Tajlandia

Weryfikacja tożsamości i KYC dla Tajlandii

Q: Jaki jest najważniejszy dokument KYC w Tajlandii?

W przypadku większości podróży krajowych podstawowym dokumentem jest tajski dowód osobisty. Paszport i inne dokumenty potwierdzające są ważne, ale większość procedur wjazdu do kraju jest zaprojektowana w oparciu o ścieżkę „najpierw dowód osobisty”.

Q: Czy możemy użyć paszportu, jeśli nie uda się zarejestrować dowodu osobistego lub klient przebywa za granicą?

Tak. Tajski paszport to praktyczne rozwiązanie dla Tajów mieszkających za granicą, w przypadku rejestracji na podstawie paszportu i w przypadku zastosowań transgranicznych. Jest on również przydatny w przypadku, gdy preferowana jest ekstrakcja danych w oparciu o MRZ.

Q: Czy ThaID lub NDID pasują do procesu wdrażania?

Mogą być istotne, jeśli Twój program wspiera lokalne działania w zakresie tożsamości cyfrowej. ThaID to aplikacja do identyfikacji cyfrowej DOPA, a NDID jest obsługiwany przez National Digital ID Co., Ltd. (prywatną spółkę joint venture nadzorowaną przez ETDA), zapewniającą infrastrukturę eKYC i uwierzytelniania głównie dla tajskich instytucji finansowych.

Q: Jakie dowody KYB są zazwyczaj wymagane w przypadku tajskiej firmy?

W praktyce najważniejszym pakietem jest certyfikat rejestracji DBD, upoważnienie dyrektora, lista akcjonariuszy, identyfikator podatkowy, dowody VAT (jeśli ma to zastosowanie) oraz dodatkowe dowody UBO, jeśli kontrola nie wynika jednoznacznie z samych zgłoszeń.

Q: Czy kontrola powinna obejmować wyłącznie globalne listy sankcji, czy także listy dotyczące Tajlandii?

Zazwyczaj powinno to obejmować oba te aspekty. AMLO publikuje odniesienia do osób wyznaczonych przez Tajlandię i ONZ, więc kontrola obejmująca wyłącznie cały świat nie spełnia krajowych oczekiwań. Należy rozważyć weryfikację podmiotów, dyrektorów i beneficjentów rzeczywistych.

Q: Czy Tajlandia korzysta z goAML do raportowania?

Tajlandia nie korzysta publicznie z systemu goAML do raportowania AML. Podmioty zgłaszające przesyłają do AMLO zgłoszenia dotyczące podejrzanych transakcji i transakcji gotówkowych za pośrednictwem własnych systemów, głównie AERS, a ERS jest wykorzystywany do raportowania niektórych przelewów elektronicznych lub płatności.

Q: Jak powinniśmy postępować z nazwami zapisanymi w alfabecie tajskim i transliteracją łacińską?

Traktuj je jako powiązane formy tej samej tożsamości, a nie oddzielne zapisy. Tajskie dokumenty krajowe, paszporty i nazwiska wprowadzone przez użytkownika mogą nie zgadzać się znak po znaku, dlatego w aktach sprawy powinny zostać zachowane obie formy pisma odręcznego oraz wszelkie dowody potwierdzające zmianę nazwiska.

Q: Czy dane KYC i KYB mogą pozostać w Tajlandii?

Tajlandia oferuje teraz lokalne rozwiązania chmurowe, w tym regiony AWS i Google Cloud, a także lokalnych dostawców, takich jak AIS Cloud, True IDC, NT Cloud Solutions i NIPA Cloud. Właściwy wybór zależy od miejsca zamieszkania, sektora i modelu operacyjnego.

Q: Jak ograniczyć liczbę porzuconych i ponownych prób wdrożenia w języku tajskim?

Jeśli to możliwe, zacznij od tajskiego dowodu osobistego, w razie potrzeby skorzystaj z paszportu, dostosuj alfabet tajski i łaciński do tego samego procesu i elastycznie przesyłaj dowód adresu, ponieważ adres zamieszkania, adres rozliczeniowy i adres zameldowania często się różnią.

Shufti łączy mechanizmy KYC, KYB i AML w jedną platformę, obsługującą tajskie dowody osobiste, ThaID, dowody biznesowe DBD oraz pismo tajskie. Weryfikuj tożsamość, analizuj ryzyko i przechowuj dowody gotowe do audytu zgodnie z oczekiwaniami BOT, AMLO, SEC Thailand i OIC.

Wydajność operacyjna dla KYC w Tajlandii

Nasze liczby mówią same za siebie

96.09%

Wskaźniki zdawalności

< 5 s

Weryfikacja
Czas

90%

EIDV
Weryfikacja

Gotowe dowodowo kontrole osób i firm

Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy

Shufti weryfikuje ponad 12 tajskich dokumentów

Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumenty

Tajski dowód osobisty

Podstawowy identyfikator rezydenta dla większości tajskich systemów rejestracji. 13-cyfrowy numer osobisty jest używany do kontroli, a starsze wersje kart nadal pojawiają się w rzeczywistych operacjach.

Cyfrowy identyfikator ThaID

Rozwiązanie ThaID firmy DOPA obsługuje cyfrowe procedury potwierdzania tożsamości za pomocą skanowania kart lub odczytu chipa NFC, a także biometrii twarzy, co jest przydatne w przypadku konieczności dokładniejszej kontroli w miejscach, gdzie jest to akceptowane.

Paszport tajski i paszport elektroniczny

Powszechny dokument zastępczy dla rezydentów i podstawowy dokument dla osób niebędących rezydentami. Tajskie paszporty elektroniczne są zgodne ze standardami ICAO i obsługują kontrolę MRZ oraz kontrolę biometryczną.

Tajskie prawo jazdy

Przydatny jako dodatkowy lokalny dokument tożsamości ze zdjęciem w przypadku wyjątków, po zakończeniu głównego sprawdzenia tajskiego dowodu osobistego lub paszportu.

Dowód osobisty dla osób nieposiadających obywatelstwa tajskiego

Istotne dla niektórych osób niebędących rezydentami Tajlandii w procedurach lokalnych. Podróże o podwyższonym ryzyku, objęte regulacjami, często wymagają okazania paszportu lub innego dowodu imigracyjnego.

Tożsamość podmiotu gospodarczego

Certyfikat rejestracji działalności gospodarczej DBD

Potwierdza istnienie prawne i podstawowe dane rejestracyjne. Jest to standardowa pierwsza kontrola w tajlandzkim systemie KYB, w procesie wdrażania dostawców i w procesie należytej staranności dla handlowców.

Profil osoby prawnej DBD

Służy do sprawdzania statusu, adresu, zarejestrowanego kapitału i historii składania dokumentów przed zatwierdzeniem, okresowym odświeżeniem lub eskalacją w przypadkach wyższego ryzyka.

Licencja biznesowa lub zagraniczna licencja biznesowa

Używane w przypadkach, gdy obowiązują przepisy sektorowe lub przepisy dotyczące własności zagranicznej, aby zespoły mogły potwierdzić, że podmiot może legalnie działać w Tajlandii.

Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej

Numer identyfikacji podatkowej

Łączy jednostkę z danymi podatkowymi Urzędu Skarbowego i pozostaje podstawowym punktem danych do rejestracji sprzedawców, dostawców i kontrahentów.

Rejestr rejestracji VAT

Pokazuje status rejestracji VAT dla podmiotów, które muszą się zarejestrować, pomagając zespołom weryfikować aktywny status handlowy i ślad podatkowy.

Własność i kontrola (UBO)

Kopia listy akcjonariuszy

Używane do udokumentowania warstw własnościowych i wykrywania problemów związanych z nominacją lub koncentracją przed przeglądem, przesiewaniem i zatwierdzeniem UBO.

Dyrektorzy i upoważnieni sygnatariusze

Potwierdza, kto kontroluje jednostkę i kto może ją wiązać, co ma znaczenie w przypadku umów, zatwierdzeń i przeglądów kontrahentów o wyższym ryzyku.

Deklaracja UBO i pakiet kontrolera

Pomaga zespołom w przeglądaniu struktur udziałowców, dyrektorów, upoważnionych sygnatariuszy i oświadczeń UBO w celu identyfikacji i udokumentowania beneficjentów rzeczywistych i kontrolerów, szczególnie w przypadkach, gdy same zgłoszenia DBD nie wykazują jednoznacznie kontroli.

Języki, które obsługujemy

Obsługa tekstu dokumentu

Rekordy źródłowe zapisane alfabetem tajskim i paszporty zapisane alfabetem łacińskim często znajdują się w tej samej podróży. Shufti dba o spójność procesu ekstrakcji i weryfikacji w obu formatach.

Kontrola dopasowywania nazw

Tajskie nazwy, prefiksy i angielskie wersje mogą się różnić w dokumentach tożsamości, paszportach i przetłumaczonych dokumentach. Shufti obsługuje tolerancyjne dopasowywanie z regułami weryfikacji.

Spójność dowodów

Gdy użytkownik przegląda selfie, dokumenty i dowody, Shufti pomaga powiązać tę samą osobę z jedną sprawą, nawet jeśli nastąpiły zmiany w scenariuszu.

ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne

Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć

Tajskie dowody osobiste, paszporty i dokumenty uzupełniające są często rejestrowane na urządzeniach mobilnych w warunkach silnego oświetlenia lub przy słabym oświetleniu. Lepsze terminy wykonania zmniejszają liczbę powtórzeń przed dotarciem sprawy do działu operacyjnego.

Audyt czystszy
Trails

AMLO, BOT i organy regulacyjne sektora oczekują wiarygodnych dowodów. Shufti przechowuje dowody, notatki z przeglądów, listy trafień i uzasadnienia decyzji dołączone do każdej sprawy.

Lepsze wyniki dopasowywania nazw

Pismo tajskie, angielskie wersje paszportów i zmiany w tytule mogą zaburzyć ścisłe dopasowanie. Shufti stosuje konfigurowalne sterowanie, dzięki czemu więcej przypadków jest jasnych za pierwszym razem.

Jeden przepływ pracy, jeden
Back Office

Decyzje KYC, KYB i AML są podejmowane w jednym widoku operacyjnym, co pozwala tajskim zespołom zarządzać wdrażaniem sprzedawców detalicznych, przeglądami sprzedawców i kontrolą podmiotów bez konieczności używania wielu narzędzi.

Krajowy projekt przepływu w pierwszej kolejności opartego na identyfikacji

Najpierw zaplanuj podróż na podstawie tajskiego dowodu osobistego, a następnie skorzystaj z ThaID, paszportu lub innego dowodu potwierdzającego, gdy użytkownik lub linia produktów tego wymaga.

Infrastruktura zgodności klasy korporacyjnej

Wyzwania związane z weryfikacją tożsamości i KYC w Tajlandii

Pismo tajskie, dopasowania łacińskie

Tajskie akty stanu cywilnego, lokalne dowody osobiste i angielskie wersje paszportów nie zawsze pokrywają się. Logika dokładnego dopasowania prowadzi do fałszywych wyjątków i kolejek ręcznego sprawdzania.

Presja na konto muła

Zaostrzone kontrole anty-oszustw i kont mułów w Tajlandii podnoszą koszty słabego wdrożenia. Nieodebrane kontrole mogą skutkować zablokowaniem płatności, alertami i szybszymi eskalacjami.

Oszustwa związane z tożsamością i nadużycia CNIC

Luki w dowodach UBO

Tajski KYB często obejmuje rejestry DBD, dane akcjonariuszy, dowody podatkowe i weryfikacje UBO zgodne z AMLO. Pominięcie jednego poziomu spowalnia proces zatwierdzania i osłabia obronę przed audytem.

Wysokie obciążenie zgodnością z przepisami AML/CFT

Mieszane wersje ID

Starsze tajskie dowody osobiste nadal są w obiegu, obok nowszych kart, paszportów i dokumentów tożsamości cyfrowej. Słabe zdjęcia i błędy w przechwytywaniu danych powodują konieczność ponownego przesłania dokumentów, czego można uniknąć.

Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Tajlandii

Rozwiązania KYC

Przyspiesz proces przyjmowania i uwierzytelniania klientów dzięki rozwiązaniom weryfikacji tożsamości w czasie rzeczywistym.

Weryfikacja twarzy

Sprawdzanie tożsamości poprzez odnajdywanie selfie pomaga ograniczyć podszywanie się pod kogoś, niewłaściwe wykorzystywanie kont współdzielonych i ryzyko związane z kontami typu muł podczas zdalnego wdrażania w Tajlandii, gdzie rośnie presja na zwalczanie oszustw.

Weryfikacja wieku

Najpierw użyj oszacowania wieku na podstawie zdjęcia selfie, a następnie uruchom weryfikację dowodu osobistego lub paszportu, jeśli zasady lub przepisy dotyczące produktu wymagają bardziej wiarygodnego dowodu.

Weryfikacja adresu

Shufti może zweryfikować każdy dokument, na którym podany jest adres, w tym akta rejestracyjne domu, rachunki za prąd MEA i PEA, rachunki za wodę MWA i PWA oraz wyciągi z Bangkok Bank lub innych tajskich banków.

Weryfikacja dokumentów

Sprawdzaj tajskie dowody osobiste, paszporty elektroniczne i dokumenty potwierdzające w języku tajskim i łacińskim, pomagając zespołom radzić sobie z odblaskami, starymi wersjami kart i słabym przechwytywaniem danych z urządzeń mobilnych.

Rozwiązania KYB

Weryfikacja biznesowa

W jednym przypadku można zweryfikować dane rejestracyjne DBD, identyfikatory podatkowe, dowody VAT, dyrektorów, udziałowców i beneficjentów rzeczywistych, co ma znaczenie, gdy przeglądy podmiotów tajskich obejmują kilka oficjalnych rejestrów.

Wzmocniona należyta staranność (EDD)

Eskaluj kraje wysokiego ryzyka, złożoną własność, obawy dotyczące nominowanych lub nietypowe profile sprzedawców za pomocą ustrukturyzowanych dowodów, notatek z przeglądu i ścieżek decyzyjnych gotowych do audytu.

AML Screening

Wykorzystaj modele sztucznej inteligencji oraz ponad 1700 list sankcji i list obserwacyjnych, aby identyfikować i zapobiegać próbom prania pieniędzy.

Business AML Screening

Przejrzyj tajskie i globalne sankcje, osoby wyznaczone przez AMLO, narażenie na PEP i niekorzystne media w całej jednostce, dyrektorach i kontrolerach, a nie tylko nazwę firmy.

Kontrola transakcji

Zapewnij stały monitoring w sytuacjach, w których narażenie na ryzyko kraju, szybki przepływ środków lub wzorce kont mułowych wymagają szybszej analizy, logiki tłumienia i eskalacji.

DOSTOSOWANIE REGULACYJNE

Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności w Tajlandii

Biuro ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLO)

AMLO ustala w Tajlandii zasady AML/CFT, standardy CDD, oczekiwania wobec beneficjenta uboczości (UBO) oraz kanały zgłaszania. Shufti przechowuje dowody, wyniki badań przesiewowych i dokumentację spraw w gotowości do przeglądu.

Bank Tajlandii (BOT)

BOT reguluje działalność banków, pieniądza elektronicznego, dostawców usług płatniczych i procedury należytej staranności wobec sprzedawców. Shufti wspiera weryfikację tożsamości, dowody rejestracji sprzedawców i silniejszą eskalację w przypadkach, gdy BOT oczekuje ściślejszej kontroli.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Tajlandii (SEC Thailand)

SEC nadzoruje działalność w zakresie papierów wartościowych oraz mechanizmy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) na rynkach kapitałowych. Shufti pomaga gromadzić dane klientów, analizować wyniki i weryfikować dowody na potrzeby otwierania i monitorowania rachunków.

Biuro Komisji Ubezpieczeniowej (OIC)

OIC reguluje działalność ubezpieczycieli i elektroniczną działalność ubezpieczeniową. Shufti pomaga ubezpieczycielom weryfikować wnioskodawców, tworzyć pakiety dowodowe oraz wspierać cyfrową sprzedaż, serwisowanie i proces rozpatrywania roszczeń.

Departament Rozwoju Biznesu (DBD)

DBD zarządza rejestrem osób prawnych i usługami składania dokumentów w Tajlandii. Shufti pomaga połączyć status podmiotu, dowody rejestracyjne, dane akcjonariuszy i dane dyrektorów w jeden proces KYB.

Departament Skarbowy

Urząd Skarbowy wydaje identyfikatory podatkowe i zajmuje się rejestracją VAT. Shufti pomaga zespołom weryfikować tożsamość podatkową i przechowywać dowody podatkowe dołączone do sprawy podmiotu.

Departament Administracji Prowincjonalnej (DOPA)

DOPA stanowi podstawę tajskich dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego i ThaID. Shufti pomaga w budowaniu przepływów zorientowanych na tożsamość, obejmujących tajskie dowody osobiste, ThaID i powiązane kontrole spójności danych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych (PDPC)

PDPC stoi za tajlandzkimi ramami PDPA. Shufti wspiera kontrolowane przetwarzanie danych, zasady dostępu, projektowanie retencji i opcje wdrażania zgodne z tajskimi oczekiwaniami dotyczącymi prywatności.

Wybór wdrożenia

Dostępne za pośrednictwem regionów chmurowych w Tajlandii, takich jak AWS Asia Pacific (Tajlandia) i Google Cloud Bangkok, lub lokalnie, w celu zapewnienia bardziej rygorystycznego zarządzania i kontroli miejsca zamieszkania.

Dostosowanie regulacyjne

Dostosowane do tajlandzkiej ustawy o ochronie danych osobowych (PDPA) oraz oczekiwań AMLO dotyczących KYC, EDD i prowadzenia dokumentacji, stosowanych w regulowanych procesach wdrażania i monitorowania.

Kontrola retencji

Konfigurowalne ustawienia przechowywania, dostępu i usuwania ułatwiają obsługę danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (PDPA), jednocześnie chroniąc dowody KYC i AML niezbędne do przeglądu i eskalacji.

Postawa szyfrowania

Silne szyfrowanie chroni dane osobowe i finansowe podczas przesyłania i przechowywania, a kontrolowany dostęp i przejrzystość audytu są zgodne z oczekiwaniami bezpieczeństwa określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych (PDPA).

Kontrola danych & Prywatność dla Tajlandii

STWORZONE DLA ZESPOŁÓW DS. ZGODNOŚCI

Źródła AML w Tajlandii, które wzmacniają decyzję

Zgromadzenie Narodowe Tajlandii

EGAT International Company Limited

Biuro ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLO)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Tajlandii (SEC Thailand)

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest najważniejszy dokument KYC w Tajlandii?

W przypadku większości podróży krajowych podstawowym dokumentem jest tajski dowód osobisty. Paszport i inne dokumenty potwierdzające są ważne, ale większość procedur wjazdu do kraju jest zaprojektowana w oparciu o ścieżkę „najpierw dowód osobisty”.

Czy możemy użyć paszportu, jeśli nie uda się zarejestrować dowodu osobistego lub klient przebywa za granicą?

Tak. Tajski paszport to praktyczne rozwiązanie dla Tajów mieszkających za granicą, w przypadku rejestracji na podstawie paszportu i w przypadku zastosowań transgranicznych. Jest on również przydatny w przypadku, gdy preferowana jest ekstrakcja danych w oparciu o MRZ.

Czy ThaID lub NDID pasują do procesu wdrażania?

Mogą być istotne, jeśli Twój program wspiera lokalne działania w zakresie tożsamości cyfrowej. ThaID to aplikacja do identyfikacji cyfrowej DOPA, a NDID jest obsługiwany przez National Digital ID Co., Ltd. (prywatną spółkę joint venture nadzorowaną przez ETDA), zapewniającą infrastrukturę eKYC i uwierzytelniania głównie dla tajskich instytucji finansowych.

Jakie dowody KYB są zazwyczaj wymagane w przypadku tajskiej firmy?

W praktyce najważniejszym pakietem jest certyfikat rejestracji DBD, upoważnienie dyrektora, lista akcjonariuszy, identyfikator podatkowy, dowody VAT (jeśli ma to zastosowanie) oraz dodatkowe dowody UBO, jeśli kontrola nie wynika jednoznacznie z samych zgłoszeń.

Czy kontrola powinna obejmować wyłącznie globalne listy sankcji, czy także listy dotyczące Tajlandii?

Zazwyczaj powinno to obejmować oba te aspekty. AMLO publikuje odniesienia do osób wyznaczonych przez Tajlandię i ONZ, więc kontrola obejmująca wyłącznie cały świat nie spełnia krajowych oczekiwań. Należy rozważyć weryfikację podmiotów, dyrektorów i beneficjentów rzeczywistych.

Czy Tajlandia korzysta z goAML do raportowania?

Tajlandia nie korzysta publicznie z systemu goAML do raportowania AML. Podmioty zgłaszające przesyłają do AMLO zgłoszenia dotyczące podejrzanych transakcji i transakcji gotówkowych za pośrednictwem własnych systemów, głównie AERS, a ERS jest wykorzystywany do raportowania niektórych przelewów elektronicznych lub płatności.

Jak powinniśmy postępować z nazwami zapisanymi w alfabecie tajskim i transliteracją łacińską?

Traktuj je jako powiązane formy tej samej tożsamości, a nie oddzielne zapisy. Tajskie dokumenty krajowe, paszporty i nazwiska wprowadzone przez użytkownika mogą nie zgadzać się znak po znaku, dlatego w aktach sprawy powinny zostać zachowane obie formy pisma odręcznego oraz wszelkie dowody potwierdzające zmianę nazwiska.

Czy dane KYC i KYB mogą pozostać w Tajlandii?

Tajlandia oferuje teraz lokalne rozwiązania chmurowe, w tym regiony AWS i Google Cloud, a także lokalnych dostawców, takich jak AIS Cloud, True IDC, NT Cloud Solutions i NIPA Cloud. Właściwy wybór zależy od miejsca zamieszkania, sektora i modelu operacyjnego.

Jak ograniczyć liczbę porzuconych i ponownych prób wdrożenia w języku tajskim?

Jeśli to możliwe, zacznij od tajskiego dowodu osobistego, w razie potrzeby skorzystaj z paszportu, dostosuj alfabet tajski i łaciński do tego samego procesu i elastycznie przesyłaj dowód adresu, ponieważ adres zamieszkania, adres rozliczeniowy i adres zameldowania często się różnią.

Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na Tajlandię z Shufti

Sprawdź ceny Poproś o Demo

NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.

Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi

SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY

Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Tajlandii

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie

Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym

Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji

Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko

Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą

Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Skaluj swoją giełdę pewnie

Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu

Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz