Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
AML Screening
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Business AML Screening
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
Monitorowanie zaufania do transakcji
Monitorowanie transakcji stworzone dla szybszej selekcji alertów
Shufti ocenia każdą transakcję pod kątem deterministycznych reguł AML i przeciwdziałania oszustwom, powiązanych ze zweryfikowaną tożsamością konta. Każdy alert pokazuje, co zostało aktywowane, dlaczego jest ważne i jakie dowody potwierdzają decyzję, dzięki czemu zespoły ds. zgodności mogą przejść od wykrywania do działań obronnych bez konieczności odbudowywania kontekstu z oddzielnych systemów.
Zarezerwuj demo
Dowody przy każdej decyzji, audytowalność na każdym kroku
Jedna platforma do KYC, AML i monitorowania transakcji
Jedna platforma, jedna ścieżka, zero luk
Zweryfikowana tożsamość, wynik KYC, status kontroli, ryzyko klienta, kontekst urządzenia i zachowanie transakcji są łączone w jeden ślad decyzyjny, który można przeglądać, eksportować i bronić w celu zapewnienia zgodności.
Oszustwa i przestępstwa finansowe, jeden silnik
Sygnały dotyczące oszustw i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) są oceniane łącznie, dzięki czemu aktywność mułów, strukturyzacja, ryzyko beneficjenta, sygnały dotyczące urządzeń i narażenie na sankcje mogą być przedstawione w jednym, złożonym widoku ryzyka zamiast w dwóch niezależnych kolejkach.
Kreator reguł AI, reguły ręczne i biblioteka typologii
Zacznij od reguł typologii, stwórz logikę ręcznie lub skorzystaj z kreatora AI, aby tworzyć reguły z możliwością weryfikacji. Progi, filtry, wagi, okna prędkości, zatwierdzenia i historia wersji pozostają czytelne i gotowe do audytu.
Kompletność dowodów, a nie ciche przejścia
Wyniki pozostają powtarzalne, a brakujące dane widoczne. Jeśli wymaganego pola nie da się ocenić, Shufti oznacza je jako nie do oceny, zamiast traktować transakcję jako niskiego ryzyka.
Selekcja alertów bogata w kontekst przed przeglądem MLRO
Shufti wykorzystuje kontekst tożsamości, pamięć klienta, historię beneficjenta, prędkość, poprzednie decyzje i powtarzające się bezpieczne wzorce, aby priorytetyzować alerty przed eskalacją. Rutynowe sygnały mogą być rejestrowane bez rozpraszania uwagi MLRO, a nietypowe kombinacje trafiają do przeglądu przez starszego kierownictwo z już dołączonymi dowodami.
GŁÓWNE CECHY OPROGRAMOWANIA DO MONITOROWANIA TRANSAKCJI
Wspomaganie monitorowania transakcji AML w skali przedsiębiorstwa
Monitorowanie transakcji w czasie rzeczywistym
Wynik ryzyka zgodności
Określa ilościowo ryzyko regulacyjne, ryzyko oszustw i ryzyko behawioralne w całym wzbogaconym rejestrze transakcji.
Sygnały pomocnicze
Pokazuje, które reguły zostały uruchomione i dlaczego transakcja została oznaczona, szczegółowa, możliwa do śledzenia i obrony.
Złożony wynik ryzyka FRAML
Sygnały AML
Sankcje, PEP, strukturyzacja, smurfing, ryzyko korytarzowe, ryzyko beneficjenta i wskaźniki źródła finansowania.
Sygnały oszustwa
Niedopasowanie urządzeń, wzorce mułów, skoki prędkości, przejmowanie kont i nietypowe zmiany w odbiornikach.
Wykrywanie pierścieni i ustalanie baz behawioralnych
Wykrywanie pierścienia
Oznacza skoordynowaną aktywność na kontach powiązanych za pomocą poczty e-mail, telefonu, adresu IP, urządzenia, identyfikatorów płatności lub nakładania się beneficjentów.
Historia transakcji
Zapewnia kontekst podłużny, który pozwala odróżnić podejrzany wzorzec od izolowanej anomalii.
Behawioralne ustalanie bazowe
Porównuje kwotę, częstotliwość, czas, spójność urządzenia i typ transakcji z ustalonym profilem klienta.
Pamięć 90-dniowa
Dodaje czasu i kontekstu, dzięki czemu powtarzanie bezpiecznych wzorców nie powoduje niepotrzebnego hałasu związanego z oceną starszych uczniów.
Kategorie systemu monitorowania transakcji AML
Ryzyko regulacyjne i jurysdykcyjne
Sankcje, PEP, niekorzystne relacje w mediach, narażenie na ryzyko na liście obserwacyjnej, embarga i ryzyko korytarzowe.
Profil ryzyka klienta
Status KYC, wiek konta, ocena ryzyka, źródło majątku, wynik kontroli i historia wcześniejszych zatwierdzeń.
Wzorce transakcyjne i behawioralne
Prędkość, strukturyzacja, skoki ilościowe, anomalie częstotliwości, przesunięcia stref czasowych i odchylenia od linii bazowej.
Beneficjent, IP i inteligencja lokalizacji
Nowe ryzyko odbiorcy, mapowanie relacji, spójność geolokalizacji, wskaźniki VPN lub TOR i dopasowywanie adresów.
Kreator reguł AI z głęboką biblioteką reguł
Biblioteka zasad
Zacznij od reguł typologii dotyczących strukturyzacji, smurfowania, działalności mułów, ryzyka korytarzowego, ryzyka beneficjenta i wzorców oszustw.
Ręczne tworzenie reguł
Ustaw progi, wagi, filtry, okna prędkości, wpływ punktacji i wyniki eskalacji za pomocą zarządzania.
Kreator AI
Przygotuj logikę reguł na podstawie scenariuszy ryzyka, a następnie wymagaj przeglądu zgodności przed wdrożeniem.
Backtesting
Przed przeniesieniem reguł do środowiska produkcyjnego przetestuj zmiany w oparciu o historię transakcji i zachowanie klientów.
Wielu agentów dostarczających jedną decyzję w sprawie gotowej do użycia
Równoległe dochodzenie agentów
Jednocześnie sprawdza historię wzorców, kontekst przesiewania, lokalizację urządzenia i adresu IP, sieci odbiorcze i poprzednie przypadki.
Obudowy wstępnie zmontowane
Dostarcza w jednym widoku negatywne informacje o mediach, powiązanych kontach, odchyleniach od zasad, wyzwalaczach reguł i wyjaśnieniach wyników.
Inteligentniejsze triażowanie alertów
Nadaje priorytet sygnałom z nowym ryzykiem, a zarejestrowane wzorce powtarzania nie podlegają niepotrzebnemu przeglądowi MLRO.
Konfigurowalna biblioteka agentów
Przełączaj agentów śledczych według typu alertu, segmentu klientów, jurysdykcji lub polityki ryzyka.
Centrum zarządzania sprawami AML i eskalacji
Zunifikowana kolejka alertów
Transakcje oznaczone flagą można przekierować według wyniku ryzyka, typologii, jurysdykcji, poziomu klienta lub kompletności pola.
Przepływ pracy eskalacji i ślad audytu
Wsparcie dla poziomu 1, poziomu 2, eskalacji MLRO, przeglądu w cztery oczy, śledzenia SLA, historii działań i uzasadnienia zamknięcia.
Strukturyzacja, smurfowanie i wykrywanie mułów
Transakcje powierzchniowe poniżej progów, skoordynowane smurfowanie i zachowania mułów niezgodne ze zweryfikowaną tożsamością.
Dokumentacja gotowa na SAR
Eksportuj pliki spraw z opisem, sygnałami pomocniczymi, powiązanymi jednostkami, historią decyzji i notatkami analityków.
ZAKRES REGULACJI
Zakres raportowania dla zespołów monitorujących transakcje regulowane
Przepływy pracy raportowania zgodne z GoAML
Obsługa goAML jest kluczowa dla rynków takich jak ZEA, Pakistan i Indie, gdzie oczekiwania dotyczące sprawozdawczości FIU są rygorystyczne, a zespoły operacyjne potrzebują ustrukturyzowanych danych o sprawie, szczegółów stron, historii transakcji, pól narracyjnych i załączników gotowych do użycia w przepływach pracy związanych z przesyłaniem danych.
Pakiety raportów SAR, STR i CTR
Generuj gotowe do raportu pakiety spraw zawierające szczegóły tematu, chronologię transakcji, wyzwalane typologie, powiązane strony, uzasadnienie analityka, dokumenty pomocnicze i historię decyzji dla podejrzanych działań i przepływów pracy raportowania progów.
Obsługiwane ramy i dostosowanie do rynku
Skonfiguruj operacje raportowania zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi dowodów właściwymi dla danej jurysdykcji, w tym ramy opracowane przez FIU, przepływy pracy dotyczące podejrzanych działań w stylu FinCEN, wymagania NFIU, potrzeby raportowania CBI i lokalne zasady zgodności.
Zapewnienie tożsamości w każdym raporcie
Raporty mogą zawierać zweryfikowaną tożsamość, status KYC, wynik kontroli, szczegóły beneficjenta i kontekst wdrożenia potwierdzony żywotnością, obsługiwany przez zaufane poświadczenia Shufti, takie jak iBeta Level 3 PAD i SOC 2 Type II.
Eksporty i pakiety dowodowe w formie czytelnej dla maszyn
Pakiety dzienników transakcji, danych stron, powiązanych jednostek, załączników, notatek analityków, metadanych zasad, wyjaśnień wyników i znaczników czasu do formatów eksportowych na potrzeby audytu wewnętrznego, żądań organów regulacyjnych i systemów zgodności z przepisami.
Kontrola przechowywania, dostępu i zarządzania
Prowadź gotowe do przeglądu rejestry z przypisanymi działaniami, dostępem opartym na rolach, wersjonowaną konfiguracją, kontrolą wdrażania i zasadami przechowywania danych, które pomagają zespołom ds. zgodności, bezpieczeństwa i zaopatrzenia chronić sposób podejmowania decyzji dotyczących monitorowania.
Pojedynczy interfejs API, bezproblemowa integracja
Twórz w pełni konfigurowalne przepływy weryfikacji z płynną integracją zaplecza.
- Uzyskaj pełną kontrolę, dostosowując przepływy weryfikacji od początku do końca.
- Pełna integracja z zapleczem umożliwia szybką implementację.
- Zaprojektuj elastyczne ścieżki weryfikacji dostosowane do Twoich użytkowników.
Uruchom natywną funkcję weryfikacji w swojej aplikacji mobilnej w ciągu kilku minut.
- Uruchom natywną weryfikację w ciągu kilku minut na urządzeniach z systemem iOS lub Android.
- Użyj gotowego interfejsu użytkownika z funkcją aparatu, przechwytywania obrazu i informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym.
- Dostosuj przepływy, aby płynnie pasowały do Twojej aplikacji mobilnej.
Dzięki KYC Journey Builder możesz tworzyć spersonalizowane ścieżki weryfikacji bez pisania ani jednej linijki kodu.
- Bez trudu dostosuj swoją podróż, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”.
- Natychmiast zobacz, jak wygląda Twój proces weryfikacji dla użytkowników.
- Łatwe łączenie się z usługą Hosted Verification w celu uzyskania spójnego, markowego doświadczenia.
Uruchom Shufti w ramach własnej infrastruktury o identycznych możliwościach, aby uzyskać maksymalną kontrolę nad danymi i prywatność.
- Przechowuj wszystkie poufne informacje wewnątrz firmy, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące zarządzania i przechowywania danych.
- Zachowaj pełną prywatność i bezpieczeństwo poufnych informacji w swojej firmie.
- Wdrażaj w sektorach o wysokim poziomie regulacji bez naruszania zgodności.
MONITORING AML OPARTY NA DOWODACH DLA KAŻDEJ REGULOWANEJ FIRMY
Scenariusze z życia wzięte, w których TTM monitoruje ryzyko AML
Kontekst wdrażania w każdym przypadku
Szybkie wdrożenie umożliwia korzystanie z syntetycznych tożsamości i przejmowanie kont. Sprawy są odczytywane na podstawie zweryfikowanej tożsamości i aktualnego wyniku ryzyka, więc nowe konta są traktowane jako niepotwierdzone do czasu utworzenia punktu odniesienia.
Nie wierz nam na słowo, posłuchaj opinii naszych klientów
Zaufanie, którym dzielą się nasi klienci
Przyszłość tożsamości cyfrowej zależy od zaufania, interoperacyjności i zgodności z przepisami, dlatego nasze partnerstwo z Shufti wzmacnia zaangażowanie DevCode Identity w zapewnianie naszym globalnym klientom najbezpieczniejszych, najlepszych w swojej klasie i zgodnych z przepisami rozwiązań weryfikacji tożsamości dostępnych obecnie na rynku.
Połączenie naszej platformy Conversion Driven Compliance Orchestration Platform z globalnymi możliwościami KYC i IDV firmy Shufti pozwala naszym klientom nie tylko sprostać złożonym wymaganiom regulacyjnym, ale także zapewnić im bezproblemowe doświadczenie wdrażania klientów przy zachowaniu najwyższych możliwych wskaźników konwersji.
Z dumą kontynuujemy współpracę z Shufti, rozszerzając naszą działalność na nowe jurysdykcje.
Technologia weryfikacji Shufti nie tylko wzmacnia nasze ramy zgodności, ale także gwarantuje, że nasi gracze będą cieszyć się płynnym i bezpiecznym procesem wdrażania.
Naszym celem jest oferowanie naszym klientom i ich handlowcom najlepszych narzędzi do wykonywania ich pracy. Cieszymy się, że możemy współpracować z Shufti.
Są wiodącą firmą i nie możemy się doczekać, aby zaoferować ich rozwiązania naszym klientom za pośrednictwem naszego systemu CRM.
Nawiązanie współpracy z firmą Shufti wynikało z frustracji związanej z dotychczasowym dostawcą, dlatego rozpoczęliśmy rozmowy z firmą Shufti.
Czas reakcji był znakomity, począwszy od rozmowy ze sprzedawcą, aż do uruchomienia wersji demonstracyjnej.
Wszystko, co musisz wiedzieć, w jednym miejscu
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest oprogramowanie do monitorowania transakcji?
Oprogramowanie do monitorowania transakcji analizuje depozyty, wypłaty, przelewy, wypłaty, zwroty i inne przepływy pieniężne w celu wykrycia podejrzanych działań, oznak oszustwa, naruszeń zasad i ryzyka AML po wdrożeniu.
Czym różni się monitorowanie transakcji AML od AML screening?
AML screening Sprawdza osoby i podmioty pod kątem sankcji, PEP, RCA i negatywnych źródeł medialnych. Monitorowanie transakcji AML ocenia bieżące zachowania i wzorce transakcji po wdrożeniu, takie jak szybkość, strukturyzacja, ryzyko korytarza, zmiany beneficjentów i odchylenia od własnego planu bazowego klienta.
W jaki sposób Shufti łączy monitorowanie oszustw i przeciwdziałanie praniu pieniędzy?
Shufti gromadzi sygnały dotyczące oszustw i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w ramach jednego, złożonego wyniku oceny ryzyka FRAML, dzięki czemu analitycy mogą sprawdzić, jak przejęcie konta, aktywność mułów, narażenie na sankcje, strukturyzacja, ryzyko beneficjenta i szybkość transakcji oddziałują na siebie w ramach jednej decyzji.
Czy Shufti obsługuje monitorowanie transakcji w czasie rzeczywistym i w partiach?
Tak. Shufti może oceniać transakcje w czasie rzeczywistym i obsługiwać przepływy pracy związane z przeglądaniem partii, w zależności od integracji, wolumenu transakcji i modelu operacyjnego.
Czy zespoły ds. zgodności mogą tworzyć i testować zasady bez wsparcia inżynierów?
Zespoły mogą tworzyć reguły ręcznie, korzystać z biblioteki reguł lub korzystać z kreatora AI do tworzenia logiki podlegającej weryfikacji. Okna wykrywania, filtry, progi, wagi reguł i mechanizmy eskalacji można konfigurować w ramach regulowanych przepływów pracy i testować w oparciu o 90-dniową historię klientów i transakcji przed wdrożeniem.
Czego nie można oceniać w monitorowaniu transakcji?
Stan „Niemożliwy do oceny” oznacza, że system nie może przeprowadzić kontroli z powodu braku wymaganego pola lub punktu danych. Zamiast uznać transakcję za transakcję niskiego ryzyka, Shufti sygnalizuje lukę, aby analitycy, organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i audytorzy mogli zobaczyć, czego nie można ocenić.
W jaki sposób Shufti przechodzi od alertu do sprawy?
Oznaczoną transakcję można skierować do sprawy AML z dołączonym rekordem transakcji, profilem klienta, kontekstem beneficjenta, uruchomionymi zasadami, zbiorczą oceną ryzyka, raportem analizy AI, podsumowaniem MLRO, śladem audytu i działaniami analityka.
Czy Shufti obsługuje raportowanie SAR, STR, CTR i goAML?
Shufti przekształca dowody w raporty SAR, STR, CTR, FIU i gotowe do stosowania przepisów goAML pakiety dla obsługiwanych jurysdykcji i struktur, w tym przepływy pracy istotne dla potrzeb wdrożeniowych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Pakistanu, Indii, FinCEN, NFIU i CBI.
Jak długo trwa integracja API?
Integracja API trwa zazwyczaj od 2 do 5 dni roboczych. Integracja SDK trwa od 1 do 3 dni roboczych. Dostęp do środowiska testowego jest udostępniany w ciągu 24 godzin. Podane terminy odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia wdrożeniowe w przedsiębiorstwie, a nie szacunki. Dedykowany zespół wsparcia integracji jest dostępny przez cały proces.
W jaki sposób Shufti ogranicza liczbę fałszywych alarmów, nie ukrywając ryzyka?
Shufti koreluje tożsamość klienta, historyczne zachowania, kontekst kontroli, wyzwalacze reguł, warunki blokowania, kompletność pól i logikę eskalacji przed przeglądem. Powtarzające się wzorce niskiego ryzyka mogą być blokowane w określonych warunkach, podczas gdy zdarzenia wysokiego ryzyka i każda zablokowana decyzja pozostają audytowalne.
Jakie branże obsługuje rozwiązanie Shufti do monitorowania transakcji?
Shufti wspiera regulowane przedsiębiorstwa, w tym operatorów przekazów pieniężnych i transferów pieniężnych, dostawców usług płatniczych, firmy fintech, neobanki, giełdy kryptowalut i dostawców usług wirtualizacyjnych (VASP), operatorów gier online, rynki, platformy forex oraz zespoły bankowe monitorujące depozyty, wypłaty, przelewy i wypłaty.
Jakie są dostępne opcje wdrożenia?
Shufti obsługuje rozwiązania SaaS, chmury prywatne i wdrożenia lokalne dla organizacji o rygorystycznych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa, zaopatrzenia lub przechowywania danych.
Oceń rozwiązanie do monitorowania transakcji stworzone z myślą o podejmowaniu decyzji, które można obronić
Przynieś zweryfikowaną tożsamość, AML screening, sygnały oszustwa, konfigurowalna logika monitorowania, zarządzanie przypadkami i raportowanie regulacyjne w ramach jednego, kontrolowanego procesu decyzyjnego. Shufti pomaga zespołom priorytetyzować rzeczywiste ryzyko, redukować szum informacyjny i pewnie uzasadniać każdą decyzję transakcyjną.