Szwajcaria

Weryfikacja tożsamości i KYC dla Szwajcarii

Q: Jakie wymogi KYC Szwajcaria nakłada na instytucje finansowe?

Wymogi KYC w Szwajcarii nakładają na instytucje finansowe obowiązek weryfikacji tożsamości klientów, oceny ryzyka na podstawie beneficjentów rzeczywistych i wzorców transakcji oraz prowadzenia stałego monitoringu pod nadzorem FINMA. Znowelizowana ustawa AMLA rozszerza zakres KYC na doradców prawnych i wprowadza rejestr LETA.

Q: W jaki sposób internetowa weryfikacja tożsamości w Szwajcarii spełnia wymogi FINMA i AMLA?

Elektroniczna weryfikacja tożsamości (eIDV) wykorzystuje OCR do odczytu paszportów i dowodów osobistych wydanych przez organy rządowe, sztuczną inteligencję do dopasowywania danych biometrycznych twarzy oraz szwajcarskie odniesienia do rejestrów w celu weryfikacji tożsamości. FINMA zezwala na eIDV od 2016 roku, umożliwiając zdalną weryfikację zgodną z wymogami należytej staranności określonymi w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Q: Czym jest FINMA i dlaczego zgodność ze standardem KYC w Szwajcarii jest tak istotna?

FINMA (Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego) to niezależny organ nadzorujący przestrzeganie przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i pośredników finansowych wymogów KYC i AML. KYC zapobiega przestępstwom finansowym, unikaniu sankcji i finansowaniu terroryzmu, jednocześnie chroniąc reputację instytucji w ramach egzekwowania przepisów FINMA.

Q: Jakie dokumenty wspierają proces weryfikacji tożsamości w Szwajcarii w ramach KYC?

Dokumenty podstawowe obejmują paszport szwajcarski, szwajcarski dowód osobisty i prawo jazdy. Dokumenty dodatkowe obejmują legitymację wojskową i zezwolenia na pobyt. Dokumenty biznesowe obejmują wyciąg z rejestru handlowego, UID (format CHE-NNN.NNN.NNN) oraz rejestry beneficjentów rzeczywistych w 26 wariantach kantonalnych.

Q: Czym jest rejestr LETA i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego?

LETA (federalna ustawa o przejrzystości podmiotów prawnych i identyfikacji beneficjentów rzeczywistych) to nowy szwajcarski rejestr beneficjentów rzeczywistych, który wejdzie w życie w połowie 2026 roku. Około 600 000 szwajcarskich podmiotów musi zarejestrować beneficjentów rzeczywistych (UBO) (osoby posiadające 25% lub więcej udziałów) w ciągu miesiąca od wejścia w życie LETA.

Q: W jaki sposób AML screening Pracujesz w Szwajcarii?

AML screening W Szwajcarii obejmuje to sankcje SECO (szwajcarskie), sankcje ONZ, OFAC (oznaczenia USA) oraz sankcje UE. Kontrola obejmuje wykrywanie PEP w międzynarodowym środowisku Genewy o wysokiej koncentracji. Podejrzane transakcje są zgłaszane do MROS za pośrednictwem systemu raportowania goAML.

Q: Jaka jest różnica pomiędzy weryfikacją KYC i KYB?

KYC weryfikuje tożsamość i profil ryzyka danej osoby na podstawie dokumentów osobistych. KYB weryfikuje tożsamość podmiotu prawnego, strukturę biznesową, członków zarządu i beneficjentów rzeczywistych na podstawie dokumentów z rejestru handlowego. Oba procesy są obowiązkowe w ramach nadzoru FINMA; LETA centralizuje ujawnianie beneficjentów rzeczywistych dla podmiotów gospodarczych.

Q: Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie zasad KYC w Szwajcarii?

FINMA egzekwuje uchybienia w zakresie KYC poprzez nakładanie kar i podejmowanie działań egzekucyjnych. Naruszenia LETA (od 2026 r.) pociągają za sobą grzywny do 500 000 CHF za umyślne nieprzestrzeganie wymogów rejestracji beneficjenta rzeczywistego. Niezłożenie Raportów Podejrzanych Transakcji w MROS wiąże się z sankcjami karnymi.

Shufti oferuje usługi KYC, KYB i AML screening zgodny z nadzorem FINMA i szwajcarską ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, wspierający szwajcarskich pośredników finansowych.

Wydajność operacyjna dla KYC w Szwajcarii

Nasze liczby mówią same za siebie

98.97%

Wskaźniki zdawalności

< 5 s

Weryfikacja
Czas

95%

EIDV
Pokrycie

Gotowe dowodowo kontrole osób i firm

Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy

Shufti obsługuje 13 typów dokumentów szwajcarskich.

Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumenty

Paszport szwajcarski

Biometryczny paszport elektroniczny z odciskami palców i danymi twarzy; wydawany w języku niemieckim, francuskim, włoskim i angielskim; od 2022 r. ulepszone zabezpieczenia; akceptowany w szwajcarskim systemie KYC.

Szwajcarski dowód osobisty

Plastikowa karta ze zdjęciem wydana w 1994 r.; zaktualizowana w marcu 2023 r., ze zwiększonym bezpieczeństwem; ważna w podróżach do EOG i UE; akceptowana w ramach szwajcarskiego KYC w 26 wariantach kantonalnych.

Prawo jazdy

Wydawany przez kantonalne wydziały ruchu drogowego; akceptowany przez szwajcarskich pośredników finansowych w ramach procedury KYC; obsługuje zautomatyzowane przepływy weryfikacji tożsamości w ramach FINMA.

Zezwolenie na pobyt

Dokument podróży dla osób niebędących rezydentami Szwajcarii; wydawany przez kantonalne władze migracyjne; wykorzystywany do weryfikacji tożsamości pracownika transgranicznego i potwierdzenia adresu.

Tożsamość podmiotu gospodarczego

Wyciąg z rejestru handlowego

Oficjalny dokument ZEFIX (Federalnego Urzędu Rejestru Handlowego); zawiera aktualny status firmy, historię rejestracji i szczegóły dotyczące zarządu w celu zweryfikowania identyfikacji podmiotu.

Zaświadczenie o dobrym stanie

Potwierdza zgodność firmy z przepisami szwajcarskimi i brak toczących się postępowań regulacyjnych; wydawany przez organy rejestru handlowego na potrzeby procesów weryfikacji KYB.

Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej

NIP (VAT)

12-cyfrowy identyfikator rozpoczynający się literami „CHE”, po których następuje dziewięć cyfr; format CHE-NNN.NNN.NNN; nadawany przez Szwajcarski Federalny Urząd Statystyczny; obowiązkowy we wszystkich oficjalnych kontaktach biznesowych.

Numer VAT (MWST / TVA / IVA)

Pochodzi od UID z sufiksem specyficznym dla danego języka, odzwierciedlającym kanton rejestracji; przedstawiany jako CHE-XXX.XXX.XXX MWST (język niemiecki), TVA (język francuski) lub IVA (regiony włoskie); wymagany w przypadku należytej staranności w prowadzeniu działalności transgranicznej.

Własność i kontrola (UBO)

Rejestr przejrzystości LETA (Federalny rejestr beneficjentów rzeczywistych)

Nowy, centralnie administrowany rejestr ujawniający dane o rzeczywistych właścicielach; wejdzie w życie w połowie 2026 r.; wymaga rejestracji osób posiadających 25% lub więcej kapitału lub sprawujących kontrolę; naruszenia podlegają karze grzywny w wysokości 500 000 CHF za umyślne nieprzestrzeganie przepisów.

Rejestr Beneficjentów

Dostępne w rejestrze handlowym; odzwierciedlają dane ostatecznego beneficjenta rzeczywistego wymagane na mocy znowelizowanej ustawy AMLA; wspierają wzmożoną należytą staranność i weryfikację własności międzykantonalnej.

Rejestr akcjonariuszy/partnerów

Rejestry właścicieli przechowywane przez podmioty; wspierają weryfikację beneficjentów rzeczywistych w strukturach spółek prywatnych i publicznych; mają kluczowe znaczenie dla zgodności z LETA w okresie przejściowym w połowie 2026 r.

Języki, które obsługujemy

Obsługa dokumentów wielojęzycznych (niemiecki, francuski, włoski)

Shufti przetwarza szwajcarskie dokumenty w języku niemieckim, francuskim i włoskim; automatyczne wykrywanie i ekstrakcja języka obsługuje dokumenty dwu- i trójjęzyczne.

Dopasowanie nazw w różnych wariantach języka szwajcarskiego

Dopasowanie bez uwzględniania znaków diakrytycznych dla niemieckich przegłosów, akcentów francuskich i znaków włoskich; uzgadnia warianty nazw z różnych wersji języków kantonalnych.

Spójność dowodów w różnych etapach KYC/KYB

Shufti weryfikuje spójność imienia, daty urodzenia i adresu w dokumentach wielojęzycznych, sygnalizuje rozbieżności wynikające z różnic kantonalnych lub błędów językowych.

ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne

Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć

Obsługa wielu języków skraca cykle ponownego przesyłania dokumentów w ramach szwajcarskich dowodów osobistych, paszportów i dokumentów tożsamości kantonalnych.

Czystsze ślady audytu

Oznaczone znacznikiem czasu dowody i rejestry decyzji spełniają wymagania FINMA i MROS dotyczące przechowywania dokumentacji w ramach 10-letniego okresu przechowywania danych zgodnie z ustawą AMLA.

Lepsze wyniki dopasowywania nazw

Rozpoznawanie wariantów nazw w języku niemieckim, francuskim i włoskim zwiększa dokładność w dokumentach i rejestrach wielojęzycznych.

Jeden przepływ pracy, jedno zaplecze

Zunifikowane KYC, KYB i AML screening Panel umożliwiający należytą staranność w zakresie obsługi klienta i prowadzenia działalności bez konieczności przełączania się na inną platformę.

Szwajcarski projekt ID-First Flow

Przepływy danych uwierzytelniających i paszportowych w Szwajcarii zoptymalizowane pod kątem odczytu biometrycznego i integracji rejestrów kantonalnych w operacjach KYC.

Infrastruktura zgodności klasy korporacyjnej

Wyzwania związane z IDV/KYC w Szwajcarii

Fragmentacja jurysdykcji kantonalnej

26 kantonów stosuje zróżnicowane wymagania dotyczące KYC i rejestrów, co znacznie komplikuje kwestie operacyjne związane z zapewnieniem zgodności między kantonami.

Tradycja bankowości prywatnej kontra współczesność AML

Tradycje bankowe sprzyjają dyskrecji; współczesne wymogi AMLA/CFT i weryfikacja rzeczywistego właściciela LETA wprowadzają tarcia operacyjne.

Oszustwa związane z tożsamością i nadużycia CNIC

Niezwykle wysoka gęstość PEP

W Genewie swoją siedzibę ma ponad 40 organizacji międzynarodowych, ponad 180 misji dyplomatycznych i ponad 4,000 pracowników ONZ, co wymaga szczególnej staranności i stałego monitoringu.

Wysokie obciążenie zgodnością z przepisami AML/CFT

Złożoność dokumentów wielojęzycznych

Dokumenty w języku niemieckim, francuskim i włoskim dla wszystkich kantonów; systemy OCR obsługują różne układy i elementy specyficzne dla danego języka podane przez władze kantonalne.

Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Szwajcarii

Rozwiązania KYC

Weryfikacja twarzy

Biometryczne dopasowywanie twarzy na podstawie selfie do dokumentów wydanych przez rząd; rozwiązuje problem szwajcarskich PEP; automatyczne wykrywanie żywotności zapobiega próbom podszywania się.

Weryfikacja wieku

Oszacowanie wieku na podstawie selfie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji; zastępcze dokumenty w postaci paszportu lub dowodu osobistego; obsługa bramek wiekowych dla usług finansowych.

Weryfikacja adresu

Shufti potrafi zweryfikować każdy dokument zawierający adres; integruje się z EWZ (Zurich), Swisscom, UBS, PostFinance, Raiffeisen, umożliwiając weryfikację adresów z wielu źródeł.

Weryfikacja dokumentów

Szwajcarskie dokumenty wielojęzyczne, w tym paszport, dowód osobisty i prawo jazdy; odczyt MRZ i chipów biometrycznych; rozpoznawane 26 wariantów dokumentów tożsamości w poszczególnych kantonach.

Rozwiązania KYB

Weryfikacja biznesowa

Wyszukiwania w Rejestrze Handlowym (ZEFIX), walidacja UID (format CHE), ekstrakcja rzeczywistych właścicieli z rejestrów LETA i kantonalnych w celu weryfikacji korporacyjnego KYB.

Wzmocniona należyta staranność (EDD)

Czynniki ryzyka FINMA i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego zgodne z LETA; dowody gotowe do audytu na potrzeby przeglądów regulacyjnych i ocen podmiotów transgranicznych.

AML Screening

Business AML Screening

Kontrola sankcji SECO, OFAC i ONZ; wykrywanie PEP w celu sprawdzenia międzynarodowej koncentracji Szwajcarii; stały monitoring zintegrowany ze sprawozdawczością MROS.

Kontrola transakcji

Ciągły monitoring transakcji w kontekście sankcji i oznaczeń PEP; analiza wzorców powiązana ze sprawozdawczością MROS w ramach AMLA; integracja z systemem goAML.

DOSTOSOWANIE REGULACYJNE

Zbudowany tak, aby pasował do szwajcarskiego krajobrazu zgodności

Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA)

Nadzoruje banki, firmy ubezpieczeniowe i pośredników finansowych, egzekwując zasady KYC i AML. Weryfikacja i kontrola beneficjentów rzeczywistych przez Shufti są zgodne z nadzorem regulacyjnym FINMA.

Szwajcarskie Biuro ds. Zgłaszania Prania Pieniędzy (MROS)

Odbiera, analizuje i przekazuje organom ścigania raporty o podejrzanych transakcjach. Monitorowanie transakcji i raportowanie w ramach goAML przez Shufti jest zgodne z obowiązkami MROS STR.

Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC)

Wdraża znowelizowaną ustawę federalną o ochronie danych (FADP) z września 2023 r. Przetwarzanie danych przez firmę Shufti oraz wdrażanie systemu rezydencji danych w Szwajcarii są zgodne ze standardami FADP.

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB)

Szwajcarski bank centralny prowadzi politykę pieniężną i nadzór nad stabilnością finansową. Infrastruktura zgodności Shufti wspiera wymogi instytucji regulowanych przez SNB.

Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO)

Zarządza listami sankcji szwajcarskich i prowadzi oficjalny rejestr sankcji szwajcarskich. Shufti's AML screening integruje kontrolę list sankcyjnych SECO dostosowaną do zobowiązań szwajcarskich.

Regulacja giełdy SIX

Nadzoruje uczestników szwajcarskiej giełdy papierów wartościowych, traderów i emitentów papierów wartościowych. Shufti wspiera przestrzeganie zasad KYC przez uczestników giełdy i pośredników rynku papierów wartościowych.

Sekretariat Stanu ds. Finansów Międzynarodowych (SIF)

Reprezentuje Szwajcarię w międzynarodowych finansach i podatkach; kieruje działaniami FATF. Struktura Shufti jest zgodna ze standardami FATF i międzynarodowymi najlepszymi praktykami AML/CFT.

Federalny Departament Sprawiedliwości i Policji (FDJP)

Nadzoruje federalne egzekwowanie prawa, koordynację działań FedPol oraz ściganie przestępstw finansowych. Gotowe do audytu dowody i przepływy pracy MROS firmy Shufti wspierają dochodzenia organów ścigania.

Wybór wdrożenia

Shufti wdraża rozwiązania w szwajcarskich centrach danych: Microsoft Azure (Szwajcaria północna i zachodnia), Google Cloud Platform (Zurych) i AWS z siedzibą danych w Szwajcarii.

Dostosowanie regulacyjne

Shufti prowadzi dokumentację zgodną z federalną ustawą o ochronie danych (FADP) i artykułem 7 AMLA dla szwajcarskich pośredników finansowych i instytucji regulowanych przez FINMA.

Kontrola retencji

AMLA nakazuje 10-letnie przechowywanie danych od momentu zakończenia relacji biznesowej; Shufti konfiguruje ustawienia przechowywania i usuwania danych dostosowane do tego obowiązku i minimalizacji FADP.

Postawa szyfrowania

Szyfrowanie AES-256 dla danych w spoczynku i TLS 1.3 w ruchu, zgodne z wytycznymi bezpieczeństwa IT zawartymi w Okólniku FINMA 2023/1; obsługiwana anonimizacja i pseudonimizacja.

Kontrola danych & Prywatność dla Szwajcarii

STWORZONE DLA ZESPOŁÓW DS. ZGODNOŚCI

Źródła AML w Szwajcarii, które wzmacniają podejmowanie decyzji

Zgromadzenie Narodowe Szwajcarii

Zgromadzenie Federalne

Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) – Lista osób, podmiotów i organizacji objętych sankcjami

Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) – Lista Sankcji

Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) – egzekwowanie prawa

Widok

20 Minuten

Neue Zürcher Zeitung (NZZ)

Zgromadzenie Narodowe Szwajcarii

Zgromadzenie Federalne

Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) – Lista osób, podmiotów i organizacji objętych sankcjami

Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) – Lista Sankcji

Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) – egzekwowanie prawa

Widok

20 Minuten

Neue Zürcher Zeitung (NZZ)

Zgromadzenie Narodowe Szwajcarii

Zgromadzenie Federalne

Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) – Lista osób, podmiotów i organizacji objętych sankcjami

Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) – Lista Sankcji

Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) – egzekwowanie prawa

Widok

20 Minuten

Neue Zürcher Zeitung (NZZ)

Najczęściej zadawane pytania

Jakie wymogi KYC Szwajcaria nakłada na instytucje finansowe?

Wymogi KYC w Szwajcarii nakładają na instytucje finansowe obowiązek weryfikacji tożsamości klientów, oceny ryzyka na podstawie beneficjentów rzeczywistych i wzorców transakcji oraz prowadzenia stałego monitoringu pod nadzorem FINMA. Znowelizowana ustawa AMLA rozszerza zakres KYC na doradców prawnych i wprowadza rejestr LETA.

W jaki sposób internetowa weryfikacja tożsamości w Szwajcarii spełnia wymogi FINMA i AMLA?

Elektroniczna weryfikacja tożsamości (eIDV) wykorzystuje OCR do odczytu paszportów i dowodów osobistych wydanych przez organy rządowe, sztuczną inteligencję do dopasowywania danych biometrycznych twarzy oraz szwajcarskie odniesienia do rejestrów w celu weryfikacji tożsamości. FINMA zezwala na eIDV od 2016 roku, umożliwiając zdalną weryfikację zgodną z wymogami należytej staranności określonymi w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Czym jest FINMA i dlaczego zgodność ze standardem KYC w Szwajcarii jest tak istotna?

FINMA (Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego) to niezależny organ nadzorujący przestrzeganie przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i pośredników finansowych wymogów KYC i AML. KYC zapobiega przestępstwom finansowym, unikaniu sankcji i finansowaniu terroryzmu, jednocześnie chroniąc reputację instytucji w ramach egzekwowania przepisów FINMA.

Jakie dokumenty wspierają proces weryfikacji tożsamości w Szwajcarii w ramach KYC?

Dokumenty podstawowe obejmują paszport szwajcarski, szwajcarski dowód osobisty i prawo jazdy. Dokumenty dodatkowe obejmują legitymację wojskową i zezwolenia na pobyt. Dokumenty biznesowe obejmują wyciąg z rejestru handlowego, UID (format CHE-NNN.NNN.NNN) oraz rejestry beneficjentów rzeczywistych w 26 wariantach kantonalnych.

Czym jest rejestr LETA i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego?

LETA (federalna ustawa o przejrzystości podmiotów prawnych i identyfikacji beneficjentów rzeczywistych) to nowy szwajcarski rejestr beneficjentów rzeczywistych, który wejdzie w życie w połowie 2026 roku. Około 600 000 szwajcarskich podmiotów musi zarejestrować beneficjentów rzeczywistych (UBO) (osoby posiadające 25% lub więcej udziałów) w ciągu miesiąca od wejścia w życie LETA.

W jaki sposób AML screening Pracujesz w Szwajcarii?

AML screening W Szwajcarii obejmuje to sankcje SECO (szwajcarskie), sankcje ONZ, OFAC (oznaczenia USA) oraz sankcje UE. Kontrola obejmuje wykrywanie PEP w międzynarodowym środowisku Genewy o wysokiej koncentracji. Podejrzane transakcje są zgłaszane do MROS za pośrednictwem systemu raportowania goAML.

Jaka jest różnica pomiędzy weryfikacją KYC i KYB?

KYC weryfikuje tożsamość i profil ryzyka danej osoby na podstawie dokumentów osobistych. KYB weryfikuje tożsamość podmiotu prawnego, strukturę biznesową, członków zarządu i beneficjentów rzeczywistych na podstawie dokumentów z rejestru handlowego. Oba procesy są obowiązkowe w ramach nadzoru FINMA; LETA centralizuje ujawnianie beneficjentów rzeczywistych dla podmiotów gospodarczych.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie zasad KYC w Szwajcarii?

FINMA egzekwuje uchybienia w zakresie KYC poprzez nakładanie kar i podejmowanie działań egzekucyjnych. Naruszenia LETA (od 2026 r.) pociągają za sobą grzywny do 500 000 CHF za umyślne nieprzestrzeganie wymogów rejestracji beneficjenta rzeczywistego. Niezłożenie Raportów Podejrzanych Transakcji w MROS wiąże się z sankcjami karnymi.

Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Szwajcarię z Shufti

Sprawdź ceny Poproś o Demo

NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.

Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi

SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY

Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Szwajcarii

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie

Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym

Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji

Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko

Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą

Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Skaluj swoją giełdę pewnie

Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu

Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz