Tajwan

Weryfikacja tożsamości i KYC dla Tajwanu

Q: Czy Shufti obsługuje przetwarzanie tradycyjnych znaków chińskich?

Tak. Shufti korzysta ze specjalistycznego OCR w języku chińskim tradycyjnym (Traditional Chinese OCR) w przypadku wszystkich dokumentów tożsamości i certyfikatów biznesowych wydanych przez Republikę Chińską; obsługuje warianty znaków i odmianę pisma odręcznego, aby ograniczyć liczbę fałszywych wyników negatywnych w dokumentach tożsamości, paszportach i dokumentach podatkowych.

Q: Czy Shufti weryfikuje obywateli zagranicznych na Tajwanie?

Tak. Shufti weryfikuje certyfikaty stałego pobytu cudzoziemca (ARC) i certyfikaty stałego pobytu cudzoziemca (APRC) wydawane przez Narodową Agencję Imigracyjną; wspiera transgraniczną weryfikację tożsamości osób przebywających za granicą.

Q: Czy Shufti działa zgodnie z tajwańską ustawą o kontroli prania pieniędzy?

Tak. KYC, KYB i Shufti AML screening przepływy pracy są zgodne z wymogami MLCA, przepisami FSC i standardami raportowania AMLD; obsługują pięcioletnie przechowywanie dokumentacji transakcji i identyfikacji klientów.

Q: Jak Shufti radzi sobie z ograniczeniami geopolitycznymi na Tajwanie dotyczącymi bankowości?

Shufti weryfikuje transakcje pod kątem progów walutowych CBC (500 000 USD dla osób fizycznych, 1 000 000 USD dla przedsiębiorstw) i sygnalizuje punkty sporne w bankowości korespondencyjnej; integruje się z danymi dotyczącymi zgodności z AMLD w celu nadzoru transakcji transgranicznych.

Q: Co się dzieje, gdy transliteracja nazwy powoduje błędy dopasowania?

Funkcja podwójnego dopasowywania nazwisk Shufti weryfikuje zarówno imiona angielskie, jak i tradycyjne chińskie; obsługuje Pinyin, Wade-Giles i alternatywne romanizacje, aby zapobiegać fałszywie pozytywnym wynikom podczas kontroli bez obniżania rygorystycznych zasad zgodności.

Q: Czy Shufti wspiera identyfikację beneficjenta rzeczywistego w przypadku złożonych struktur akcjonariatu?

Tak. Shufti śledzi strukturę własności okrężnej, akcjonariat nominowany i wielopoziomowe struktury holdingowe, wykorzystując rejestry akcjonariuszy, statuty spółek i uchwały zarządu; dostarcza ustrukturyzowaną dokumentację UBO na potrzeby egzaminów FSC i FEB.

Q: Czy Shufti jest gotowa na nową tajwańską Komisję Ochrony Danych Osobowych?

Tak. Shufti jest zgodne z poprawkami do ustawy PDPA z 2025 r. oraz wytycznymi PDPC; zapewnia kontrolę miejsca przechowywania, szyfrowania i retencji danych, spełniającą nowe standardy PDPC dla regulowanych instytucji finansowych.

Q: Czy Shufti integruje się z tajwańskimi bankami i dostawcami usług komunalnych?

Tak. Shufti obsługuje weryfikację adresów w Taiwan Power Company, Taiwan Water Corporation i Chunghwa Telecom; integruje się z danymi CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, First Commercial Bank i Bank of Taiwan.

Shufti przyspiesza KYC, KYB i AML screening dostosowane do tajwańskiej ustawy o kontroli prania pieniędzy (MLCA), regulacji Komisji Nadzoru Finansowego (FSC) i Wydziału ds. Zwalczania Prania Pieniędzy.

Wydajność operacyjna dla KYC na Tajwanie

Nasze liczby mówią same za siebie

99.06%

Wskaźniki zdawalności

< 5 s

Weryfikacja
Czas

36%

EIDV
Weryfikacja

Gotowe dowodowo kontrole osób i firm

Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy

Shufti obsługuje 9 tajwańskich typów dokumentów

Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumenty

Krajowa Karta Identyfikacyjna

Obowiązkowy dokument tożsamości dla obywateli Republiki Chińskiej z rejestracją gospodarstwa domowego; zawiera numer dowodu osobistego, zdjęcie, chińskie imię i nazwisko, datę urodzenia w kalendarzu Minguo i zarejestrowany adres.

Paszport Republiki Chińskiej

Biometryczny dokument podróży wydany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych; widnieje na nim REPUBLIKA CHIŃSKA i TAJWAN; od 2008 r. posiada wbudowany chip elektroniczny; podstawowy dokument weryfikacyjny uprawniający do przekraczania granicy.

Zaświadczenie o pobycie cudzoziemca

Wydawany przez Narodową Agencję Imigracyjną obcokrajowcom zamieszkałym na Tajwanie; zawiera chip IC; ważność odnawialna przez rok; potwierdza legalny status pobytu.

Prawo jazdy pojazdu silnikowego

Dokument tożsamości zawierający zdjęcie, chińskie imię i nazwisko, numer dowodu osobistego i datę urodzenia; dokument dodatkowy w kontekście KYC; wymaga okazania podstawowego dokumentu tożsamości w przypadku usług finansowych.

Tożsamość podmiotu gospodarczego

Certyfikat rejestracji firmy

Wydawane przez Ministerstwo Gospodarki; potwierdza rejestrację przedsiębiorstwa, członków zarządu, adres rejestrowy i zatwierdzony zakres działalności.

Certyfikat rejestracji biznesu

Wydawany przez lokalne organy ds. handlu dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek osobowych; ustanawia prawną rejestrację działalności gospodarczej i uprawnienia do jej prowadzenia.

Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej

Zunifikowany numer biznesowy

Ośmiocyfrowy numer identyfikacji podatkowej wydawany przez Ministerstwo Finansów wszystkim przedsiębiorstwom nastawionym na zysk; niezbędny identyfikator dla celów KYB korporacji i zgodności z przepisami podatkowymi.

Rejestracja przedsiębiorstwa nastawionego na zysk

Zaświadczenie o rejestracji podatkowej z Krajowego Urzędu Skarbowego; obowiązkowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i wymagane do prowadzenia dokumentacji AML.

Własność i kontrola (UBO)

Rejestr akcjonariuszy

Zawiera listę wszystkich udziałowców i procentowych udziałów; podstawowy dokument służący do identyfikacji beneficjenta rzeczywistego w strukturach własności wielopoziomowej.

Statut Spółki

Karta ładu korporacyjnego określająca prawa akcjonariuszy, podział akcji i strukturę zarządzania; identyfikuje beneficjentów założycielskich i ścieżki kontroli.

Uchwała Rady Dyrektorów

Poświadcza uprawnienia zarządu do zatwierdzania i podejmowania decyzji; zawiera imiona i nazwiska dyrektorów oraz tytuły na potrzeby dokumentacji kontroli korporacyjnej i powiązań z UBO.

Języki, które obsługujemy

Tradycyjne chińskie przetwarzanie OCR

Oficjalnym pismem na wszystkich dokumentach tożsamości Republiki Chińskiej jest pismo tradycyjne chińskie. W przypadku odmian znaków i odmian pisma ręcznego wymagane jest specjalistyczne przetwarzanie. Standardową romanizacją imion i nazwisk w paszportach jest Hanyu Pinyin.

Dopasowywanie dokumentów o podwójnej nazwie

Osoby na Tajwanie noszą zarówno chińskie, jak i angielskie nazwiska; angielska transliteracja może się różnić w zależności od metody romanizacji (pinyin lub Wade-Giles); automatyczne przetwarzanie kolejności nazwisk zapobiega fałszywym wynikom testów przesiewowych.

Dokumenty biznesowe w języku angielskim

Paszporty, niektóre certyfikaty biznesowe i identyfikatory podatkowe są w języku angielskim i tradycyjnym chińskim; weryfikacja dwujęzyczna umożliwia dokumentację transakcji transgranicznych i międzynarodową identyfikację beneficjenta rzeczywistego.

ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne

Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć

Dokładny zasięg eIDV i wskaźnik zdawalności redukują ręczną weryfikację i tarcia między klientami podczas wdrażania.

Audyt czystszy
Trails

Pełna dokumentacja decyzji weryfikacyjnych, obrazy dokumentów i znaczniki czasu zgodności spełniają standardy egzaminacyjne FSC i wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji MLCA.

Szybsza kontrola nazw

Dopasowywanie nazw w dwóch polach (w języku angielskim i chińskim tradycyjnym) eliminuje fałszywe alarmy wynikające z romanizacji i odwrócenia kolejności nazw.

Uproszczone śledzenie UBO

Ustrukturyzowane przejęcie wielopoziomowego łańcucha akcjonariatu i beneficjentów rzeczywistych upraszcza dokumentację badań FSC i FEB.

Eksport zgodny z przepisami

Wbudowane szablony do składania STR, dokumentacji CDD i AML screening raporty zgodne z oczekiwaniami AMLD i FSC.

Infrastruktura zgodności klasy korporacyjnej

Wyzwania związane z weryfikacją tożsamości i KYC na Tajwanie

Złożone korporacyjne cross-sharing

Okrągła struktura własności, akcjonariat nominowany i wielopoziomowe struktury holdingowe utrudniają identyfikację beneficjenta rzeczywistego; konglomeraty rodzinne wymagają dogłębnej analizy dokumentów i śledzenia akcjonariuszy na wielu poziomach.

Status geopolityczny i tarcie bankowe

Płatności transgraniczne podlegają wzmożonej kontroli; wymagane są zgody CBC na kwoty powyżej 500 000 USD dla osób fizycznych i 1 000 000 USD dla przedsiębiorstw; ograniczenia dotyczące bankowości korespondencyjnej komplikują transakcje międzynarodowe i ujednolicają sankcje.

Oszustwa związane z tożsamością i nadużycia CNIC

Ograniczenia tradycyjnego chińskiego OCR

Niższa dokładność OCR w przypadku pisma chińskiego tradycyjnego w porównaniu z pismem łacińskim; warianty znaków i różnice w charakterze pisma odręcznego zwiększają częstotliwość weryfikacji; wymagane jest specjalistyczne przetwarzanie dokumentów tożsamości wydanych w Republice Chińskiej.

Wysokie obciążenie zgodnością z przepisami AML/CFT

Dopasowywanie dokumentów o podwójnej nazwie

Transliteracje chińskie i angielskie różnią się w zależności od metody romanizacji; odwrócenie kolejności nazw powoduje fałszywie pozytywne wyniki w selekcji; logika dopasowywania wymaga dwupolowej walidacji nazw angielskich i chińskich.

Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Tajwanu

Rozwiązania KYC

Przyspiesz proces przyjmowania i uwierzytelniania klientów dzięki rozwiązaniom weryfikacji tożsamości w czasie rzeczywistym.

Weryfikacja twarzy

Biometryczne dopasowywanie twarzy w czasie rzeczywistym do dokumentów tożsamości; obsługa weryfikacji selfie na potrzeby wdrażania i bieżącego CDD; integracja z tajwańskim ekosystemem eIDV w celu zapewnienia dostępu do elektronicznych dowodów tożsamości.

Weryfikacja wieku

Oszacowanie wieku na podstawie selfie umożliwiające natychmiastowe potwierdzenie wieku; weryfikacja dokumentów przy użyciu daty urodzenia podanej w dowodzie osobistym lub paszporcie, gdy natychmiastowa weryfikacja jest niedostępna lub preferowana.

Weryfikacja adresu

Potwierdza adres zamieszkania w rejestrach przedsiębiorstw użyteczności publicznej Taiwan Power Company (Taipower), Taiwan Water Corporation i Chunghwa Telecom; obsługuje największe banki, w tym CTBC Bank, Taipei Fubon Bank i Bank of Taiwan.

Weryfikacja dokumentów

Uwierzytelnia 9 rodzajów tajwańskich dokumentów, w tym dowód osobisty, paszport, ARC i APRC; specjalistyczne przetwarzanie OCR dla języka chińskiego tradycyjnego; wykrywa sfałszowane zabezpieczenia i ważność wbudowanego układu scalonego.

Rozwiązania KYB

Weryfikacja biznesowa

Sprawdza poprawność rejestracji przedsiębiorstwa na podstawie danych Ministerstwa Spraw Gospodarczych; weryfikuje Jednolity Numer Przedsiębiorstwa (UBN) w urzędach skarbowych; potwierdza dyrektorów i zarejestrowany adres na podstawie oficjalnych źródeł.

Wzmocniona należyta staranność (EDD)

Szczegółowa identyfikacja UBO w ramach wielopoziomowych struktur akcjonariatu; weryfikacja statutów spółki i uchwał zarządu; śledzenie beneficjentów rzeczywistych poprzez udziały nominowane i udziały obiegowe.

AML Screening

Wykorzystaj modele sztucznej inteligencji oraz ponad 1700 list sankcji i list obserwacyjnych, aby identyfikować i zapobiegać próbom prania pieniędzy.

Business AML Screening

Kontrola podmiotów w czasie rzeczywistym w kontekście list sankcyjnych AMLD, baz danych regulacyjnych FSC i międzynarodowych list obserwacyjnych; oznaczanie jurysdykcji wysokiego ryzyka i osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne; zgodność z sankcjami obowiązującymi na Tajwanie.

Kontrola transakcji

Monitoruje transakcje indywidualne i korporacyjne pod kątem podejrzanych wzorców, porównuje je z danymi AMLD STR i globalnymi bazami danych AML, wspiera zgodność raportowania transakcji walutowych CBC.

DOSTOSOWANIE REGULACYJNE

Zbudowany tak, aby pasował do tajwańskiego krajobrazu zgodności

Komisja Nadzoru Finansowego (FSC)

Niezależna agencja podlegająca Yuanowi Wykonawczemu, regulująca bankowość, papiery wartościowe i ubezpieczenia w tajwańskim sektorze usług finansowych. Shufti dostosowuje wyniki KYC do przepisów FSC AML, ram weryfikacji oraz wymogów dotyczących identyfikacji klienta i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.

Biuro Bankowe, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Specjalistyczne biuro zajmujące się polityką, nadzorem i regulacjami sektora bankowego w bankach krajowych i zagranicznych oraz kasach oszczędnościowo-kredytowych. Shufti zapewnia zgodność z przepisami AML obowiązującymi w poszczególnych bankach, wymogami należytej staranności opartymi na ryzyku oraz standardami nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Biuro Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFB), FSC

Nadzoruje spółki publiczne, oferty papierów wartościowych, obrót kontraktami futures oraz uczestników rynku kapitałowego na tajwańskich rynkach finansowych. Shufti wspiera zgodność z przepisami AML/CFT dla brokerów, dealerów i doradców inwestycyjnych, zapewniając identyfikację klienta i weryfikację rzeczywistego właściciela.

Biuro Ubezpieczeń FSC

Reguluje działalność ubezpieczycieli na życie i ubezpieczeń majątkowych, produktów ubezpieczeniowych, standardów wypłacalności oraz ochrony konsumentów w tajwańskim sektorze ubezpieczeniowym. Shufti umożliwia ubezpieczycielom i pośrednikom wypełnianie obowiązków AML poprzez ujawnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych i dokumentację zgodności.

Biuro Kontroli Finansowych (FEB), FSC

Przeprowadza kontrole na miejscu i zdalnie w instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych i papierach wartościowych, wykorzystując systemy kontroli zorientowane na ryzyko. Shufti dostarcza gotową do audytu dokumentację kontroli wewnętrznej AML/CFT, procesów CDD oraz dokumentacji zgodności.

Wydział ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLD), Biuro Śledcze Ministerstwa Sprawiedliwości

Tajwańska Jednostka Wywiadu Finansowego (FSA) odbiera, analizuje i rozpowszechnia zgłoszenia podejrzanych transakcji oraz dane wywiadowcze. Shufti wspiera proces składania wniosków o STR oraz weryfikację sankcji zgodnie z wymogami AMLD i międzynarodowymi standardami współpracy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Bank Centralny Republiki Chińskiej (Tajwan) (CBC)

Narodowy bank centralny zarządza polityką pieniężną, walutą, regulacjami dewizowymi i stabilnością finansową w całej gospodarce Tajwanu. Shufti pomaga w raportowaniu transakcji dewizowych i monitorowaniu płatności transgranicznych, zgodnie z wymogami nadzoru CBC.

Komisja Ochrony Danych Osobowych (PDPC)

Niezależny organ ochrony danych utworzony na mocy nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych (PDPA) z 2025 r.; pełne uruchomienie planowane jest na 2026 r.; nadzoruje on przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności danych na całym Tajwanie. Shufti egzekwuje wymogi ustawy o ochronie danych osobowych (PDPA) dotyczące bezpieczeństwa, szyfrowania i przechowywania danych klientów.

Wybór wdrożenia

Region AWS Azja-Pacyfik (Tajpej) (ap-east-2) uruchomiony w czerwcu 2025 r.; Google Cloud asia-east1 działa w okręgu Changhua od 2011 r.; uruchomienie Microsoft Azure Tajwan Północ spodziewane jest w 2026 r.; wdrożenie lokalne dostępne dla podmiotów regulowanych wymagających ścisłej kontroli miejsca przechowywania danych.

Dostosowanie regulacyjne

Tajwańska ustawa o ochronie danych osobowych (PDPA, zmieniona w 2025 r.) egzekwowana przez PDPC; przepisy FSC i MLCA regulują prowadzenie dokumentacji przez instytucje finansowe; AMLD i Biuro Bankowe FSC nadzorują monitorowanie zgodności i oczekiwania dotyczące audytu.

Kontrola retencji

Ustawa o kontroli prania pieniędzy nakazuje przechowywanie wszystkich zapisów transakcji, dokumentów tożsamości klientów i STR przez okres co najmniej pięciu lat po zakończeniu relacji biznesowej; ramy firmy Shufti dotyczące przechowywania i zgodności spełniają ustawowe okresy przechowywania.

Postawa szyfrowania

Ustawa o ochronie danych osobowych (PDPA) wymaga proporcjonalnych środków bezpieczeństwa dla danych osobowych; wytyczne FSC są zgodne z międzynarodowymi standardami bankowymi; Shufti stosuje standardowe w branży szyfrowanie danych podczas przesyłu i przechowywania we wszystkich regulowanych podmiotach.

Kontrola danych & Prywatność dla Tajwanu

STWORZONE DLA ZESPOŁÓW DS. ZGODNOŚCI

Źródła AML na Tajwanie, które wzmacniają decyzję

Wydział ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLD), Tajwan – Lista Sankcji Biura Śledczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Komisja Nadzoru Finansowego, Republika Chińska (Tajwan) – Biuro Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych

Komisja Nadzoru Finansowego (Biuro Ubezpieczeń)

Zgromadzenie Narodowe Tajwanu (Yuan Ustawodawczy)

Rząd miasta Tajpej

Rząd miasta Tainan

Fubon Financial (富邦金控)

Wydział ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLD), Tajwan – Lista Sankcji Biura Śledczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Komisja Nadzoru Finansowego, Republika Chińska (Tajwan) – Biuro Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych

Komisja Nadzoru Finansowego (Biuro Ubezpieczeń)

Zgromadzenie Narodowe Tajwanu (Yuan Ustawodawczy)

Rząd miasta Tajpej

Rząd miasta Tainan

Fubon Financial (富邦金控)

Wydział ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLD), Tajwan – Lista Sankcji Biura Śledczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Komisja Nadzoru Finansowego, Republika Chińska (Tajwan) – Biuro Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych

Komisja Nadzoru Finansowego (Biuro Ubezpieczeń)

Zgromadzenie Narodowe Tajwanu (Yuan Ustawodawczy)

Rząd miasta Tajpej

Rząd miasta Tainan

Fubon Financial (富邦金控)

Wydział ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLD), Tajwan – Lista Sankcji Biura Śledczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Komisja Nadzoru Finansowego, Republika Chińska (Tajwan) – Biuro Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych

Komisja Nadzoru Finansowego (Biuro Ubezpieczeń)

Najczęściej zadawane pytania

Czy Shufti obsługuje przetwarzanie tradycyjnych znaków chińskich?

Tak. Shufti korzysta ze specjalistycznego OCR w języku chińskim tradycyjnym (Traditional Chinese OCR) w przypadku wszystkich dokumentów tożsamości i certyfikatów biznesowych wydanych przez Republikę Chińską; obsługuje warianty znaków i odmianę pisma odręcznego, aby ograniczyć liczbę fałszywych wyników negatywnych w dokumentach tożsamości, paszportach i dokumentach podatkowych.

Czy Shufti weryfikuje obywateli zagranicznych na Tajwanie?

Tak. Shufti weryfikuje certyfikaty stałego pobytu cudzoziemca (ARC) i certyfikaty stałego pobytu cudzoziemca (APRC) wydawane przez Narodową Agencję Imigracyjną; wspiera transgraniczną weryfikację tożsamości osób przebywających za granicą.

Czy Shufti działa zgodnie z tajwańską ustawą o kontroli prania pieniędzy?

Tak. KYC, KYB i Shufti AML screening przepływy pracy są zgodne z wymogami MLCA, przepisami FSC i standardami raportowania AMLD; obsługują pięcioletnie przechowywanie dokumentacji transakcji i identyfikacji klientów.

Jak Shufti radzi sobie z ograniczeniami geopolitycznymi na Tajwanie dotyczącymi bankowości?

Shufti weryfikuje transakcje pod kątem progów walutowych CBC (500 000 USD dla osób fizycznych, 1 000 000 USD dla przedsiębiorstw) i sygnalizuje punkty sporne w bankowości korespondencyjnej; integruje się z danymi dotyczącymi zgodności z AMLD w celu nadzoru transakcji transgranicznych.

Co się dzieje, gdy transliteracja nazwy powoduje błędy dopasowania?

Funkcja podwójnego dopasowywania nazwisk Shufti weryfikuje zarówno imiona angielskie, jak i tradycyjne chińskie; obsługuje Pinyin, Wade-Giles i alternatywne romanizacje, aby zapobiegać fałszywie pozytywnym wynikom podczas kontroli bez obniżania rygorystycznych zasad zgodności.

Czy Shufti wspiera identyfikację beneficjenta rzeczywistego w przypadku złożonych struktur akcjonariatu?

Tak. Shufti śledzi strukturę własności okrężnej, akcjonariat nominowany i wielopoziomowe struktury holdingowe, wykorzystując rejestry akcjonariuszy, statuty spółek i uchwały zarządu; dostarcza ustrukturyzowaną dokumentację UBO na potrzeby egzaminów FSC i FEB.

Czy Shufti jest gotowa na nową tajwańską Komisję Ochrony Danych Osobowych?

Tak. Shufti jest zgodne z poprawkami do ustawy PDPA z 2025 r. oraz wytycznymi PDPC; zapewnia kontrolę miejsca przechowywania, szyfrowania i retencji danych, spełniającą nowe standardy PDPC dla regulowanych instytucji finansowych.

Czy Shufti integruje się z tajwańskimi bankami i dostawcami usług komunalnych?

Tak. Shufti obsługuje weryfikację adresów w Taiwan Power Company, Taiwan Water Corporation i Chunghwa Telecom; integruje się z danymi CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, First Commercial Bank i Bank of Taiwan.

Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Tajwan z Shufti

Sprawdź ceny Poproś o Demo

NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.

Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi

SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY

Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu na Tajwanie

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie

Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym

Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji

Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko

Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą

Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Skaluj swoją giełdę pewnie

Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu

Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz