Wietnam

Weryfikacja tożsamości i KYC dla Wietnamu

Q: Czy CCCD jest obowiązkowe dla wszystkich nowych wniosków KYC w Wietnamie?

Od 1 stycznia 2025 r. CCCD jest podstawowym dokumentem tożsamości akceptowanym przy rejestracji nowych klientów. Dokument CMND nie jest już ważny. Paszport nadal jest akceptowany dla osób niebędących rezydentami i w transakcjach transgranicznych.

Q: Co się stanie, jeśli klient dostarczy wygasły CMND?

Karty CMND, których ważność wygasła przed 1 stycznia 2025 r., są nieważne dla celów KYC. Poproś o aktualizację dokumentu tożsamości za pomocą CCCD lub paszportu. Dokumenty historyczne wystawione na CMND zachowują ważność prawną i mogą być wykorzystywane do celów ewidencyjnych.

Q: Czym jest wzmożona należyta staranność (EDD) i kiedy jest wymagana?

EDD ma zastosowanie do klientów wysokiego ryzyka, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz osób narażonych na ryzyko związane z szarą listą FATF. Wymagane na mocy ustawy nr 14/2022/QH15 i wytycznych SBV. Obejmuje ustrukturyzowaną ocenę ryzyka, dodatkową weryfikację rzeczywistego właściciela i udokumentowane uzasadnienie.

Q: Jaki jest wymóg posiadania rzeczywistego właściciela (UBO) zgodnie z Dekretem 168/2025?

Przedsiębiorstwa muszą zidentyfikować osoby posiadające co najmniej 25% kapitału zakładowego lub sprawujące kontrolę. Ewidencja UBO musi być prowadzona przez cały okres działalności oraz 5 lat po rozwiązaniu spółki i aktualizowana w ciągu 10 dni od każdej zmiany.

Q: Jakie dokumenty są wymagane do weryfikacji działalności gospodarczej w Wietnamie (KYB)?

Certyfikat Rejestracji Przedsiębiorstwa (BRC), Numer Identyfikacji Podatkowej (MST) oraz dane o beneficjentach rzeczywistych zgodnie z Dekretem 168/2025. Certyfikaty cyfrowe dostępne za pośrednictwem Krajowego Portalu Rejestracji Przedsiębiorstw (dangkykinhdoanh.gov.vn).

Q: Jak długo należy przechowywać dokumentację klientów?

Co najmniej 5 lat od daty sfinalizowania transakcji, daty zamknięcia rachunku lub daty raportowania zgodnie z Ustawą nr 14/2022/QH15. Obejmuje dane identyfikacyjne klientów, wyniki kontroli dochowania należytej staranności (CDD), analizę transakcji i wszelkie dowody potwierdzające.

Q: Czym jest szara lista FATF i jak wpływa na zgodność z przepisami?

Wietnam pozostaje na szarej liście Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Jurysdykcje Pod Wzmożonym Monitorowaniem). Wzmocniona kontrola dotyczy wszystkich transakcji; wymaga zaostrzonej dokumentacji, monitorowania beneficjentów rzeczywistych i gotowości do kontroli regulacyjnych.

Q: Co jest przyczyną odejścia pasażerów z lotniska w Wietnamie?

Niezgodności CMND/CCCD, wyjątki w dowodach adresowych, luki w dokumentacji sektora nieformalnego i ujednoznacznienie nazwisk (w szczególności w przypadku nazwisk Nguyễn) to częste punkty sporne. Ponowne próby zazwyczaj wymagane są w przypadku około 15–20% zgłoszeń.

Shufti oferuje usługi KYC, KYB i AML screening dostosowane do Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nr 14/2022/QH15, obowiązków wynikających z szarej listy FATF oraz oczekiwań regulacyjnych SBV w Wietnamie.

Wydajność operacyjna dla KYC w Wietnamie

Nasze liczby mówią same za siebie

99.74%

Wskaźniki zdawalności

< 5 s

Weryfikacja
Czas

50%

EIDV
Weryfikacja

Gotowe dowodowo kontrole osób i firm

Dokumenty indywidualne, które weryfikujemy

Shufti obsługuje 18 typów dokumentów wietnamskich.

Wyświetl wszystkie obsługiwane dokumenty

Căn Cước Công Dân (CCCD)

Dowód osobisty z chipem; podstawowy dowód osobisty wydawany na całe życie. Dwujęzyczny interfejs (wietnamski i angielski); możliwość składania podpisu elektronicznego umożliwia integrację eIDV i nowoczesne procesy KYC.

Hộ Chiếu

Paszport wietnamski; standardowa 32-stronicowa książeczka ze stroną z danymi biograficznymi w języku wietnamskim i angielskim. Zawiera strefę odczytu maszynowego (MRZ) i zdjęcie; akceptowany do weryfikacji transakcji transgranicznych i międzynarodowych.

Giấy Phép Lái Xe

Prawo jazdy wydane na podstawie ustawy o ruchu drogowym z 2024 r. Zawiera zdjęcie, datę urodzenia, klasę prawa jazdy i okres ważności; akceptowane jako dodatkowy dokument tożsamości dla osób rozpoczynających pracę w sektorze bankowym i finansowym.

Chứng Minh Nhân Dân (CMND)

Stary format dowodu osobistego. Nieważny od 1 stycznia 2025 r. Nie akceptujemy CMND w przypadku nowych wniosków KYC; przejście na CCCD jest obowiązkowe w przypadku rejestracji obecnych klientów.

Tożsamość podmiotu gospodarczego

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

Certyfikat Rejestracji Przedsiębiorstwa (BRC) lub Certyfikat Rejestracji Przedsiębiorstwa (ERC). Potwierdza status prawny podmiotu, rodzaj działalności gospodarczej, kapitał zakładowy oraz dane przedstawiciela. Dostępny w formacie cyfrowym za pośrednictwem Krajowego Portalu Rejestracji Przedsiębiorstw.

Identyfikacja podatkowa działalności gospodarczej

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thuế / Mã Số Thuế

Certyfikat rejestracji podatkowej lub numer identyfikacji podatkowej (NIP). 10-cyfrowy kod dla podmiotów dominujących; 13-cyfrowy kod (10 + 3-cyfrowy identyfikator podmiotu zależnego) dla podmiotów zależnych. Niezbędny do identyfikacji podmiotów, weryfikacji zgodności z przepisami podatkowymi i potwierdzenia statusu operacyjnego.

Własność i kontrola (UBO)

Rejestry beneficjentów rzeczywistych (Dekret 168/2025; obowiązuje od 1 lipca 2025 r.)

Obowiązkowe dla podmiotów; identyfikuje osoby posiadające co najmniej 25% kapitału zakładowego lub sprawujące kontrolę operacyjną. Przedsiębiorstwa muszą prowadzić, aktualizować i przechowywać rejestry UBO przez cały okres działalności operacyjnej oraz 5 lat po rozwiązaniu.

Języki, które obsługujemy

Pismo wietnamskie i znaki diakrytyczne

Język wietnamski używa alfabetu łacińskiego ze znakami diakrytycznymi niezbędnymi do poprawnego przedstawienia nazwy i adresu. Shufti zachowuje znaki diakrytyczne w polach języka ojczystego, zapewniając jednocześnie transliterację zgodną z MRZ w dokumentach podróży i zgodność z przepisami międzynarodowymi.

Dopasowywanie nazw i ujednoznacznianie

Około 40% populacji Wietnamu nosi nazwisko Nguyễn. W połączeniu z krótszymi imionami i kulturową praktyką używania wyłącznie imienia, weryfikacja tożsamości stwarza ryzyko ujednoznacznienia. Shufti wdraża pełne, legalne przechwytywanie imion i nazwisk oraz obsługuje równoważne warianty formatu imion i nazwisk.

Spójność dowodów na wszystkich etapach

Dane identyfikacyjne klientów, weryfikacja adresów i dane podmiotów gospodarczych uzgadniane we wszystkich typach dokumentów i wynikach kontroli. Przetwarzanie MRZ usuwa lub transliteruje znaki diakrytyczne (ă → A, ơ → O, đ → D, ê → E) zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Decyzje gotowe na audyt, mniejsze obciążenie operacyjne

Mniej ponownych zgłoszeń, których można uniknąć

Rejestracja danych w chipie CCCD i obsługa znaków diakrytycznych redukują liczbę błędów w systemach dokumentów tożsamości w Wietnamie oraz tarcia związane z okresem przejściowym.

Audyt czystszy
Trails

Ustrukturyzowane akta spraw KYC/KYB dostępne na potrzeby kontroli zgodności z przepisami SBV i inspektoratów rządowych oraz sprawozdawczości regulacyjnej.

Lepsze wyniki dopasowywania nazw

Obsługuje wietnamskie znaki diakrytyczne, ujednoznacznia nazwisko Nguyễn i równoważne formaty nazwisk, aby zmniejszyć liczbę wyników fałszywie dodatnich podczas badań przesiewowych.

Jeden przepływ pracy, jeden
Back Office

KYC, KYB, kontrola sankcji i zarządzanie przypadkami AML zostały skonsolidowane w jednym systemie, co pozwala ograniczyć silosy operacyjne i koszt weryfikacji.

Projekt CCCD-First Flow

Dostosowany do podstawowego systemu identyfikacji tożsamości w Wietnamie; obsługa podpisu elektronicznego umożliwia zdalną integrację eIDV w celu wdrażania rozwiązań cyfrowych.

Infrastruktura zgodności klasy korporacyjnej

Wyzwania związane z weryfikacją tożsamości i KYC w Wietnamie

Przejście CCCD/CMND

Stare karty CMND stały się nieważne od 1 stycznia 2025 r. Wiek dokumentów, weryfikacja ich ważności i warianty formatów utrudniają weryfikację tożsamości partii i wymagają aktywnego monitorowania regulacyjnego.

Kontrola szarej listy FATF

Wietnam pozostaje na szarej liście FATF z wygasłymi terminami naprawczymi. Wymagana jest wzmożona należyta staranność w przypadku transakcji z Wietnamu, wzmożony monitoring beneficjentów rzeczywistych oraz dodatkowe obowiązki dokumentacyjne.

Oszustwa związane z tożsamością i nadużycia CNIC

Popularność nazwiska Nguyễn

Około 40% populacji Wietnamu nosi nazwisko Nguyễn. W połączeniu z krótszymi imionami i kulturowym używaniem samego imienia, weryfikacja tożsamości stwarza znaczne ryzyko ujednoznacznienia w dopasowywaniu rekordów.

Wysokie obciążenie zgodnością z przepisami AML/CFT

Gospodarka zależna od gotówki

Działalność gospodarcza w sektorze nieformalnym, transakcje gotówkowe dokonywane przez drobnych handlowców i transgraniczne przepływy przekazów pieniężnych za pośrednictwem nieformalnych kanałów ograniczają widoczność transakcji AML i wykrywanie podejrzanych wzorców warstwowania.

Rozwiązania IDV/KYC firmy Shufti dla Wietnamu

Rozwiązania KYC

Przyspiesz proces przyjmowania i uwierzytelniania klientów dzięki rozwiązaniom weryfikacji tożsamości w czasie rzeczywistym.

Weryfikacja twarzy

Zmniejsza ryzyko podszywania się i sztucznej tożsamości. Rosnąca popularność cyfrowego onboardingu w Wietnamie sprawia, że potwierdzenie biometryczne jest niezbędne do zdalnych procesów KYC i wykrywania oszustw, zgodnie z wytycznymi SBV.

Weryfikacja wieku

Szacowanie wieku na podstawie selfie z możliwością weryfikacji dokumentów w razie potrzeby. Technologia CCCD i przechwytywanie danych paszportowych umożliwiają multimodalną weryfikację wieku w przypadku wprowadzania regulowanych produktów i usług finansowych.

Weryfikacja adresu

Weryfikuje dokumenty adresowe u głównych wietnamskich dostawców usług komunalnych (EVN, VNPT, Viettel, Mobifone) i banków centralnych (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, VP Bank, MB Bank). Rejestracja i walidacja adresów jest wymagana na mocy ustawy AML 14/2022.

Weryfikacja dokumentów

Obsługuje odczyt chipów CCCD z wbudowaną ekstrakcją podpisu elektronicznego, obsługę wietnamskich znaków diakrytycznych oraz przetwarzanie MRZ dla paszportów i dokumentów podróży. Wykrywa i odrzuca przeterminowane lub nieważne karty CMND z aplikacji sprzed 2025 roku.

Rozwiązania KYB

Weryfikacja biznesowa

Sprawdza status podmiotu na podstawie danych z wietnamskiego rejestru działalności gospodarczej, potwierdza dowody MST (Numer Identyfikacji Podatkowej) i rejestruje ujawnienia dotyczące rzeczywistych właścicieli zgodnie z obowiązkami określonymi w Dekrecie 168/2025 w zakresie weryfikacji UBO.

Wzmocniona należyta staranność (EDD)

Ustrukturyzowane procesy eskalacji dla podmiotów wysokiego ryzyka, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz narażenia na szarą listę FATF. Generuje rekonstruowalne ścieżki audytu, zgodne z oczekiwaniami SBV Circular 27/2025/TT-NHNN.

AML Screening

Wykorzystaj modele sztucznej inteligencji oraz ponad 1700 list sankcji i list obserwacyjnych, aby identyfikować i zapobiegać próbom prania pieniędzy.

Business AML Screening

Sprawdza podmioty i osoby kontrolujące pod kątem skonsolidowanej listy sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ, sankcji krajowych nakładanych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego oraz globalnych baz danych PEP. Dostosowane do wymogów planu działania FATF i obowiązków w zakresie wzmocnionej kontroli określonych w szarej liście.

Kontrola transakcji

Obsługuje bieżący monitoring zgodny z obowiązkami monitorowania podejrzanej aktywności określonymi w ustawie nr 14/2022/QH15. Oznaczone transakcje zostały przekazane do systemu raportowania SBV; próg krajowy 500 milionów VND, próg transgraniczny 1,000 USD zgłaszany w standardowych formularzach STR.

DOSTOSOWANIE REGULACYJNE

Zbudowany tak, aby pasował do krajobrazu zgodności Wietnamu

Bank Państwowy Wietnamu (SBV)

Bank centralny i główny organ nadzoru AML regulują wszystkie operacje bankowe i kontrole prania pieniędzy. Nadzoruje przestrzeganie zasad KYC/AML w instytucjach finansowych i zarządza Jednostką Wywiadu Finansowego (AMLD) odpowiedzialną za analizę i rozpowszechnianie STR.

Ministerstwo Finansów (MF)

Ministerstwo odpowiedzialne za zarządzanie budżetem państwa, pobór podatków i nadzór nad majątkiem państwa. Reguluje wymogi dotyczące rejestracji podatkowej i identyfikacji, niezbędne dla procesów KYB oraz monitorowania zgodności finansowej podmiotów.

Państwowa Komisja Papierów Wartościowych Wietnamu (SSC)

Reguluje i nadzoruje obrót papierami wartościowymi na wietnamskich giełdach papierów wartościowych (HSX i HaSTC). Egzekwuje przestrzeganie przepisów rynku kapitałowego, przepisów dotyczących ochrony inwestorów oraz wymogów informacyjnych dotyczących identyfikacji beneficjentów rzeczywistych w przypadku podmiotów notowanych na giełdzie.

Ministerstwo Sprawiedliwości (MOJ)

Nadzoruje rejestrację działalności gospodarczej, licencjonowanie przedsiębiorstw i dokumentację prawną. Administruje wymogami dotyczącymi ujawniania informacji o beneficjentach rzeczywistych zgodnie z Dekretem 168/2025, zarządza rejestrami spółek i kontroluje oficjalne uznanie podmiotów gospodarczych niezbędne do weryfikacji KYB.

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MPS)

Organ ścigania zarządzający krajowymi systemami tożsamości, w tym wydawaniem dowodów osobistych, administracją paszportową i wydawaniem praw jazdy. Kluczowe znaczenie dla weryfikacji dokumentów KYC, egzekwowania przepisów dotyczących przeciwdziałania oszustwom oraz udostępniania informacji wywiadowczych organom nadzoru finansowego w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Inspektorat Rządowy (GI)

Organ nadzoru antykorupcyjnego na szczeblu ministerialnym, sprawujący funkcje kontroli i audytu państwowego w agencjach rządowych i przedsiębiorstwach państwowych. Przeprowadza kontrole zgodności w zakresie egzekwowania sankcji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych w transakcjach z przedsiębiorstwami państwowymi.

Wybór wdrożenia

Strefy lokalne AWS działają w Hanoi od 2024 r.; opcje lokalne dostępne dla podmiotów regulowanych, podlegających przepisom Ustawy o cyberbezpieczeństwie z 2018 r. (Ustawa nr 24/2018/QH14) dotyczącym lokalizacji danych. Firmy oferujące rozwiązania hiperskalerowe muszą korzystać z lokalnej obecności lub współpracować z krajowymi dostawcami.

Dostosowanie regulacyjne

Zgodne z Ustawą o cyberbezpieczeństwie z 2018 r. (Ustawa nr 24/2018/QH14) oraz Dekretem 53/2022/ND-CP (obowiązuje od 1 października 2022 r.); egzekwowane przez Departament Cyberbezpieczeństwa i Zapobiegania Przestępczości Zaawansowanej Technologicznie (Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego). Instytucje finansowe objęte w sposób dorozumiany; dane osobowe i dane kont podlegają lokalizacji.

Kontrola retencji

Konfigurowalny okres przechowywania danych powiązany z minimalnym 5-letnim okresem przechowywania danych zgodnie z ustawą nr 14/2022/QH15. Obejmuje dane identyfikacyjne klientów, rejestry transakcji, dokumentację due diligence oraz wszelkie dowody potwierdzające. SBV i władze prowincji przeprowadzają audyty zgodności; naruszenia podlegają karom grzywny do 3 miliardów VND.

Postawa szyfrowania

Szyfrowanie w tranzycie i w spoczynku zgodnie z Okólnikiem SBV 77/2025/TT-NHNN (obowiązuje od stycznia 2025 r.); wymagane uwierzytelnianie wielowarstwowe. Standard branżowy: 256-bitowe szyfrowanie AES dla danych w spoczynku, TLS 1.2+ dla danych w tranzycie. Zgodność z normami PCI DSS i ISO 27001.

Kontrola danych & Prywatność dla Wietnamu

STWORZONE DLA ZESPOŁÓW DS. ZGODNOŚCI

Źródła AML w Wietnamie, które wzmacniają decyzję

Zgromadzenie Narodowe Wietnamu

Sąd Ludowy prowincji Bình Thuận

Komitet Ludowy Ho Chi Minh City

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

Chứng Khoán Guotai Junan (Wietnam)

Báo Phụ Nữ

Báo Lao Động

Wietnamska agencja prasowa

Zgromadzenie Narodowe Wietnamu

Sąd Ludowy prowincji Bình Thuận

Komitet Ludowy Ho Chi Minh City

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

Chứng Khoán Guotai Junan (Wietnam)

Báo Phụ Nữ

Báo Lao Động

Wietnamska agencja prasowa

Zgromadzenie Narodowe Wietnamu

Sąd Ludowy prowincji Bình Thuận

Komitet Ludowy Ho Chi Minh City

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

Chứng Khoán Guotai Junan (Wietnam)

Báo Phụ Nữ

Báo Lao Động

Wietnamska agencja prasowa

Najczęściej zadawane pytania

Czy CCCD jest obowiązkowe dla wszystkich nowych wniosków KYC w Wietnamie?

Od 1 stycznia 2025 r. CCCD jest podstawowym dokumentem tożsamości akceptowanym przy rejestracji nowych klientów. Dokument CMND nie jest już ważny. Paszport nadal jest akceptowany dla osób niebędących rezydentami i w transakcjach transgranicznych.

Co się stanie, jeśli klient dostarczy wygasły CMND?

Karty CMND, których ważność wygasła przed 1 stycznia 2025 r., są nieważne dla celów KYC. Poproś o aktualizację dokumentu tożsamości za pomocą CCCD lub paszportu. Dokumenty historyczne wystawione na CMND zachowują ważność prawną i mogą być wykorzystywane do celów ewidencyjnych.

Czym jest wzmożona należyta staranność (EDD) i kiedy jest wymagana?

EDD ma zastosowanie do klientów wysokiego ryzyka, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz osób narażonych na ryzyko związane z szarą listą FATF. Wymagane na mocy ustawy nr 14/2022/QH15 i wytycznych SBV. Obejmuje ustrukturyzowaną ocenę ryzyka, dodatkową weryfikację rzeczywistego właściciela i udokumentowane uzasadnienie.

Jaki jest wymóg posiadania rzeczywistego właściciela (UBO) zgodnie z Dekretem 168/2025?

Przedsiębiorstwa muszą zidentyfikować osoby posiadające co najmniej 25% kapitału zakładowego lub sprawujące kontrolę. Ewidencja UBO musi być prowadzona przez cały okres działalności oraz 5 lat po rozwiązaniu spółki i aktualizowana w ciągu 10 dni od każdej zmiany.

Jakie dokumenty są wymagane do weryfikacji działalności gospodarczej w Wietnamie (KYB)?

Certyfikat Rejestracji Przedsiębiorstwa (BRC), Numer Identyfikacji Podatkowej (MST) oraz dane o beneficjentach rzeczywistych zgodnie z Dekretem 168/2025. Certyfikaty cyfrowe dostępne za pośrednictwem Krajowego Portalu Rejestracji Przedsiębiorstw (dangkykinhdoanh.gov.vn).

Jak długo należy przechowywać dokumentację klientów?

Co najmniej 5 lat od daty sfinalizowania transakcji, daty zamknięcia rachunku lub daty raportowania zgodnie z Ustawą nr 14/2022/QH15. Obejmuje dane identyfikacyjne klientów, wyniki kontroli dochowania należytej staranności (CDD), analizę transakcji i wszelkie dowody potwierdzające.

Czym jest szara lista FATF i jak wpływa na zgodność z przepisami?

Wietnam pozostaje na szarej liście Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Jurysdykcje Pod Wzmożonym Monitorowaniem). Wzmocniona kontrola dotyczy wszystkich transakcji; wymaga zaostrzonej dokumentacji, monitorowania beneficjentów rzeczywistych i gotowości do kontroli regulacyjnych.

Co jest przyczyną odejścia pasażerów z lotniska w Wietnamie?

Niezgodności CMND/CCCD, wyjątki w dowodach adresowych, luki w dokumentacji sektora nieformalnego i ujednoznacznienie nazwisk (w szczególności w przypadku nazwisk Nguyễn) to częste punkty sporne. Ponowne próby zazwyczaj wymagane są w przypadku około 15–20% zgłoszeń.

Zbuduj program KYC, KYB i AML gotowy na wojnę w Wietnamie z Shufti

Sprawdź ceny Poproś o Demo

NIEZALEŻNIE AUDYTOWANE. CERTYFIKOWANE GLOBALNIE.

Certyfikowany zgodnie ze standardami globalnymi

SPRAWDZONE PRZEBIEGI PRACY

Przykłady zastosowań regulowanego wzrostu w Wietnamie

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

FINTECH

Forex

Bankowość

Gry

Gig Ekonomiczny

krypto

Marketplace

Przyspiesz wzrost, wyeliminuj tarcie

Wdrażaj użytkowników w ciągu sekund, a nie dni. Wdrażaj wielopoziomowe procesy weryfikacji adresów, które maksymalizują wskaźniki ukończenia dla autentycznych użytkowników, jednocześnie filtrując sztuczne oszustwa.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Globalni inwestorzy na pokładzie w czasie rzeczywistym

Weryfikuj inwestorów w ponad 250 krajach i terytoriach. Zapewnij zgodność z międzynarodowymi przepisami finansowymi, zapobiegając jednocześnie kradzieży tożsamości i obciążeniom zwrotnym wysokiego ryzyka.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Bezpieczne zaufanie przy każdej transakcji

Zautomatyzuj procesy KYC i AML, aby obniżyć koszty ręcznego wdrażania. Wzmocnij weryfikację miejsca zamieszkania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe doświadczenie cyfrowe, którego oczekują współcześni klienci.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zapewnij graczom uczciwe i bezpieczne środowisko

Ogranicz nadużycia bonusów i dzwonienie do wielu kont. Egzekwuj zasady dotyczące lokalizacji i uruchamiaj kontrole stopniowe, nie zakłócając rozgrywki.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Zbuduj zaufaną, zweryfikowaną kadrę pracowniczą

Przeprowadzaj selekcję freelancerów i kierowców na dużą skalę. Weryfikuj miejsce zamieszkania i zmniejszaj trudności związane z wdrażaniem, jednocześnie dbając o zaufanie między użytkownikami.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Skaluj swoją giełdę pewnie

Zachowaj równowagę między anonimowością a zgodnością z przepisami. Natychmiast weryfikuj jurysdykcję użytkownika, aby spełnić wymogi Regulaminu Podróży i zapobiegać nadużyciom bez spowalniania legalnego obrotu.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz

Ogranicz oszustwa bez blokowania wzrostu

Shufti dba o integralność rynku poprzez weryfikację tożsamości sprzedawców i kupujących, umożliwiając w razie potrzeby weryfikację wieku oraz zachowując dowody na potrzeby dochodzeń, sporów i działań egzekucyjnych opartych na ryzyku.

Dowiedz się więcej Spróbuj teraz