC w Korei Południowej

Nasze liczby mówią same za siebie

98.18%

Wskaźniki zdawalności

< 5 s

Weryfikacja
Czas

90%

EIDV
Weryfikacja

Gotowe dowodowo kontrole osób i firm

Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy

Shufti obsługuje 13 podstawowych typów południowokoreańskich dokumentów tożsamości w ramach podróży wjazdowych dla rezydentów, rezydentów zagranicznych i osób podróżujących na podstawie paszportu

Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumenty

Karta rejestracyjna mieszkańca (주민등록증)

Podstawowy krajowy dokument tożsamości obywateli Korei Południowej, powszechnie używany w pierwszej linii postępowania w sprawie poznania klienta (KYC), powiązany z rejestracją rezydenta, krajowymi procesami przyjmowania nowych klientów i lokalnym administrowaniem adresami.

Mobilna karta rejestracyjna mieszkańca (모바일 주민등록증)

Cyfrowa wersja karty mieszkańca, mająca taką samą ważność prawną jak karta fizyczna, akceptowana obecnie przez służby publiczne i banki w ramach koreańskiego systemu identyfikacji mobilnej.

Koreański paszport / e-paszport (대한민국 여권 / 전자여권)

Używany w sytuacjach awaryjnych, dla Koreańczyków mieszkających za granicą oraz w przypadku rejestracji transgranicznej, z danymi MRZ i zabezpieczeniami paszportów elektronicznych opartymi na chipie, w ramach oficjalnych koreańskich przepisów dotyczących wydawania paszportów.

Prawo jazdy (운전면허증)

Przydatny jako dodatkowy dokument tożsamości w obrocie krajowym, w tym w wersji angielskiej i mobilnej wydawanej w ramach koreańskiego systemu licencyjnego, niezależnie od statusu dowodu osobistego rezydenta.

Karta Pobytu dla Obcokrajowców

Podstawowy dokument tożsamości na długi pobyt dla obcokrajowców przebywających w Korei dłużej niż 90 dni, zawierający aktualną i starszą terminologię angielską, w tym starsze sformułowania ARC.

Mobilna Karta Pobytu

Cyfrowy dokument tożsamości obcokrajowca wydawany od 10 stycznia 2025 r., z możliwością otwarcia rachunku bankowego wprowadzaną etapami od 21 marca 2025 r. na mocy zmienionych przepisów imigracyjnych.

Tożsamość podmiotu gospodarczego

Wyciąg z Rejestru Spółki / Zaświadczenie o Sprawach Zarejestrowanych

Służy do potwierdzenia istnienia prawnego, siedziby rejestrowej i danych przedstawiciela z rejestru sądowego, co czyni go dokumentem bazowym dla koreańskiego KYB i weryfikacji podmiotu.

Zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej

Służy do potwierdzania statusu rejestracji NTS oraz profilu rejestracji przedsiębiorstwa w kontekście kontroli podatkowych i działalności operacyjnej, niezależnie od danych identyfikacyjnych w rejestrze sądowym.

Licencja lub pozwolenie sektorowe

Potrzebne w przypadku, gdy przedsiębiorstwo prowadzi działalność wymagającą licencji, a zespół wdrażający musi potwierdzić, że podmiot posiada zezwolenie na prowadzenie działalności, zwłaszcza w regulowanych sektorach biznesu, takich jak finanse, telekomunikacja lub transport.

Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej

Numer rejestracyjny firmy

Praktyczny identyfikator podatkowy i operacyjny używany przy fakturowaniu, składaniu dokumentów i rejestracji, a także standardowe pole do weryfikacji działalności gospodarczej i sprawdzania profilu podatkowego w Korei.

Zaświadczenie o rozliczeniu podatku

Przydatne, gdy polityka wymaga potwierdzenia statusu podatkowego przed nawiązaniem relacji o wyższej wartości, trasą wypłaty lub zatwierdzeniem handlowym podczas przeglądu wdrażania.

Zaświadczenie o podstawie opodatkowania VAT lub o rozliczeniu grupowym VAT

Przydatne dla podmiotów handlowych, w których profil VAT, sygnały obrotu lub grupowe rozliczenia podatkowe wymagają potwierdzenia podczas KYB, przeglądu podatkowego lub obsługi EDD o podwyższonym ryzyku.

Własność i kontrola (UBO)

Szczegóły dotyczące dyrektora i przedstawiciela

Służy do potwierdzania prawnych sygnatariuszy i punktów kontrolnych w rejestrze korporacyjnym przed udzieleniem uprawnień do zawarcia umowy, prowadzenia konta lub dokonywania płatności w ramach relacji biznesowej.

Dowody władzy reprezentacyjnej lub zarządzania

Używane w przypadku, gdy sam wyciąg z rejestru nie wyjaśnia kwestii własności, kontroli lub uprawnień do podpisywania, w tym pełnomocnictwa lub przepływów pracy związanych z zarządzaniem odciskami pieczęci.

Oświadczenie UBO, identyfikatory kontrolerów i dowody potwierdzające własność

Przydatne w sytuacjach, gdy CDD lub EDD o wyższym ryzyku prowadzone przez KoFIU wymaga sprawdzenia rzeczywistych właścicieli, kontekstu źródeł funduszy i wyraźniejszego mapowania kontroli wykraczającego poza same dane rejestrowe, z wykorzystaniem rejestrów akcjonariuszy, tabel kapitalizacyjnych lub statutów spółki, tam gdzie jest to konieczne.

Języki, które obsługujemy

Obsługa tekstu dokumentu

Obsługuje rejestry w formacie Hangul-first, wyciągi z rejestru i rachunki za media, a także paszporty, licencje i pola MRZ, dzięki czemu przechwytywanie dokumentów w mieszanym alfabecie koreańskim pozostaje dokładne i spójne.

Kontrola dopasowywania nazw

Sprawdza warianty nazw w języku Hangul i łacińskim, a także różnice w odstępach, dywizach i kolejności nazw, w tym tokenizację i zmianę starszej romanizacji, aby ograniczyć liczbę fałszywych dopasowań.

Spójność dowodów

Pozwala zachować jeden ślad dowodowy, gdy użytkownik pojawia się w lokalnych dokumentach w alfabecie Hangul, w paszportach w alfabecie łacińskim lub ze starszymi zapisami na kartach pobytu, łącznie z obsługą podwójnego alfabetu imion i nazwisk.

ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne

Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć

Funkcja przechwytywania sterowanego pomaga użytkownikom przesyłać czytelne karty pobytu, paszporty, prawa jazdy i karty pobytu po raz pierwszy, uwzględniając pola Hangul i MRZ, co ogranicza liczbę niepotrzebnych ponownych prób.

Czystsze ślady audytu

Oczekiwania CDD, STR i CTR określone przez KoFIU wymagają kontroli możliwych do wyjaśnienia, a Shufti przechowuje znaczniki czasu, powody decyzji i notatki z przeglądu w celu przechowywania i realizacji obowiązków związanych z przeglądem.

Lepsze wyniki dopasowywania nazw

Warianty alfabetu Hangul i Latin, a także przesunięcia w odstępach i kolejności nazw, mogą powodować fałszywe niezgodności, dlatego Shufti stosuje dopasowywanie uwzględniające warianty, aby ograniczyć niepotrzebne eskalacji.

Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze

KYC, KYB, screening i EDD są dostępne w jednym widoku operacyjnym, dzięki czemu zespoły nie muszą przełączać się między sprawdzaniem rejestru, przeglądaniem dokumentów, notatkami o ryzyku i narzędziami do obsługi spraw AML.

Projekt przepływu „Najpierw karta rezydenta”

Utwórz przepływy dla Karty Rejestracji Mieszkańca, Mobilnej Karty Rejestracji Mieszkańca i Karty Pobytu, a następnie powróć do paszportów lub licencji, jeśli wymagają tego profile.

Infrastruktura zgodności klasy korporacyjnej

Wyzwania związane z weryfikacją tożsamości i KYC w Korei Południowej

Niezgodność nazwy Hangul z nazwą łacińską

Zapisy w Hangul i łacińskie zapisy w paszportach nie zawsze są zgodne. Starsze warianty, różnice w wymowie, problemy z odstępami i tokenizacją powodują fałszywe niezgodności i opóźnienia w weryfikacji.

Ścieżki wdrażania paszportu i karty pobytu

Użytkownicy pobytów krótkoterminowych na podstawie paszportu i użytkownicy pobytów długoterminowych na podstawie karty pobytu korzystają z różnych ścieżek wdrażania, podczas gdy stare sformułowania ARC nadal pojawiają się i powodują tarcia w kwestii wsparcia i przeglądu.

Oszustwa związane z tożsamością i nadużycia CNIC

Ryzyko związane z mułami wykorzystującymi phishing głosowy

Ataki typu phishing głosowy i nadużycia kont związane z oszustwami wywierają presję na zdalne wdrażanie, gdzie słabe kontrole wstępne mogą pozwolić na przypadki podszywania się pod kogoś innego, przejęcia konta lub próby jego wykorzystania.

Wysokie obciążenie zgodnością z przepisami AML/CFT

Uzasadnienia UBO i obciążenie dowodami EDD

Przepisy KoFIU wymagają CDD, weryfikacji beneficjenta rzeczywistego i bardziej szczegółowego EDD w przypadkach wyższego ryzyka, więc ręczne gromadzenie dowodów może spowolnić przeglądy i osłabić gotowość do audytu.

Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Korei Południowej

Rozwiązania KYC

Weryfikacja twarzy

Przydatne w walce z podszywaniem się pod inne osoby (tzw. selfie spoofing), przejmowaniem kont i oszustwami polegającymi na wdrażaniu tzw. mułów w odległych kanałach Korei, z wyraźną korzyścią w sytuacjach, gdy zagrożenie oszustwami opartymi na phishingu utrzymuje się na wysokim poziomie.

Weryfikacja wieku

Oszacowanie wieku na podstawie selfie pozwala w pierwszej kolejności na przeprowadzenie kontroli bez zbędnych ceregieli, a w przypadku, gdy wyniki są nieprawidłowe lub gdy polityka wymaga dodatkowych dowodów, dodawana jest weryfikacja karty pobytu, paszportu lub karty stałego rezydenta.

Weryfikacja adresu

Shufti może weryfikować akceptowane przez politykę firmy dokumenty z adresem, w tym rachunki KEPCO, rachunki za gaz lub wodę, wyciągi z mieszkania i wyciągi bankowe, jeśli polityka firmy na to pozwala.

Weryfikacja dokumentów

Stworzony dla koreańskich kart pobytu, paszportów, praw jazdy i kart pobytu, obejmujących pola Hangul, odczyty MRZ, identyfikatory mobilne i mobilne rejestracje powitalne w mieszanym alfabecie.

Rozwiązania KYB

Weryfikacja biznesowa

Obsługuje KYB prowadzone przez rejestr, wykorzystując wyciągi z rejestracji korporacyjnej, dowody rejestracji działalności gospodarczej NTS, zaświadczenia podatkowe i dane dyrektorów na wszystkich poziomach dowodów sądowych i podatkowych.

Wzmocniona należyta staranność (EDD)

Przydatne w sytuacjach, gdy przegląd podwyższonego ryzyka przeprowadzany przez Koreę wymaga jaśniejszego określenia źródła finansowania, właściciela i kontekstu transakcji, wraz ze strukturalnymi dowodami, ścieżkami eskalacji i notatkami z przeglądu w celu nadzoru.

AML Screening

Wykorzystaj modele sztucznej inteligencji oraz ponad 1700 list sankcji i list obserwacyjnych, aby identyfikować i zapobiegać próbom prania pieniędzy.

Business AML Screening

Sprawdza krajowe oznaczenia i strony objęte ograniczeniami w ramach koreańskich przepisów AML/CFT oraz sankcji, a także sankcje globalne, PEP i niekorzystne działania mediów w całej jednostce, wśród dyrektorów i kontrolerów.

Kontrola transakcji

Wspiera ciągły monitoring wzorców istotnych dla Korei, w tym działalności mułów, szybkiego przepływu gotówki, podejrzanych przelewów i zachowań powiązanych z oszustwami, które mogą wymagać eskalacji STR do KoFIU.

DOSTOSOWANIE REGULACYJNE

Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności Korei Południowej

Komisja Usług Finansowych

Ustala politykę finansową i nadzór najwyższego szczebla w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i na rynkach kapitałowych. Shufti wspiera onboarding w obszarze FSC za pomocą dzienników decyzyjnych, obsługi wyjątków i dowodów z przeglądu.

Koreańska Jednostka Wywiadu Finansowego

Zarządza koreańskim systemem AML/CFT w ramach FTRA, obejmującym obowiązek przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (CDD), obowiązek egzekwowania zobowiązań (STR), obowiązek egzekwowania zobowiązań (CTR) oraz obowiązek posiadania rzeczywistego właściciela. Shufti wspiera weryfikację, przechwytywanie UBO, eskalację i prowadzenie dokumentacji AML dla firm finansowych przez pięć lat po zakończeniu relacji biznesowej.

Usługa nadzoru finansowego

Kontroluje i nadzoruje instytucje finansowe w sektorze bankowym, papierów wartościowych, ubezpieczeniowym i pozabankowym. Shufti wspiera spójność kontroli, intensyfikację działań w zakresie wykrywania oszustw, sporządzanie notatek ze spraw i prowadzenie audytów dowodowych.

Komisja Ochrony Danych Osobowych

Egzekwuje przepisy PIPA w zakresie legalnego użytkowania, minimalizacji i kontroli transferu transgranicznego. Shufti obsługuje gromadzenie danych z zachowaniem prywatności, kontrolowany dostęp, ustawienia przechowywania i dowody dotyczące zarządzania transferem.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa

Zarządza rejestracją mieszkańców i systemem identyfikacji obywateli Korei, obejmującym fizyczne i mobilne dane identyfikacyjne mieszkańców. Shufti wspiera rejestrację mieszkańców z wykorzystaniem kart i obsługę dowodów tożsamości w wersji mobilnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości / Koreańska Służba Imigracyjna

Nadzoruje rejestrację cudzoziemców, status pobytu i usługi uwierzytelniania cudzoziemców. Shufti obsługuje procesy od paszportu do karty pobytu, sprawy trwające dłużej niż 90 dni oraz weryfikowalne dowody imigracyjne.

Biuro Rejestru Internetowego Sądu Najwyższego

Umożliwia wyszukiwanie i wydawanie dokumentów w rejestrach korporacyjnych, co pozwala na potwierdzenie statusu prawnego, przedstawicieli i danych biura. Shufti obsługuje przyjmowanie dokumentów KYB, weryfikację uprawnień i gromadzenie dowodów z rejestru.

Krajowa Służba Podatkowa

Zajmuje się rejestracją firm i wystawianiem zaświadczeń podatkowych, VAT oraz certyfikatów statusu wykorzystywanych w weryfikacji działalności gospodarczej. Shufti wspiera weryfikację BRN, weryfikację dowodów podatkowych i weryfikację KYB w odniesieniu do artefaktów NTS.

Bank Korei

Zapewnia kontekst dotyczący banku centralnego i systemu płatności w całej infrastrukturze finansowej Korei, co zespoły wdrażające i zapewniające zgodność z przepisami muszą rozumieć w regulowanym środowisku operacyjnym.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Nadzoruje system wydawania paszportów i paszportów elektronicznych w Korei, co ma znaczenie, gdy proces weryfikacji tożsamości odbywa się na podstawie paszportu lub gdy konieczne jest okazanie dokumentu podróży.

Wybór wdrożenia

Dostępne za pośrednictwem opcji dla regionu koreańskiego i lokalnych chmur, w tym AWS Seoul, Azure Korea Central i Korea South, Google Cloud Seoul, Oracle Seoul i Chuncheon, a także NAVER i KT Cloud.

Dostosowanie regulacyjne

Dostosowane do obowiązków KoFIU w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) na mocy FTRA oraz do zasad PIPA dotyczących określonego celu, minimalnego niezbędnego gromadzenia środków i wymogów zgodności w zakresie transferów transgranicznych.

Kontrola retencji

Konfigurowalne ustawienia przechowywania i czyszczenia są zgodne z wewnętrzną polityką i koreańskimi obowiązkami prawnymi, a jednocześnie zachowywane są zapisy spraw niezbędne do przeglądu i dochodzenia w ramach AML.

Postawa szyfrowania

Silne szyfrowanie chroni dane osobowe i finansowe podczas przesyłania i przechowywania, a kontrola dostępu i obsługa dowodów na poziomie sprawy są dostosowane do regulowanych programów wdrażania.

Kontrola danych & Prywatność dla Korei Południowej

STWORZONE DLA ZESPOŁÓW DS. ZGODNOŚCI

Źródła AML w Korei Południowej wzmacniające decyzje

Zgromadzenie Narodowe Korei Południowej

Koreańska Służba Nadzoru Finansowego (FSS)

Korea Herald

Agencja informacyjna Yonhap

Chosun Ilbo

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest główny dokument tożsamości dla mieszkańców Korei Południowej?

Karta Rejestracji Mieszkańca to główny krajowy dokument tożsamości. Mobilna Karta Rejestracji Mieszkańca ma teraz taką samą moc prawną jak karta fizyczna i jest akceptowana przez banki i inne instytucje.

Czy paszport może być rozwiązaniem awaryjnym?

Tak. Korea wydaje paszporty elektroniczne i pozostają one ważne dla osób niebędących rezydentami, Koreańczyków mieszkających za granicą oraz osób powracających. Starsze i nowsze wersje paszportów mogą pojawić się w trakcie wdrażania na żywo.

Jak powinniśmy przyjmować obcokrajowców mieszkających w Korei Południowej?

Cudzoziemcy przebywający w kraju dłużej niż 90 dni muszą się zarejestrować, a lokalny dokument potwierdzający pobyt staje się podstawą tożsamości w przypadku pobytów długoterminowych. Korea rozpoczęła również wydawanie Mobilnej Karty Pobytu 10 stycznia 2025 r., a przyjmowanie wniosków o otwarcie rachunku bankowego będzie realizowane etapowo od 21 marca 2025 r.

Czy Korea Południowa korzysta z GoAML?

Publiczne wytyczne KoFIU nie zawierają wymogu goAML. Stwierdzają one, że wnioski o zwolnienie z podatku (STR) można składać online, w wersji papierowej lub elektronicznej, a pilne przypadki zgłaszać faksem lub telefonicznie, a następnie uzupełniać.

Jakich dowodów KYB zazwyczaj oczekuje się od koreańskiej firmy?

Zacznij od wyciągu z rejestru korporacji i dowodu rejestracji firmy w NTS. Dodaj dowody upoważnienia do działania, a w razie potrzeby certyfikat pieczęci lub upoważnienie przedstawiciela, a także dowód własności lub kontrolera, jeśli wymaga tego polityka lub ryzyko.

Jak postępować z wariantami imion w języku koreańskim?

Pola Hangul i łacińskie należy stosować w tej samej wielkości liter. Różnice w romanizacji, odstępach, dywizach i kolejności nazwisk oznaczają, że jedno nazwisko może występować w kilku prawidłowych formach w paszportach, danych bankowych i systemach wewnętrznych.

Czy potrzebujemy krajowego zasięgu AML i globalnego screeningu?

Tak. Koreańskie ramy AML działają na szczeblu krajowym i obejmują procedury KoFIU, STR i CTR, w tym kontrolę osób objętych ograniczeniami i wyznaczonych podmiotów, jednak firmy nadal muszą stosować globalne sankcje, PEP i mieć negatywny wpływ na wizerunek podmiotu i jego kontrolerów w mediach.

Jakie środki kontroli prywatności i przechowywania danych są najważniejsze?

Ustawa PIPA koncentruje się na zgodnym z prawem przetwarzaniu, określonym celu, minimalnym wymaganym gromadzeniu danych oraz warunkach transferu transgranicznego. Wiele firm nadal preferuje wdrożenie w regionie koreańskim lub w lokalnej chmurze, aby spełnić oczekiwania dotyczące zarządzania, ryzyka i sektora, ale priorytetem prawnym pozostaje zgodność z przepisami dotyczącymi transferu, a nie ogólne przepisy dotyczące lokalizacji.

Jak ograniczyć liczbę porzuconych i powtórnych zgłoszeń?

Zacznij od najbardziej prawdopodobnego dokumentu głównego użytkownika, zapewnij jasne wskazówki dotyczące przechwytywania i zachowaj częściowy postęp. To ma znaczenie w Korei, gdzie pola o mieszanym skrypcie i wiele ścieżek do dokumentów powodują niepotrzebne ponowne próby.

Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Koreę Południową z Shufti

Sprawdź ceny Poproś o Demo

NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.

Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi

SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY

Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Korei Południowej

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie

Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym

Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji

Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko

Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą

Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Skaluj swoją giełdę pewnie

Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu

Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz