Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
- Australia
- Austria
- Bangladesz
- Brazylia
- Bułgaria
- Kanada
- Chiny
- Cypr
- Egipt
- Estonia
- Suazi
- Etiopia
- Francja
- Niemcy
- Grecja
- Haiti
- Hongkong
- India
- Irak
- Irlandia
- Indonezja
- Włochy
- Japonia
- Jordania
- Kazachstan
- Kenia
- Kosowo
- Kuwejt
- Łotwa
- Luksemburg
- Malezja
- Malta
- Mauritius
- Meksyk
- Mikronezja
- Mołdawia
- Czarnogóra
- Maroko
- Mozambik
- Mjanma
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nigeria
- Nikaragua
- Niue
- Norwegia
- Holandia
- Nowa Zelandia
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestyna
- Panama
- Papua Nowa Gwinea
- Paragwaj
- Peru
- Portoryko
- Filipiny
- Portugalia
- Portugalia
- Katar
- Republika Konga
- Rumunia
- Rosja
- Rwandy
- Samoa
- San Marino
- Senegal
- Serbia
- Seszele
- Sierra Leone
- Singapur
- Słowacja
- Słowenia
- Somalia
- RPA
- Korea Południowa
- Sudan Południowy
- Sri Lanka
- St Kitts i Nevis
- St Maarten
- St Lucia
- Szwecja
- Szwajcaria `
- Syria
- Tajwan
- Tadżykistan
- Tanzania
- Tajlandia
- Timor Wschodni
- Iść
- Tonga
- Trynidad i Tobago
- Turcja
- Turks i Caicos
- Turkmenia
- Tunezja
- tuvalu
- Uganda
- Ukraina
- UK
- Urugwaj
- USA
- Uzbekistan
- Watykan
- Wietnam
- Wenezuela
- Vanuatu
Szwecja
Weryfikacja tożsamości i KYC dla Szwecji
Shufti zapewnia weryfikację tożsamości online dla Szwecji, obsługując KYC, KYB i AML screening dostosowane do szwedzkiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2017 r. i nadzoru Finansinspektionen.
Wydajność operacyjna dla KYC w Szwecji
Nasze liczby mówią same za siebie
82.55%
Ceny przepustek
100%
NFC
Weryfikacja
100%
eIDV
Pokrycie
Kontrole weryfikujące dowody wśród obywateli i przedsiębiorstw w Szwecji
Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy
Shufti obsługuje 22 typy dokumentów szwedzkich.
Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumentyPaszport szwedzki
Biometryczny dokument podróży wydawany przez Szwedzką Policję, ważny przez 5-10 lat, w zależności od wieku. Standardowy format, powszechnie akceptowany w Szwecji do weryfikacji tożsamości KYC.
Szwedzki dowód osobisty
Nieobowiązkowa karta biometryczna wydana przez szwedzką policję; ważna 5 lat; wyłącznie dla obywateli Szwecji; obsługiwana w ramach procedury KYC i podróży wewnątrz strefy Schengen. Shufti weryfikuje autentyczność karty i pobiera dane identyfikacyjne.
Szwedzkie prawo jazdy
Wydany przez szwedzki urząd transportu jako ważny dokument tożsamości do celów weryfikacji KYC. Powszechnie uznawany i uznawany w całej Szwecji w celu weryfikacji indywidualnej i należytej staranności wobec klienta.
Osobisty numer identyfikacyjny (Personnummer)
10-cyfrowy numer identyfikacyjny wydany przez Szwedzką Agencję Podatkową; używany w ewidencji ludności; nadawany przy urodzeniu lub rejestracji; przechowywany dożywotnio; podstawowy identyfikator do celów weryfikacji KYC.
Numer koordynacyjny (Samordningsnummer)
Alternatywny identyfikator dla rezydentów tymczasowych lub osób nieuprawnionych do otrzymania numeru Personnummer; stosowany w przypadku transgranicznej kontroli klienta; akceptowany przez Finansinspektionen na potrzeby KYC.
Tożsamość podmiotu gospodarczego
Świadectwo rejestracji (Registreringsbevis)
Uzyskano z Bolagsverket; zawiera nazwę firmy, numer rejestracyjny, datę, adres, dane urzędników i osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów. Weryfikacja tożsamości podmiotu prawnego i statusu prawnego zgodnie z prawem szwedzkim.
Statut spółki (Bolagsordning)
Dostępne w Bolagsverket; określa nazwę firmy, rodzaj działalności, siedzibę, kapitał zakładowy i rok obrotowy. Wspiera weryfikację rzeczywistego właściciela w ramach należytej staranności wobec klientów biznesowych.
Raporty roczne
Dostępne w Bolagsverket; pokazuje obroty, wyniki, aktywa i pasywa. Umożliwia ocenę kondycji finansowej i identyfikację beneficjenta rzeczywistego w celu dokładniejszego sprawdzenia.
Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej
Szwedzki numer identyfikacyjny firmy (Organisationsnummer)
10-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej (NIP) firmy, wydawany i zarządzany przez Szwedzki Urząd Podatkowy; wymagany dla wszystkich zarejestrowanych podmiotów w Szwecji. Niezbędny identyfikator do weryfikacji KYC i zgodności firm.
Numer rejestracyjny VAT
Wydawany przez Szwedzką Agencję Podatkową dla podmiotów podlegających opodatkowaniu VAT; zintegrowany z numerem identyfikacyjnym przedsiębiorstwa. Umożliwia weryfikację krzyżową w celu walidacji działalności i kontroli sankcji.
Własność i kontrola (UBO)
Wpis do rejestru UBO z Bolagsverket
Identyfikuje osoby posiadające lub kontrolujące 25% lub więcej udziałów w podmiocie, bezpośrednio lub pośrednio; wymagane na mocy 6. Dyrektywy AML. Shufti pobiera i weryfikuje dane o beneficjentach rzeczywistych z rejestru Bolagsverket.
Statut i rejestr akcjonariuszy
Dokumenty potwierdzające weryfikację UBO; przechowywane przez firmy w celu weryfikacji zgodności i obrony audytu. Dowody przechowywane na potrzeby kontroli Finansinspektionen i sprawozdawczości regulacyjnej.
Języki, które obsługujemy
Obsługa dokumentów w alfabecie łacińskim szwedzkim
Dokumenty używają alfabetu łacińskiego z dodatkowymi literami: å, ä, ö. Ekstrakcja OCR Shufti obsługuje warianty znaków i zapewnia wysoką jakość bramek, zapobiegając słabym wynikom.
Dopasowanie nazw do znaków szwedzkich i znaków diakrytycznych
Dopasowywanie nazw z uwzględnieniem transliteracji zarządza wariantami w zestawach znaków i minimalizuje liczbę fałszywych odrzuceń. Shufti zachowuje wyodrębnione wartości na potrzeby ścieżek audytu i przejrzystości.
Spójność dowodów w ramach etapów KYC i KYB
Weryfikacja indywidualna i biznesowa zapewnia spójność w procesie należytej staranności wobec klienta. Artefakty tożsamości, uzasadnienie dopasowania i ślady decyzyjne są zachowywane w celu zapewnienia zgodności.
ZARZĄDZANIE I KONTROLA
Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne
Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć
Wskazówki dotyczące przechwytywania redukują odblaski i rozmycia; kontrola wyodrębniania numerów osobowych, dowodów osobistych i paszportów obniża liczbę ponownych prób.
Czystsze ślady audytu
Wyniki decyzji, kody przyczyn i sposób przechowywania dowodów są zgodne z oczekiwaniami Finansinspektionen i raportowaniem goAML.
Lepsze wyniki dopasowywania nazw
Znaki języka szwedzkiego (å, ä, ö) redukują liczbę fałszywych niezgodności; reguły uwzględniające transliterację zapewniają spójność kontroli eKYC.
Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze
KYC, KYB i AML screening zunifikowane w jednym widoku; usprawniona weryfikacja podmiotów i sprawdzanie sankcji.
Szwedzki projekt ID-First Flow
Numer osobowy i dowód osobisty zoptymalizowane pod kątem przechwytywania i weryfikacji biometrycznej; zgodne ze standardami cyfrowej identyfikacji.
Wyzwania związane z IDV/KYC w Szwecji
Luka w zabezpieczeniach związana z oszustwami BankID
System tożsamości cyfrowej jest podatny na ataki phishingowe; oszuści inicjują BankID za pomocą połączeń telefonicznych, używając numeru osobowego. Silna weryfikacja biometryczna zapobiega oszustwom.
Fragmentacja eID w krajach nordyckich
BankID, Norwegian BankID i MitID nie są interoperacyjne. Firmy obsługujące klientów nordyckich muszą oddzielnie integrować każdy system, co zwiększa złożoność operacyjną.
Sztuczne oszustwo tożsamości
Jedna na trzy szwedzkie organizacje zgłasza ataki na sztuczną inteligencję. Sztuczne tożsamości łączące prawdziwe i fałszywe dane omijają standardowe kontrole. Wymagana jest weryfikacja biometryczna.
Luka w obowiązkowym dowodzie osobistym
Szwedzki dowód osobisty nie jest obowiązkowy; tylko dla obywateli Szwecji. Osoby niebędące obywatelami Szwecji go nie posiadają, co utrudnia akceptację dokumentów i powoduje problemy z wdrożeniem.
Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Szwecji
Rozwiązania KYC
Weryfikacja twarzy
Dopasowanie selfie do identyfikatora zapobiega podszywaniu się i rejestracjom mułów. Wykrywanie żywotności blokuje ataki typu replay. Zmniejsza liczbę wyjątków ręcznych w zdalnym wdrażaniu KYC.
.
Weryfikacja wieku
Szacowanie wieku na podstawie selfie z możliwością przywrócenia dokumentu dla klientów szwedzkich. Blokuje dostęp osób niepełnoletnich do usług z ograniczeniami wiekowymi bez zbędnych problemów i opóźnień dla klientów.
.
Weryfikacja adresu
Shufti może zweryfikować każdy dokument zawierający adres szwedzkich przedsiębiorstw użyteczności publicznej i banków: Vattenfall, Telia, Stockholm Vatten, Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken.
.
Weryfikacja dokumentów
Wykrywa sfałszowane szwedzkie paszporty i dowody osobiste dzięki niezawodnej ekstrakcji w terenie. Zmniejsza liczbę ponownych prób i oszustw opartych na przechwyceniu; skutecznie radzi sobie z wariantami znaków.
.Rozwiązania KYB
Weryfikacja biznesowa
Weryfikuje szwedzkie firmy i dyrektorów za pomocą rejestru Bolagsverket. Rejestruje numery organizacji i strukturę własnościową. Zmniejsza ryzyko związane z firmami-wydmuszkami.
.
Wzmocniona należyta staranność (EDD)
Zaostrzona weryfikacja klientów wysokiego ryzyka. Dokumentacja gotowa do audytu, zgodna z oczekiwaniami Finansinspektionen. Zintegrowana kontrola PEP i sankcji.
.AML Screening
Business AML Screening
Przejrzyj podmioty i właścicieli pod kątem sankcji UE/ONZ i list obserwacyjnych osób objętych PEP. Wykryj ryzyko przed jego uruchomieniem. Spójne, możliwe do zweryfikowania i gotowe do przeprowadzenia dochodzenia eskalacje.
.
Kontrola transakcji
Monitoruj przepływy transakcji pod kątem wzorców mułów i strukturyzacji. Wykrywaj kontrahentów wysokiego ryzyka. Wspieraj ciągłe kontrole AML i wymogi raportowania goAML.
.Zbudowany tak, aby pasował do wymogów zgodności w Szwecji
Finansinspektionen (FI)
Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego (Finance Authority) reguluje bankowość, papiery wartościowe, ubezpieczenia oraz zgodność z przepisami AML/CTF. Shufti dokumentuje działania CDD, prowadzi rejestry kontroli i ślady audytu. Oficjalna strona internetowa: https://www.fi.se/en/
Szwedzka Jednostka Wywiadu Finansowego (Finanspolisen)
Otrzymuje i analizuje zgłoszenia podejrzanych transakcji w ramach AML/CFT w szwedzkiej policji. Shufti przechowuje materiały dowodowe o jakości śledczej na potrzeby przygotowania STR/CTR. Oficjalna strona internetowa: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/finanspolisen/
Szwedzki Urząd ds. Ochrony Prywatności (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY)
Organ ochrony danych egzekwuje przepisy RODO i szwedzkiej ustawy o ochronie danych z 2018 r. Shufti zapewnia zgodność z przepisami poprzez szyfrowanie, kontrolę dostępu i przechowywanie danych zgodne z IMY. Oficjalna strona internetowa: https://www.imy.se/en/
Szwedzki Urząd Rejestracji Firm (Bolagsverket)
Zarządza rejestracją spółek, rejestrem UBO i dokumentacją korporacyjną. Shufti gromadzi numery organizacji i dokumentację właścicielską zgodną ze standardami Bolagsverket. Oficjalna strona internetowa: https://bolagsverket.se/en/
Szwedzka Agencja Podatkowa (Skatteverket)
Zarządza numerami identyfikacyjnymi, podatkami i ewidencją ludności. Shufti porządkuje dowody KYB i EDD wraz z identyfikatorami rejestracyjnymi i podatkowymi dla podmiotów szwedzkich. Oficjalna strona internetowa: https://skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/engliskengelska.4.12815e4f14a62bc048f4edc.html
Szwedzki Urząd ds. Przestępczości Gospodarczej (Ekobrottsmyndigheten)
Prowadzi dochodzenia w sprawie oszustw księgowych, przestępstw podatkowych i prania pieniędzy. Shufti umożliwia ponowną weryfikację opartą na ryzyku w momencie podejrzenia, z wykorzystaniem dowodów o jakości śledczej. Oficjalna strona internetowa: https://www.ekobrottsmyndigheten.se/
Wybór wdrożenia
AWS Stockholm (eu-north-1), Azure Gävle lub wdrożenie lokalne. Obsługuje suwerenność danych i preferencje dotyczące infrastruktury Szwecji dzięki lokalnej rezydencji danych.
Dostosowanie regulacyjne
RODO i szwedzka ustawa o ochronie danych z 2018 r. (Lag 2018:218) dostosowane do IMY. Wspiera zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności i przeciwdziałania praniu pieniędzy (CTF) dla podmiotów finansowych regulowanych przepisami AML w Szwecji.
Kontrola retencji
Konfigurowalna retencja zgodna z pięcioletnim obowiązkiem przechowywania dokumentacji AML określonym w dokumencie Lag 2017:630. Obsługuje mechanizm czyszczenia zgodny z polityką programu i potrzebami audytu.
Postawa szyfrowania
Silne szyfrowanie danych osobowych i finansowych w trakcie przesyłu i przechowywania. Zgodne z RODO i wytycznymi Finansinspektionen dotyczącymi ochrony danych wrażliwych.
Kontrola danych i prywatności w Szwecji
Źródła AML w Szwecji wzmacniające proces decyzyjny
Zgromadzenie Narodowe Szwecji (Riksdag)
Ministerstwo Zatrudnienia
Szwedzki Urząd ds. Gier (Spelinspektionen)
Modern Times Group
Centrum Wolności w Sztokholmie
Aftonbladet
Dzisiejsza wiadomość
Svenska Dagbladet
Zgromadzenie Narodowe Szwecji (Riksdag)
Ministerstwo Zatrudnienia
Szwedzki Urząd ds. Gier (Spelinspektionen)
Modern Times Group
Centrum Wolności w Sztokholmie
Aftonbladet
Dzisiejsza wiadomość
Svenska Dagbladet
Zgromadzenie Narodowe Szwecji (Riksdag)
Ministerstwo Zatrudnienia
Szwedzki Urząd ds. Gier (Spelinspektionen)
Modern Times Group
Centrum Wolności w Sztokholmie
Aftonbladet
Dzisiejsza wiadomość
Svenska Dagbladet
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są wymogi KYC dla instytucji finansowych w Szwecji?
Instytucje finansowe muszą weryfikować tożsamość klienta za pomocą numeru identyfikacyjnego (Personnummer) lub dowodu osobistego, potwierdzać beneficjenta rzeczywistego klientów biznesowych, przeprowadzać ocenę ryzyka zgodnie z ustawą AML 2017:630, monitorować transakcje i przechowywać dokumentację przez pięć lat. Finansinspektionen zapewnia wytyczne dotyczące standardów należytej staranności wobec klienta.
W jaki sposób weryfikacja BankID jest zgodna ze szwedzkimi przepisami AML?
BankID to szwedzki standard tożsamości cyfrowej, z którego korzysta ponad 99% dorosłych. Spełnia on wymogi Finansinspektionen KYC bez konieczności posiadania dokumentów papierowych ani osobistej wizyty, zgodnie z ustawą AML 2017:630 oraz unijnymi standardami eIDAS dotyczącymi zaawansowanego podpisu elektronicznego.
Jaka jest różnica między eKYC a tradycyjną weryfikacją tożsamości w Szwecji?
Proces eKYC umożliwia zdalną weryfikację cyfrową za pomocą zatwierdzonych systemów, takich jak BankID, spełniających wymogi ustawy AML 2017:630. Tradycyjna weryfikacja wymaga wizyt osobistych lub dokumentów papierowych. Obie metody zapewniają równoważny poziom zgodności w przypadku korzystania z certyfikowanych systemów.
Jaka jest rola Finansinspektionen w nadzorze zgodności z zasadami KYC?
Finansinspektionen ustala standardy KYC dla wszystkich regulowanych podmiotów i nadzoruje zgodność z ustawą AML z 2017 r. oraz unijną dyrektywą AMLD6. Podmioty muszą składać coroczne raporty AML/CTF i niezwłocznie ujawniać systemowe uchybienia lub naruszenia zgodności.
Jakie informacje o klientach muszą być gromadzone zgodnie ze szwedzką ustawą AML 2017:630?
Instytucje muszą gromadzić dane dotyczące tożsamości klienta (imię i nazwisko, data urodzenia, numer osobowy, jeśli dotyczy), faktycznego właściciela w przypadku klientów biznesowych, adres i status zamieszkania, ocenę źródła pochodzenia środków oraz weryfikację faktycznego właściciela w przypadku udziałów przekraczających 25%.
Jak działa weryfikacja tożsamości online dla klientów ze Szwecji?
Weryfikacja tożsamości online wykorzystuje zatwierdzone systemy eID, w tym BankID, do zdalnego KYC bez konieczności osobistej wizyty. Weryfikacja obejmuje dopasowanie biometryczne, wykrywanie aktualności i weryfikację autentyczności dokumentów, zgodnie z ustawą AML 2017:630 w przypadku systemów zgodnych z Finansinspektionen.
Czym jest wzmożona należyta staranność i kiedy jest wymagana w Szwecji?
EDD stosuje zaostrzoną weryfikację klientów wysokiego ryzyka, w tym osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, transakcji o dużej wartości, jurysdykcji wysokiego ryzyka i złożonych struktur własnościowych. Wytyczne Finansinspektionen nakładają obowiązek EDD; dokumentacja musi być przechowywana przez pięć lat.
Jakie obowiązki w zakresie zgodności z CTF mają szwedzkie podmioty finansowe?
Zgodnie z ustawą AML 2017:630, Szwecja przestrzega przepisów dotyczących finansowania terroryzmu (CTF). Wymaga to weryfikacji list sankcji, stosowania ram sankcji finansowych oraz zgłaszania podejrzeń finansowania terroryzmu do Finanspolisen. Szwedzkie władze stosują sankcje UE i ONZ za pośrednictwem mechanizmów UE.
Jak długo należy przechowywać dokumentację AML zgodnie z prawem szwedzkim?
Dokumentacja AML musi być przechowywana przez pięć lat od daty zakończenia relacji z klientem lub transakcji, zgodnie z rozporządzeniem Lag 2017:630. Dokumentacja księgowa wymaga siedmioletniego przechowywania. Dokumentacja EDD musi być dostępna do wglądu organów regulacyjnych.
Czy Shufti oferuje API KYC dla Szwecji?
Tak. Interfejs API KYC firmy Shufti w Szwecji zapewnia punkty końcowe RESTful do weryfikacji numeru osobowego, weryfikacji dokumentów i AML screeningInterfejs API integruje się z bazami danych Bolagsverket i sankcji, umożliwiając ocenę ryzyka w czasie rzeczywistym i rejestrowanie danych gotowych do audytu, zgodnie z wymogami Finansinspektionen.
Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na rynek szwedzki z Shufti
NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.
Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi
SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY
Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Szwecji
Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu
Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.
Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji
Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.
Skaluj swoją giełdę pewnie
Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.
Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie
Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.
Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym
Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.
Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko
Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.
Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą
Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.
Spersonalizujmy Twoją podróż
Tylko kilka szybkich pytań, które pomogą Ci w korzystaniu z Shufti.
Szufti
Pozycjonowanie rynkowe i ocena komercyjna
Branża znajduje się na poziomie 1.7ocena
Najlepszy innowator w zakresie weryfikacji tożsamości
10 NAJLEPSZYCH dostawców rozwiązań KYC
Najlepsze rozwiązanie do wdrażania klientów
Samer Al Tamimi@CEO Safwa Bank
Prywatność naszych klientów traktujemy bardzo poważnie i zawsze poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z usług bankowych. Współpraca z Shufti to powiew świeżego powietrza, ponieważ ich w 100% własna technologia chroni dane naszych klientów przed lukami w zabezpieczeniach i zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.
SPRAWDZONE PODRĘCZNIKI
Poznaj praktyczne zasoby dotyczące KYC i AML
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Ile z tego, co zweryfikowałeś, jest rzeczywiście prawdą?
Usługa Deepfake Blindspot Audit firmy Shufti działa teraz w pełni w środowisku AWS, audytując historyczne procedury KYC pod kątem sygnałów manipulacyjnych bez konieczności przenoszenia poufnych danych poza lokalizację.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Zapobiegaj oszustwom związanym z przejęciem konta dzięki wielowarstwowej obronie
W niniejszym dokumencie opisano wielowarstwową obronę Shufti wykorzystującą weryfikację, odciski palców urządzeń, biometrię i wykrywanie żywotności w celu zapobiegania atakom ATO.
Oficjalne dokumenty
16 sierpnia 2025
Przeczytasz w 5 minut
Przewodnik dla przedsiębiorstw dotyczący wyboru odpowiedniego rozwiązania do weryfikacji tożsamości
Pomaga osobom decyzyjnym wybrać platformę, która jednocześnie spełnia wymagania interesariuszy zajmujących się ryzykiem, zgodnością z przepisami, produktem, rozwojem i kadrą kierowniczą.
Oficjalne dokumenty